Handelsregister · HRB 32872
Chronologischer Auszug
Baden-Badener Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Baden-Badener Versicherung Aktiengesellschaft b) St. Ingbert c) Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Unfallversicherung aller Art; der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Versicherung verschiedener finanzieller Verluste (ungenügende Einkommen; laufende Unkosten aller Art; Miet- und Einkommensverluste; sonstige finanzielle Verluste); Beistandsleistungen zu Gunsten von Personen die sich in Schwierigkeiten befinden auf Reisen oder während der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art, die in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang hierzu stehen. | 2.800.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens vier Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hässelbarth, Michael Reinhold, Berlin, *XX.XX.XXXX Vorstand: Jaster, Frank, Rohrbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Ziegler, Markus, Riegelsberg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.12.1991 zuletzt geändert am 19.06.2001 | a) 18.11.2003 Becker b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Jaster, Frank, Rohrbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Frank, Schloßböckelheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2004 Mohr | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Hässelbarth, Michael Reinhold, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Naumann, Peter, Eppelborn, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2005 Mohr | ||||
| 4 | 3.860.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.060.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals um 1.060.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 21.06.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 635 SB | |||
| 5 | 4.130.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 270.000,00 EUR auf 4.130.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals um 270.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 18.08.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 751 SB | |||
| 6 | b) Die Hauptversammlung vom 11.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.870.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 18.08.2006 Lorscheider b) Beschluss Bl.803 ff SB | ||||
| 7 | 6.000.000,00 EUR | a) Die am 11.08.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.870.000,00 EUR gegen Sacheinlagen auf 6.000.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 der Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2006 geändert. | a) 05.12.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 940 SB | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Zimmermann, Frank, Schloßböckelheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Müller, Ulrich, Heusweiler, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krall, Bernhard, Empfingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2007 Weber | |||
| 9 | c) Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Unfallversicherung, der Feuer- und andere Sachschädenversicherung, der allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Versicherung verschiedener finanzieller Verluste, der Rechtschutzversicherung sowie der Versicherung von Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden (VAG Anlage A, Nr. 1, 8, 9, 13, 16 lit. b),e), h) und k), 17 und 18 lit. a) ) sowie der Betrieb solcher Geschäfte, die mit der Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 23.10.2008 hat die vollständige Neufassung der Satzung und dabei auch eine Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Vorstand und Vertretungsbefugnis) beschlossen. | a) 04.12.2008 Lorscheider b) Fall 15 | ||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2009 mit der Baden-Badener Beteiligung GmbH mit Sitz in St. Ingbert (AG Saarbrücken HRB 14932) als übertragender Rechtsträger unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung nach §§ 2, 4 ff UmwG - Verschmelzung durch Aufnahme - verschmolzen. | a) 08.09.2009 Lorscheider | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Schlackenbergstraße 20, 66386 St. Ingbert c) Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Unfallversicherung, der Feuer- und andere Sachschädenversicherung, der allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Versicherung verschiedener finanzieller Verluste sowie der Versicherung von Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden (VAG Anlage A, Nr. 1, 8, 9, 13, 16 lit. b),e), h) und k) und 18 lit. a)) sowie der Betrieb solcher Geschäfte, die mit der Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 31.05.2010 Lejeune | |||
| 12 | c) Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Unfallversicherung, der Feuer- und andere Sachschädenversicherung, der allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Versicherung verschiedener finanzieller Verluste, der Rechtschutzversicherung sowie der Versicherung von Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden (VAG Anlage A, Nr. 1, 8, 9, 13, 16 lit. b), e), h) und k), 17 und 18 lit. a) ) sowie der Betrieb solcher Geschäfte, die mit der Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 24.11.2010 Kockler | |||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Schulz, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2011 Müller | ||||
| 14 | Ziegler, Markus unter Ergänzung des Geburtsdatums neu vorgetragen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ziegler, Markus, Riegelsberg, *XX.XX.XXXX Tucholke, Mario, Heusweiler, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2012 Weber | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Schmitz, Axel, Sulzbach i.Ts., *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Müller, Ulrich, Heusweiler, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Naumann, Peter, Eppelborn, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2012 Weber | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wittling, Dirk, St. Wendel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krall, Bernhard, Empfingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ziegler, Markus, Riegelsberg, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2012 Weber | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulz, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2013 Weber | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Reuter, Michael, Langen, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2013 Weber | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vorstand und Vertretungsbefugnis) beschlossen. | a) 26.07.2013 Dörr | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2013 Müller | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Bolay, Jörg, Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2014 Weber | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitz, Axel, Sulzbach i.Ts., *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kihl, Klaus, Blieskastel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tucholke, Mario, Heusweiler, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2014 Müller | |||
| 23 | b) Mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 31190) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Mit der Zurich GI Management Aktiengesellschaft (Deutschland) mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 99991) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 18.12.2014 Dörr | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bernhard, Nicole, Kirkel, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2016 Nauhauser | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Drukarczyk, Niels Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2016 Nauhauser | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2016 Nauhauser | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Wittling, Dirk, St. Wendel, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2017 Nauhauser | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Drukarczyk, Niels Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2017 Nauhauser | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Kirsch, Christian Ingo, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2017 Nauhauser | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Bolay, Jörg, Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hilp, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2018 Nauhauser | ||||
| 31 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 24.05.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.07.2018 mit der Zurich Insurance plc mit Sitz in Dublin, Irland (irisches Companies Registration Office Registernummer 13460) im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung verschmolzen. Die Voraussetzungen der Verschmelzung nach deutschem Recht liegen vor. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 19.09.2018 Nauhauser | ||||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 24.05.2018 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 09.07.2018 mit der Zurich Insurance plc mit Sitz in Dublin, Irland (irisches Companies Registration Office Registernummer 13460) im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung verschmolzen. Die Voraussetzungen der Verschmelzung nach deutschem Recht liegen vor. Die Verschmelzung wird erst wirksam sobald die Voraussetzungen nach dem Recht, dem die übernehmende Gesellschaft unterliegt, erfüllt sind. | a) 19.09.2018 Nauhauser b) Zu lfd. Nr. 31 Spalte 6b), Eintragung vom 19.09.2018, entsprechend § 17 HRV von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 33 | b) Die Verschmelzung durch Aufnahme mit der Zurich Insurance plc (Companies Registration Office Registernummer 13460) wurde am 02.10.2018 vom irischen High Court bestätigt. Von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 UmwG. Der Rechtsträger ist erloschen. | a) 29.10.2018 Nauhauser b) Das Registerblatt ist geschlossen. |
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