Handelsregister · HRB 3495
Chronologischer Auszug
Ampega Investment GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbH b) Köln c) Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften. Der Gegenstand der Gesellschaft ist darauf gerichtet, bei ihr eingelegtes Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger (Anteilinhaber) nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften zugelassenen Vermögensgegenständen in Form von Geldmarkt- Wertpapier-, Investmentfondsanteil- und Altersvorsorge- Sondervermögen gesondert vom eigenen Vermögen anzulegen und über die sich heraus ergebenden Rechte der Anteilinhaber Urkunden (Anteilscheine) auszustellen. Für Altersvorsorge- Sondervermögen werden keine Grundstücke, Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften und stille Beteiligungen erworben. Die Gesellschaft darf sich außerdem an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Daneben dürfen Geschäfte betrieben werden, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind sowie sonstige mit den in Absatz 1 genannten Geschäften unmittelbar verbundenen Nebentätigkeiten. Die Gesellschaft darf Anteilscheine für andere verwahren und verwalten, die nach den Vorschriften des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind, sofern diese Anteilscheine von der Gesellschaft, einem Mutter-, Schwester- oder Tochterunternehmen der Gesellschaft, das selbst eine Kapitalanlagegesellschaft oder eine ausländische Investmentgesellschaft ist oder von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft, an der eine bedeutende Beteiligung der Gesellschaft besteht, ausgegeben worden sind. | 5.200.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Schmidt, Walter, Bankkaufmann, Kaarst Geschäftsführer: Kimpel, Rüdiger, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Burger, Jörg, Frechen von der Lohe, Brigitte, Köln Lemmer, Ralf-Peter, Köln, *XX.XX.XXXX Pethofer, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.11.1967, zuletzt geändert am 09.03.2000 b) Zwischen der GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbH als beherrschter Gesellschaft und der Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln besteht ein Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag vom 30.09.1997. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbH durch Beschluss vom 05.12.1997 zugestimmt. | a) 13.12.2001 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 22.01.1968 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.12.2001. |
| 2 | c) (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft im Sinne des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG). Der Gegenstand der Gesellschaft ist darauf gerichtet, bei ihr eingelegtes Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger (Anteilinhaber) nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGG zugelassenen Vermögensgegenständen in Form von Geldmarkt-, Wertpapier-, Investmentfondsanteil-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstückssowie Altersvorsorge-Sondervermögen gesondert vom eigenen Vermögen anzulegen und über die sich hieraus ergebenden Rechte der Anteilinhaber Urkunden (Anteilscheine) auszustellen. Für Altersvorsorge-Sondervermögen werden keine stillen Beteiligungen erworben. (2) Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich außerdem an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. (3) Daneben dürfen Geschäfte betrieben werden, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind sowie sonstige mit den in Absatz 1 genannten Geschäften unmittelbar verbundenen Nebentätigkeiten. (4) Die Gesellschaft darf Anteilscheine für andere verwahren und verwalten, die nach den Vorschriften des KAGG oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind, sofern diese Anteilscheine von der Gesellschaft, einem Mutter-, Schwester- oder Tochterunternehmen der Gesellschaft, das selbst eine Kapitalanlagegesellschaft oder eine ausländische Investmentgesellschaft ist oder von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft, an der eine bedeutende Beteiligung der Gesellschaft besteht, ausgegeben worden sind. | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pohl, Ralf, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Kruse, Reinhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 19.09.2001 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag zu ändern in § 3 (Gegenstand); § 5 (Vorkaufsrechte); § 6 (Vertretung und Geschäftsführung); § 7 (Gesellschafterversammlung, Abstimmung ohne Versammlung); § 8 (Befugnisse der Gesellschafterversammlung); § 9 (Stimmrecht und Beschlußfähigkeit); § 10 (Protokollierung der Beschlüsse); § 11 (Aufsichtsrat); § 12 (Anlageausschuß). | a) 10.01.2002 Dr. Pruskowski | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Esser, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2002 Wulff | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bischoff, André, Hennef, *XX.XX.XXXX Hofmann, Stephan, Bonn, *XX.XX.XXXX Kohlgrüber, Gereon, Köln, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbH als beherrschter Gesellschaft abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 30.09.1997 ist beendet. | a) 08.01.2003 Dr. Pruskowski | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kimpel, Rüdiger, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Helms, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2003 Hennig | ||||
