Historischer Auszug

Tausender | Hunderter Zehner \ . 2. Tausender ; Hunderter Zehner a Blatt Amtsgericht St. Ingbert 13579 P) | 24680 . . . } Nr. j Grund- ‚ Vorstand Tr ' 7 b) Sitz Gesellschafter Prokura Ein- Stammkapital 2 neRapn a) Tag der Eintragung \ c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer . Rechtsverhältnisse und Unterschrift fragung DM . Abwickler b) Bemerkungen ; ir 3 4 7 1 | a) Baden-Badener Versicherung, 12.000, 000, Herbert Etz- | Uwe: Fricker, Rheinau ist Aktiengesellschaft. Satzung vom 30.12.1991. ; a) 15.7.1996 Aktiengesellschaft : _DM korn, Ver- : Prokura erteilt. ; Die Satzung wurde mehrfach geändert zuletzt h } | | sicherungs- | Er_vertritt gemeinsam mit ; am 5.10.1995. Das Grundkapital wurde mehrfach | x) | . Ingber | kaufmann, ; einem Vorstandsmi ied. ; aufgestockt und zwar von 3. . „— au | ; b) St. Ingbert kauf | ei Vorstandsmitglied aufgestockt und 3.500.000 DM auf | | : Löwenstein, nunmehr 12.000.000,-- DM. Letzteres durch Be- | b) Gesdllsci.fts- | e) ist der unmittelbare und ; schluß vom 16.6.1993. Mit Beschluß vom 5.10. vertrag Bl. "T | _mittelbare Betrieb der | Detlev Dietz, ; 1995 wurde die Änderung in $ 1, II (Sitz) d.n. 103 £f SB;, "| Unfallversicherung in : Kaufmann, ; die Sitzverlegung nach St. Ingbert beschlossen. Beschl. Bl! ' „allen Arten sowie die | | . + ; a ; Vermitt = ‚ Hamburg, | ; Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und 87/89 SB; | ) Ö n | ; höchstens vier Personen. Der Aufsichtsrat kann —— —Qie im unmittelbaren ; auch stellvertretende Vorstandsmitglieder be- ; früher Amtsge-| } "Tirtschaftlichen Zu . : stellen und eine Geschäftsordnung für den Vor- richt Baden- | \ — la ler lan aneiei BUT _ | stand erlassen. une die Satzung die Zahl ; Baden, N sammenhang hierzu iq Y band Folied lie Stell-_ HRB 1414 : stehen, _vertreter mit.' “ — Die Gesellschaft kan _ ‚Die Gesellschaft wird gerichtlich und außerge- ed ; richtlich durch zwei Vorstandsmitglieder ge- "Unternehmen der sichen. | meinschaftlich oder durch ein Vorstandsmit- Branche beteilien ' glied gemeinsam mit einem Prokuristen ver- „ranene DELELLIBEN. _ I | treten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder ; stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ; ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich. ; Herbert Etzkorn, Versicherungskaufmann, Löwen- a _stein und Detlev Dietz, Kaufmann, Hamburg sind | | zu Vorstandsmitgliedern bestellt — 2. | | | Robert Walter, Die Prokura Uwe Fricker ist E erbert Etzkorn und Detlef Dietz sind aus dem | a) 2 4.19 6 | E Versicherungs“ ‚erloschen. : Vorstand ausgeschieden. _Robert Walter, Ver- 0 | | Kaufmann, | | Fritz-Peter Huppert, Zwei-, ' sicherungskaufnann, eusweiler und Dr. Wilhelm ‚ Heusweiler, | “Brücken. und Wolfgang Hilger, "Kirchner, Düsseldorf sind zu Vorstandsmit- , b)B l r. Wilhelm ” Köln ist Prokura erteilt. _— gliedern bestellt. j 146, 117 SB; i| rein | "Jeder vertritt gemeinsam mi. =: — | \ı Dissergors M "einen Vorstandsmitglied.. 3 | . u | | . | Die Prokura Wolfgang Hilger | ©ist erloschen, ia) 31l RS 1 102 Karteiblatt HR B . ‘ = Fortsetzung Rückseite Vorrätig bei O/B-Druck, Ottweiler " . .

Nr. . Grund- Vorstand a) Firma Persönlich haftende der b) Sit oder Gesellschaft Prok itz esellschafter rokura . un. i . . a) Tag der Eintragung Ein c) Gegenstand des Unternehmens See Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift tragung D Abwickler b) Bemerkungen 2 4 m | Peter Naumann, : Peter Naumann, Versicherungskaufmann, Eppelborn Versicherungs- ' Ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Kaufmann, | | Bl. EDpeldorn » Bes IT 151 ££f SB; y 2 5 i ‚ Die Hauptversammlung vom 30. August. 1996 hat ia) 817.199 I = :die Änderung der $$ 7,8,9,11 (Vorstand und ; Vertretungsbefugnis, Aufsichtsrat, Hauptver- Ad sammlung und. Jahresabscaluß ) der Satzung :b) BesChl. Bl. \ | beschlossen. 130 £ SB; -Heinz Farnung, Kisdorf ist rrokura erteilt, Er vertritt ‚gemeinsam miteinenm Vorstands-_ | | Ä mitglied. 0 | | Prof. Dr. Wilhelm Kirchner ist aus dem Vorstand ‚ausgeschieden. 8 ©) ist der unmittelbare und | = ; Die Hauptversammlung vom 16. Februar 1998 hat a) 19.8.1998 ; ‚Mittelbare Betrieb der Un-: : dieÄnderung der Satzung in $ 2 (Gegenstand des fallversicherung aller Art; | Unternehmens ) beschlossen. »)B BL. der unmittelbare und mittel- est bare Betrieb der Versicher+ I 225 ff "SB; ung verschiedener finanzieller 0 Verluste (ungenügende Ein-: kommen; laufende Unkosten aller Art; Miet- und Ein- kommensverluste; sonstige finanzielle Verluste); Bei- | | oo z— standsleistungen zu Gunsten von Personen die sich in Schwierigkeiten befinden | Br auf Reisen oderwährend der: 0 ' = od Abwesenheit von ihrem Wohn-+ sitz oder ständigen Aufent- haltsort sowie die Vermitt- lung von Versicherungen | | aller Art, die in unnmittel- ; M i baren wirtschaftlichen Zu-: ; sammenhang hierzu stehen ; Fortsetzung auf dem ...LL .... ten Blatt

