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Handelsregister · HRB 3100

Chronologischer Auszug

Bertelsmann AG · Amtsgericht Gütersloh

Chronologischer Auszug Historischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 05.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Bertelsmann AG

b)
Gütersloh

c)
Die Herstellung und der Vertrieb von Druck-
, Schallplatten-, Phono- und sonstigen
Erzeugnissen des Verlags-, Film- und
Schallplattensektors sowie die Verrichtung
von Dienstleistungen aller Art sowie die
Betätigung auf dem Gebiet der
elektronischen Medien einschließlich des
Betriebs von dazu gehörenden technischen
Einrichtungen.
Die Gesellschaft kann sich an anderen
Unternehmen beteiligen oder Beteiligungen
an solchen erwerben. Die Errichtung von
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
ist zulässig. Die Gesellschaft leitet als
Konzertholding eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere in
folgenden Geschäftsbereichen tätig sind:
- Buchproduktion und Verlagswesen,
insbesondere der Betrieb von Buchverlagsund -handelsunternehmen und verwandten
Unternehmen einschließlich der
Fachzeitschriften- und
Fachinformationsverlage;
- Betrieb von Druckereien und
drucktechnischen Unternehmen zur
Herstellung und zum Vertrieb von Verlags-,
Druckerei- und elektronisch-technischen
Erzeugnissen aller Art einschließlich des
Betriebs von Papierfabriken;
- Herstellung und Vertrieb von
Erzeugnissen auf dem Gebiet der Musik
und des Films sowie des Hörfunks, des
Fernsehens und sonstigen Formen der
elektronischen Individual- und
Massenkommunikation, insbesondere
Herstellung und Vertrieb von
Musikbeiträgen und -programmen, von
Kino- und Fernsehfilmen sowie von
Hörfunk- und Fernseh-Beiträgen und programmen aller Art; Herstellung und
Vertrieb von Ton-, Daten- und Bildträgern
aller Art; Verbreitung von Hörfunk- und
Fernsehprogrammen und anderer
elektronischer Kommunikationsangebote
sowie entsprechender Programmteile als
Hörfunk- und Fernsehveranstalter und als
Anbieter von elektronischen
Kommunikationsdiensten aller Art;
- Verlag und Vertrieb von Zeitungen,
Zeitschriften und sonstigen
Druckerzeugnissen aller Art.
Die Gesellschaft kann in den in Abs. 1
bezeichneten Geschäftsbereichen auch
selbst tätig werden, insbesondere auch
einzelne Geschäfte vornehmen. Sie ist zu
allen Handlungen und Maßnahmen
berechtigt, die mit dem
Unternehmensgegenstand
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind,
auch auf vor- und nachgelagerten
Marktstufen. Ein gleiches gilt für
Finanzierungsgeschäfte und sonstige
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, welche
die Gesellschaft als Konzernholding oder
im Interesse der von ihr geführten
Unternehmen eingeht. Die Gesellschaft
kann andere Unternehmen gründen,
erwerben oder sich an solchen beteiligen,
inbesondere an solchen, deren
Unternehmensgegenstand sich ganz oder
teilsweise auf die in Abs. 1 bezeichneten
Geschäftsbereiche erstreckt. Zum Zweck
der Anlage von Finanzmitteln ist die
Gesellschaft berechtigt, sich an
Unternehmen jeder Art zu beteiligen. Sie
kann Unternehmen, an denen sie beteiligt
ist, strukturell verändern, unter einheitlicher
Leitung zusammenfassen oder sich auf
deren Verwaltung beschränken. Die
Gesellschaft kann Zweigniederlassungen
im In- und Ausland errichten.		606.131.412,2
4 EUR		a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.