| 6 | c) Der Gegenstand der Gesellschaft ist darauf gerichtet, bei ihr eingelegtes Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger (Anteilinhaber) nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGG zugelassenen Vermögensgegenständen in Form von Geldmarkt-, Wertpapier-, Investmentfondsanteil-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstückssowie Altersvorsorge-Sondervermögen gesondert vom eigenen Vermögen anzulegen und über die sich hieraus ergebenden Rechte der Anteilinhaber Urkunden (Anteilscheine) auszustellen. Für Altersvorsorge-Sondervermögen werden keine stillen Beteiligungen erworben. Die Gesellschaft darf ferner folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: (a) Anteilscheine für andere verwahren und verwalten, die nach den Vorschriften des KAGG oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind; (b) einzelne in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und/oder in Grundstücken angelegte Vermögen für andere verwalten sowie andere bei der Anlage beraten; (c) sonstige mit den in Absatz 1 genannten Geschäften unmittelbar verbundene Nebentätigkeiten; (d) Altersvorsorgeverträge gemäß § 1 Absatz 1 des Altersvorsorge- Zertifizierungsgesetzes abschließen; (e) Anteilscheine vertreiben, die nach den Vorschriften des KAGG ausgegeben worden sind oder die nach dem Ausland- Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen; (f) Geschäfte betreiben, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 24.03.2003 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu erweitern; den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 7 Abs. (4) (Vorsitz in der Gesellschafterversammlung) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 9 (Stimmrecht und Beschlussfähigkeit) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 10 (Protokollierung der Beschlüsse) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 11 (Aufsichtsrat) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 16 (Bekanntmachungen) zu ändern. | a) 08.04.2003 Dr. Pruskowski b) Beschluss Bl. 306 ff. Sdb. | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Helms, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2003 Osterhammel | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Burger, Jörg, Frechen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Burger, Jörg, Frechen | a) 10.06.2003 Raschke | |||
| 9 | Prokura erloschen: Bischoff, André, Hennef, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Franz, Wieland, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX Sommer, Henning, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2004 Wulff | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bischoff, André, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2005 Wulff | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Guenther, Corinna, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2005 Wulff | ||||
| 12 | a) Gesellschaftsvertrag vom 27.11.1967 b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der Gerling-Konzern Gesellschaft für Vermögens- Management mbH mit Sitz in Köln (Handelsregister Köln, HRB 23326) besteht ein Organschaftsvertrag vom 23.09.2005, dem die Gesellschafterversammlung am 26.09.2005 zugestimmt hat. | a) 28.09.2005 Dr. Pruskowski b) Beschluss Bl. 351 ff., Vertrag Bl. 363 ff. Sdb. | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Guenther, Corinna, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2006 Wulff | ||||
| 14 | c) Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Investmentgesetzes (InvG). Der Gegenstand ihrer Tätigkeit ist die Verwaltung von: (a) Richtlinenkonformen Sondervermögen gemäß §§ 46 bis 65 InvG, (b) Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 66 bis 82 InvG, (c) Gemischten Sondervermögen gemäß §§ 83 bis 86 InvG, (d) Altervorsorge-Sondervermögen gemäß §§ 87 bis 90 InvG und (e) Spezial-Sondervermögen, für die - bis auf die in den §§ 91 bis 95 InvG geregelten Ausnahmen - die Vorschriften des InvG anzuwenden sind, welche für die Sondervermögen gemäß Buchstaben a), b) und c) gelten, nach dem Grundsatz der Risikomischung. (2) Die Gesellschaft darf neben der Verwaltung von Investmentvermögen gemäß Absatz 1 die folgenden Dienstleistungen und Nebendienstleistungen erbringen: (a) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und/oder in Immobilien angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) sowie die Anlageberatung, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind, (b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen, die nach den Vorschriften des InvG oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind, für andere, (c) den Vertrieb von Anteilen, die nach den Vorschriften des InvG ausgegeben worden sind oder die nach den §§ 130 bis 140 InvG öffentlich vertrieben werden dürfen, (d) den Abschluss von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Abs. 1 des Altersvorsorgeverträge- Zertifizierungsgesetzes, (e) das Betreiben von Geschäften, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind, sowie (f) sonstige mit den in Absatz 1 sowie in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 18.10.2005 und 09.03.2006 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 7 (Gesellschafterversammlung, Abstimmung ohne Versammlung) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 8 (Befugnisse der Gesellschafterversammlung) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 11 (Aufsichtsrat) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 12 (Anlageausschuss) zu ändern. | a) 20.03.2006 Dr. Pruskowski b) Beschlüsse Blatt 374 ff. Sonderband | |||
