Handelsregister · HRB 12670
Chronologischer Auszug
ARZ Haan AG · Amtsgericht Wuppertal
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ARZ Haan AG b) Haan c) - die umfassende wirtschaftliche Beratung und die Erbringung sonstiger Dienstleistungen für insbesondere im Gesundheitswesen tätige Unternehmen und Organisationen - der Handel mit sowie der Vertrieb von Hard- und Software und anderer Einrichtungs- und Ausstattungsgüter - der Handel mit Gegenständen des Apothekenbedarfs und des Bedarfs anderer Unternehmen - die Erfassung und Verarbeitung von Daten. | 4.972.352,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Pahl, Siegfried, Quickborn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Eppert, Karsten Werner, Haan Marienfeld, Werner, Remscheid, *XX.XX.XXXX Rickert, Jörn, Barmstedt, *XX.XX.XXXX Sönnichsen, Johann, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Thüsing, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.09.1971 zuletzt geändert am 06.07.2002 | a) 11.02.2004 Strutz b) Tag der ersten Eintragung in Mettmann: 29.07.1975 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 1396 Amtsgericht Mettmann getreten. Freigegeben am 12.11.2003. |
| 2 | Prokura erloschen: Sönnichsen, Johann, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2007 Schmitt | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Landstr. 39-41, 42781 Haan | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. (2), (3) und (4) (Einberufung, Teilnahmerecht) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 23.07.2010 van Stigt | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. (2), (3) und (4) (Einberufung, Teilnahmerecht) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 02.08.2010 van Stigt b) Berichtigung zur Eintragung lfd. Nr. 3 von Amts wegen eingetragen | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mühr, Stefan, Ratingen, *XX.XX.XXXX Arndt, Tammo, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rickert, Jörn, Barmstedt, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2011 Schmitt | ||||
| 6 | b) Nach Änderung des Wohnsitzes nunmehr: Vorstand: Pahl, Siegfried, Erkrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Eppert, Karsten Werner, Haan | a) 25.05.2012 Schmitt | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Forsten, Frank, Kevelaer, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2012 Schmitt | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Marienfeld, Werner, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2013 Schmitt | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Thüsing, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2013 Schmitt | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Keyl, Johanna, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2015 Milles | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Mit der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB: Prokura geändert; nunmehr: Keyl, Johanna, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2015 Schmidt b) von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 12 | 4.598.178,75 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 28.08.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 4.972.352,00 um EUR 374.173,25 auf EUR 4.598.178,75 ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.05.2015 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2014 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen. | a) 22.05.2015 Gerlach | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung hat am 21.04.2016 die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von 4.598.178,75 EUR um 1.246.665,75 EUR auf nunmehr 3.351.513,00 EUR ist beschlossen. | a) 13.05.2016 Gerlach | ||||
| 14 | 3.351.513,00 EUR | a) Die am 21.04.2016 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1.246.665,75 EUR auf nunmehr 3.351.513,00 EUR ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2016 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 21.04.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen. | a) 24.06.2016 Gerlach | |||
| 15 | 3.257.688,50 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 25.06.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form durch Einziehung von Aktien um 93.824,50 EUR auf nunmehr 3.257.688,50 EUR ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2016 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2015 die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen. | a) 30.06.2016 Gerlach | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 3 und 4 (Vorsitz, Beschlüsse) beschlossen. | a) 05.09.2016 Gerlach | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 3 und 4 (Vorsitz, Beschlüsse) beschlossen. | a) 13.09.2016 Gerlach b) Lfd. Nr. 16 Spalte 6 a) berichtigend eingetragen. | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Forsten, Frank, Kevelaer, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2016 Schmidt | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.02.2017 Schmidt | ||||
| 20 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Pahl, Siegfried, Erkrath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.03.2017 Schmidt | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Keyl, Johanna, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mühr, Stefan, Ratingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heidbrink, Edda, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2017 Milles | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 Absatz (1) (Vorstand) beschlossen. | a) 08.08.2017 Ball-Hufschmidt | ||||
| 23 | a) Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Hauptversammlung vom 11.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 Absatz (1) (Vorstand) beschlossen. | a) 22.08.2017 Korf | ||||
| 24 | b) Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr: Vorstand: Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.09.2017 Schmidt | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Pahl, Siegfried, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2018 Schmidt | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Heidbrink, Edda, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Radke, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2018 Schmidt | |||
| 27 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2018 die redaktionelle Berichtigung der Satzung in § 7 Absatz (1) (Vertretung) beschlossen. | a) 09.05.2018 Ball-Hufschmidt | |||
| 28 | Prokura erloschen: Radke, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2018 Schmidt | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2018 Janik | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) beschlossen. | a) 17.07.2020 Ball-Hufschmidt | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Arndt, Tammo, Langenfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Arndt, Tammo, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2021 Schmidt | |||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2022 hat folgende Änderungen der Satzung beschlossen: § 8 Abs. (2) und (3) (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer); § 9 (Beschlüsse) wurde insgesamt neu gefasst; § 12 (Einberufung, Teilnahmerecht) wurde insgesamt neu gefasst; § 15 (Bekanntmachungen). | a) 26.07.2022 Ball-Hufschmidt | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Arndt, Tammo, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pergande, Dirk, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2023 Schmidt | |||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2023 Schmidt | |||
| 35 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. (1) (Vorstand) und § 7 Abs. (1) (Vertretung) beschlossen. | a) 23.06.2023 Ball-Hufschmidt | |||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2023 Schmidt | |||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Oruzgani, David, Escheburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2023 Schwarz | ||||
| 38 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Cecilienallee 7, 40474 Düsseldorf | a) 20.02.2024 Schwarz |
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