Handelsregister · HRB 120849
Chronologischer Auszug
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DataDesign Aktiengesellschaft b) München c) Erstellung und Entwicklung von eigenen und fremden Programmen zu Datenver- und Bearbeitung, deren Vervielfältigung, Lizenzierung und Vertrieb sowie Beratung von Unternehmen. | 6.146.350,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: von der Locht, Roy, Pöcking, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hartley, Philip Scott, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Weichenhain, Gerhard, Freilassing, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.02.1998 zuletzt geändert am 05.02.2001. b) Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "Data Design, Datenbanken und Systemanpassung GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 101994) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Februar 1998. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31.08.1998 mit Nachtrag vom 04.09.1998, geändert durch Beschluß vom 23.04.1999 ist das Grundkapital um bis zu 313.650 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 1998/I). Die "Software 4 You GmbH " mit dem Sitz in Martinsried (AG München HRB 104881 ) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 17. Juni 1999 und des Beschlusses ihrer Gesellschafter vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Die Hauptversammlung vom 09. August 2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 195.000 EUR zum Zwecke der Absicherung und Einlösung von Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 09. August 2000 gemäß der Beschlussfassung zur Implementierung des "Stock Option Plan 2000" der Gesellschaft ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2000/I). Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09. August 2000 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09. August 2005 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.227.500 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Inhaberaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen. Hierbei kann das Bezugsrecht ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2000/I). | a) 29.10.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 09.06.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 132 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2001 hat die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals (2001/I) und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde das Bedingte Kapital vom 31.08./04.09.1998 (1998/I) teilweise aufgehoben, ein weiteres Bedingtes Kapital neu geschaffen (Bedingtes Kapital 2001/I) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. Weiterhin wurde § 16 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 18.07.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.07.2006 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 845675 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/1). Das Bedingte Kapital 1998/I beträgt nunmehr noch 258674 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2001 um 160000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient der Absicherung und Einlösung von Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Juli 2001 gemäß der Beschlußfassung zur Implementierung des "Stock Option Plan 2001" der Gesellschaft ausgegeben werden. | a) 08.11.2001 Scharl b) Beschluß Bl. 151 SB Neue Satzung Bl. 152 SB. | ||||
| 3 | 6.760.350,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2000 und 18.07.2001 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.365 EUR und um 609.635 EUR, insgesamt also um 614.000 EUR, auf 6.760.350 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21./22./23.01.2002 ist die Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.223.135 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 236.040. | a) 04.03.2002 Ledermann b) Beschluß Bl. 167 SB; Neue Satzung Bl. 172 SB; | |||
| 4 | 7.783.426,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 787.036 EUR, sowie zugleich auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2001 erteilten Ermächtigung um 236.040 EUR, insgesamt also um 1.023.076 EUR auf 7.783.426 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 13.04.2002 ist die Satzung in §§ 4, 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.436.099 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 14.05.2002 Ledermann b) Beschluß Bl. 176 SB; Neue Satzung Bl. 183 SB; | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2002 hat die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Darüberhinaus wurden die bereits bestehenden Bedingten Kapitalia (1998/I, 2000/I und 2001/I) geändert, ein weiteres Bedingtes Kapital geschaffen (2002/I) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. Ferner wurden geändert: §§ 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 16 (Die Hauptversammlung) b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.07.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.455.614 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/II). Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31.08.1998 mit Nachtrag vom 04.09.1998, geändert durch Beschluß vom 23.04.1999 und 17.07.2002 ist das Grundkapital noch um bis zu 258.674 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Umtauschrechten an Berechtigte von Optionsscheinen, deren Ausgabe von den Hauptversammlungen am 31.08.1998, 04.09.1998, 23.04.1999 (Stock Options Programm 1999) und in Höhe von 120.726 EUR von der Hauptversammlung am 17.07.2002 (Stock Option Plan 2002) beschlossen wurde. Die Hauptversammlung vom 09.08.2000, erweitert mit Hauptversammlungsbeschluss vom 17.07.2002 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 195.000 EUR zum Zwecke der Absicherung und Einlösung von Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 09.08.2000 (Stock Option Plan 2000) und in Höhe von 68.997 EUR auch aufgrund der Ermächtigung der Hauptversmmlung vom 17.07.2002 (Stock Option Plan 2002) der Gesellschaft ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2000/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2001, erweitert durch Hauptversammlungsbeschluss vom 17.07.2002 um 160.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient der Absicherung und Einlösung von Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.07.2001 (Stock Option Plan 2001), sowie in Höhe von 11.608 EUR auch aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.07.2002 (Stock Option Plan 2002) der Gesellschaft ausgegeben werden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2002 um 164.668 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient der Absicherung und Einlösung von Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.07.2002 (Stock Option Plan 2002) ausgegeben werden. | a) 22.08.2002 Ledermann b) Beschluß Bl. 187 SB; Neue Satzung Bl. 188 SB; | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: von der Locht, Roy, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2002 Rauch | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weichenhain, Gerhard, Freilassing, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wollny, Joachim, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2003 Legath | ||||
| 8 | 1.111.918,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.671.508,00 EUR auf 1.111.918,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Aufhebung der Genehmigten Kapitalien 2000/I und 2002/II, die Änderung der Bedingten Kapitalien 1998/I, 2000/I, 2001/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2002/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital 1998/I beträgt nach Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2003 noch 36.953 EUR. Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2003 noch 27.857,-- EUR. Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2003 noch 22.857,-- EUR. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 555.959.-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003/I). Das bisherige Bedingte Kapital 2001/I ist aufgehoben. Die bisherigen Genehmigten Kapitalia sind aufgehoben. | a) 01.10.2003 Dr. Willer b) Beschluss Bl. 205 SB; neue Satzung Bl. 206 SB; | |||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hartley, Philip Scott, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2004 Höfer | ||||
