Handelsregister · HRB 108689
Chronologischer Auszug
Anaqor AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) StoneOne AG b) Berlin c) Die Beratung, die Entwicklung und der Vertrieb von Software und die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie aller damit im direkten oder indirekten Zusammenhang stehenden Produkte. | 70.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Liebing, Andreas, *XX.XX.XXXX, Teltow-Seehof mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 26.04.2007 mit Änderung vom 19.07.2007 in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) und § 9 (Ort, Einberufung, Beschlussfähigkeit) b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2010 das Grundkapital um bis zu 35.000 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 01.08.2007 John | |
| 2 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung mit der Investitionsbank Berlin vom 31.5. / 12.06.2007, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 09.11.2007 zugestimmt hat. | a) 13.03.2008 Horstkotte | ||||
| 3 | 73.500 EUR | a) Auf Grund der in § 4 Abs. 2 der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.500 EUR auf 73.500 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.06.2008 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.04.2007; 19.07.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 31.500 EUR. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2010. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 10.07.2008 Horstkotte | |||
| 4 | 77.370 EUR | a) Auf Grund der in § 4 Abs. 2 der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.870 EUR auf 77.370 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.05.2008 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.04.2007; 19.07.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 27.630 EUR. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2010. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 05.08.2008 Horstkotte | |||
| 5 | 81.240,00 EUR | a) Auf Grund der in § 4 Abs. 2 der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.870 EUR auf 81.240 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.11.2008 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.04.2007; 19.07.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 23.760 EUR. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2010. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 22.12.2008 Horstkotte | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Keithstr. 6, 10787 Berlin | 1. Cygan, Bernhard, geb. 16.10.1960, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 29.04.2009 Boos | |||
| 7 | 89.640,00 EUR | a) Auf Grund der in § 4 Abs. 2 der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.400 EUR auf 89.640 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2009 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.04.2007; 19.07.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.360 EUR. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2010. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 06.07.2009 Engelbart | |||
| 8 | b) Vorstand: 2. Dr. Petri, Mathias, *XX.XX.XXXX, Seeshaupt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 01.10.2009 Köpke | ||||
| 9 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung mit der Investitionsbank Berlin vom 25.09./09.10.2008 mit Änderung vom 10.05.2009, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 06.11.2009 zugestimmt hat. | a) 27.01.2010 Dr. Gradl | ||||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Vorstand: Liebing, Andreas mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.04.2010 Behling | ||||
| 11 | 105.000 EUR | a) Auf Grund der in § 4 Abs.2 der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.360 EUR auf 105.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.05.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Das genehmigte Kapital vom 26.04.2007 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 28.09.2010 Dr. Gradl | |||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 52.500,- EUR durch Ausgabe von bis zu 10.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung mit der Investitionsbank Berlin vom 16.12.2010/21.12.2010, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.09.2011 zugestimmt hat. | a) 25.10.2011 Dr. Friedemann | ||||
| 13 | 113.095 EUR | a) Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.09.2011 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.095 EUR auf 113.095 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.02.2012 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 44.405 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 02.08.2012 Ehrensberger | |||
| 14 | 119.345 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 4 Abs. 2 der Satzung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 30.01.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.02.2014 das Grundkapital um EUR 6.250,00 auf EUR 119.345,00 erhöht; die Erhöhung ist durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2011/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.02.2014 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.09.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 38.155,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 22.04.2014 Dr. Kuhlmann | |||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2014 um bis zu 26.850,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 10.09.2014 Schölling | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 1. Cygan, Bernhard, geb. 16.10.1960 2. Dr. Gotthardt, Roger, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 02.07.2015 Boldt | ||||
| 17 | 146.195 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). b) Aufgrund der am 24.07.2014 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden 5.370 Aktien ausgegeben. Das Stammkapital beträgt nunmehr 146.195 EUR. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 20.01.2020 Berge | |||
| 18 | 220.875 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2019 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu 146.195 EUR durch Ausgabe von bis zu 29.239 Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 74.680 EUR durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2019 und des Aufsichtsrates vom 22.01.2020 nach Ermächtigung geändert in den §§ 4 und 5 (Grundkapital und Aktien) und 9 (Stimmrecht). | a) 31.01.2020 Berge | |||
| 19 | a) Anaqor AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2023 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 16.03.2023 Berge | |||
| 20 | b) Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes: Vorstand: Liebing, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.06.2023 Sawade | ||||
| 21 | 3. Falkenthal, Michael, *XX.XX.XXXX, Neubulach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Niehaus, David, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 21.08.2023 Verworrn | ||||
| 22 | Änderung zu Nr. 3: hinsichtlich des Geburtsdatums nunmehr Falkenthal, Michael, *XX.XX.XXXX, Neubulach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 23.08.2023 Verworrn | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Liebing, Andreas | a) 07.06.2024 Smolny | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Gotthardt, Roger Nicht mehr Prokurist: 3. Falkenthal, Michael Nicht mehr Prokurist: 4. Niehaus, David | a) 03.09.2024 Smolny | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin | a) 25.10.2024 Kaiser | ||||
| 26 | a) Ist ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Abwickler gemeinsam vertreten. b) Änderung zu Nr. 2: nunmehr Abwickler: Dr. Petri, Mathias, *XX.XX.XXXX, Seeshaupt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 03.02.2025 Smolny | |||
| 27 | b) Der mit der Investitionsbank Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 31.05./12.06. 2007 ist durch Vergleichsvereinbarung vom 08.08.2018/09.07.2019 mit Annahmeerklärung vom 23.10.20219 mit Ablauf des Jahres 2024 beendet. | a) 02.04.2025 Berge | ||||
| 28 | b) Die Eintragung betreffend die Beendigung des Unternehmensvertrages ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit der Investitionsbank Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 31.05./12.06.2007 ist durch Vergleichsangebot vom 08.08.2018/09.07.2019 mit Annahmeerklärung vom 23.10.2019 mit Ablauf des Jahres 2024 beendet. | a) 02.04.2025 Berge | ||||
| 29 | b) Der mit der Investitionsbank Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 25.09.;09.10.2008 ist durch Vergleichsangebot vom 08.08.2018/09.07.2019 mit Annahmeerklärung vom 23.10.2019 mit Ablauf des Jahres 2024 beendet. | a) 02.04.2025 Berge | ||||
| 30 | b) Der mit der Investitionsbank Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom vom 16.12/21.12.2010 ist durch Vergleichsangebot vom 08.08.2018/09.07.2019 mit Annahmeerklärung vom 23.10.2019 mit Ablauf des Jahres 2024 beendet. | a) 02.04.2025 Berge |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.