Handelsregister · HRB 120849

Registerinformationen

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft · Amtsgericht München

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Elsenheimerstr. 57, 80687 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 120849
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 16.12.2024
Abrufstand: 09.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erstellung und Entwicklung von eigenen und fremden Programmen zu Datenver- und Bearbeitung, deren Vervielfältigung, Lizenzierung und Vertrieb sowie Beratung von Unternehmen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Peter Bauch

München

Prokurist(in)

Johannes Haberlandner

Plainfeld / Österreich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Markus Fritz

Markt Indersdorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Simon Berger

Obertrum am See

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 10.02.1998 zuletzt geändert am 05.02.2001.
Die Hauptversammlung vom 18.07.2001 hat die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals (2001/I) und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde das Bedingte Kapital vom 31.08./04.09.1998 (1998/I) teilweise aufgehoben, ein weiteres Bedingtes Kapital neu geschaffen (Bedingtes Kapital 2001/I) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. Weiterhin wurde § 16 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2000 und 18.07.2001 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.365 EUR und um 609.635 EUR, insgesamt also um 614.000 EUR, auf 6.760.350 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21./22./23.01.2002 ist die Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 787.036 EUR, sowie zugleich auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2001 erteilten Ermächtigung um 236.040 EUR, insgesamt also um 1.023.076 EUR auf 7.783.426 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 13.04.2002 ist die Satzung in §§ 4, 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.07.2002 hat die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Darüberhinaus wurden die bereits bestehenden Bedingten Kapitalia (1998/I, 2000/I und 2001/I) geändert, ein weiteres Bedingtes Kapital geschaffen (2002/I) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. Ferner wurden geändert: §§ 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 16 (Die Hauptversammlung)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.671.508,00 EUR auf 1.111.918,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Aufhebung der Genehmigten Kapitalien 2000/I und 2002/II, die Änderung der Bedingten Kapitalien 1998/I, 2000/I, 2001/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2002/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 111.191,00 EUR auf 1.223.109,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2003 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.05.2004 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 27.08.2003, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen), 13 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2005 hat die Änderung der §§ 16 (Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 407.703,00 EUR auf 1.630.812,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 28.05.2004, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.930.845,00 EUR auf bis zu 7.561.657,00 EUR beschlossen.
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.10.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 1.502.197,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 2.10.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 3.076.924,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.11.2008 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 16 (Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2006 /I und 2007I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 16 (Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.01.2013 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 1998/I, 2000/I und 2001/I sowie Aufhebung des § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.02.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.01.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 16 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.02.2023 hat die Änderung des § 16 (Die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.01.2024 hat die Änderung der §§ 16 (Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.12.2024 hat die Änderung des § 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "Data Design, Datenbanken und Systemanpassung GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 101994) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Februar 1998.
Die "Software 4 You GmbH " mit dem Sitz in Martinsried (AG München HRB 104881 ) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 17. Juni 1999 und des Beschlusses ihrer Gesellschafter vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die DataDesign Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 124389) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.06.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 09.06.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 132 So.
Beschluß Bl. 151 SB Neue Satzung Bl. 152 SB.
Beschluß Bl. 167 SB; Neue Satzung Bl. 172 SB;
Beschluß Bl. 176 SB; Neue Satzung Bl. 183 SB;
Beschluß Bl. 187 SB; Neue Satzung Bl. 188 SB;
Beschluss Bl. 205 SB; neue Satzung Bl. 206 SB;
Beschluss Bl. 215 SB; neue Satzung Bl.221 SB;
Beschluss Bl. 223 SB; neue Satzung Bl. 226 SB;
Beschluss Bl. 32 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 32 SB;
Beschluss Bl. 236 SB; neue Satzung Bl. 237 SB;
Beschluss Bl. 240 SB; neue Satzung Bl. 246 SB;
Beschluss Bl. 249 SB; neue Satzung Bl. 252 SB;

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.01.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.104.966,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.