Handelsregister · HRB 65026
Chronologischer Auszug
ASPECTA Lebensversicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ASPECTA Lebensversicherung Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten und damit verbundene Zusatzversicherungen im In- und Ausland. | 10.225.837,62 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Winter, Norbert, Kaufmann,, München Vorstand: Kuhn, Manfred, Dipl.-Kfm., Burgwedel Vorstand: Arp, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Engel,, Thomas, Hamburg, Werner, Klaus, Barsbüttel, Hüßner, Gerhard, Hamburg, Müller, Hans-Joachim, Hamburg, Hoepfner, Karl-Heinz, Hamburg Jennrich, Susanne, geb. Schmolke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Beetz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Möller, Mark, Rellingen, *XX.XX.XXXX Stender, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Halve, Lilian, Bardowick, *XX.XX.XXXX Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.XXXX Münstermann, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX Tews, Elke, geb. Badtke, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Seidenstücker, Ralf, Bonn, *XX.XX.XXXX Milatz, Martina, geb. Lohmann, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.12.1995 zuletzt geändert am 22.03.2000 b) Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger durch Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 23. April 1996, der zugleich einen Nachgründungsvertrag gem. § 52 Aktiengesetz darstellt, einen ausgegliederten Teil des Vermögens der HDI Lebensversicherung Aktiengesellschaft - jetzt: HDI Beteiligung Aktiengesellschaft, Hannover, übernommen (Ausgliederung zur Aufnahme gem § 123 Abs. 3 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994). Die Ausgliederung wurde am 29. August 1996 in das Handelsregister des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (AG Hannover HRB 52546) eingetragen und ist damit wirksam. Zwischen der Gesellschaft und der HDI Beteiligung Aktiengesellschaft, Hannover (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 8. November 1996 mit Nachtrag vom 29. November 1996, dem die Hauptversammlung am 3. Dezember 1996 zugestimmt hat. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am 8. November 1996 zugestimmt. | a) 31.01.2002 Piel b) Satzung Blatt 7ff Sonderband 3 Satzung Blatt 56ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 18.01.1996 |
| 2 | c) Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen Arten und damit verbundenen Zusatzversicherungen und Kapitalisierungsgeschäfte im In- und Ausland, vorbehaltlich einer notwendigen Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde. | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2001 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Der mit der Talanx Aktiengesellschaft (früher: HDI Beteiligung Aktiengesellschaft), Hannover am 08.11.1996 mit Nachtrag vom 29.11.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung aus wichtigem Grund vom 10.07.2001 aufgehoben. Zwischen der Gesellschaft und der ASPECTA Global Group Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg, HRB 78 550) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 10.07.2001 mit Nachtrag vom 24.10.2001, denen die außerordentlichen Hauptversammlungen der Gesellschaft sowie des herrschenden Unternehmens jeweils am 11.07.2001 und 26.10.2001 zugestimmt haben. | a) 01.02.2002 Sanders b) Satzung, Bl. 6 ff, Unternehmensvertrag, Bl. 12 ff - Sbd. 4 | |||
| 3 | b) Bestellt: Stellvertretendes Vorstandsmitglied: Beetz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Stellvertretendes Vorstandsmitglied: Giesecke, Stefan, Hennef, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Stellvertretendes Vorstandsmitglied: Münstermann, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Beetz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Münstermann, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2002 Ellinghaus | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blodau, Tobias, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Kowald, Wolfgang, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2002 Greßmann | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Arp, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Will, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Werner, Klaus, Barsbüttel, | a) 01.10.2002 Ellinghaus | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Aden, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2002 Ellinghaus | ||||
| 7 | 66.226.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Winter, Norbert, Kaufmann,, München Nicht mehr Vorstand: Kuhn, Manfred, Dipl.-Kfm., Burgwedel | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Messerschmitt, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 56.000.162,38 EUR auf 66.226.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.02.2003 Sanders b) Satzung Blatt 53 ff Sonderband 4 | |
| 8 | b) Vorstand: Beetz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Giesecke, Stefan, Hennef, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Münstermann, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 24.02.2003 Ellinghaus b) Eintragung Nr. 3 Spalte 4 vom 23.08.2002 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Helmersen, Ann-Kathrin, Ratzeburg, *XX.XX.XXXX Kastner, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2003 Repinski | ||||
| 10 | b) Das Geburtsdatum lautet richtig: Vorstand: Münstermann, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 26.05.2003 Ellinghaus b) Eintragung Nr. 8 Spalte 4 vom 24.02.2003 auf Antrag berichtigt. | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Löffler, Johann(genannt Hans), Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2003 Ellinghaus | ||||
| 12 | b) Ergänzung: Vorstandsvorsitzender: Dr. Löffler, Johann (genannt Hans), Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2003 Ellinghaus b) In Ergänzung der Eintragung vom 24.07.2003 nachgetragen. | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.XXXX Brüggemann, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2003 Ellinghaus | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leithoff, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2005 Brede | ||||
| 15 | b) Der mit der ASPECTA Global Group Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hamburg, HRB 78550) am 10.07.2001 mit Nachtrag vom 24.10.2001 abgeschlossene Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2005 beendet. Mit der ASPECTA Global Group Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hamburg, HRB 78550) als herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2005 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.10.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 02.01.2006 Hirth b) Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 77 ff Sonderband 4 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Seidenstücker, Ralf, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoepfner, Karl-Heinz, Hamburg Prokura erloschen: Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2006 Brede | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Rüdt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2007 Rullmann | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Keul, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Walter, Jürgen, Untereisesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Aden, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Halve, Lilian, Bardowick, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Möller, Mark, Rellingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Jennrich, Susanne, geb. Schmolke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2007 Rullmann | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Giesecke, Stefan, Hennef, *XX.XX.XXXX | Leithoff, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2007 Rullmann | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt-Rosin, Michael, Hilden, *XX.XX.XXXX Samland, Michaela, Köln, *XX.XX.XXXX Colmie, Michaela, Krefeld, *XX.XX.XXXX Funk-Stubner, Ilse, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Nilles, Hans-Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX Wegener, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX Steinheimer, Rainer, Stadecken-Elsheim, *XX.XX.XXXX Przewloka, Norbert, Siegburg, *XX.XX.XXXX Falkenberg, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Langen, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2007 Breitkopf | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2007 Rullmann | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Günther, St. Augustin, *XX.XX.XXXX Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2007 Rullmann | ||||
| 23 | b) Köln | b) Der Sitz ist nach Köln (jetzt Amtsgericht Köln, HRB 62179) verlegt. | a) 31.01.2008 Rohde |
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