Historischer Auszug

I — — - —— r Ein- Ä \ Amtsgericht Gütersloh a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 2 Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen a) Tag der Eintragung und Unterschrift a) Bertelsmann Aktiengesell-. ‚609. 960.000 ‚Dipl. Ing. Dr. | Einzelprokura: schaft ' b) Gütersloh der c) die Herstellung und Ver- trieb von Druck-,Schall- platten-, Phono- und sonstigen Erzeugnissen des Verlags-, Film- und Schallplattensektors sowie die Verrichtung von Dienstleistungen aller Art sowie die Betätigung auf dem Gebiet der elektro- ; nischen Medien einschließ* lich des Betriebs von dazü gehörenden technischen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann sich “an anderen Unternehmen be: teiligen oder Beteiligungen an solchen erwerben. Die Errichtung von Zweig-, niederlassungen im In- und Ausland ist zulässig. ‚RS 102 Karteiblatt HRB Mark Wössner, +Br. zer,oee. Axel Foppe, : Gütersloh Gütersloh | Dipl; -Kaufmann Gerhard Greiner, Dipl.-Kaufnann Latting Town/USA ; : Manfred Lahn Dipl.-Kaufmann Hans Martin M stein, : Sorge, Gütersloh i :i Gütersloh : Dipl.-Kaufmann Norbert Preußner,, Verl Dipl.-Kaufmann : Dipl- -Kaufmann Dr. Manfred M Dr. Michael : Herriger, Gütersloh Dornemann, : Dipl.-Kaufmann Klaus Peter : _Greenwich/ ; Gatzlaff, Bielefeld f | Connecticut /USA Rechtsanwalt Wolfgang Wiedermann ‚ Rheda- Wiedenbrück-.. Dipl.Ing. Gerd er ist befugt, Grundstücke. zu Schulte- =Eillen, veräußern und zu belasten - = Hamburg Kaufmann Günter Blombe M : Gütersloh Dr.iIng. Gunter” Dipl.-Kaufmann Klaus-Peter Thielen, : Blobel, Gütersloh Gütersloh ; Dipl.-Volkswirt Dr. Renate i : Krümmer, Gütersloh :i Dipl.-Kaufmann :: Redakteur Manfred Harnisch- | Bernhard von |; feger, Verl : Minckwitz, | Dipl.-Kaufmann Dr. Detlef München : Hunsdiek, Gütersloh Dipl.-Mathematiker Dr. Reinhard |: _Dipl.-Volkswirt Liedl, Gütersloh : Frank Wössner, : Rechtsanwalt Erich Gahrau, _Gütersloh : Dissen-Aschen : Jurist Dr. Wolfgang Sonnabend, Rechtsanwalt PT: Bielefeld Siegfried Luther, | Gütersloh | Gesamtprokura - jeweils gemein- : sam mit einem anderen Proku- |; risten vertretungsberechtigt- i : Kaufmann Dr. Rolf Kiehne, : Gütersloh Dipl.-Kaufmann Gerhard Abel, Gütersloh Versicherunaskaufmann Alois E Markmeier, Verl Industriekaufmann Herbert Nottbrock, Gütersloh Gesamtprokura - jeweils gemein- sam mit einem Vorstandsmit- glied oder einem anderen Pro- kuristen vertretungsberechtigt Dipl.-Kaufmann Werner Lux, : Gütersloh Aktiengesellschaft. Die Satzung ist am 25. Oktober 1971 Fostgesetzt und seitdem mehrfach geändert worden, zuletzt durch Beschluß der Hauptversammlung vom ib) Gemäß $ 21 Abs. 3. Dezember 1993. Die Hauptversammlung vom 3. Dezember 1993 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts- mitteln um 93.840.000,00 DM auf 609.960.000 ‚00: DM und die Änderung von $ 5 der Satzung (Grund- kapital) beschlossen. Zugleich wurde $ 5 a der: Satzung (Genußkapital) geändert. Die Gründung der Aktiengesellschaft ist ent- b) halten in dem Beschluß vom gleichen Tage, der die offene Handelsgesellschaft in Firma i C.Bertelsmann Verlag in Gütersloh gemäß $$ 40 - 45 des handelsrechtlichen Umwandlungsgesetzes | ... in der Fassung vom D6. November 1969 in eine Aktiengesellschaft umwandelt. Der Vorstand besteht aus mehreren Mitgliedern. | Jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungs+ berechtigt. Es können jedoch Vorstandsmitglie- der bestellt werden, die nur gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen vertretungsberechtigt sind. : Im Wege der Nachgründung gemäß $ 52 AktG hat die Gesellschaft den Vertrag vom 15. Dezember 1972: - auf die eingereichten Urkunden wird Bezug | genommen - mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 15. Dezember 1972 geschlossen. Die Bertelsmann International GmbH in Gütersloh ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages und des Verschmelzungsbeschlusses vom 29. April i 1985 gemäß $ 352 b AktG durch Aufnahme mit der; Gesellschaft verschmolzen. ; Eine Kapitalerhöhung findet nicht statt. Die Verlagsgruppe Bertelsmann Gesellschaft mit: beschränkter Haftung ist aufgrund des Ver- i schmelzungsvertrages vom 12. September 1991 und des Beschlusses der Gesellschafterversamn-: lung der Verlagsgruppe Bertelsmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung vom gleichen Tage dureh Aufnahme mit der Bertelsmann Aktiengesellschaft verschmolzen. Die Gesellschaft ist gemäß $$ 355, 340, 353 b | AktG verschmolzen durch Aufnahme der Universum: Film-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gütersloh ( aufgenommene Gesellschaft) auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12. September 1991. Fortsetzung Rückseite a) 25.flärz 1994 ur Are. (Liermann) 2 HRegV umge- schrieben von HRB 1207 Blatt XVII Gemäß 8 17 Abs. HRegV wird von Amts wegen be- richtigt: 1) die Schreib- weise des Namens cdes- Prokuristen! Klaus-Peter Getzlaff 2. ein offensicht- licher Schreib-| fehler in Sp.6. 2.Seite, 1. Zeile in: Einer näheren... 21.April 1994 (eu snelen j Ä { [ [