St. Ingbert ZI Rückseite von Blatt .......... Amtsgericht 4 IR „) Nr. Grund- Vorstand d a) Firma oder Persönlich haftende er b) Sitz st kapital Gesellschafter Prokura a) Tag der Eintragung Ein- ammkapita F .. ren: t . ın c) Gegenstand des Unternehmens pP Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift tragung DM Abwickler b) Bemerkungen Ri 2 . 3 i 4 5 6 | 7 9 10 141 12 13 Karl-Heinz Farnung ‚Ver- ‚„Sicherungs- Kaufmann, ; Prokura erteilt; _er vertritt, Ki=sdorf _ gemeinschaftlich mit einem- > „Norstandsmitglied,. 4.000.000, -+ u —n =; ne ae me en Sasen Dr. Ullrich | Hammer, 30. 09. „| 1956, Saarbrük-|, „KEN, ; Markus Ziegler, Riegelsberg hat Prokura,. Er vertritt die Gesellschaft mit einem Vor- standsmitglied. 2.050.000, - Michael Reinhold Büro © Hässelbarth, u geb. am 21.5.1953, wohn- haft in 12107 Berlin Die Prokura des Karl-Heinz | Farnungist erloschen, Frank. ;Jaster, 55490 Rohrbach ist-..- 3.2.1999 ‚Peter Neumann ist aus dem Vorstand aus eschieden.a ersicherungskaufmann isdorf ist zum Vorstandsmitgzlied bestellt. Die Hauptversamnmung vom 17.08.1999 hat die Herab- a) 23. setzung des Grundkapitals in vereinfachter Form N} / mit Rückwirkung zum 31.12.1998 um 10.260.000,-- ; Erhöhung des Grundkapitals mit Rückwirkung zum 31.12.1998 um 2.260.000,-- DM auf 4.000.000,-- _ ;DM beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. 83 (Grundkapital) und $ 9 (Hauptversammlung) | N ger Satzung sind geändert. IB, DM auf 1.740.000,-- DM und die gleichzeitige 'b)B u Y | Karl- Heinz Farnung ist nicht mehr Vorstandsmit- glied. Dr. Ullrich Hammer ist zum Vorstandsmitglied be- stellt. M | a) 15.02.2001 TOUR Die Hauptversammlung vom 19.6.2001 hat beschlos- a) S0.48,, au sen, das Grundkapital und die nwennbeträge der (} u Aktien auf guro umzustellen und das Grundkapital | LS von umgerechnet 2.045.167,52 Euro sodann aus Ge- b) sataung Bl. sellschaftsmitteln um 4. 832, 48 guro auf 0 AuT7fE SB 2» 050.000,- Euro zu erhöhen. "Beschluß der | Hauptversamn- Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.6.2001 lung Bl. wurden $ 3 (Grundkapital) absatz 1 und 2, $ 9 ZT1££ SB (Hauptversammlung) Absatz 6 satz 3, 8 8 (auf- sichtsrat) Absatz 5 der satzung neugefaßt, und°in von amts wegen $Y Kbsatz 2 der Satzung wurde ein neuer dritter Herichtigt und Satz hinzugefügt. | 83888 1 Robert walter ist nicht mehr vorstandsmitglied der gesellschaft. Michael Reinhold Hässeibarth,” geb. am 21.5.1953, wohnhaft in 12107 Berlin, wur- de mit wirkung ab dem 1.7.2001 zum neuen vorstands- mitglied der Gesellschaft bestellt. ON Fortsetzung auf dem. ............. ten Blatt

Tausender | Hunderter Zehner Tausender | Hunderter Zehner Amtsgericht st.. Ingbert | | sm | . u 24680 HR B 282 Nr Grund- Vorstand y) f der a) Firma oder Persönlich haftende b) Sitz Gesellschafter Prokura ; in- Stammkapi Rercen . ıL a) Tag der Eintragung Ein c) Gegenstand des Unternehmens. “ apital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift tragung DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 ' | 5 6 7 14 . 2:500.000: == . ‚Die Hauptversammlung der gesellschaft hat an a) ze . ‚19.6.2001 (unter punkt 7 der Tagesordnung) die ‚Euro erhöhung des grundkapitals von 2.050.000, -- Euro um 750.000,-- guro auf 2.800.000,-- Euro b) satdung Bl. 47 gegen Bareinlage beschlossen. pie neuen Aktien | ff SB | sind ab dem 1.1.2001 gewinnberechtigt. | peschluß der Die prhö.ung des grundkapitals ist durchgeführt. Hauptversamnmlun Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.6. EN ff 2001 sind in anpassung an die Kapitalerhöhung (352 2) SB; Absatz 1 und 2 des $ 3 (Grundkapital) der satzung geändert worden. 15 | | | | Frank Jaster, „Die Prokuren für, Dr. Eritz Peter Huppert, „Dr. Ulrich Hammer. ist nicht mehr Vorstandsmitglied... “geb. am 13.08.1956, „und, Erank Jaster._sind.erloschen... Frank Jaster ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Rohrbach RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite Vorrätig bei OID-Druck, Ottweiler {