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Handelsregister · HRB 121125

Registerinformationen

AVW Immobilien AG · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (169)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
AVW Immobilien AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539 Hamburg
Kapital
26.715.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 121125
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
03.02.2025
Abrufstand
30.05.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Tätigkeit als Bauträger sowie als Generalunternehmen und Generalübernehmer von Bauobjekten, Verwaltung von fertig gestellten Immobilien, Beteiligung an gewerblichen Betreiberfirmen von Immobilien sowie an Unternehmen des Dienstleistungsbereiches, vorwiegend im Bereich der Seniorenbetreuung, des Hotelbetriebes, des Betriebes von Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Dazu gehören auch Geschäfte nach § 34 c Gewerbeordnung. Bankgeschäfte im Sinne von § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sind ausgeschlossen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Arne Roetger

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitgliedmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Melanie Stahl

Brackel

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitgliedmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Thomas Gloy

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitgliedmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Bianca Schulz

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Vorstand

Edward Thomas Martens

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
  • Tag der ersten Eintragung: 01.12.1987
  • Fall 17
  • Fall 21
  • Fall 25
  • Fall 28
  • Fall 31
  • Fall 36
  • Fall 38
  • Fall 41

Satzung

  • Satzung vom 26.05.1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2010 geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 18.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Buxtehude (bisher: Amtsgericht Tostedt, HRB 120614) nach Hamburg beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25./29.09.2014 ist die Satzung in den §§ 4 und 14 geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. (1) (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR auf 17.826.667,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat ferner unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2014 die Schaffung eines neuen Genehmgten Kapitals unter Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen.
  • Der Vorstand hat auf Grund der am 26.04.2018 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.04.2018 am 12.11.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals um bis 8.888.333,00 EUR auf 26.715.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe voller Höhe durchgeführt.
  • Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2018 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2018).
  • Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist um bis zu 6.413.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.413.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).

Formwechsel

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.02.2017 mit der Verwaltung INTERCO Objektmanagement GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122446) verschmolzen.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2018 für den Zeitraum bis zum 31.03.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig insgesamt um bis zu 8.913.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.913.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
  • Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 11.04.2018 beträgt nunmehr noch 24.667,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2018).

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Hauptversammlung vom 03.12.2019 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär Frank Albrecht, Hamburg, gegen Barabfindung gemäß § 327 a AktG beschlosssen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.