Gütersloh Vorstand . Grund- oe EEETERN a) Firma d Persönlich haftende . b) Sitz ocer Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift | Abwickler b) Bemerkungen 3 4 2 7 'Dipl.-Betriebswirt Dr. Jörg :Eine nähere Beschlußfassung der Hauptversammlung) “ |Hernler, Gütersloh ider aufnehmenden Gesellschaft bedarf es nicht. !Dipl.-Betriebswirt Udo :Schoenwald, Gütersloh :Das Genußkapital der Gesellschaft beträgt :Dipl- Ökonom Dr. Adolf Großmann, :720. .455.000,00 DM. Die Genußscheine lauten auf Verl den Inhaber und haben einen Grundbetrag von — | N Informatiker Bernhard Flore, ;je 100,--DM, iRheda-Wiedenbrück m. i :Dipl.-Betriebswirt Heribert :Der Vorstand ist bis zum 31.Dezember 1994 ermäch- :Sangs, Gütersloh Eigt, mie Zustimmung des Aufsichtsrats das Ge- :Dipl.Ing. Matthias Benecke, „nußkapital der Gesellschaft um bis zu 'Bad Deynhausen :70.000.000,00 DM durch ein- oder mehrmalige 'Dipl.-Kaufmann Dr. Günther :Ausgabe_ von neuen auf den Inhaber lautenden ' iGrüger, Gütersloh __Genußscheinen, die in der Ausstattung den vor- i Kaufmann Walter Otte, Gütersloh ;stehenden Bedingungen entsprechen, zu erhöhen. :Die neuen Genußscheine sind zur Erfüllung der |Gewinnbeteiligungszusage an die Mitarbeiter für :das Gewinnbezugsjahr 1992/1993 bestimmt. Das ;Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen; ve ;über die Ausgabe der neuen Genußscheine und _ | | idie Bedingungen der Ausgabe ıen der Ausgabe entscheidet der Vor- { | ;stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. |Die Hauptversammlung vom 25. September 1992 hat ; !dem Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag i :mit der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, Gütersloh, i !vom 17. Dezember 1991 zugestimnt. ' rar nn ah nn en nn nn nn TUE RE Haan Baer Al nn nn FA kt Fu Ai ars m ct nn an ann a nn nn en ae ee ae mm ee es ee Se ee ee nenne 2 | | . M M |Einzelprokurist: | a) 10. Mai ’ Dr. Ulrich Koch, Stuttgart hd \ ' (Osthüshenrich) | 3 |b) Die Gesellschaft: leitet ale: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.Juni ia) 1. August 1994 |Dipl.Kaufmann Konzernholding eine Gruppe | "Dr Tromss 1994 ist in Abänderung von $ 2 der Satzung der i | von Unternehmen, die ins- ; "Middelhoff- Gegenstand des Unternehmens neu gefaßt worden De, | besondere in folgendenGe- “Bielefeld Zugleich wurde die Satzung in $ 9 (Wahl des Auf- . (Ds Verknrich) schäftsbereichen täti sind: IT sichtsrates eändert. j ® Manfred ven) geän ist aus dem Vorstand ausge- :b) Hauptversamm- - Buchproduktion und Verlags- i "schieden. lungsbeschluß . wesen, insbesondere der : Dr. Thomas MNMiddelhoff ist tandsmitalie vom 28.06.1994 ; Betrieb von Buchverlags- : bestellt worden. i i | | und-handelsunternehmen ü und verwandten Unternehmen ein- i schließlich der Fachzeit-: schriften- und Fachinfor-: | | mationsverlage; : ; \ \ M.’BuMont Schauberg, Köln, 1965... _