b)
Vorstand:
Dr. Ing. Thielen, Gunter, Gütersloh
Vorstand:
Dr. Luther, Siegfried, Rechtsanwalt, Gütersloh
Vorstand:
Schmidt-Holz, Rolf, Pogeez, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Dr. Kundrun, Bernd, Rheda-
Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Olson, Peter W., New York / USA, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Ostrowski, Hartmut, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Walgenbach, Ewald, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Wiedermann, Wolfgang, Rechtsanwalt, Rheda-
Wiedenbrück
Dr. Volpert, Verena, Lennestadt
Einzelprokura
Dipl.-Kaufmann Blobel, Klaus-Peter, Gütersloh
Gahrau, Erich, Rechtsanwalt, Dissen-Aschen
Dr. Sonnabend, Wolfgang, Jurist, Bielefeld
Dipl.-Betriebswirt Dr. Hernler, Jörg, Gütersloh
Dipl.-Betriebswirt Schönwald, Udo, Gütersloh
Dr. Koch, Ulrich, Stuttgart
Dohle, Markus, Herzebrock, *XX.XX.XXXX
Bauer, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Bührig-Ney, Gerd, Bielefeld, *XX.XX.XXXX
Dipl.-Kaufmann Hunsdiek, Detlef, Gütersloh
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen
Dr. Dannhoff, Martin, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Marquardt, Ulf, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Wittjohann, Michael, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Schwake, Josef, Köln, *XX.XX.XXXX
Middendorf, Ursula, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Süllwald, Ralf, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX
Abel, Denise, Viersen, *XX.XX.XXXX
Newman, Penny G., Brüssel (Belgien),
*XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Bierfischer, Stefan, Gütersloh
Stürzebecher, Gert, Hamburg
Dipl.-Kaufmann Dr. Schweitzer, Roger, Kreuztal
Troßbach, Stefan, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dipl.-Ökonom Dr. Großmann, Adolf, Verl
Dipl.-Betriebswirt Sangs, Heribert, Gütersloh
Dipl.-Kaufmann Dr. Grüger, Günther, Gütersloh
Otte, Walter, Kaufmann, Gütersloh

Gesamtprokurist:
Wulf, Bettina, Gütersloh

Gesamtprokurist:
Budde, Erich, Bielefeld
Aust, Michael, Gütersloh
Neu, Hans Ulrich, Gelsenkirchen
Bolte, Hans J., Gütersloh
Rembde, Martin, Bielefeld		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.10.1971 zuletzt geändert am 12.12.2002

b)
Die Hauptversammlung vom 25. September 1992 hat dem
Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag mit der
Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, Gütersloh, vom 17.
Dezember 1991 zugestimmt.
Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 27.05.2002
den Vorstand zum Erwerb und zur Einziehung von bis zu 3360
Aktien der Gesellschaft sowie durch Beschluss vom
11.11.2002 den Vorstand zur Anpassung der
Satzungsbestimmungen über die Anzahl der Aktien ermächtigt
und dabei bestimmt, dass sich der Anteil der nach Einziehung
verbleibenden Aktien am Grundkapital nach Maßgabe der
Zahl der Aktien erhöht. Der Vorstand hat am 12.12.2002 die
Einziehung von 2388 Stückaktien beschlossen.		a)
30.10.2003
Dicke

b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.03.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.10.2003.
2a)
Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 19.11.2003
den Vorstand zum Erwerb von bis zu 3.360 Aktien der
Gesellschaft und zur Einziehung von bis zu 4.332 Aktien der
Gesellschaft, sowie zur Anpassung der
Satzungsbestimmungen über die Anzahl der Aktien ermächtigt
und dabei bestimmt, dass sich der Anteil der nach Einziehung
verbleibenden Aktien am Grundkapital nach Maßgabe der
Zahl der Aktien erhöht. Der Vorstand hat am 04.12.2004 die
Einziehung von 4.332 Stückaktien sowie die Änderung von § 5
der Satzung (Grundkapital) beschlossen.		a)
09.02.2004
Holtkoetter

b)
Beschluss Bl. 1154-1154
Sbd.
3Nach Berichtigung der Vertretungsbefungnis von
Amts wegen:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bierfischer, Stefan, Gütersloh
Stürzebecher, Gert, Hamburg
Dipl.-Kaufmann Dr. Schweitzer, Roger, Kreuztal
Troßbach, Stefan, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
26.04.2004
Schubert
4Prokura erloschen:
Gahrau, Erich, Rechtsanwalt, Dissen-Aschen		a)
26.04.2004
Schubert
5b)
Nach Ergänzung des Namens um den
akademischen Grad von Amts wegen
Vorstand:
Dr. Walgenbach, Ewald, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
26.04.2004
Schubert
6Prokura erloschen:
Otte, Walter, Kaufmann, Gütersloh

