Historischer Auszug

Zehn- Tausender Zehner Amtsgericht Hamburg 13579 nd 24680 6; 5 0 2 6 7 Lu /7 N Nr. Vorstand . HR B Zehn- Tausender | Hunderter Tausender Tausender der o) Firma Grund- Persönlich haftende I | Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter ; Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftstühr er und Unterschrift gung wickler b) Bemerkungen 1 7 3 4 6 7 1 ia) { ; Prokura gemeinsam mit einem i Aktiengesellschaft Asvecta Lebensversicherung 20. 000.000 DM: Dr. Morbert Vorst andsmitylied oder einem anderen i i Winter, iProkuristen: i Die Pak zung ist am 13. Dezember 1905 errichtet worden mit : ; i ‘Kaufmann, ; i Änderung vom 10. Juni 1996. ; ‘h) | ; iMünchen, iThomas Engel, Hamburg, i ; Hamburg i i Johannes v. Krüchten, Hambur i Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. ; Satzung Bl. 7 i, wohin der Site der Gesellschaft | Siegfried Hartmut Reis, Hamburg, ; Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandasmitglieder oder | ff Sdb. 3 von Hannover verlegt worden ist. | Gebhardt, (Klaus Verner, Barsbüttel, durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem ; ; ; Versicherungsma- ‚Gerhard Hüßner, Hamburg, i Prokuristen verireten, ; Bisher ; ; ithematiker, iEriedrich Schäfer Wesendarf ; AG Hannuver ie} ; Barsbüttel, Hans-Joachim Müller, Hamburg, i Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger durch | HRB 55378 ; ; i Klaus Arp, Barsbüttel, i Spaltungs- and Übernahmevertrag vom 23. April 1996, der Der ung LE e1 hat And mittel Dare ; Manfred Am, Heribert Franz Breyer, Hannover, ; zugleich einen Nachgründungsvertrag gem. 8 52 Aktiengesetz Tag d. ersten (Belsieb der Lebensversicherung in | Dipl.-Kfm. Patrik Reese, Rodenberg, ] i darstellt, einen ausgegliederten Teil des Vermöyens der 1! Eintragung allen ihren Arten und damit i Burgwedel ; | : HDI Lebensversicherung Aktiengesellschaft - jetzt: HDI 18, Januar ec bundene Zusatzversicherungen im ; } iProkura gemeinsam mit einem ; Beteiligung Aktiengesellschaft, Hannover, übernommen : 1996 IIn- und Ausland, ; ; Vorstandsmitglied oder einet anderen ! (Ausgliederung zur Aufnahme gem $ 123 Abs. 3 Nr. 1 des : ; Prokuristen: | Umwandlungsygesetzes vom 28. Oktober 1994}. Heiner Cordes, Hamburg ; Die Ausgliederung wurde am 29. August 1996 in das ; ; : Handel sregister des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. ; (AG Hannover HRB 52546) eingetrayen und ist damit wirksam, 3 Zwischen der Gesellschaft und der HDI Beteiligung ; Aktiengesellschaft, Hannover (herrschendes Unternehmen) ; | besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von ; 8. November 1996 mit Nachtrag vom 29. November 1996, dem i ; die Hauptversammlung am 3. Dezember 1996 zugestimmt hat, . ; Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am! 7 ; 8. November 1996 zugestimmt. i : Durch Beschluß der außerordentlichen Hauplversammulung vom : 310, Juni 1996 ist die Satzung in 5 $ 1 (Silz) geändert ; 3 worden. 2 E ; ; . ; : bie Prokuren Johannes v. Krüchten, i : : ; i ‚Friedrich Schäfer und Heribert Franz . a)24.9.1997 i : i Breyer sind erloschen, i 3 Die Prokura Hartmut Reis ist AA Ta EEE fr) erloschen. EEE HE ara EEE METER NIE a ER HR FE A BEE ER BE EEE Er FE SA RO BE EN TE a a be FE FE a van A SS im tra mW HE ea nn tm ale SEM EEE — rm RS 102 Korteiblatt HR B 2000 11.79 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite

