Handelsregister · HRB 17592
Chronologischer Auszug
andsafe Aktiengesellschaft · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PNW 1722 Aktiengesellschaft b) Münster Geschäftsanschrift: Provinzial-Allee 1, 48159 Münster c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Geschäftsmodellen der Konzerngesellschaften des Provinzial NordWest-Konzerns, insbesondere der Aufbau digitaler Geschäftsmodelle. | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstandsmitglied: Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.09.2018 | a) 08.11.2018 Moos | |
| 2 | c) Gegenstand des Unternehmens ist: a) Der Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie die Versicherung von Beistandsleistungen, b) Die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die es nicht selbst betreibt, c) Die Vermittlung von sonstigen Finanzdienstleistungen im nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zulässigen Rahmen. d) Die Gesellschaft übt keine Tätigkeiten aus, die einer Erlaubnis nach den Vorschriften des Kreditwesengesetzes bedürfen, solange die erforderliche Erlaubnis nicht erteilt ist. | 3.700.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.650.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie die Satzung neu gefasst. b) Mit der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft, Münster (Amtsgericht Münster, HR B 9982) als herrschendem Unternehmen ist am 11.12.2018 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.12.2018 zugestimmt. | a) 18.12.2018 Oesing | ||
| 3 | a) andsafe Aktiengesellschaft | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Buschkotte, Christian, Metelen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.02.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie eine Änderung in § 8 ( Aufsichtsrat, Bestellung und Amtszeit) beschlossen. | a) 08.02.2019 Oesing | ||
| 4 | b) Der mit der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft, Münster (Amtsgericht Münster, HR B 9982) am 11.12.2018 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.03.2019 geändert. Die Hauptversammlung vom 08.04.2019 hat der Änderung zugestimmt. | a) 15.04.2019 Oesing | ||||
| 5 | b) Bestellt zum Vorstandsmitglied: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX Vorstandsmitglied: Richter, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2019 Langen | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2019 Kamphues | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 09.10.2019 Oesing | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Bestellung und Amtszeit) beschlossen. | a) 17.02.2020 Oesing | ||||
| 9 | b) Bestellt zum Vorstandsmitglied: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsmitglied: Richter, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2020 Langen | |||
| 10 | b) Von Amts wegen berichtigt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2020 Langen | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schölisch, Dietmar, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2020 Janke | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Hein, Michael, Warendorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2021 Henke | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2022 Henke | |||
| 14 | c) Gegenstand des Unternehmens ist: a) der Betrieb aller Arten der Schadenversicherung sowie die Versicherung von Beistandsleistungen, b) die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die es nicht selbst betreibt, c) die Vermittlung von sonstigen Finanzdienstleistungen im nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zulässigen Rahmen, d) die Gesellschaft übt keine Tätigkeiten aus, die einer Erlaubnis nach den Vorschriften des Kreditwesengesetzes bedürfen, solange die erforderliche Erlaubnis nicht erteilt ist. | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie die Satzung neu gefasst. | a) 21.04.2023 Oesing | |||
| 15 | b) Vorstand: Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2023 Henke | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2024 Henke | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2024 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Bestellung und Amtszeit) und die Aufhebung von § 13 beschlossen. | a) 27.10.2024 Oesing | ||||
| 18 | b) Mit der Provinzial Next Aktiengesellschaft, Münster (Amtsgericht Münster, HRB 22125) als herrschendem Unternehmen ist mit Wirkung zum 01.01.2025 am 02.12.2024 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.12.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.12.2024 Oesing |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.