der a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens | Tausender Grund- oder DM Hunderter _Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Stammkapital Geschäftsführer Abwickler |- Betrieb von Druckereien und: :i drucktechnischen Unternehmen zur Herstellung und zum Ver- trieb von Verlags-, Druckerei- und elektronisch-technischen Erzeugnissen aller Art ein-; schließlich des Betriebs von : Papierfabriken; i- Herstellung und Vertrieb von ; Erzeugnissen auf dem Gebiet: der Musik und des Films sonie des Hörsfunks, des Fern- sehens und sonstiger Formen: der elektronischen Individual- und Massenkommunikation, ins- besondere Herstellung und Ver- trieb von Musikbeiträgen und - programmen, von Kino- und: Fernsehfilmen sowie von Hör- funk- und Fernseh-Beiträgen ivon und - programmen aller Art; Herstellung und Vertrieb von Ton-, Daten- und Bildträgern aller Art; Verbreitung von : Hörfunk- und Fernsehprogrammen und anderer elektronischer ; Kommunikationsangebote sowie entsprechender Programmteile als Hörfunk- und Fernsehver- anstalter und als Anbieter von elektronischen Kommuni- : kationsdiensten aller Art; ; :- Verlag und Vertrieb von :i Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckerzeugnissen! aller Art. i !Die Gesellschaft kann in den iin Abs. 1 bezeichneten Ge- :schäftsbereichen auch selbst :tätig werden, insbesondere ;auch einzelne Geschäfte vor- inehmen. Sie ist zu allen ;Handlungen und Maßnahmen be- :rechtigt, die mit dem Unter- |nehmensgegenstand zusammenhängen :oder ihm unmittelbar oder mittel- ;bar zu dienen geeignet sind, ! :auch auf vor- und nachgelager- :ten Marktstufen. Ein gleiches; :gilt für Finanzierungsgeschäfte ; und sonstige Rechtsgeschäfte ; ;und Maßnahmen, welche die Ge-| ;sellschaft als Konzernholding RS 102 Karteiblatt HRB 3 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 BB Fortsetzung Rückseite

Te nn nn en nn . - Amtsg ericht i Rückseite von Bat...), kann Vorstand der e) Firma Grund- Persönlich haftende Tag d EEE Ein- ) Sitz . esellschafter Prokura Alm: a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 3 4 2 7 | oder im Interesse der von ihr: \ : geführten Unternehmen eingeht. :Die Gesellschaft kann andere ; u : Unternehmen gründen, erwerben: i ' |und sich an ihnen beteiligen, ! i : insbesondere an solchen, deren : Unternehmensgegenstand sich : ganz oder teilweise auf die in :ÄAbs. 1 bezeichneten Geschäfts- |bereiche erstreckt. Zum Zweck: : der Anlage von Finanzmitteln | ; ist ‘die Gesellschaft berechtigt, | sich an Unternehmen jeder Art: | zu beteiligen. Sie kann Unter- | nehmen, an denen sie beteiligt i | : ist, strukturell verändern, |; i | | [ : unter einheitlicher Leitung | | zusammenfassen oder sich auf ; deren Verwaltung beschränken. | Die Gesellschaft kann Zweig- | : niederlassungen im In- und ; Ausland errichten. B B R B : 4 | Durch Beschluß der Haupt n ptversammlung vom , : 02. Dezember 1994 ist die Satzung in $ 5a a) 14.Dez. 1994 | Genußkapital geändert. worden. i ) | Das Genußkapital der Gesellschaft beträgt ni Osth | DM 843.815.400,--. Die Genußscheine lauten auf : (Osthushenrich) | i den Inhaber und haben einen Grundbetrag von b) Gesellschafts- i Je DM 100,--. . : beschluß Blatt ; Der Vorstand ist bis zum 31. Dezember 1995 er- :; 80 - 84 : mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das | Sdb : Genußkapital der Gesellschaft um bis zu : DM 70.000.000,-- durch ein- oder mehrmalige : Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden : Genußscheinen, die in der Ausstattung den vor- | ; stehenden Bedingungen entsprechen, zu erhöhen. | ; Die neuen Genußscheine sind zur Erfüllung der ; Gewinnbeteiligungszusage an die Mitarbeiter | : für das Gewinnbezugsjahr 1993/94 bestimmt. Das : ; Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen; : über die Ausgabe der neuen Genußscheine und die ! | : Bedingungen der Ausgabe entscheidet der Vorstand: ; mit Zustimmung des Aufsichtsrats. m... --. 222-222 ---- - 27-2 -- 2020-00. min m TOT IT TTS TTT | hi i h 1 h 7 \