Om U Amtsgericht Hamburg 650264. Vorstand Dir a) Firma Grund- Persönlich haftende ; ; Ein- b) Sitz Sa oder ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM P Geschäftsführer b und Unterschrift gung Ickler ) Bemerkungen 1 2 3 | A 5 7 4 Prokura gemeinsam mit einem ; 1a)9.11.1998 : : ; Vorstandsmitglied oder einem anderen ; Prokuristen: Karl-Heinz Hoepfner, Hamburg. Die Prokura Heiner Cordes ist ErTosScheh. Um 5 | | Prokura gemeinsam mit einem 3 a)17.6.1999 ; E ; :Vorstandsmitglied oder einem anderen i ; . ;Prokuristen: Susanne Jennrich geb. Schmolke, geb. 29.06.1969, Hamburg. 6 a) a ‘| Durch Beschluß der ordentlichen Hau ) ; : : ; - . : ptversammlung vom 18. : a)21.7.1999. ; ASPECTA Lebensversicherung : | i ; Mai 1998 ist die Satzung neu gefaßt worden, insbesondere : a ; Aktiengesellschaft „ } } } : in den jetzigen $8 1 (Firma) und 3 (Aktien). E WIR nn 1 a eb) | ; i | i i ; ; Satzung | : Bl. 36 ££. Sdb. Sf ; | Die Satzung in der Fassung vom 18. Mai 1998 ist gemäß des‘ a)})6.9.1999 ; ; Beschluß des Aufsichtsrats vom 27. November 1998 in $ 2 i i | : Abs. 2 S. 2 (Gegenstand) geändert worden. ; 0 TFI78 (bh) Ergänzung der Kintragung vom 21.07.1999 a er En A SE N SR HE EIER = EU ROE AaE SE ENE S SEE— RE FEE R E — E ERRN E EEH E TEE 8 ; ; iProkura gemeinsam mit einem ; : : Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: _ ‘Michael Beet, geb. 05.12.1964, Hamburg. iMark Möller, geb. 11.05.1963, Rellingen. 9 E ie Prokura Klaus Arp ist erloschen. | Klaus Arp ist zum Vorstandsmilqlied bestellt. Klaus Arp, i ; igeb, 25.02.1942, Prokura gemeinsam mil einem Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitg. Hamburg. Vorstandsueitglied oder einem anderen i oder einem Prokuristen, Prokuristen: | - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem .......... ten Blatt

Zehn- Tausender A mtsg ericht Hambu rg Tausender Tausender | Hunderter | Zehner Zehn- Tausender Hunderter | Zehner | Blatt N, 24680 y Rechtsverhältnisse | | 13579 . Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Grund- b) Sitz oder a) Tag der Eintragung und Unterschri b) Bemerkungen 1} EEE ES EEE EEE EEE ES SS SS SS SE 7 Carsten Stender, geb. 10.06.1954, ; Hamburg. | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer 10 ; Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom a)1.8.2000 10. 225.837,6 i 22. 03.2000 ist das Grundkapital auf 10.225.837,62 EUR ; } EUR N { umgestellt und die Satzung in $ 3 Ziff. 1 (Grundkapital) b) i i ; ; geändert worden. Satzung ; : ; ; Bl. 56 ff u : ; iz i ; i _ Prokura gemeinsam mit einem ; : ; i Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eilian Halve, geb. 1/.10.1964, Bardowick. Detlev Köhler, geb. 05.09.1957, Aumühle. „Die Prokura Patrik Reese ist erloschen. 13 ; Das i i i ia)22.5.2001 ; Grundkapital ; ; ; ; lautet i ; E ; b) Fichtig: i ] ; Berichtigung } } } i ider 10.225.837,62 i ; Eintragung i } i } 01.08.2000 14 ; E ; Prokura gemeinsam mit einem ; a)29,8.2001 ; i i Vorstandsmitglied oder einem anderen i i ] Prokuristen: ; ; Udo Münstermann, geb. 31.05.1955, i B Hamburg. ; ; Elke Tews geb. Badtke, geb. i E 20.04.1962, Heidgraben. i B Ralf Seidenstücker, geb. 21.04.1968, : } Bonn. i ; Martina Milatz geb. Lohmann, geb. i ; 21.08.1954, Norderstedt. ; RS 102 Korteiblatt HR B 2000 11,79 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Hamburg Vorstand a) Tag der Eintragun und Unterschrift 9 b) Bemerkungen Dir. a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz 0 kapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapita Geschäftsführer gung EUR wickler 3 4. 1 2 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem 7 ten Blatt .