Handelsregister · HRB 100971

Registerinformationen

Bayerische Gewerbebau AG · Amtsgericht München

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Bayerische Gewerbebau AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Grasbrunn
Geschäftsanschrift: Keferloh 11, 85630 Grasbrunn

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 100971
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 06.02.2024
Abrufstand: 06.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung, Erwerb sowie Vermietung und Verpachtung von Logistikzentren, Kühlhäusern, Markthallen, Lagerhäusern, Distributionszentren, Büro- und Handelshäusern sowie Wohnimmobilien.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Sebastian Hejnal

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Vorstand

Roland Fleck

Nürnberg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 25.02.1890 zuletzt geändert am 24.06.1999
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der §§ 10 (Anzahl der Aufsichtsräte) und 13 (Beschlussfähigkeit, Beschlussmehrheit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.06.2004 hat die Änderung der §§ 7 und 17 (Bekanntmachungsblatt), 9 (Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats), 13 (Aufsichtsrat), 18 (Stimmrechtsvertreter), 20 (Hauptversammlung) und 22 (Sachdividende) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2006 hat die Änderung der §§ § 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Beschränkung des Frage- und Rederechts) und 21 (Jahresabschluss, Konzernabschluss, ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) 5 (Gewinnanteilsscheine), 7 (Bekanntmachungen), 8 (Vertretung), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Aufsichtsratsvorsitzender), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 22 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung der §§ 16 , 18, 19 und 20 der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 13 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats), 16 (Aufsichtsratsvergütung) sowie 20 (Sitzungsleitung, Beschränkung des Rederechts) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitls 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 17 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung des § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung des § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die "MUK Kühlhaus Köln GmbH " mit dem Sitz in Köln (AG Köln HRB 237) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 14. August 1996 und des Beschlusses vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Kühlhaus Nürnberg GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 167921) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die BG Oktavian GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 209942) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 11.06.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 79 So.
Beschluss Bl. 101 SB; neue Satzung Bl. 102 SB;
Beschluss Bl. 97 SB; neue Satzung Bl. 98 SB;
Beschluss Bl. 99 SB; neue Satzung Bl. 103 SB;

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.940.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.