Bertrandt Aktiengesellschaft

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Gesellschaft hat am 02.06.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Hauptversammlung vom 26.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrates), § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates, Bildung von Ausschüssen), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Vorsitz) beschlossen. Das Genehmigte Kapital 2017 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Peicic, Sasa, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX; Schott, Dietrich Wilhelm Martin, Ratingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen, Gerichtsstand), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 12 (Vergütung Aufsichtsrat), § 17 (Vorsitz Hauptversammlung) und § 20 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit im In- und Ausland auf den Gebieten: (a) Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere, aber nicht begrenzt auf Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art bezüglich Fahr- und Flugzeugen sowie deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie bezüglich Medizinprodukten, Pharma-, Kombinations- und Haushaltsprodukten, Verpackungen; (b) Bau, Umbau, Herstellung und Ausrüstung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen, Prototypen und Modelle; (c) Planung, Bau und Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen für die Herstellung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten; (d) Entwicklung von Wartungslösungen sowie Erbringung und Vermarktung von Wartungsleistungen für Fahr- und Flugzeuge und deren Komponenten, Verkehrssysteme, Werkzeuge, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten und Fertigungsanlagen; (e) Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software aller Art, insbesondere aber nicht begrenzt hierauf, für autonomes Fahren, Industrie 4.0, Internet of Things, Smartifizierung sowie Kommunikations-, Netz- und Informationstechnik und die Erbringung von Leistungen aller Art im Zusammenhang damit; (f) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Datenanalysen (Big Data Analytics) sowie anderen Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Daten und deren Nutzung, Handel oder sonstiger Verwertung; (g) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Cloud-Lösungen und Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI); (h) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Technologien und Konzepten zum Klimaschutz; (i) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Mobilitäts-, Verkehrs- und Transportleistungen sowie diesbezüglichen Konzepten; (j) Beratungs- und sonstige Leistungen für Unternehmen, insbesondere, aber nicht begrenzt hierauf, in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement; (k) Erwerb, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien sowie deren Veräußerung; (l) Erwerb oder Erlangung von Immaterialgütern und sonstigen Sondernutzungsrechten, deren Verwaltung, Schutz und Verwertung, Lizensierung und Handel, Übertragung sowie Veräußerung. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften, Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil oder Teilaspekte der in Absatz 1 genannten Geschäftszweige oder regional beschränken. (3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie sie veräußern. Sie kann solche Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen. Sie kann Dienstleistungen für solche Unternehmen erbringen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- und Beteiligungsunternehmen im In- und Ausland auszugliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch ein anderer sein als der in vorstehendem Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand. (4) Die Gesellschaft darf erlaubnispflichtige Immobiliengeschäfte und andere erlaubnispflichtige Leistungen, insbesondere erlaubnispflichtige Prüfungs- und Mobilitätsleistungen, nicht unmittelbar selbst ausführen.

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Gesellschaft hat am 27.02.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Nicht mehr Vorstand: Bichler, Dietmar, Wiernsheim, *XX.XX.XXXX.

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *XX.XX.XXXX; Siegel, Anatol Wolfgang, Holzgerlingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Prokura erloschen: Dorling, Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX.

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Hauptversammlung vom 23.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2013 erteilte Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013 / I.) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).

HRB 245259: Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Prokura erloschen: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *XX.XX.XXXX.

HRB 245259:Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen.Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grab, Alexander Sebastian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX.

HRB 245259:Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen.Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *XX.XX.XXXX.

HRB 245259:Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen.Die Gesellschaft hat am 02.04.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 245259:Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen.Die Hauptversammlung vom 19.02.2014 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.

HRB 245259:Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen.Prokura erloschen: Siegel, Anatol Wolfgang, Böblingen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zechmann, Bernhard, Böblingen, *XX.XX.XXXX.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Hauptversammlung vom 20.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I.) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013 / I.). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Nicht mehr Vorstand: Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.XXXX.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Bestellt als Vorstand: Claus, Hans-Gerd, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX; Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX; Ruf, Markus, Bodman-Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Ruf, Markus, Leonberg, *XX.XX.XXXX.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Gesellschaft hat am 15.08.2011 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen. Die Hauptversammlung vom 16.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen.Von Amts wegen berichtigt : Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 16 (Stimmrecht), 17 (Vorsitz), 18 (Beschlussfassung), 20 (Jahresabschluss) beschlossen.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen.Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 17 (Vorsitz), 20 (Jahresabschluss), 18 (Beschlussfassung) beschlossen.

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen, Birkensee 1, 71139 Ehningen.Die Hauptversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Zusammensetzung, Amtszeit), 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen. Geschäftsanschrift: Birkensee 1, 71139 Ehningen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2010 um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.