Handelsregister · HRB 245259
Chronologischer Auszug
Bertrandt Aktiengesellschaft · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bertrandt Aktiengesellschaft b) Ehningen c) alle Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art bezüglich Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen und Sondermaschinen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern | 10.081.200,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bichler, Dietmar, Wiernsheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lentes, Karin, Bietigheim-Bissingen, *XX.XX.XXXX Auracher, Andreas, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Ruf, Markus, Leonberg, *XX.XX.XXXX Dorling, Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.07.1996 zuletzt geändert am 19.01.2006 b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 434.880,00 bedingt erhöht. Aufgrund der am 29.08.1996 von der Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapital sind ausgegeben worden: in dem am 30.09.2002 abgelaufenen Geschäftsjahr 66.720 neue Inhaberstückaktien; in dem am 30.09.2003 abgelaufenen Geschäftsjahr 8.760 neue Inhaberstückaktien; in dem am 30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr 4.800 neue Inhaberstückaktien; in dem am 30.09.2005 abgelaufenen Geschäftsjahr 12.000 neue Inhaberstückaktien. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt bis zum 31.01.2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 28.08.2006 Kluger b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.08.2006. Tag der ersten Eintragung: 07.08.1996 Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 395 |
| 2 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Bichler, Dietmar, Wiernsheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.09.2006 Ruf b) Bl.383 Hb | ||||
| 3 | Grundkapital nun: 10.143.240,00 EUR | b) Aufgrund der am 29.08.1996 von der Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind ausgegeben worden: in dem am 30.09.2006 abgelaufenen Geschäftsjahr 62.040 neue Inhaberstückaktien. Das Grundkapital beträgt jetzt 10.143.240,00 EUR. | a) 18.12.2006 Ruf b) Bl.397-400 Sb | |||
| 4 | a) Der Aufsichtsrat hat am 04.12.2006 durch Neufassung der Absätze 1 u. 2 sowie Streichung des Absatzes 8 (betr. Bedingtes Kapital) und Neuordnung der folgenden Absätze 9 zu 8 und 10 zu 9 die Änderung von § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. b) Das am 29.08.1996 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital ) besteht nach vollständiger Ausschöpfung nicht mehr. | a) 21.02.2007 Mertineit b) Sonderband Blatt 402 ff | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Siegel, Anatol Wolfgang, Böblingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2007 Mertineit | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Lentes, Karin, Bietigheim-Bissingen, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2007 Vaas | ||||
| 7 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsplans vom 07.03.2008 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 25.04.2008 die Bertrandt Spain S.A. (Sociedad Unipersonal), Esparreguera, Barcelona (Spanien) ( Handelsregister von Barcelona Band verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 01.09.2008 Ruf b) Fall 772521 | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Birkensee 1, 71139 Ehningen | a) Die Hauptversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Zusammensetzung, Amtszeit), 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2010 um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. | a) 11.03.2009 Ruf b) Fall 845476,846968 | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 17 (Vorsitz), 20 (Jahresabschluss), 18 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 24.02.2010 Ruf | ||||
| 10 | a) Von Amts wegen berichtigt : Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 16 (Stimmrecht), 17 (Vorsitz), 18 (Beschlussfassung), 20 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 01.03.2010 Ruf | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 16.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen. | a) 24.02.2011 Schneider | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 21.02.2012 Schneider | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Claus, Hans-Gerd, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ruf, Markus, Bodman-Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ruf, Markus, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2012 Schneider | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2012 Schneider | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 20.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I.) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013 / I.). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 27.02.2013 Schneider | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Siegel, Anatol Wolfgang, Böblingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zechmann, Bernhard, Böblingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2013 Schneider | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2014 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. | a) 24.02.2014 Schneider | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2014 Schneider | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grab, Alexander Sebastian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2014 Schneider | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2015 Schneider | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2013 erteilte Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013 / I.) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 14.03.2017 Schneider | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Dorling, Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2017 Michaelis | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *XX.XX.XXXX Siegel, Anatol Wolfgang, Holzgerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2018 Schneider | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Bichler, Dietmar, Wiernsheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2019 Schneider | ||||