| 15 | c) (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Investmentgesetzes (InvG). Der Gegenstand ihrer Tätigkeit ist die Verwaltung von: (a) Richtlinienkonformen Sondervermögen gemäß §§ 46 bis 65 InvG, (b) Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 66 bis 82 InvG, (c) Gemischten Sondervermögen gemäß §§ 83 bis 86 InvG, (d) Altersvorsorge-Sondervermögen gemäß §§ 87 bis 90 InvG und (e) Spezial-Sondervermögen, für die - bis auf die in den §§ 91 bis 95 InvG geregelten Ausnahmen - die Vorschriften des InvG anzuwenden sind, welche für die Sondervermögen gemäß Buchstaben a), b) und c) gelten, nach dem Grundsatz der Risikomischung. (2) Die Gesellschaft darf neben der Verwaltung von Investmentvermögen gemäß Absatz 1 die folgenden Dienstleistungen und Nebendienstleistungen erbringen: (a) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und/oder in Immobilien angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) sowie die Anlageberatung, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind, (b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen, die nach den Vorschriften des InvG oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind, für andere, (c) den Vertrieb von Anteilen, die nach den Vorschriften des InvG ausgegeben worden sind oder die nach den §§ 130 bis 140 InvG öffentlich vertrieben werden dürfen, (d) den Abschluss von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 des Altersvorsorgeverträge- Zertifizierungsgesetzes, (e) das Betreiben von Geschäften, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind, sowie (f) sonstige mit den in Absatz 1 sowie in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten. | a) 28.03.2006 Dr. Pruskowski b) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Lfd. Nr. 14, Spalte 2 c); Eintragung vom 20.03.2006 berichtigt. | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Kohlgrüber, Gereon, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2006 Wulff | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Köberlein, Manfred, Lehrte, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wrobbel, Jürgen, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2006 Wulff | ||||
| 18 | 6.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 800.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Ampega Investment Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 58344) beschlossen. | a) 06.09.2006 Keusch b) Beschluss Bl. 440 ff. Sdb. | |||
| 19 | a) AmpegaGerling Investment GmbH c) (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Investmentgesetzes (InvG). Der Gegenstand ihrer Tätigkeit ist die Verwaltung von: (a) Richtlinienkonformen Sondervermögen gemäß §§ 46 bis 65 InvG, (b) Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken gemäß § 112 InvG, (c) Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 66 bis 82 InvG, (d) Gemischten Sondervermögen gemäß §§ 83 bis 86 InvG, (e) Altersvorsorge-Sondervermögen gemäß §§ 87 bis 90 InvG und (f) Spezial-Sondervermögen, für die - bis auf die in den §§ 91 bis 95 InvG geregelten Ausnahmen - die Vorschriften des InvG anzuwenden sind, welche für die Sondervermögen gemäß Buchstaben a) bis d) gelten, nach dem Grundsatz der Risikomischung. (2) Die Gesellschaft darf neben der Verwaltung von Investmentvermögen gemäß Absatz 1 die folgenden Dienstleistungen und Nebendienstleistungen erbringen: (a) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und/oder in Immobilien angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) sowie die Anlageberatung, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind, (b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen, die nach den Vorschriften des InvG oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind, für andere, (c) den Vertrieb von Anteilen, die nach den Vorschriften des InvG ausgegeben worden sind oder die nach den §§ 130 bis 140 InvG öffentlich vertrieben werden dürfen, (d) den Abschluss von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 des Altersvorsorgeverträge- Zertifizierungsgesetzes, (e) das Betreiben von Geschäften, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind, sowie (f) sonstige mit den in Absatz 1 sowie in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma, die Änderung von § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Einfügung eines neuen § 4 (Bekanntmachungen), die Änderung der bisherigen § 8, neu 9 (Befugnisse der Gesellschafterversammlung), § 9, neu 10 (Stimmrecht und Beschlussfähigkeit), § 11, neu 13 (Aufsichtsrat) und § 15, neu 11 (Stimmenmehrheit), die Streichung des § 12 (Anlageausschuss) und § 16 (Bekanntmachungen) und die neue Nummerierung der Paragraphen beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.08.2006 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2006 mit der Ampega Investment Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 58344) verschmolzen. | a) 02.10.2006 Keusch b) Beschluss Bl. 440 ff. Sdb., Gesellschaftsvertrag Bl. 493 ff. Sdb., Verschmelzungsvertrag Bl. 441 ff. Sdb. | |||
