Handelsregister · HRB 8765 HL
Chronologischer Auszug
Beutin AG · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Beutin AG b) Lübeck Geschäftsanschrift: Herrenholz 6, 23556 Lübeck c) Der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art sowie die Koordinierung und Überwachung von deren Tätigkeiten. | 5.768.400,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: 1. Beutin, Christian Heinrich, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.11.2001 mit Änderung vom 27.05.2003 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der CB Beteiligungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRA 3707 HL) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 21.11.2001. Der Vorstand ist durch die Satzung vom 27.05.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.12.2009 gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 4.500 Stück Stammaktien und bis zu 4.500 Stück Vorzugsaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2003/I) Der Vorstand ist durch die Satzung vom 27.05.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.12.2013 einmal oder mehrmals gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 15.625 Stück Stammaktien und bis zu 15.625 Stück Vorzugsaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2003/II) | a) 23.12.2008 Haida | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Beutin, Christian Heinrich Vorstand: 2. Strait, Ingmar, *XX.XX.XXXX, Kiel | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2009 ist die Satzung in § 10 Abs. 3 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) geändert worden. | a) 09.03.2009 Haida | |||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Strait, Ingmar mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.01.2010 Luther | ||||
| 4 | 1. Kunschke, Uwe, *XX.XX.XXXX, Ratekau Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen 2. Plötz, Anke, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.02.2010 Luther | ||||
| 5 | Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Ploetz, Anke, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.02.2010 Luther | ||||
| 6 | 7.043.520,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.03.2010 ist das Grundkapital um 1.275.120,00 EUR auf 7.043.520,00 EUR erhöht und die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Übertragung und sonstige Verfügung über Aktien) und 7(Ankaufsrecht) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 17.02.2010 mit den Gründern Christian Beutin und Ingmar Strait über die Einbringung von Darlehensforderungen der vorgenannten Gründer gegen die Gesellschaft einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 26.03.2010 zugestimmt hat. | a) 17.06.2010 Haida | |||
| 7 | 7.181.520,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.04.2011 ist das Grundkapital gegen Sacheinlage von 7.043.520,00 EUR um 138.000,00 EUR auf 7.181.520,00 EUR erhöht und die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.12.2011 Lorenzen | |||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 2. Ploetz, Anke 3. Schomann, Birgit, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2012 ist die Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6 (Übertragung und sonstige Verfügungen über Aktien) ud 18 (Stimmrecht und Beschlussfassung) gendert worden. | a) 17.04.2012 Lorenzen | |||
| 9 | 8.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2014 ist das Grundkapital um 818.480,00 EUR auf 8.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 - bisheriger § 6 - (Übertragung und sonstige Verfügung über Aktien) , durch Streichung der bisherigen §§ 6 und 22 und Neunummerierung der übrigen Paragraphen mit Änderung der Verwisungen innerhalb der Satzung und Änderung des § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) . Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt. | a) 30.05.2014 Lorenzen | |||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 ist die Satzung in § 5.2 (Übertragung und sonstige Verfügung über Aktien) und § 17.4 (Stimmrecht und Beschlussfassung) geändert worden. | a) 26.07.2016 Dr. Feldmann | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Kunschke, Uwe 4. Schulz, Volker, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.03.2017 Kahns | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2017 ist die Satzung insgesamt neu gefasst worden. | a) 30.11.2017 Lorenzen | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 4. Schulz, Volker 5. Strait, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.12.2017 Kahns | ||||
| 14 | 6. Strait, Victor, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.11.2018 Dettmann | ||||
| 15 | c) Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art sowie die Koordinierung und Überwachung von deren Tätigkeiten. Weiterhin umfasst der Gegenstand der Gesellschaft auch die kurzfristige und mittelfristige Anlage eigenen Vermögens in Finanzinstrumenten. | a) Durch Beschluss des Vorstands und durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2021 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Übertragung und sonstige Verfügung über Aktien), 6 (Ankaufsrecht), 17 (Stimmrecht und Beschlussfassung), 19 (Jahresabschluss) und 20 (Einziehung). | a) 03.11.2021 Dettmann | |||
| 16 | b) Vorstand: 3. Strait, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Strait, Ingmar mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 5. Strait, Maximilian | a) 18.02.2022 Ostermann | |||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 3. Schomann, Birgit 7. Striegnitz, Marcel, *XX.XX.XXXX, Lensahn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.11.2022 Ostermann | ||||
| 18 | a) Die Eintragung zu Nr. 15 wird wie folgt ergänzt: Der Vorstand wird zum Erwerb der Aktien von Frau Tania Beutin (3.500 Stammaktien und 9.500 Vorzugsaktien) zu einem Preis von 6.000.000,00 € EUR ermächtigt. Die von der Gesellschaft erworbenen Stückaktien von Frau Tania Beutin werden im Wege der vereinfachten Einziehung gemäß § 237 Abs. 3 AktG nach Erwerb durch die Gesellschaft ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch die Einziehung erhöht sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital. Der Erwerb der eingezogenen Aktien erfolgt zu Lasten der frei verfügbaren Rücklage. Hierzu wird ein Teilbetrag der Gewinnrücklagen in Höhe von 6.000.000,00 EUR verwendet. | a) 01.12.2022 Ostermann | ||||
| 19 | a) Die Gesellschaft hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptsversammlung vom 25.10.2021 3.500 Stammaktien und 9.500 Vorzugsaktien von Frau Tanja Beutin erworben. Die Aktien wurden gem. § 238 AktG aufgrund des Vorstandsbeschlusses vom 28.10.2021 eingezogen. Die Kapitalherabsetzung gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ist durchgeführt. | a) 12.12.2022 Ostermann | ||||
| 20 | Änderung zu Nr. 6: Änderung des Wohnorts Strait, Victor, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.03.2023 Ostermann | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25.10.2022 wird die Anzahl der nennbetragslosen voll einbezahlten Stammaktien (Stückaktien) um eine Anzahl von bis zu 37.499 noch zu erwerbenen Stammaktien zum Zwecke der Bereinigung der Aktionärsstruktur im vereinfachten Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch die Einziehung erhöht sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital. Die Einziehung erfolgt zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer freien Rücklage. Die Anzahl der voll einbezahlten stimmrechtslosen und nennbetragslosen Vorzugsaktien (Stückaktien) wird um eine Anzahl von bis zu 30.400 noch zu erwerbender Vorzugsaktien zum Zwecke der Bereinigung der Aktionärsstruktur im vereinfachten Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch die Einziehung erhöht sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital. Die Einziehung erfolgt zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer freien Rücklage. | a) 04.05.2023 Ostermann | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2023 ist die Satzung geändert in § 20 (Einziehung). | a) 12.05.2023 Ostermann | ||||
| 23 | a) Die Gesellschaft hat aufgrund der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25.10.2022 23.199 Stammaktien und 19.460 Vorzugsaktien erworben. Die erworbenen Aktien wurden gem. § 238 AktG aufgrund des Vorstandsbeschlusses vom 26.06.2023 eingezogen. Hinsichtlich der 23.199 Stammaktien und der 1.960 Vorzugsaktien ist die Einziehung sofort wirksam geworden. Hinsichtlich der weiteren 17.500 Vorzugsaktien steht die Einziehung unter einer aufschiebenden Bedingung, die bisher nicht eingetreten ist. Die Kapitalherabsetzung ist hinsichtlich 23.199 Stammaktien und 1.960 Vorzugsaktien gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG durchgeführt. Der Vorstand hat aufgrund der erteilten Ermächtigung die Satzung am 26.06.2023 in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 09.08.2023 Ostermann |
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