Handelsregister · HRB 89500
Chronologischer Auszug
Baloise Sach Holding AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Deutscher Pensionsring AG b) Hamburg c) Der Betrieb einer Pensionskasse im Sinne von § 1 b Absatz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung. Die Versicherungsleistungen beschränken sich nach Art und Höhe auf den Ausgleich wegfallenden Erwerbseinkommens in Folge Ausscheidens aus dem Berufsleben wegen Alters, Invalidität oder Tod. | 3.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern. Die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Krege, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Trautmann, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.09.2003 | a) 21.01.2004 Wiedemann b) Satzung Blatt 6 ff Sonderband | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hornig, Anja, geb. Wannevitz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Freilinger, Florentine, geb. Brauer, Reinbek, *XX.XX.XXXX Reisch, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Deutscher Ring Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 4659) als herrschendem Unternehmen ist am 08.09.2003 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.09.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 28.01.2004 Wiedemann b) Beherrschungsvertrag Blatt 20 ff Sonderband | |||
| 3 | a) Deutscher PensionsRing AG | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 10.05.2004 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 33 ff Sonderband | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Trautmann, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schulze Schwienhorst, Stephan, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 23.06.2005 Repinski | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Krege, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Tourneau, Dr. Alexander C., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kurz, Lisa, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2006 Gökes | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Plötzky, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2007 Gökes | ||||
| 7 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Eitelberg, Oliver, Rösrath, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Schulze Schwienhorst, Stephan, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2007 Gökes | ||||
| 8 | b) Bestellt Vorstand: Trautmann, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Tourneau, Dr. Alexander C., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2007 Gökes | ||||
| 9 | b) Bestellt Vorstand: Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Eitelberg, Oliver, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2008 Repinski | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg | b) Der mit der DEUTSCHER RING Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hamburg, HRB 4659) am 08.09.2003 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vereinbarung mit Wirkung zum 31.12.2008 beendet. | a) 19.12.2008 Wiedemann | |||
| 11 | c) der Erwerb und das Halten von Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmen sowie deren Verwaltung. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Verwaltung von Vermögen und die Vermittlung von Investmentanteilen und Versicherungen. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2009 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand) und 8 (Vertretung). | a) 18.12.2009 Wiedemann | ||
| 12 | Prokura erloschen Freilinger, Florentine, geb. Brauer, Reinbek, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Kurz, Lisa, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Plötzky, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2010 H. Meier | ||||
| 13 | Prokura erloschen Reisch, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2013 Mau | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Trautmann, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 21.08.2014 Krenzer | ||||
| 15 | a) Basler Sach Holding AG c) der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie deren Verwaltung. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Verwaltung des eigenen Vermögens. | b) Nicht mehr Vorstand: Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Tourneau, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Dr. Schiltknecht, Jürg, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Hornig, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böer, Uwe, Bremen, *XX.XX.XXXX Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.XXXX Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 08.09.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 ( Gegenstand des Unternehmens), 3 und 14 bis 17 beschlossen. | a) 23.09.2014 Kob b) Fall 29 | |
| 16 | b) Bestellt Vorstand: De Meulder, Jan, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Jost, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 12.11.2014 Helbig | ||||
| 17 | 3.600.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 600.000,00 EUR auf 3.600.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.12.2014 Snoek b) Fall 33 | |||
| 18 | b) Ausgeschieden Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Stankat, Ralf, Öhringen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 21.04.2015 Döbel | ||||
| 19 | Prokura erloschen Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2015 Helbig | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: De Meulder, Jan, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.06.2015 Helbig | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2016 Helbig | ||||
| 22 | b) Bestellt Vorstand: Wiens, Julia, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 23.02.2017 Helbig | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Jost, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Beck, Maximilian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 01.12.2017 Helbig | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Tourneau, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Willi, Christoph, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Körber, Torsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2018 Helbig | |||
| 25 | Prokura erloschen Böer, Uwe, Bremen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wappler, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hersperger-Cremer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Matthes, Oliver, Trittau, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2019 Schellmann | ||||
| 26 | b) Geändert (Name), nun Vorstand: Willi, Christoph Johann, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert (Name), nun Vorstand: Dr. Schiltknecht, Jürg Rainer, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert (Wohnort), nun Matthes, Oliver, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Königstedt, Andreas, Niddatal, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2020 Helbig | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Beck, Maximilian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2021 Schellmann | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Tanja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2021 Repinski | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Stankat, Ralf, Öhringen, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Moog, Manuela, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 03.02.2022 Helbig | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Elzenheimer, Annette, Oberursel, *XX.XX.XXXX Werheid, Frank, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2022 Helbig | ||||
| 31 | Prokura erloschen Hersperger-Cremer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2022 Zacharias | ||||
| 32 | a) Baloise Sach Holding AG | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 12 und 13 beschlossen. | a) 05.10.2022 Dr. Sandidge b) Fall 57 | |||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bode, Hans-Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2023 Zacharias | ||||
| 34 | Prokura erloschen Matthes, Oliver, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2023 Düsterhöft | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Wiens, Julia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Wappler, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Wappler, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2023 Schellmann | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Geändert (Name), nun Bode, Hans-Joachim Günther, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2024 Helbig | ||||
| 37 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Ries, Barbara, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 17.01.2025 Helbig | ||||
| 38 | Prokura erloschen Werheid, Frank, Dreieich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bender, Sascha Bernhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Usinger, Benjamin, Bad Homburg von der Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2025 Schellmann | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Moog, Manuela, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2025 Windeggis | ||||
| 40 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Hilgert, Matthias, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 19.11.2025 Helbig | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Wappler, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Gierse, Burkhard Peter, Rödermark, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Granzer, Kirsten, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 26.02.2026 Helbig |
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