Handelsregister · HRB 12670

Registerinformationen

ARZ Haan AG · Amtsgericht Wuppertal

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (17)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: ARZ Haan AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Haan
Geschäftsanschrift: Cecilienallee 7, 40474 Düsseldorf

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 12670
Gericht: Amtsgericht Wuppertal
Letzte Eintragung: 20.02.2024
Abrufstand: 22.02.2024
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

- die umfassende wirtschaftliche Beratung und die Erbringung sonstiger Dienstleistungen für insbesondere im Gesundheitswesen tätige Unternehmen und Organisationen - der Handel mit sowie der Vertrieb von Hard- und Software und anderer Einrichtungs- und Ausstattungsgüter - der Handel mit Gegenständen des Apothekenbedarfs und des Bedarfs anderer Unternehmen - die Erfassung und Verarbeitung von Daten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Philipp Siebelt

Meerbusch

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Dirk Pergande

Solingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Sebastian Dehißelles

Haan

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

David Oruzgani

Escheburg

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 22.09.1971 zuletzt geändert am 06.07.2002
Die Hauptversammlung vom 17.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. (2), (3) und (4) (Einberufung, Teilnahmerecht) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.
Die von der Hauptversammlung am 28.08.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 4.972.352,00 um EUR 374.173,25 auf EUR 4.598.178,75 ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.05.2015 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2014 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 21.04.2016 die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von 4.598.178,75 EUR um 1.246.665,75 EUR auf nunmehr 3.351.513,00 EUR ist beschlossen.
Die am 21.04.2016 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1.246.665,75 EUR auf nunmehr 3.351.513,00 EUR ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2016 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 21.04.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen.
Die von der Hauptversammlung am 25.06.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form durch Einziehung von Aktien um 93.824,50 EUR auf nunmehr 3.257.688,50 EUR ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2016 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2015 die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 3 und 4 (Vorsitz, Beschlüsse) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 Absatz (1) (Vorstand) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2018 die redaktionelle Berichtigung der Satzung in § 7 Absatz (1) (Vertretung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2022 hat folgende Änderungen der Satzung beschlossen: § 8 Abs. (2) und (3) (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer); § 9 (Beschlüsse) wurde insgesamt neu gefasst; § 12 (Einberufung, Teilnahmerecht) wurde insgesamt neu gefasst; § 15 (Bekanntmachungen).
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. (1) (Vorstand) und § 7 Abs. (1) (Vertretung) beschlossen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung in Mettmann: 29.07.1975 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 1396 Amtsgericht Mettmann getreten. Freigegeben am 12.11.2003.
Berichtigung zur Eintragung lfd. Nr. 3 von Amts wegen eingetragen
von Amts wegen berichtigend eingetragen
Lfd. Nr. 16 Spalte 6 a) berichtigend eingetragen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.