Handelsregister · HRB 121125
Chronologischer Auszug
AVW Immobilien AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) AVW Immobilien AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539 Hamburg c) die Tätigkeit als Bauträger sowie als Generalunternehmen und Generalübernehmer von Bauobjekten, Verwaltung von fertig gestellten Immobilien, Beteiligung an gewerblichen Betreiberfirmen von Immobilien sowie an Unternehmen des Dienstleistungsbereiches, vorwiegend im Bereich der Seniorenbetreuung, des Hotelbetriebes, des Betriebes von Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Dazu gehören auch Geschäfte nach § 34 c Gewerbeordnung. Bankgeschäfte im Sinne von § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sind ausgeschlossen. | 12.826.667,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Koch, Willy, Detmold, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Nemeyer, Thorsten, Adendorf, *XX.XX.XXXX Strubelt, Stefan, Seevetal, *XX.XX.XXXX Roetger, Arne, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.05.1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 18.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Buxtehude (bisher: Amtsgericht Tostedt, HRB 120614) nach Hamburg beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.11.2015 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrage von höchstens 6.413.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates augeschlossen werden. Die Hauptversammlung vom 03.11.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 6.413.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.413.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 02.11.2015 durch die Gesellschaft oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, begeben bzw. garantiert werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2010). | a) 21.12.2011 Brehmer b) Tag der ersten Eintragung: 01.12.1987 |
| 2 | Prokura erloschen Nemeyer, Thorsten, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2011 Rullmann | ||||
| 3 | b) Bestellt Vorstand: Strubelt, Stefan, Seevetal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Strubelt, Stefan, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2012 Rullmann | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Finkbeiner, Rolf, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2012 Döbel | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Strubelt, Stefan, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2013 Mau | ||||
| 6 | b) Bestellt Vorstand: Borchert, Ulrich, Bargteheide, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.02.2013 Mau | ||||
| 7 | Prokura erloschen Finkbeiner, Rolf, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2013 Mau | ||||
| 8 | b) Bestellt Vorstand: Albrecht, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.07.2013 Mau | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Borchert, Ulrich, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2013 Mau | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Albrecht, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 04.02.2014 Willamowius | |||
| 11 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25./29.09.2014 ist die Satzung in den §§ 4 und 14 geändert worden. Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.11.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.413.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Das Grundkapital ist um bis zu 6.413.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.413.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). | a) 23.01.2015 Bremer b) Fall 17 | ||||
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Boysen, Thies, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.06.2015 Helbig | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Boysen, Thies, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Martens, Edward, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.09.2016 Helbig | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Koch, Willy, Detmold, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. (1) (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) beschlossen. | a) 28.10.2016 Bremer b) Fall 21 | |||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Lammerskötter, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.12.2016 Helbig | ||||
| 16 | b) Bestellt Vorstand: Mertmann, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.02.2017 Streffer | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.02.2017 mit der Verwaltung INTERCO Objektmanagement GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122446) verschmolzen. | a) 24.04.2017 Willamowius b) Fall 25 | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lammerskötter, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2017 Helbig | ||||
| 19 | 17.826.667,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR auf 17.826.667,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat ferner unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2014 die Schaffung eines neuen Genehmgten Kapitals unter Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2018 für den Zeitraum bis zum 31.03.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig insgesamt um bis zu 8.913.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.913.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). | a) 26.04.2018 Willamowius b) Fall 28 | |||
| 20 | 26.715.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 26.04.2018 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.04.2018 am 12.11.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals um bis 8.888.333,00 EUR auf 26.715.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2018 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2018). b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 11.04.2018 beträgt nunmehr noch 24.667,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2018). | a) 14.12.2018 Kob b) Fall 31 | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schönfeld, Oliver, Apensen, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2019 Schellmann | ||||
| 22 | b) Die Hauptversammlung vom 03.12.2019 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär Frank Albrecht, Hamburg, gegen Barabfindung gemäß § 327 a AktG beschlosssen. | a) 21.01.2020 Kob b) Fall 36 | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 03.11.2021 Willamowius b) Fall 38 | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Stahl, Melanie, Brackel, *XX.XX.XXXX Gloy, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2021 Zacharias | ||||
| 25 | Prokura erloschen Schönfeld, Oliver, Apensen, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2022 Schellmann | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen. | a) 01.06.2023 Willamowius b) Fall 41 | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schulz, Bianca, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2023 Schellmann | ||||
| 28 | b) Bestellt Vorstand: Schulz, Bianca, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Martens, Edward Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Schulz, Bianca, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2025 Schellmann | |||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Mertmann, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Martens, Edward Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.02.2025 Schellmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.