Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter| Zehner Tausender | Hunderter | Zehner der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse tra- ic) Gegenstand des Unternehmens BM p Geschäftsführer gung Abwickler 1 3 6 a) ARDEX Großbritanni- en-Holding GmbH Dieter Axel Gundlach, geboren am 04.05.1948, esellschaft mit beschränkter Haftung. esellschaftsvertrag vom 26. August 1999. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spal- ungsplanes und des Übernahmevertrages vom 6. August 1999 sowie der Zustimmungsbe- schlüsse beider Gesellschafterversammlungen om 27. August 1999 aus dem Vermögen der Ardex Gesellschaft mit beschränkter Haftung it Sitz in Witten (AG Witten HR B 14) ei- nen Teil als Gesamtheit im Wege der Umwand- lung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit der gleichzeitigen Eintragung auf dem Registerblatt des über- tragenden Rechtsträgers wirksam geworden. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäfts- führer, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Hat die Gesellschaft mehrere Ge- schäftsführer, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder einen Ge- schäftsführer in Gemeinschaft mit einem rokuristen vertreten. Dieter Axel Gundlach und Dr. rer. nat. Jo- chen Billecke sind zu Geschäftsführern be- stellt. Sie sind berechtigt, die Gesell- schaft bei Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter Dritter neingeschränkt zu vertreten. b) Witten c) Die Beteiligung an anderen Unterneh- men, insbesondere an Kapitalgesell- schaften in Groß- britannien. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - Die Gesellschaft hat mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts „Vereinigung der Ge- sellschafter der ARDEX-Gruppe“ mit Sitz in Witten am 27. August 1999 mit Zustimmung der Gesellschafter vom gleichen Tage einen Beherrschungsvertrag nach $ 291 Abs. 1 Satz 1 AktG geschlossen. Q w Men 13579 24680 ı 6 ? 6 Nr. Grund- Vorstand HR B a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 29. Septem- ber T Kal Baake b) Spaltungs- plan und Über- nahmevertrag Bl. 9 ff. Scbd. I Zustimmungsbe- schlüsse Bl. 10 ff. Sdbd. I a) 29. Septem- ber 1999 ol Baake b) Beschluß Bl. 5 ff. -8 ff. Sdkd. II M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht EEE Rückseite von Blatt_// Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital Prokura Rechtsverhältnisse SATTEL IT Gesamtprokurist: Oliver Berger, Leichlingen, geb. am 19.12.1965, in Gemeinschaft mit einem anderen Prokuristen oder einem Geschäfts- führer. 4 Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- lung vom 26. November 2001 wurde das Stamm- kapital von 25.000 EUR um 5.000 EUR auf 30.000 EUR erhöht, sowie S 4 des Gesell- schaftsvertrages entsprechend geändert. 5 . Gesamtprokurist: Dipl.-Ök. Mark Es- lamlooy, Essen, geb. am 14.08.1966, in Gemeinschaft mit einem anderen Prokuristen oder einem Geschäfts- führer. 6° Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- lung vom 5. Juni 2003 ist der Gesell- schaftsvertrag vollständig neu gefaßt wor- den. Auf die beim Registergericht einge- reichten Urkunden wird verwiesen. HRB 636 a) Tag derEintragung und Unterschrift Bipgänerkumurt 7 a) 3. 2000 vorn (0 August a) 2. 2002 Januar Nano Baake b) Beschluß Bl. 16 - 22 Scbd. a) 12. August 2003 R u Färber b) Beschluß Bl. 4-7 Sdbd. III Fortsetzung auf dem z ten Blatt

Ku a Amtsgericht Wiifen 13579 Nr. der |a) Firma Grund Ein- | b) Sitz “| Stammkapital tra- |c) Gegenstand des Unternehmen p gung Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura “ TTausender | Hunderter Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 RS 102 - kKarteiblatt HRB- gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln 4 r bestehende Beherrschungsvertrag nach 291 Absatz 1 Satz 1 AktG mit der Gesell- chaft bürgerlichen Rechts „Vereinigung der esellschafter der ARDEX-Gruppe“ mit dem itz in Witten, vertreten durch ihre Ge- ellschafter, die Fortmann-Drühe-Mertens H & Co. Beteiligungs KG mit dem Sitz in Witten und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Witten unter HR A 1177, die Krafft GmbH & Co. Beteiligungs KG mit dem Sitz in Gauting und eingetragen im Han- delsregister des Amtsgerichts München unter [R A 69499 und die Krafft GmbH & Co. Betei- ligungs KG mit dem Sitz in Düsseldorf und eingetragen im Handelsregister des Amtsge- ichts Düsseldorf unter HR A 13754, als errschendes Unternehmen und der Gesell- schaft als beherrschtem Unternehmen wurde geändert. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft hat diesem Ver- trag am 5. Juni 2003 zugestimmt. Die Ge- sellschafterversammlungen der beherrschen- den Gesellschaften haben diesem Vertrag am 11. Juli 2003 und am 20. Juni 2003 zuge- timmt. Nuf die beim Registergericht eingereichten Irkunden wird verwiesen. au nn aum mo Dr. rer. nat. Jochen Billecke ist nicht ehr Geschäftsführer. 7 a) 2. Septem- ber 2003 Re Färber ) Beschluß l. 16 £f Scdbd. a) 6. A004 an Härber Januar Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer Abwickler 2 3 4 5 Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt FEEPERFEEN