nn . . “ 5 . . . , . Zu nn 400 Tausender | Hunderter | Zehner Amtsgericht Gütersloh 13579 { Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz . esellschafter ältni a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse Nun ee 9 | gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 7 5; | | Die Prokuren Dr. Renate Krümmer, | a) 28. März 1995 | Ä | :_Norbert Preußner und Hans Martin | | “ | | | : Sorge sind erloschen. Al | | - : (Osthushenrith) » : :Gesamtprokuristen: ;a) 18. Juli 1995 6; Stefan Bierfischer, Gütersloh ; | Y | : . }Gert Stürzebecher, Hamburg. - VD) | i :Sie vertreten die Gesellschaft (Osthushenfich) | ‚gemeinsam. mit einem Prokuristen! i i !ioder einem Geschäftsführer. | 705 i Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.1.1996 2) 22. aaa 1996 | ist die Satzung in $ 5 (Grundkapital), 85 a j | :(Genußkapital) und $ 12 (Hauptversammlung) Ma. \ io | | ;geändert worden. | (Os Lu, | i ; b) Beschluß der HV | | i i i Blatt 113-120 Sbd 8, | | Gesamtprokurist: ia) 09. Febr. 1996 Erich Budde, Bielefeld ka. (Liermann) N ! 9 | | Gesamtprokuristin: a) 15. April 195 | Dr. Verena Volpert, Lennestadt ht, | | { na RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite , WEB . Ba

Amtsgericht a Rückseite von Blatt../..... der e) me stamoder ital "Gesellschafter ° Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintr gung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer R or h erschri | gung Abwickler ) Bemerkungen fh 3 4 2 7 10. | M Die Prokura Dr. Manfred Herriger ist a) erloschen. 27. Juni 1996 Dr. Manfred Niewiarra, Rietberg (oa nrich) Udo Schoenwald ist jetzt Einzelprokurist. Er (on Gesamtprokuristen: e) 22. November 1996 Michael Aust, Gütersloh M N Roland Kirsten, Gütersloh i oder Hans Ulrich Neu, Gelsenkirchen or ch) Bettina Wulf, Gütersloh Einzelprokuist: Dr. Jürgen Haritz, . &) 20. Februar 1997 Warendorf, ; | Gesamtprokurisi; Ulrich Köster, Gütersloh, \ (A, Dr. Jörg Hernler ist jetzt rk ich) Einzelprokurist. i j a 00.0... Fortsetzung. auf dem ......tenBlatt _

Amtsgericht Gütersloh Tausender Hunderter Zehner 13579 3100 u HRB 5 Jo Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter . Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift ME b) Bemerkungen 6 7 Einzelprokuristin: Dr. Verena Vol- u u IB = Gesamtprokurist: Gü- tersloh Nr. der |a) Firma Ein- | b) Sitz Stammkapital tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM gung 1 2 3 14 | 15 16 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - ı M. DuMont Schauberg, Köln Hans J. Bolte, Die Hauptversammlung vom 28.11.1996 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 328.440. ‚00990 DM auf 938.400.000,00 DM und die Änderung der Satzung in $ 5 (Grundkapital) und $ 5 a (Genußkapital) beschlossen. Die Bertelsmann Italien Beteiligungs- gesellschaft GmbH, Gütersloh ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.1997 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage im Wege der Aufnahme mit dieser Gesellschaft verschmolzen. a) 27. Febr. 1997 N or b) Gesellschafterbeschluß Blatt 158 Sbd a) 199,7 Bu: I (Os. ohenkicn a)14. August 1997 Lau Un {Liermann) b) Verschmelzungs- vertrag von 17.07.1997; Gesell.vers. beschl. vom 17.07.1997 Blatt 181-187 Sb übertragende Gesellschaft: HRB 3385 AG Gütersloh Fortsetzung Rückseite

