Handelsregister · HRB 8199
Chronologischer Auszug
ARDEX IT-Service GmbH · Amtsgericht Bochum
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ARDEX Großbritannien-Holding GmbH b) Witten c) Die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an Kapitalgesellschaften in Großbritannien. | 30.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Gundlach, Dieter Axel, Bochum, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Dipl.-Ökonom Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.08.1999 zuletzt geändert am 05.06.2003 b) Die Gesellschaft hat mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts "Vereinigung der Gesellschafter der ARDEX-Gruppe" mit Sitz in Witten (vertreten durch ihre Gesellschafter, die Fortmann- Drühe-Mertens GmbH & Co. Beteiligungs KG in Witten, AG Witten HRA 1177, die Krafft GmbH & Co. Beteiligungs KG in Gauting, AG München HRA 69499 und die Krafft GmbH & Co. Beteiligungs KG in Düsseldorf, AG Düsseldorf HRA 13754) am 27.08.1999 mit Zustimmung der Gesellschafter vom gleichen Tage einen Beherrschungsvertrag nach § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG geschlossen, mit Änderung vom 05.06.2003, dem die Gesellschafterversammlungen der beherrschenden Gesellschaften am 11.07.2003 und am 20.06.2003 zugestimmt haben. | a) 11.06.2004 Mewing b) Tag der ersten Eintragung: 29.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1636 Amtsgericht Witten getreten. Freigegeben am 11.06.2004. |
| 2 | Prokura erloschen: Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2004 Rumpf | ||||
| 3 | b) Geschäftsführer: Dipl.-Ökonom Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dipl.-Ökonom Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2006 Rumpf | |||
| 4 | b) von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Dipl.-Ökonom Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.08.2006 Rumpf | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2006 Teile des Vermögens der ARDEX Auslandsholding GmbH mit Sitz in Witten (AG Bochum, HRB 7996) im Wege der Umwandlung durch Aufspaltung übernommen. Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 12.10.2006 Ulrich b) Aufspaltungsvertrag Bl. 53 ff. SB. | ||||
| 6 | b) Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 18.10.2006 wirksam geworden. | a) 26.10.2006 Ulrich | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Str. 45, 58453 Witten | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gundlach, Dieter Axel, Bochum, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Selinger, Felix, Essen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 22.01.2010 Rumpf | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Selinger, Felix, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2010 Rumpf | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2010 Rumpf | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schubert, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Marks, Uwe, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2010 Rumpf | ||||
| 11 | b) nach Änderung der Vertretungsregelung: Geschäftsführer: Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Witten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.10.2010 Rumpf | ||||
| 12 | b) Der mit der "Vereinigung der Gesellschafter der ARDEX- Gruppe " am 27.08.1999 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.06.2011 zum 31.12.2011 aufgehoben. | a) 12.07.2011 Ulrich | ||||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 7 (Bewertung/Abfindung) und 10 (Jahresabschluss und Gewinnerwendung) beschlossen. | a) 12.09.2011 Ulrich | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Schubert, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2012 Rumpf | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wenger, Volkmar, Odenthal, *XX.XX.XXXX Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2012 Rumpf | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2013 Rumpf | |||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Witten, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2015 Zindel | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Zindel | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Wenger, Volkmar, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2017 Fritz | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Sebastian, Wetter (Ruhr), *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2017 Zindel | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert; nunmehr: Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Schmidt, Sebastian, Wetter (Ruhr), *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2018 Zindel | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fromme, Tobias, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2020 Oldenburg | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2020 Zindel | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nach Änderung der Prokura: Fromme, Tobias, Bochum, *XX.XX.XXXX Blechschmidt, Thorsten, Lübeck, *XX.XX.XXXX Lenz, Nicolas, Iserlohn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Marks, Uwe, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2021 Zindel | ||||
| 25 | a) ARDEX IT-Service GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Erbringung von gruppeninternen Dienstleistungen, insbesondere IT und digitale Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften, Rechtshandlungen und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet ist. Sie ist befugt, Zweigniederlassungen zu errichten, Tochtergesellschaften zu gründen und Unternehmensverträge sowie ähnliche Zweckverbindungen einzugehen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. | a) 28.10.2021 Saveska | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Vaßholz, Jean-Jaques, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2023 Zindel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.