| 10 | 1.223.109,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 111.191,00 EUR auf 1.223.109,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2003 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 444.768,00. | a) 02.03.2004 Gawinski b) Beschluss Bl. 215 SB; neue Satzung Bl.221 SB; | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2004 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 27.08.2003, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen), 13 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.05.2009 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 611.554,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 07.06.2004 Gawinski b) Beschluss Bl. 223 SB; neue Satzung Bl. 226 SB; | ||||
| 12 | b) Die DataDesign Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 124389) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.06.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.09.2004 Gawinski b) Beschluss Bl. 32 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 32 SB; | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2005 hat die Änderung der §§ 16 (Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 04.11.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 236 SB; neue Satzung Bl. 237 SB; | ||||
| 14 | 1.630.812,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 407.703,00 EUR auf 1.630.812,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 203.851,00 EUR. | a) 02.06.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 240 SB; neue Satzung Bl. 246 SB; | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauch, Peter, München, *XX.XX.XXXX Göpper, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2006 Krautwurst | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 28.05.2004, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 815.406,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /I) wurde aufgehoben. | a) 12.09.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 249 SB; neue Satzung Bl. 252 SB; | ||||
| 17 | b) Bestellt: Vorstand: Bauch, Peter, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bauch, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2007 Maier | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wollny, Joachim, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2007 Unglaub | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.930.845,00 EUR auf bis zu 7.561.657,00 EUR beschlossen. | a) 08.04.2008 Brinkmöller | ||||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Berger, Wilhelm, Obertrum/Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schier, Heinz, Hof bei Salzburg/Österreich, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Bauch, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2008 Drexler | ||||
| 21 | 3.133.009,00 EUR | a) Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.10.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 1.502.197,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. | a) 06.10.2008 Brinkmöller | |||
| 22 | 6.209.933,00 EUR | a) Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 2.10.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 3.076.924,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. | a) 06.10.2008 Brinkmöller | |||
| 23 | a) B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 06.10.2008 Brinkmöller | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.10.2012 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.270.769,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 13.10.2008 Brinkmöller | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Rüdesheimer Straße 7, 80686 München | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2008 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 10.11.2008 Brinkmöller | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 16 (Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 28.04.2009 Brinkmöller | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schier, Heinz, Hof bei Salzburg/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2010 Dorfmeister | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2006 /I und 2007I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 16 (Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 02.10.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.02.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.104.996,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 12.04.2011 Kuhn | ||||
| 29 | b) Schreibfehler von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.02.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.104.966,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 19.04.2011 Kurscheidt | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 09.01.2013 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 1998/I, 2000/I und 2001/I sowie Aufhebung des § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 31.08.1998, zuletzt geändert am 17.07.2002 (Bedingtes Kapital 1998/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 09.08.2000, geändert am 17.07.2002, (Bedingtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 18.07.2001, geändert am 17.07.2002, (Bedingtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben. | a) 24.01.2013 Brinkmöller | ||||
| 31 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Elsenheimerstr. 45, 80687 München | a) 15.05.2013 Herklotz | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 24.02.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.02.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.104.966,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 08.02.2016 Brinkmöller | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Göpper, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2019 Dorfmeister | ||||
| 34 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Elsenheimerstr. 57, 80687 München | a) 08.05.2019 Herklotz | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Haberlandner, Johannes, Plainfeld / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2020 Hinterleitner | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berger, Simon, Obertrum am See / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2020 Maier | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 21.01.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 16 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.01.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.104.966,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 02.02.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. | a) 15.02.2021 Dr. Koller | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fritz, Markus, Markt Indersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2022 Köhler | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 09.02.2023 hat die Änderung des § 16 (Die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 24.02.2023 Dr. Schwarz | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Berger, Wilhelm, Obertrum/Österreich / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Berger, Simon, Obertrum am See / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Berger, Simon, Obertrum am See / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2023 Haydu | |||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 18.01.2024 hat die Änderung der §§ 16 (Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 30.01.2024 Dr. Schwarz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.