Beutin AG

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Vorstand: 3. Strait, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Strait, Ingmar; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Strait, Maximilian

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Gegenstand: Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art sowie die Koordinierung und Überwachung von deren Tätigkeiten. Weiterhin umfasst der Gegenstand der Gesellschaft auch die kurzfristige und mittelfristige Anlage eigenen Vermögens in Finanzinstrumenten. Rechtsform: Durch Beschluss des Vorstands und durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2021 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Übertragung und sonstige Verfügung über Aktien), 6 (Ankaufsrecht), 17 (Stimmrecht und Beschlussfassung), 19 (Jahresabschluss) und 20 (Einziehung).

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Prokura: 6.
Strait, Victor, *XX.XX.XXXX, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Schulz, Volker; 5. Strait, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2017 ist die Satzung insgesamt neu gefasst worden.

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Kunschke, Uwe; 4. Schulz, Volker, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 ist die Satzung in § 5.2 (Übertragung und sonstige Verfügung über Aktien) und § 17.4 (Stimmrecht und Beschlussfassung) geändert worden.

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Die Gesellschaft hat eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Kapital: 8.000.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2014 ist das Grundkapital um 818.480,00 EUR auf 8.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 - bisheriger § 6 - (Übertragung und sonstige Verfügung über Aktien) , durch Streichung der bisherigen §§ 6 und 22 und Neunummerierung der übrigen Paragraphen mit Änderung der Verweisungen innerhalb der Satzung und Änderung des § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) . Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt.

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Ploetz, Anke; 3.
Schomann, Birgit, *XX.XX.XXXX, Lübeck, Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2012 ist die Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6 (Übertragung und sonstige Verfügungen über Aktien) ud 18 (Stimmrecht und Beschlussfassung) gendert worden.

HRB 8765 HL: Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Kapital: 7.181.520,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.04.2011 ist das Grundkapital gegen Sacheinlage von 7.043.520,00 EUR um 138.000,00 EUR auf 7.181.520,00 EUR erhöht und die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Kapital: 7.043.520,00 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.03.2010 ist das Grundkapital um 1.275.120,00 EUR auf 7.043.520,00 EUR erhöht und die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Übertragung und sonstige Verfügung über Aktien) und 7 (Ankaufsrecht) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 17.02.2010 mit den Gründern Christian Beutin und Ingmar Strait über die Einbringung von Darlehensforderungen der vorgenannten Gründer gegen die Gesellschaft einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 26.03.2010 zugestimmt hat..

Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Prokura: 1. Kunschke, Uwe, *XX.XX.XXXX, Ratekau, Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen. 2. Ploetz, Anke, *XX.XX.XXXX, Hamburg. Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen.

Beutin AG, Lübeck, Herrenholz 6, 23556 Lübeck. Änderung zu Nr. 2: Strait, Ingmar; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen..

Beutin AG, LübeckHerrenholz 6, 23556 Lübeck. Nicht mehr Vorstand: 1. Beutin, Christian Heinrich. Vorstand: 2. Strait, Ingmar, *XX.XX.XXXX, Kiel. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2009 ist die Satzung in § 10 Abs. 3 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) geändert worden..

Beutin AG, LübeckHerrenholz 6, 23556 Lübeck. Gegenstand: Der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art sowie die Koordinierung und Überwachung von deren Tätigkeiten. Kapital: 5.768.400,00 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Vorstand:; 1. Beutin, Christian Heinrich, *XX.XX.XXXX, Lübeck; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom 21.11.2001 mit Änderung vom 27.05.2003 Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der CB Beteiligungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRA 3707 HL) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 21.11.2001.; Der Vorstand ist durch die Satzung vom 27.05.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.12.2009 gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 4.500 Stück Stammaktien und bis zu 4.500 Stück Vorzugsaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2003/I); Der Vorstand ist durch die Satzung vom 27.05.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.12.2013 einmal oder mehrmals gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 15.625 Stück Stammaktien und bis zu 15.625 Stück Vorzugsaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2003/II)..