Handelsregister · HRB 122852
Chronologischer Auszug
AVIAREPS AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AVIAREPS Airline Management Group AG b) München Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau HRB 3917) c) Vertretung von Linien- und Charterfluggesellschaften im Verkaufsmarketing- und Verwaltungsbereich, Erwerb von Beteiligungen oder Gründung von Tochtergesellschaften oder Joint Ventures im vorbenannten Bereich und sonstige damit zusammenhängende Tätigkeiten. Dies umfaßt insbesondere, Vermittlung von Charterflügen; Public Relations; Verkaufsund Verwaltungsaktivitäten; Bereitstellung einer Zentralreservierung für Linienfluggesellschaften; Vermittlungstätigkeiten von Dienstleistungen von Fluggesellschaften, nämlich Passagierbeförderung und Frachtbeförderung; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere, insbesondere Vermittlung von Verträgen über Dienstleistungen von Fluggesellschaften und Hotels sowie Betrieb einer Verkaufs- und Vermittlungsrepräsentanz für andere und Dienstleistungen der Repräsentanz von Fluggesellschaften; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren, insbesondere Vermittlung des Verkaufs von Flugzeugen und des Zubehörs von Flugzeugen und alle damit zusammenhängenden Erwerbsgeschäfte. Die Gesellschaft ist nicht zur Vornahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten berechtigt. | 260.860,00 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Vorstand: Gaebler, Michael, Luftverkehrskaufmann, München mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Kothe, Rainer, Diplom-Kaufmann, Germering Vorstand: Küchler, Oliver, Reiseverkehrskaufmann, Mörfelden Vorstand: Schönwetter, Florian, Reiseverkehrskaufmann, München | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.10.1998 zuletzt geändert am 16.01.2001 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "AVIAREPS Airline Management GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 117969) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 19. Oktober 1998. | a) 16.11.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 18.11.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 93 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 15.10.2001 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 19.11.2001 Ledermann b) Beschluß Bl. 102 SB Neue Satzung Bl. 104 SB. | ||||
| 3 | b) Wohnort geändert, Eintrag ergänzt: Vorstand: Kothe, Rainer, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2003 Röslmaier | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schönwetter, Florian, Reiseverkehrskaufmann, München | a) 27.01.2004 Röslmaier | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Lacker, Edgar, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 06.05.2004 Krautwurst | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Mangum, Thomas Keith, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 21.06.2004 Krautwurst | ||||
| 7 | a) AVIAREPS AG c) Vertretung von Linien- und Charterfluggesellschaften, Hotelgesellschaften, Autovermietungsgesellschaften, Fremdenverkehrsorganisation sowie touristische Leistungsträger und deren Agenten im Verkaufsmarketing- und Verwaltungsbereich, Erwerb von Beteiligungen oder Gründung von Tochtergesellschaften oder Joint Ventures im vorbenannten Bereich und sonstige damit zusammenhängende Tätigkeiten. Dies umfasst insbesondere auch Vermittlung von Charterflügen, Public Relations, Verkaufs- und Verwaltungsaktivitäten, Bereitstellung einer Zentralreservierung für Linienfluggesellschaften, Vermittlungstätigkeiten von Dienstleistungen von Fluggesellschaften, nämlich Passagierbeförderung und Frachtbeförderung, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere, insbesondere Vermittlung von Verträgen über Dienstleistungen von Fluggesellschaften und Hotels sowie Betrieb einer Verkaufs- und Vermittlungsrepräsentanz für andere und Dienstleistungen der Repräsentanz von Fluggesellschaften; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren, insbesondere Vermittlung des Verkaufs von Flugzeugenund des Zubehörs von Flugzeugen und alle damit zusammenhängenden Erwerbsgeschäfte; Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen, von gewerblichen Immobilien, sowie Vermietung von kommerzieller Infrastruktur (vollausgestattete Büros); Dienstleistungen im Bereich Beratung für Verwaltungsaufgaben, sowie Dienstleistungen im Bereich Beratung für IT sowie Services und Aufbau technischer Infrastrukturen und Netzwerkadministration. Die Gesellschaft ist nicht zur Vornahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten berechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 24.02.2005 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 17.03.2005 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 130 SB; neue Satzung Bl. 131 SB; | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.20067 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.08.2011 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.086,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 14.11.2006 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 135 SB; neue Satzung Bl. 136 SB; | ||||
| 9 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 64546 Mörfelden-Walldorf | a) 04.07.2007 Unglaub | ||||
| 10 | 262.771,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.911,00 EUR auf 262.771,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2007 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 23.10.2007 hat die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Einberufung des Aufsichtsrats) und 21 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.175,00 EUR. | a) 12.11.2007 Brinkmöller | |||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mangum, Thomas Keith, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Drechsler, Thomas, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 21.11.2007 Sammer | ||||
| 12 | 267.901,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.130,00 auf 267.901,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.03.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.045,00 EUR. | a) 05.05.2008 Brinkmöller | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Landsberger Str. 155, 80687 München | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2008 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 06.11.2008 Brinkmöller | |||
| 14 | c) die Vertretung von Fluggesellschaften, Fremdenverkehrsorganisationen, Hotelgesellschaften, Autovermietungsgesellschaften, Kreuzfahrtreedereien, Reiseveranstaltern, Bahngesellschaften und anderen touristischen Leistungsträgern und Agenten im Verkauf, Marketing, PR, Finanz- und Verwaltungsbereich, sowie Erwerb von Beteiligungen oder Gründung von Tochtergesellschaften oder Joint Ventures im vorbenannten Bereich und sonstige damit zusammenhängende Tätigkeiten. Dies umfasst insbesondere auch die Bereitstellung einer Zentralreservierung, Beratung für IT sowie Services und Aufbau technischer Infrastruktur und Netzwerkadministration. Die Gesellschaft ist nicht zur Vornahme erlaubspflichtiger Tätigkeiten berechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 04.09.2009 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 09.09.2009 Dr. Haag | |||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Josephspitalstr. 15, 80331 München | a) 26.01.2011 Meier | ||||
| 16 | b) Zweigniederlassung verlegt: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 60329 Frankfurt, Geschäftsanschrift: Kaiserstr. 77, 60329 Frankfurt | a) 26.01.2011 Meier | ||||
| 17 | 1.071.604,00 EUR | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Gaebler, Michael, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 803.703,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 13.09.2011 Brinkmöller | ||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Änderung des § 19 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 20.10.2015 Brinkmöller | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gaebler, Michael, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Lacker, Edgar, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2016 Dorfmeister | ||||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Knolle, Heinz, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Ausgeschieden: Vorstand: Kothe, Rainer, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2019 Dorfmeister | ||||
| 21 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Landsberger Str. 110, 80339 München | a) 19.01.2021 Großhauser | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Küchler, Oliver, Reiseverkehrskaufmann, Mörfelden Personendaten geändert, nun: Vorstand: Lacker, Edgar, Gauting, Landkreis Starnberg, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Knolle, Heinz, Dachau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 22.04.2021 Dorfmeister | ||||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Kaiser, Marcelo Rodrigues, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 16.11.2021 Dorfmeister | ||||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Kuttruff, Ralf, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 23.05.2022 Unger | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Knolle, Heinz, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2022 Müller | ||||
| 26 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Lacker, Edgar, Krailling OT Pentenried, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2022 hat die Änderung der §§ 19 (Einberufung) und 23 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen. | a) 15.11.2022 Dr. Schwarz |
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