| 20 | b) Der mit der Gerling-Konzern Gesellschaft für Vermögens- Management mH (jetzt AmpegaGerling Asset Management GmbH) mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover,HRB 1591) am 23.09.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigungsschreiben vom 07.11.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben. | a) 29.12.2006 Maintzer b) Beschluss Bl. 507 ff. Sdb. | ||||
| 21 | a) 23.01.2007 Keusch b) Eintragung lfd. Nr. 12 von Amts wegen gerötet. | |||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Stürzbecher, Winfried, Hannover, *XX.XX.XXXX Frisch, Christophe, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Hof, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX Wiese, Claudia, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bischoff, André, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2007 Wulff | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Wiese, Claudia, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2007 Wulff | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Esser, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2008 Odenthal | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Lemmer, Ralf-Peter, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: von der Lohe, Brigitte, Köln Prokura erloschen: Sommer, Henning, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2008 Wulff | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2008 mit der AmpegaGerling Financial Services GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 61466) verschmolzen. | a) 25.08.2008 Dohnke | ||||
| 27 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 30.10.2008 Keusch | ||||
| 28 | b) Zwischen der AmpegaGerling Investment GmbH als beherrschter Gesellschaft und der AmpegaGerling Asset Management GmbH (AG Köln HRB 61047) mit Sitz in Köln besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 28.10.2008. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der AmpegaGerling Investment GmbH durch Beschluss vom 28.10.2008 zugestimmt. | a) 11.11.2008 Keusch | ||||
| 29 | b) Geschäftsanschrift: Hohenzollernring 72, 50672 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kruse, Reinhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2009 Wulff | |||
| 30 | Prokura erloschen: Franz, Wieland, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pethofer, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2009 Wulff | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Denker, Markus, München, *XX.XX.XXXX Schiebschick, Susanne, Swisttal, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2009 Wulff | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Walter, Kaarst, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mann, Thomas, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2009 Wulff | ||||
| 33 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | a) 24.09.2009 Blankartz | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wrobbel, Jürgen, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2009 Wulff | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Schiebschick, Susanne, Swisttal, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2010 Wulff | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Flothen, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2010 Wulff | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dreiner, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2010 Wulff | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Stürzbecher, Winfried, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frisch, Christophe, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hof, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Denker, Markus, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Flothen, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dreiner, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2011 Wulff | ||||
| 39 | c) 1. Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Investmentgesetzes (InvG). Der Gegenstand ihrer Tätigkeit ist die Verwaltung von: a. inländischem Investmentvermögen im Sinne von § 1 S. 1 Nr. 1 und S. 2 InvG sowie b. EU- Investmentvermögen im Sinne von § 2 Abs. 8a InvG nach dem Grundsatz der Risikomischung. 2. Die Gesellschaft darf neben der Verwaltung von Investmentvermögen gemäß Absatz 1 die folgenden Dienstleistungen und Nebendienstleistungen erbringen: a. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und/oder in Immobilien angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) sowie die Anlageberatung, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind, b.den Vertrieb von Anteilen, die nach den Vorschriften des InvG ausgegeben worden sind oder die nach den §§ 130 bis 140 InvG öffentlich vertrieben werden dürfen, c. den Abschluss von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 des Altersvorsorgeverträge- Zertifizierungsgesetzes, d. das Betreiben von Geschäften, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind, sowie e. sonstige mit den in Absatz 1 sowie in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 26.06.2012 Keusch | |||