"Amtsgericht Rückseite von Blatt Nr. _ Vorstand | der a) Firma Grund Persönlich haftende \ Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse _ a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer a und Unterschrift gung , Abwickler | b) Bemerkungen | 1 2 8 4 5 6 7 | 17 | Die Prokura Matthids a) Benecke ist er- | 04.Sept. 1997 loschen. j "Gesamtprokurist: N, Martin Weischer, “ (Osthushenrich) | Münster | ! | 18 | Bernhard von Minckwitz ist nicht mehr a) Vorstandsmietglied. 08. I {OostHkishenrich) 19 = Durch Beschluß der Hauptversammlung vom a) 17. „Dez. 1997; 04.12.1997 ist die Satzung in $ 5a N) (Genußkapital) geändert worden. | _ (Osthusherfich) j | 20 Die Prckun er | a) 20. Januar 1998 aus-Peter Getzla ) | | "sind erloschen. ! (Osthüshenrich) Die Prokura Dr. Verena Volpert ist in der Neioe erweitert, daß sie auc befugt ist, Grundstücke zu veräußern und zu belasten. . F . Pr .. rs %* v 21 Dipl.-Kfm Die _Prokura Dipl.-Kfm. Dr. Klaus Eierhoff, Mühlheim, a) 6._ApriX 1998 j |Or. Klaus Bernhard Flore ist | ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Y ’ IE BE erloschen. * Mülheim d ü eim | Mufheim 6) Mkichtigt am | [ 6. Mai 1998 Gesamtprokurist - a) 6. Oktober 1998 22 gemeinsam mit eine | Geschäftsführer f oder einem Pro- f (Strump) I kuristen ver- J | \ tretungsbe- , ) rechtigt -: 5 | Dipl.-Kfm. Dr. ı Roger Schweitzer, | Kreuztal. \ | ! setzung auf dem ten Blatt ;

A \ Amtsgericht Tausender| Hunderter| Zenner | 13579 Nr. Vorstand er b) Ama rund Persönlich haftende in- itz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stamm Kapital Geschäftsführer ” ea gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 6 7/ 23 Gesamtprokurist: a) „16. [0kt.1998 Martin Rembde, Bielefeld. (Strump) [Die Prokuren Roland Kirsten und Dr. Manfred Niewiarra sind erloschen. u Die Hauptversammlung hat am D4.Dezember 1998 a) Änderungen der Satzung in $ 5 a (Genußkapi- |22: Pgz- 1338 al) und $ 11 (Vergütung) beschlossen. f Unter Fortbestand der Bertelsmann AG. ist ein Teil des Vermögens der Gesellschaft im (Strump) Wege der Ausgliederung nach Maßgabe des. Aus- gliederungs- und Übernahmevertrages vom b) 04.Dezember 1998 auf die Reinhard Mohn GmbH |Nauptversamm- it Sitz in Gütersloh übertragen worden. lungsproto- Die Hauptversammlung der Gesellschaft und koll Blatt. die Gesellschafterversammlung der Reinhard 265-270 Sbd ohn GmbH haben dem Vertrag mit Beschlüssen |A4Sgliede- vom 04. Dezember 1998 zugestimmt. rungs u. Über- Die Amtszeit des Vorstandsmitglieds und nahmevertrag __lNorstandsvorsitzenden Dr. Mark Wössner endet FGG mit dem Ablauf des 531.0ktober 1998. GmbH HRB 3101 Amtsgericht Gütersloh 25 prokurist: a) Dr. Arnold Bahl- 29. iu 1998 mann, München fi Gesamtprokurist: U Bernd Bauer \(Strump) gemeinsam mit einem anderen |Prokuristen ver- tretungsberechtidgt. 26 Einzelprokurist a) Dr. Bernd Siewert, 28. Janyar 1999 geb. am 27.04.1953, "Gütersloh (Strump) RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite Sr. mn. nn int. Damme =

m : Amtsgericht Rückseite von Blatt Y | Nr. Vorstand | HR B A OO der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 27 Gesamtprokurist: a) Dr. Martin Dannhoff 01. Juli 1999 geb. am 07.10.1961, Au Gütersloh Lütke Er ist gemeinsam |mit einem anderen Prokuristen ver- tretungsberechtigt. 28 Die Hauptversammlung vom 08.12.1999 hat die ja) Satzung in $ 5 a (Genußkapital), $ 6 ( Vor- |14. Dez. 1999 stand) und $ 8 (Aufsichtsrat) geändert. uk, Lütke b) Gesellschafterbeschluß | Blatt 356-357 Sbd. h | 29 Die Prokuren Dr. a) Reinhard Liedi und 25.,Janyar 2000 : Dr. Bernd Siewert IX i sind erloschen. Lütke 30 Gesamtprokuristen: a) 7 Stefan Troßbach, . . | geb. am 28.03.1965, 18. Mai 2000 | [Gütersteh und IN.) Gregor Köhler eb. / am 20.01.1966, Thiesbrumm j Gütersloh | ; En Sie sind gemeinsam mit einem Geschäfts H führer oder einem anderen Prokuristen vertrettungsberech- tigt. Die Prokuren Dr, e und Alois Markmeier sind erloschen. ß | setzung auf dem ten Blatt