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Götz, Thomas, Rietberg, *XX.XX.XXXX
Dr. Uysal, Erkan, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
28.04.2004
Hansmann
71.000.000.000
,00 EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 17. Mai 2004 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 393.868.587,76 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 beschlossen.		a)
06.09.2004
Holtkoetter

b)
Hauptvers.-beschl. Bl.
1168 ff.
8Prokura erloschen:
Dipl.-Ökonom Dr. Großmann, Adolf, Verl		a)
15.09.2004
Kemper
9b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.07.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.07.2004 mit der VVG
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 1172)
verschmolzen.		a)
28.09.2004
Holtkoetter

b)
Gesellschaftsvertr.
Bl.1209-1211 Sbd.
10a)
Auf Grund eines informationstechnischen Eingabeversehens
bei der Eintragung vom 06.09.2004 nunmehr berichtigend
eingetragen:
Satzung vom 25.10.1971 zuletzt geändert am 17.05.2004.		a)
14.03.2005
Holtkoetter
11c)
Die Gesellschaft leitet als Konzernholding
eine Gruppe von Unternehmen, die
insbesondere in folgenden
Geschäftsbereichen tätig sind:
Buchproduktion und Verlagswesen,
insbesondere der Betrieb von Buchverlagsund handelsunternehmen und verwandten
Unternehmen;
Betrieb von Druckereien und
drucktechnischen Unternehmen zur
Herstellung und zum Vertrieb von Verlags-,
Druckerei- und elektronischtechnischen
Erzeugnissen aller Art; Herstellung und
Vertrieb von Ton-, Daten- und Bildträgern
aller Art; die Erbringung von
Dienstleistungen für Druckereibetriebe,
Verlage und Unternehmen anderer
Branchen;
Herstellung und Vertrieb von Erzeugnissen
auf dem Gebiet der Musik und des Films
sowie des Hörfunks, des Fernsehens und
sonstiger Formen der elektronischen
Individual- und Massenkommunikation,
insbesondere Herstellung und Vertrieb von
Musikbeiträgen und -programmen, von
Kino- und Fernsehfilmen sowie von
Hörfunk- und Fernseh-Beiträgen und programmen aller Art; Verbreitung von
Hörfunk- und Fernsehprogrammen und
anderer elektronischer
Kommunikationsangebote sowie
entsprechender Programmteile als Hörfunkund Fernsehveranstalter und als Anbieter
von elektronischen
Kommunikationsdiensten aller Art:
Verlag und Vertrieb von Zeitungen,
Zeitschriften und sonstigen
Druckerzeugnissen aller Art.		a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr), § 5 (Grundkapital,
Gewinnbeteiligung), § 5 a (Genusskapital), § 6 (Vorstand), §
14 (Beschlüsse) und § 2 (Gegenstand) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.		a)
01.06.2005
Holtkoetter

b)
Niederschrift der
Hauptversammlung Bl.
1262 - 1296, neue
Satzung Bl. 1297 - 1321
Sbd.
12Prokura erloschen:
Bauer, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Troßbach, Stefan, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
12.08.2005
Schubert
13b)
Vorstand:
Zeiler, Gerhard, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
03.11.2005
Schubert
14Einzelprokura:
Borhan, Jasmine, München, *XX.XX.XXXX		a)
01.12.2005
Hansmann
15b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Rabe, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Luther, Siegfried, Gütersloh		Prokura erloschen:
Dr. Volpert, Verena, Lennestadt
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
nunmehr

Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dipl.-Kaufmann Dr. Schweitzer, Roger, Kreuztal,
*XX.XX.XXXX		a)
01.02.2006
Dicke
16Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mayr, Tobias, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Puskaric, Marc, Bielefeld, *XX.XX.XXXX		a)
07.02.2006
Dicke
17b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt-Holz, Rolf, Pogeez, *XX.XX.XXXX		a)
20.03.2006
Dicke
18Einzelprokura:
Krafft, Kay Christian, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
29.03.2006
Hansmann
19Einzelprokura:
Dipl.-Kaufmann Dr. Grüger, Günther, Gütersloh,
*XX.XX.XXXX
Dr. Hermreck, Immanuel, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schremper, Ralf, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
19.04.2006
Dicke
20a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachung), § 5a (Genusskapital), § 6
(Vorstand) und § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
08.06.2006
Dr. Rohde

b)
Gesellschafterbeschluss
Bl.1444-1449 Sbd.
Satzung Bl. 1456-1480
Sbd.
211.000.000.638
,67 EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 638,67 EUR aus Gesellschaftsmitteln und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.		a)
25.07.2006
Dr. Rohde

b)
Hauptversammlungsbes
chl. Bl. 1485 - 1509 Sbd.
22Prokura erloschen:
Dipl.-Kaufmann Hunsdiek, Detlef, Gütersloh		a)
25.08.2006
Dicke
23749.001.184,8
0 EUR		a)
Die Hauptversammlungen vom 28.06.2006 und 04.07.2006
haben die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung
von Aktien um 250.999.453,87 EUR auf 749.001.184,80 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
Grundkapital (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 8
(Aufsichtsrat), § 12 (Hauptversammlung) und § 14
(Beschlüsse) beschlossen.		a)
30.08.2006
Dr. Rohde