| 40 | b) Zwischen der AmpegaGerling Investment GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Talanx Asset Management GmbH mit Sitz in Köln(Amtsgericht Köln, HRB 61047, früher firmierend unter: AmpegaGerling Asset Management GmbH) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 28.10.2008. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der AmpegaGerling Investment GmbH durch Beschluss vom 28.10.2008 zugestimmt. | a) 25.03.2013 Dohnke b) Unter Berücksichtigung der Änderung der Firma der herrschenden Gesellschaft ist die Eintragung lfd. Nr. 28 auf Antrag der Gesellschaft erneut eingetragen | ||||
| 41 | a) Ampega Investment GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1. (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 01.07.2013 Keusch | |||
| 42 | c) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Der Gegenstand ihrer Tätigkeit ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen, EUlnvestmentvermögen oder ausländischen AlF (kollektive Vermögensverwaltung). 2. Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: - Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 192ff. KAGB, - Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 f. KAGB, - Sonstige Investmentvermögen gemäß §§ 220ff. KAGB, - Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 ff. KAGB, - Offene inländische Spezial-AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände investieren. Für die Investmentvermögen nach § 284 Abs. 2 Nr. 2 lit. g) KAGB gilt die Einschränkung auf die zulässigen Vermögensgegenstände entsprechend § 2 Nr. 2 Punkt 1 bis 4; andere Anlageobjekte sind ausgeschlossen, - Allgemeine offene inländische Spezial-AlF gemäß § 282 KAGB, unter Ausschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB - welche in die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 genannten Vermögensgegenstände investieren. Für die Investmentvermögen nach § 284 Abs. 2 Nr. 2 lit. g) KAGB gilt die Einschränkung auf die zulässigen Vermögensgegenstände entsprechend § 2 Nr. 2 Punkt 1 bis 4; andere Anlageobjekte sind ausgeschlossen. 3. Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung sind daneben EU- OGAW, EU-AIF und ausländische AlF, deren zulässige Vermögensgegenstände denen für inländische Investmentvermögen entsprechen. 4. Die Gesellschaft betreibt folgende Dienstleistungen und Nebendienstleistungen: a. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und/oder in Immobilien angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) sowie einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen (Finanzportfolioverwaltung) b. die Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) soweit die verwalteten Vermögen ausschließlich in Vermögensgegenstände angelegt werden, die für die in § 2 Abs. 2 genannten Investmentvermögen investierbar sind, c. die Anlageberatung, bezogen auf Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Gesetzes über das Kreditwesen, d. die Anlageberatung bezogen auf Vermögensgegenstände, die keine Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes sind und für die in § 2 Abs. 2 genannten Investmentvermögen investierbar sind, e. sonstige mit den in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten. 5. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. 6. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf, und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. 7. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 1 (Funktion), § 14 Abs. 1 (Einberufung), § 17 Abs. 3 (Jahresabschluss) und § 19 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 27.08.2014 Keusch | |||
| 43 | c) 1. Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Der Gegenstand ihrer Tätigkeit ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen, EU- Investmentvermögen oder ausländischen AIF (kollektive Vermögensverwaltung). 2. Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192 ff. KAGB, Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 f. KAGB, Sonstige Investmentvermögen gemäß §§ 220 ff. KAGB, Immobilien- Sondervermögen gemäß §§ 230 ff. KAGB, Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände investieren. Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 KAGB, unter Ausschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB welche in die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände investieren. Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung sind daneben EU- OGAW, EU-AIF und ausländische AIF, deren zulässige Vermögensgegenstände denen für inländische Investmentvermögen entsprechen. 3. Die Gesellschaft betreibt folgende Dienstleistungen und Nebendienstleistungen: a. