Handelsregister · HRB 100971
Chronologischer Auszug
Bayerische Gewerbebau AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Markt- und Kühlhallen Aktiengesellschaft b) München c) Errichtung, Erwerb und Betrieb von Kühlhäusern, allen Anlagen, in welchen Kälte oder Kälteerzeugnisse hergestellt oder verwendet werden, Markthallen, Lagerhäusern, Distributionszentren und Büro- und Handelshäusern sowie Ausführung von Transport-, Speditions- und logistischen Dienstleistungsgeschäften, ferner Erwerb und Verwertung von Grundbesitz durch Bebauung, Veräußerung, Vermietung oder Verpachtung. | 17.880.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Doblinger, Alfons, Kaufmann, München Vorstand: Gerhards, Udo, Kaufmann, Wegberg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Dr. Ziegler, Joachim, Zorneding, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.02.1890 zuletzt geändert am 24.06.1999 b) Die "MUK Kühlhaus Köln GmbH " mit dem Sitz in Köln (AG Köln HRB 237) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 14. August 1996 und des Beschlusses vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.11.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 11.06.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 79 So. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bähr, Jürgen, Merching, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2002 Brummer | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der §§ 10 (Anzahl der Aufsichtsräte) und 13 (Beschlussfähigkeit, Beschlussmehrheit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 03.07.2003 Eben b) Beschluss Bl. 101 SB; neue Satzung Bl. 102 SB; | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2004 hat die Änderung der §§ 7 und 17 (Bekanntmachungsblatt), 9 (Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats), 13 (Aufsichtsrat), 18 (Stimmrechtsvertreter), 20 (Hauptversammlung) und 22 (Sachdividende) der Satzung beschlossen. | a) 15.07.2004 Eben b) Beschluss Bl. 97 SB; neue Satzung Bl. 98 SB; | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2006 hat die Änderung der §§ § 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Beschränkung des Frage- und Rederechts) und 21 (Jahresabschluss, Konzernabschluss, ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 14.07.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 99 SB; neue Satzung Bl. 103 SB; | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Dr. Ziegler, Joachim, Zorneding, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2006 Dvorak | ||||
| 7 | a) Bayerische Gewerbebau AG c) Errichtung, Erwerb und Betrieb von Kühlhäusern, allen Anlagen, in welchen Kälte oder Kälteerzeugnisse hergestellt oder verwendet werden, Markthallen, Lagerhäusern, Distributionszentren und Büro- und Handelshäusern, ferner Erwerb und Verwertung von Grundbesitz durch Bebauung, Veräußerung, Vermietung oder Verpachtung. | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) 5 (Gewinnanteilsscheine), 7 (Bekanntmachungen), 8 (Vertretung), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Aufsichtsratsvorsitzender), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 22 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 30.07.2007 Eben | |||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gerhards, Udo, Kaufmann, Wegberg Bestellt: Vorstand: Prof. Schulte-Kemper, Hubert, Marl, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bähr, Jürgen, Merching, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2008 Baier | |||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Schulte-Kemper, Hubert, Marl, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Friedhoff, Bernd, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2008 Baier | ||||
| 10 | c) Errichtung, Erwerb sowie Vermietung und Verpachtung von Kühlhäusern, allen Anlagen, in welchen Kälte oder Kälteerzeugnisse hergestellt oder verwendet werden, Markthallen, Lagerhäusern, Distributionszentren und Büro- und Handelshäusern, ferner Erwerb und Verwertung von Grundbesitz durch Bebauung, Veräußerung, Vermietung oder Verpachtung. | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.940.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 24.06.2009 Dr. Kallweit | |||
| 11 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Lilienthalalee 25, 80939 München | a) 08.03.2010 Drexler | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung der §§ 16 , 18, 19 und 20 der Satzung beschlossen. | a) 14.07.2010 Melder | ||||
| 13 | c) Errichtung, Erwerb sowie Vermietung und Verpachtung von Logistikzentren, Kühlhäusern, Markthallen, Lagerhäusern, Distributionszentren, Büro- und Handelshäusern sowie Wohnimmobilien, ferner Erwerb und Verwertung von Grundbesitz durch Bebauung, Veräußerung, Vermietung oder Verpachtung. | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 13 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats), 16 (Aufsichtsratsvergütung) sowie 20 (Sitzungsleitung, Beschränkung des Rederechts) der Satzung beschlossen. | a) 27.06.2012 Schinzel | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitls 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.940.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 04.07.2013 Timm | ||||
| 15 | b) Grasbrunn Geschäftsanschrift: Keferloh 1 b, 85630 Grasbrunn | b) Personendaten ergänzt, nun: Vorstand: Doblinger, Alfons, Kaufmann, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 17 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 23.09.2013 Kurscheidt | ||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Doblinger, Alfons, Kaufmann, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2013 Renner | ||||
| 17 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Kasper, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2014 Renner | ||||
| 18 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Friedhoff, Bernd, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.05.2017 Lohner | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.940.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 16.07.2018 Breinl | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Friedhoff, Bernd, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Kasper, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.03.2019 Leopoldsberger | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Keferloh 11, 85630 Grasbrunn c) Errichtung, Erwerb sowie Vermietung und Verpachtung von Logistikzentren, Kühlhäusern, Markthallen, Lagerhäusern, Distributionszentren, Büro- und Handelshäusern sowie Wohnimmobilien. | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung des § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 25.09.2020 Timm | |||
| 22 | b) Die Kühlhaus Nürnberg GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 167921) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 13.07.2021 Timm | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 07.09.2021 Timm | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hejnal, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2022 Leopoldsberger | ||||
| 25 | b) Die BG Oktavian GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 209942) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 12.08.2022 Wackerbauer | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung des § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 04.07.2023 Dr. Schwarz | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Fleck, Roland, Nürnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kasper, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2024 Steinbeisser |
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