Handelsregister · HRB 38204
Chronologischer Auszug
Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft b) Hamburg c) 1. Die Herstellung, der Import und der Vertrieb von Modeschmuck, Gold- und Silberschmuck, modischen Accessoires und Komplementärartikeln. 2. Die Gesellschaft ist zu allen nichterlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. | 6.902.440,40 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstandsvorsitzender: Werner, Friedrich-Wilhelm, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Koetke, Gert, Dipl.-Betriebswirt, Brunsbek einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Gabriel, Marc, Henstedt-Ulzburg Porr, Veronique, geb. Nguyen, Dipl.-Btw., Hamburg Werner, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX Persson, Harriet, geb. Petersen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.05.1987 zuletzt geändert am 21.07.1999 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die in HRA 70016 (AG Hamburg) eingetragene Einzelfirma Bijou Brigitte Inh. Friedrich Werner in Hamburg durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 15. Mai 1987 gemäß §§ 50 ff des Umwandlungsgesetzes in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 26. Mai 1997 die Rubin GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63313) verschmolzen worden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 5.8.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.533.875,64 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. | a) 06.06.2002 Lehmitz b) Satzung Blatt 104 ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 08.07.1987 |
| 2 | b) Die Hauptversammlung vom 10.07.2002 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 09.07.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 2.556.459,41 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 24.09.2002 Sanders b) Satzung Blatt 143 ff. fünfter Sonderband | ||||
| 3 | 8.100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat zum Zwecke der Glättung des auf jede Stückaktie entfallenden rechnerischen Euro-Betrages gemäß § 207 Abs. 2 Satz 2 AktG die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.197.559,60 EUR auf 8.100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital) und 15 beschlossen. | a) 27.08.2003 Kruse b) Satzung Blatt 161 ff Sonderband 5 | |||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Werner, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Werner, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2004 Scharnweber | |||
| 5 | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.07.2004 ist die Satzung in den §§ 5, 8, 11, 12 und 15 geändert sowie in § 4 (Grundkapital) der bestehende Abs. 3 durch einen neuen Abs. 3 (genehmiges Kapital) ersetzt worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 27.07.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 4.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 02.09.2004 Hirth b) Satzung Blatt 177 ff Sonderband 6 | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 27.07.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen. | a) 07.04.2006 Repinski b) Satzung Blatt ff Sonderband 6 | ||||
| 7 | Prokura erloschen Persson, Harriet, geb. Petersen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2006 Rullmann | ||||
| 8 | b) Bestellt Vorstand: Gabriel, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Gabriel, Marc, Henstedt-Ulzburg | a) 10.03.2008 Rullmann | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.07.2008 ist die Satzung in § 6 hinsichtlich der Überschrift berichtigt worden. | a) 14.11.2008 Dr. Goetze | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Werner, Friedrich-Wilhelm, Kaufmann, Hamburg Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Werner, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.01.2009 Rullmann | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 14.07.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 4.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 31.07.2009 Eickhoff | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen. | a) 08.09.2009 Eickhoff | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diek, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2009 Krenzer | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Koetke, Gert, Brunsbek, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2011 Rullmann | ||||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Gödecke, Jürgen, Drage, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.02.2012 Rullmann | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 12 beschlossen. | a) 11.09.2012 Dr. Fräßdorf b) Fall 26 | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2012 (Nachtrag zur Aufsichtsratssitzung vom 05.07.2012) wurde die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen. | a) 08.01.2013 Dr. Fräßdorf b) Fall 27 | ||||
| 18 | Prokura erloschen Diek, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2013 Mau | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2014 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2009 ist aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 01.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00 EUR, durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 14.07.2014 Willamowius b) Fall 30 | ||||
| 20 | a) Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.09.2019 die Streichung von § 4 Abs. 3 (Genehmigten Kapitals 2014) beschlossen. § 4 Abs. 4 ist nunmehr § 4 Abs. 3. | a) 18.09.2019 Heynen b) Fall 36 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung bzw. Neufassung der Satzung in § 15 Abs. 2 beschlossen. | a) 21.09.2020 Heynen b) Fall 38 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Passow, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2021 Zacharias | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 und 17 beschlossen. Ferner wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen und entsprechend ein neuer Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) in den § 4 eingefügt. Der jetzige Abs. 3 des § 4 wird damit künftig zu Abs. 4. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00 EUR, durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 23.08.2021 Hochtritt b) Fall 41 | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. 2, 12 Abs. 1, 13, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 6 beschlossen. | a) 26.06.2023 Simon-Wiehl b) Fall 43 |
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