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und/oder in Immobilien angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) sowie einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen (Finanzportfolioverwaltung), b. die Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) soweit die verwalteten Vermögen ausschließlich in Vermögensgegenstände angelegt werden, die für die in § 2 Abs. 2 genannten Investmentvermögen investierbar sind, c. die Anlageberatung, bezogen auf Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Gesetzes über das Kreditwesen, d. die Anlageberatung bezogen auf Vermögensgegenstände, die keine Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes sind und für die in § 2 Abs. 2 genannten Investmentvermögen investierbar sind, e. sonstige mit den in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 30.07.2015 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Unternehmensgegenstand) insgesamt neu zu fassen. | a) 23.09.2015 Schumacher | |||
| 44 | c) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Der Gegenstand ihrer Tätigkeit ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen, EUlnvestmentvermögen oder ausländischen AlF (kollektive Vermögensverwaltung). 2. Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: - Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 192 ff. KAGB, - Gemischte Investmentvermögen gemäß § 218 f. KAGB, - Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 ff. KAGB, - Immobilien-Sondervermögen gemäß § 230 ff. KAGB, - Offene inländische Spezial-AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände investieren. - Allgemeine offene inländische Spezial-AlF gemäß § 282 KAGB, unter Ausschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB - welche in die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände investieren. Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung sind daneben EU- OGAW, EU-AIF und ausländische AlF, deren zulässige Vermögensgegenstände denen für inländische Investmentvermögen entsprechen. 3. Die Gesellschaft betreibt folgende Dienstleistungen und Nebendienstleistungen: a. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und/oder in Immobilien angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) sowie einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen (Finanzportfolioverwaltung), b. die Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) soweit die verwalteten Vermögen ausschließlich in Vermögensgegenstände angelegt werden, die für die in § 2 Abs. 2 genannten Investmentvermögen investierbar sind, c. die Anlageberatung, bezogen auf Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Gesetzes über das Kreditwesen, d. die Anlageberatung bezogen auf Vermögensgegenstände, die keine Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes sind und für die in § 2 Abs. 2 genannten Investmentvermögen investierbar sind, e. die Anlagevermittlung im Sinne des § 20 Abs. 3 Nr. 5 KAGB, f. sonstige mit den in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten. 4. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. 5. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf, und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 3 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 9 Abs. 2 erster Absatz (Aufsichtsrat; Mitglieder) beschlossen. | a) 28.11.2017 Keusch | |||
| 45 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Burger, Jörg, Frechen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Meyer, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2019 Wulff | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pohl, Ralf, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2020 Gerhards | ||||
| 47 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 2 (Aufsichtsrat) und § 12 Abs. 6.a. (Sitzungen) beschlossen. | a) 30.11.2020 Keusch | ||||
| 48 | b) Der mit der Ampega Asset Management GmbH (vormals firmierend: Talanx Asset Management GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 61047)) am 28.10.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.06.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 09.06.2021 Rottländer | ||||
| 49 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Mohebbi-Ahari, Djam, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2021 Keßler | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Köberlein, Manfred, Lehrte, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2022 Schmied | ||||
| 51 | 8.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 6.000.000,00 EUR um 2.500.000,00 EUR auf 8.500.000,00 EUR beschlossen. | a) 04.07.2022 Keusch | |||
| 52 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kampmeyer, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2023 Schmied | ||||
| 53 | 11.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 30.04.2024 Keusch | |||
| 54 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mohebbi-Ahari, Djam, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2025 Gilg | ||||
| 55 | b) Nach Änderung des Wohnorts weiterhin Geschäftsführer: Dr. Erdmann, Dirk, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2025 Gilg |
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