— ET .. ET TTausender| Hunderter | Zehner a ITTTITTITITTITITTTTTTTTTTTTTTTTITTTTTTTTTTITTT TTausender| Hunderter | Zehen TE, | Amtsgericht 13579 24680 der a) Firma Grund- Vorstanc HR B J/ DH Persönlich haftende . . der Shen | Ein- |b) Sitz ° , Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung | tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift | gung Abwickler b) Bemerkungen 1 | 2 3 4 5 6 7 31 904.800.000 |Rolf Schmidt- Die Hauptversammlung vom 08.12.1999 hat die Herab- a)- Holtz, geb. am setzung des Grundkapitals durch Einziehung von 10. Aug. 2000 31.08.1948, Aktien von 938.400.000,-- DM um 33.600.000,-- DM auf Pogeez 904.800.000,-- DM und die Änderung des $ 5 der / Satzung (Grundkapital) beschlossen. Isthusit rich tandsmitalied Rolf Schmidt-Holtz ist zum ‚alleinvertretungsbe- richtige Forstandsmitgtie rechtigten Geschäftsführer bestellt. Be (Thiesbrummei) b) richtig: Der Vorstand hat durch Beschluss vom 13.03.2000 aufgrund der Er- mächtigung der Hauptversammlung vom 08.12.1999 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien von 938.400.000,-- DM um 33.600.000,-- DM auf 904.800.000,-- DM beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.03.2000 aufgrund der Er- mächtigung der Hauptversammlung vom 08.12.1999 die Änderung des $ 5 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. j% September 2000 ies R) 32 Die Hauptversammlung vom 30.10.2000 hat die een: der Satzung in $ 3 (Geschäftsjahr) eschlossen. 33 Dipl.-Kfm. Dr. Gerd Schulte-Hillen ist nicht mehr Vorstandsmit- Bernd Kundrun, _lalied. Dipl-Kfm. Dr. Bernd Kundrun, geb. 08.11.1957, |16. Nov. 2000 geb. 08.11.1957, Rheda-Wiedenbrück, ist zum Vorstandsmitglied be- Rheda-Wiedenbrüc stellt. Von) Thiesbrüm RS 102 - karteiblatt HRB- gen. 3.1999 - \ M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite J on B ‘

Am tsgerich t Rückseite von Bat UL | Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma. oder Persönlich haftende . Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter y Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer h und Unterschrift gung Abwickler ze |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 34 Einzelprokuriat: a). Edwin Eichler, geh. 29.Nov. 2000 am 10.04.1958, Gütersloh VEN, m) Gesamtprokurist: Thre 1 Ulf Marquardt, geb. am 18.02.1963, Rheda- Wiedenbrück Er ist gemeinsam cu einem anderen Proku risten vertretungs- berechtigt. Dr. Arnold Bahlmann_und Rudolf Ludwia Gassner sind [zu Vorstandsmitgliedern bestellt. ew York/USA Te a VE BE En BEE I j 36 Die Hauptversammlung vom 06.12.2000 hat die a) | Änderung der Satzung in $ 5 (Grundkapital, 18. Dez. 2000 | Gewinnverteilung), $ 5 a (Genusskapital), _ 8 6 (Vorstand), $ 8 (Aufsichtsrat) und 8 10 ONE) ' le ummel Beschlussfassung) beschlossen. j 37 | Gesamtprokuristen a) Michael Wittjohann, 17.Januar 2001 geb. am 02.07.1954, 2 Gütersloh und UM) m Josef Schwake, geb. In! mel am 21.09.1957, Köln . “ Sie sind gemeinsam mit einem anderen Prokuristen vertre- tungsberechtigt. Die Prokura Martin Weischer ist er- loschen. Fortsetzung auf dem ten Blatt