| 25 | c) Gegenstand geändert; nun: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit im Inund Ausland auf den Gebieten: (a) Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere, aber nicht begrenzt auf Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art bezüglich Fahr- und Flugzeugen sowie deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie bezüglich Medizinprodukten, Pharma-, Kombinationsund Haushaltsprodukten, Verpackungen; (b) Bau, Umbau, Herstellung und Ausrüstung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen, Prototypen und Modelle; (c) Planung, Bau und Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen für die Herstellung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten; (d) Entwicklung von Wartungslösungen sowie Erbringung und Vermarktung von Wartungsleistungen für Fahr- und Flugzeuge und deren Komponenten, Verkehrssysteme, Werkzeuge, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten und Fertigungsanlagen; (e) Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software aller Art, insbesondere aber nicht begrenzt hierauf, für autonomes Fahren, Industrie 4.0, Internet of Things, Smartifizierung sowie Kommunikations-, Netz- und Informationstechnik und die Erbringung von Leistungen aller Art im Zusammenhang damit; (f) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Datenanalysen (Big Data Analytics) sowie anderen Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Daten und deren Nutzung, Handel oder sonstiger Verwertung; (g) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Cloud-Lösungen und Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI); (h) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Technologien und Konzepten zum Klimaschutz; (i) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Mobilitäts-, Verkehrs- und Transportleistungen sowie diesbezüglichen Konzepten; (j) Beratungs- und sonstige Leistungen für Unternehmen, insbesondere, aber nicht begrenzt hierauf, in den Bereichen Projektund Prozessmanagement; (k) Erwerb, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien sowie deren Veräußerung; (l) Erwerb oder Erlangung von Immaterialgütern und sonstigen Sondernutzungsrechten, deren Verwaltung, Schutz und Verwertung, Lizensierung und Handel, Übertragung sowie Veräußerung. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften, Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil oder Teilaspekte der in Absatz 1 genannten Geschäftszweige oder regional beschränken. (3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie sie veräußern. Sie kann solche Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen. Sie kann Dienstleistungen für solche Unternehmen erbringen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- und Beteiligungsunternehmen im In- und Ausland auszugliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochterund Beteiligungsunternehmen darf auch ein anderer sein als der in vorstehendem Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand. (4) Die Gesellschaft darf erlaubnispflichtige Immobiliengeschäfte und andere erlaubnispflichtige Leistungen, insbesondere erlaubnispflichtige Prüfungsund Mobilitätsleistungen, nicht unmittelbar selbst ausführen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen, Gerichtsstand), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 12 (Vergütung Aufsichtsrat), § 17 (Vorsitz Hauptversammlung) und § 20 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 02.04.2020 Schneider | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 09.09.2020 Schneider | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Peicic, Sasa, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX Schott, Dietrich Wilhelm Martin, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2020 Schneider | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 26.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrates), § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates, Bildung von Ausschüssen), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Vorsitz) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2017 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 17.03.2021 Schneider | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eid, Diana Patricia, Deggendorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2022 Gerst | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 22.03.2023 hat die Änderung der Satzung beschlossen. § 13a (Virtuelle Hauptversammlung) wurde ergänzt. | a) 28.03.2023 Gerst | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Fink, Andreas Jürgen, Höchberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Claus, Hans-Gerd, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2023 Gerst | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 21.02.2024 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung) beschlossen. | a) 19.03.2024 Gerst | ||||
| 33 | a) Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2024 die Änderung der Satzung in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 20.03.2024 Gerst | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Schott, Dietrich Wilhelm Martin, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2025 Gerst | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2025 hat die Änderung der Satzung in § 13a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 27.02.2025 Gerst | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Eid, Diana Patricia, Deggendorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fay, Karsten Michael, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2025 Gerst |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.