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Handelsregister · HRB 122852

Registerinformationen

AVIAREPS AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (5)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
AVIAREPS AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
München
Geschäftsanschrift
Landsberger Str. 110, 80339 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 122852
Gericht
Amtsgericht München
Letzte Eintragung
19.09.2024
Abrufstand
05.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Vertretung von Fluggesellschaften, Fremdenverkehrsorganisationen, Hotelgesellschaften, Autovermietungsgesellschaften, Kreuzfahrtreedereien, Reiseveranstaltern, Bahngesellschaften und anderen touristischen Leistungsträgern und Agenten im Verkauf, Marketing, PR, Finanz- und Verwaltungsbereich, sowie Erwerb von Beteiligungen oder Gründung von Tochtergesellschaften oder Joint Ventures im vorbenannten Bereich und sonstige damit zusammenhängende Tätigkeiten. Dies umfasst insbesondere auch die Bereitstellung einer Zentralreservierung, Beratung für IT sowie Services und Aufbau technischer Infrastruktur und Netzwerkadministration. Die Gesellschaft ist nicht zur Vornahme erlaubspflichtiger Tätigkeiten berechtigt.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Thomas Drechsler

München

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
Zweigniederlassung

AVIAREPS AG

Frankfurt

Vorstand

Marcelo Rodrigues Kaiser

München

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied
Vorstand

Ralf Kuttruff

München

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied
Vorstand

Edgar Lacker

Krailling OT Pentenried

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 19.10.1998 zuletzt geändert am 16.01.2001
  • Die Hauptversammlung vom 15.10.2001 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.02.2005 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.10.20067 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.911,00 EUR auf 262.771,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2007 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 23.10.2007 hat die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Einberufung des Aufsichtsrats) und 21 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.130,00 auf 267.901,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.03.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 29.10.2008 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 04.09.2009 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 803.703,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Änderung des § 19 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.11.2022 hat die Änderung der §§ 19 (Einberufung) und 23 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.09.2024 hat die Änderung des § 11 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "AVIAREPS Airline Management GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 117969) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 19. Oktober 1998.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 18.11.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 93 So.
  • Beschluß Bl. 102 SB Neue Satzung Bl. 104 SB.
  • Beschluss Bl. 130 SB; neue Satzung Bl. 131 SB;
  • Beschluss Bl. 135 SB; neue Satzung Bl. 136 SB;
  • Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei:

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.08.2011 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.086,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
  • Das Genehmigte Kapital vom 27.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.045,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.