N _ Amtsgericht "TTausender Aunderter| TTausender| Hunderter‘ Nr. Grund- Vorstand . der |a) Firma d Persönlich haftende lacs Ein- | b) Sitz St ° kn ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens ammkapı Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 4 2 3 4 5 6 7 38 Die Hauptversammlung vom 06.12.2000 hat a) die Änderung der Satzung in $ 5 a (Genuss- 24. Januar 2001 kapital) beschlossen. ne b) Hauptversammlungsbeschluß Bl. az rd 3D Die Prokuren_ | 1%; 41 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln - _|Gerhard Abel, Dr. Arnold Bahlmann sind erloschen. Peter W. Olson, eb. am 01.05. 950, New York / USA lund Günter Blomberg Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der Bertelsmann International GmbH\ Gütersloh mit dieser Gesellschaft verschmol- zen durch Aufnahme auf Grund des Verschmel- zungsvertrages vom 18.01.2001 und des Be- schlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom gleichen Tage. Frank Wössner und Rudolf Ludwi mehr Vorstandsmitglieder. Peter W. Olson, geb. am 01.05.1950, New York /USA ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Gassner sind nicht Die Hauptversammlung hat zur Durchführung der Verschmelzung der DoBra Dreiundzwanzigste erwaltungsgesellschaft mbH, Gütersloh, mit dieser Gesellschaft am 02.07.2001 unter Ab- änderung des $ 5 der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 904.800.000,00 DM um 80.690.000,00 DM auf 1.185.490.000,00 DM eschlossen. ie Erhöhung des Grundkapitals ist durchge- führt. Fortsetzung Rückseite a) 10. April 2001 08. Febr. 2001 < hT rumel a) 02. April 2001 Thıesbrummel b) Verschmelzungsvertrag vom 18.01.2001 Gesellsch.Vers. beschl. vom 18.01.2001 Blatt übertragende Gesellschaft HRB 2115 AG Gütersloh No _l a) 5. Juli 2001 | BUSH, |

SE VE ET Amtsgericht Rückseite von Blatt U TL Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 43 bi© Gesellschaft ist durch Übertragung des a) ermögens der DoBra Dreiundzwanzigste Ver- 6. Juli 2001 waltungsgesellschaft mbH, Gütersloh, mit dieser Gesellschaft verschmolzen durch Auf- Dalai) nahme auf Grund des Verschmelzungsvertrages iesbrummel vom 02.07.2001, des Beschlusses der Ge- sellschafterversammlung der Doßra Dreiund- zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom Verschmelzungs- 2.07.2001 und des Beschlusses der Haupt- ver ag vom 02.07.2001 ersammlung dieser Gesellschaft vom 02.07. 1.66% - (87 Sbd. 001. Die Hauptversammlung hat am 02.07.2001 aaRcı, RR 2: beschl, ferner die Änderung der Satzung zu $ 8 vom 02.07.2001 (Aufsichtsrat), $ 10 (Beschlußfassung), $ 12 BL.SIL— ANTA Sbd. (Hauptversammlung) und $ 14 (Beschlüsse) be- |Beschl.der Hauptversammlung echlossen. yon c® 07.2001 68 87 Sbd. 21.465 CB Gesellschaft: HRB 4116 AG Gütersloh 44 a) ie Prokura Dr. Jürgen aritz ist erloschen. 29. August 2001 45 Hartmut Dr. Michael Dornemann ist nicht mehr Vor- a) Ostrowski, ."standsmitglied. 02. Okt. 2001 geb. 25.02.1958, Hartmut Ostrowski, geb. 25.02.1958, Bötersien, Unkuaig) Gütersloh ist zum Vorstandsmitglied bestellt. 1esbrummel 46\a) 606.131.412,124 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom a) Bertelsmann AG EUR 15.10.2001 sind unter Abänderung von $8$ 1 23. Okt. 2001 und 5 der Satzung die Firma des Unternehmens geändert und das Grundkapital von VOR) 1.185.490.000,00 DM auf 606.131.312,24 EUR Thıesdrummel umgestellt worden. 606.131.412,24 EUR b) Ferner ist die Satzung in $ 5 um Absatz 15 Beschluß der Haupt- ergä-nzt, in $ 14 Abs. 2 (Beschlüsse) und versammlung Bl. in & 5 a (Genusskapital) geändert worden. I2L- I Sbd. v.A.w. berichtigt am 18.03.2002 47 Die Prokura Werner Lux ) ist erloschen. 6. Nov. 2001 , Fortsetzung auf dem ten Blatt \