b)
Hauptversammlungsbes
chlüsse Bl.1487-1490 u.
1573-1575 Sbd.
Satzung Bl.1597-1605
Sbd
241.000.000.000
,00 EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.998.815,20 EUR auf 1.000.000.000.,00
EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.		a)
11.10.2006
Dr. Rohde
b)
Hauptversammlungsbes
chl. Bl. 1606 - 1610 Sbd.,
Satzung Bl. 1611 - 1619
Sbd.
25Prokura erloschen:
Stürzebecher, Gert, Hamburg		a)
15.03.2007
Hansmann
26a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat) und § 10
(Beschlussfassung) beschlossen.		a)
25.05.2007
Kloß
27Prokura geändert, nunmehr:

Einzelprokura:
Dr. Schremper, Ralf, Gütersloh, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dressendörfer, Maximilian, Gütersloh,
*XX.XX.XXXX		a)
12.06.2007
Rautenberg
28Name von Amts wegen berichtigt

Einzelprokura:
Dipl.-Betriebswirt Schoenwald, Udo, Gütersloh		a)
06.07.2007
Rautenberg
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Puls, Senta, Bielefeld, *XX.XX.XXXX		a)
10.07.2007
Rautenberg
30a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Wahl) und § 10 (Beschlussfassung)
beschlossen.		a)
11.12.2007
Dr. Rohde
31b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Thielen, Gunter, Gütersloh
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Walgenbach, Ewald, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Buch, Rolf Eberhard, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Borhan, Jasmine, München, *XX.XX.XXXX		a)
04.02.2008
Rautenberg
32Einzelprokura:
Dr. Refäuter, Dirk, München, *XX.XX.XXXX
Wilmsmeier, Günter, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Dr. Wössner, Marc, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Newman, Penny G., Brüssel (Belgien),
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Christiansen, Olaf, Berlin, *XX.XX.XXXX
Dr. Kronenburg, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
23.04.2008
Rautenberg
33Nach Berichtigung des Namens und des
Geburtsdatums

Einzelprokura:
Wössner, Marc, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
09.05.2008
Hansmann
34b)
Nicht mehr
Vorstand:
Olson, Peter W., New York / USA, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dohle, Markus, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dohle, Markus, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.-Kaufmann Blobel, Klaus-Peter, Gütersloh

Einzelprokura:
Schmedtmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX		a)
10.07.2008
Rautenberg
35Prokura erloschen:
Wittjohann, Michael, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
05.08.2008
Rautenberg
36b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Bertelsmann-Str. 270, 33311
Gütersloh		Prokura erloschen:
Mayr, Tobias, Gütersloh, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Hanfgarn, Marlies, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
24.11.2008
Rautenberg
37b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Dr. Kundrun, Bernd, Rheda-
Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2009
Rautenberg
38b)
Postleitzahl von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Carl-Bertelsmann-Str. 270, 33335
Gütersloh		Einzelprokura:
Strauß, Thorsten, Warendorf, *XX.XX.XXXX		a)
05.02.2009
Rautenberg
39Prokura erloschen:
Dr. Schremper, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. oec. Dressendörfer, Maximilian, Gütersloh,
*XX.XX.XXXX

Prokura geändert, nunmehr:

Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Koch, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX

Prokuren geändert, nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Wulf, Bettina, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Dr. Dannhoff, Martin, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Middendorf, Ursula, Warendorf, *XX.XX.XXXX		a)
24.03.2009
Rautenberg
40Nach Berichtigung des Geburtsdatums

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Dannhoff, Martin, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
03.04.2009
Rautenberg
41Prokura Vertretungsregel geändert; nunmehr:

Einzelprokura:
Rembde, Martin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX		a)
03.04.2009
Rautenberg
42Prokura Vertretungsregel geändert; nunmehr:

Einzelprokura:
Bierfischer, Stefan, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
14.04.2009
Rautenberg
43a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.		a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Vertretung) beschlossen.		a)
22.05.2009
Dr. Rohde
44Prokura Vertretungsregel geändert; nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem weiteren
gesamtvertretungsberechtigten Prokuristen:
Bierfischer, Stefan, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Bührig-Ney, Gerd, Bielefeld, *XX.XX.XXXX
Dr. Grüger, Günther, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Hanfgarn, Marlies, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Dr. Hermreck, Immanuel, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Dr. Hernler, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Krafft, Kay Christian, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Dr. Refäuter, Dirk, München, *XX.XX.XXXX
Rembde, Martin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX
Schmedtmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX
Schoenwald, Udo, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Dr. Sonnabend, Wolfgang, Bielefeld,
*XX.XX.XXXX
Strauß, Thorsten, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Wössner, Marc, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Wilmsmeier, Günter, Gütersloh, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem weiteren
gesamtvertretungsberechtigten Prokuristen mit
der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Dr. Koch, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Wiedermann, Wolfgang, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Dr. Schweitzer, Roger, Kreuztal, *XX.XX.XXXX		a)
24.06.2009
Rautenberg
45Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Darijtschuk, Niklas, Verl, *XX.XX.XXXX		a)
24.06.2009
Rautenberg
46Prokura erloschen:
Wiedermann, Wolfgang, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
17.07.2009
Rautenberg
47Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hesse, Gero, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Klein, Hartmut, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Moran, Steven, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Scheffler, Christine, Bielefeld, *XX.XX.XXXX
Steilberg, Hays, Telgte, *XX.XX.XXXX
Tams, Carsten, New York, *XX.XX.XXXX		a)
22.07.2009
Rautenberg
48b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Buchholz, Bernd, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX		a)
11.08.2009
Rautenberg
49Nach Berichtigung des Namens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Klein, Hartmut Jürgen, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
21.08.2009
Hansmann
50Prokura erloschen:
Krafft, Kay Christian, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
05.10.2009
Rautenberg
51Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Carro de Prada, Fernando, Sant Cugat del
Vallés/Spanien, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2009
Rautenberg
52Prokura erloschen:
Wilmsmeier, Günter, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Prokura Vertretungsregel geändert, nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Cordes, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Aust, Michael, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Bolte, Hans J., Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Budde, Erich, Bielefeld, *XX.XX.XXXX
Neu, Hans Ulrich, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX
Abel, Denise, Viersen, *XX.XX.XXXX
Marquardt, Ulf, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Schwake, Josef, Köln, *XX.XX.XXXX
Süllwald, Ralf, Bielefeld, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Dannhoff, Martin, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Middendorf, Ursula, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Wulf, Bettina, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
06.01.2010
Rautenberg
53Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gehrandt, Jens, Bielefeld, *XX.XX.XXXX
Werth, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2010
Rautenberg
54a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 a (Genusskapital) beschlossen.		a)
18.02.2010
Heim
55Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beisheim, Klaus-Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Velte, Wilfried, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
22.02.2010
Rautenberg
56Prokura erloschen:
Dr. Hernler, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pesch, Michael, Bielefeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Neu, Hans Ulrich, Verl, *XX.XX.XXXX		a)
12.05.2010
Rautenberg
57Vertretungsregelung berichtigt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pesch, Michael, Bielefeld, *XX.XX.XXXX		a)
04.06.2010
Rautenberg
58a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5a (Genusskapital) und § 12
(Hauptversammlung) beschlossen.		a)
10.06.2010
Heim
59b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2010
sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 12.07.2010 mit der Bertelsmann
Immobilien GmbH mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh HRB 3526) verschmolzen.		a)
28.09.2010
Humpe
60Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Neudecker, Julia, Bielefeld, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2010
Rautenberg
61Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Caumanns, Jörn, Verl, *XX.XX.XXXX		a)
22.02.2011
Hock
62Prokura erloschen:
Hesse, Gero, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
21.10.2011
Hansmann
63Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlautmann, Karin, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Budde, Erich, Bielefeld, *XX.XX.XXXX		a)
21.12.2011
Hock
64b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ostrowski, Hartmut, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Grüger, Günther, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Refäuter, Dirk, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Strauß, Thorsten, Warendorf, *XX.XX.XXXX		a)
10.01.2012
Hansmann
65b)
Vorstand:
Dr. Hesse, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pahls, Henrik, Gütersloh, *XX.XX.XXXX
Scheller, Stephan, Verl, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schoenwald, Udo, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
17.02.2012
Hock
66Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Melcher, Christian, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
13.03.2012
Hock
67b)
Bestellt als
Vorstand:
Schäferkordt, Anke, Köln, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Zeiler, Gerhard, Bonn, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Moran, Steven, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
21.05.2012
Hock
68b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 04.05.2012 im Wege des
Formwechsels in die Bertelsmann SE & Co. KGaA mit Sitz in
Gütersloh (AG Gütersloh HRB 9194) umgewandelt.		a)
20.08.2012
Dr.Rohde

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.