1 Amtsgericht . _ Vorstand der a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 48 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom a) 15.10.2001 ist die Satzung auch in $ 8 09. Nov. _ 2001 Abs.4 (Aufsichtsrat) geändert worden. Dun 6) Thiesbrummel 1 Gesamtprokuristen: a) Ursula Middendorf, 02. Aprıl 2002 geb. am 23.10.1954, Warendorf und ' Ralf Süllwald, geb. Tesbrummel am 10.01.1962, Rheda-Wiedenbrück Sie sind gemeinsam mit einem anderen Prokuristen vertre- tungsberechtigt. 50 I Ewald Walgen-. Ewald Walgenbach, geb. 10.02.1959, Hamburg a) bach, geb. ist zum Vorstandsmitglied bestellt. 14. Mai 2002 10.02.1959, - Alle Thiesprunm 51 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom a) 27.05.2002 ist die Satzung in $ 5 (Gewinnbeteiligung) und [01. Juli 2002 ' 8 5 a (Genußkapital) geändert worden. NR) es BE BER 5 | _ | | 52 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2002 \, \ ist die Satzung in $ 6 (Vorstand) geändert worden. 1. August 2002 | Kr m N ) esellschafterbe-_ | | | chluss Blatt 777-447 ba. Bu RS 102 - Karteibiatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt DM Ti - Ss N106- Nr. Grund- Vorstand . HR B der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter ‘ Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler |b) Bemerkungen | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | 53 Dr. Thomas Middelhoff ist nicht mehr Vorstandsmitglied. ) | 6. September 002 hies 54 Einzelprokurist a) Markus Dohle, geb. am 19. Sept. 2002 28.06.1968, Herzebrock N} | |Die Prokuren Edwin sthushenrich Eichler und Manfred |Harnischfeger sind erloschen. 55 Die Prokura Gregor a) Köhler ist erloschen. 15, Nov. 2002 IN Thiesirumme _ 56 Dr. Klaus Eierhoff ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 8. Januar 2003 MESD 57 Die Prokura Dr. Roff a | Kiehne ist erloschen 24. März 2003 NEN 7 Fortsetzung auf dem _____ten Blatt en bon un nn nn Zutt f on ft 7.

Amtsgericht Nr. der |a) Firma’ Ein- |b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura —TTausender Hunderter| Ze Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 2 59 60 61 RS 102 - Karteibtatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln 4 Satzung ( Grundkapital ) beschlossen. Der Vorstand hat am 12.12.2002 die Einziehung von 2388 Stückaktien sowie die Änderung von $ 5 der bd, 7 Die Hauptversammlung hat durch Beschluß vom ) 27.05.2002 den Vorstand zum Erwerb und zur 39. Mai 2003 Einziehung von bis zu 3360 Aktien der Gesellschaft, sowie durch Beschluß vom 11.11.2002 den Vorstand zur oa) Anpassung der Satzungsbestimmungen über die Anzahl k esDrummel der Aktien ermächtigt und dabei bestimmt, daß sich der Anteil der nach Einziehung verbleibenden Aktien am Grundkapital nach Maßgabe der Zahl der Aktien erhöht. schlüsse latt ON NN Nunmehr Einzel- prokurist: Bernd Bauer, geb. 05.01.1955, Hamburg am 17.06.1957, Bielefeld Gesamtprokuristen Denise Abel, geb. am 16.08.1961, Viersen Penny G. Newman, geb. am 16.02.1960, Brüssel (Belgien) Jeder ist gemeinsam mit einem anderen Prokuristen vertretungsberechtigt. Die Prokura Ulrich ; | Köster ist erloschen. Gerd Bührig-Ney, geb. 2 Juni 2003 r. Arnold Bahlmann ist nicht mehr Vorstandsmitglied. ) 0: Juli 2003 1. Juli 2003 hiesbrumme Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von air IK | Nr. . Grund- „Yorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechisverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 27 3 | 4 5 6 1 7 62 = ie Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger a) BE DiE'Geseilst urch Übertragung des Vermögens der Bertelsmann 15. Aüg. 2003 ' durch.Übertt -Commerce Group GmbH, Gütersloh, mit dieser e:Cömmere: esellschaft verschmolzen durch Aufnahme auf Grund — Gesellschaft es Verschmelzungsvertrages vom 22:7.2003 und des Ihlesbr des'Verschn eschlusses der Gesellschaftsversammiung der a = ‚Beschlusses ertelsmann e-Commerce Group GmbH vom 22.7.2003. b) Bertelsmann erschmelzungs- ertrag vom 2.7.2003 esellsch.Vers.- eschl. om 22.7.2002 . Sb. Ind Ne z u S- esellschaft: HRB 268 AG Gütersloh 63 Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger ) urch Übertragung des Vermögens der Bertelsmann 2.09.2003 Buch Aktiengesellschaft, Gütersloh, mit dieser All m) \r e " ‚Gesellschaft verschmolzen durch Aufnahme auf Grund Os es Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2003 und des b) Beschlsse der Hauptversammlung dieser Gesellschaft Verschmelzungsver- om gleichen Tage. trag vom 22.07.2003 Hauptversammlungs- eschluss vom 2.07.2003 latt 1107 Sbd. bertragende esellschaft: HRB 067 AG Gütersloh Fortsetzung auf dem ten Blatt