Handelsregister · HRB 112344
Chronologischer Auszug
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch) · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch) b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main Zweigniederlassung der AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. mit dem Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil, Madrid, Hoja M-664153, Tomo 37236, Folio 20) c) Halten, Management und Verwaltung von Anteilen am Eigenkapital von in Spanien ansässigen oder nicht ansässigen Unternehmen durch die entsprechende Organisation von materiellen und personellen Mitteln | 125.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festleung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten VBergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen. b) ständiger Vertreter i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Heidelmann, Andreas Joel, Niederburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. ständiger Vertreterin i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Verwaltungsrat: Decker, Werner Heinrich, Cobham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrätin: Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Fernandez Salido, Thomas Manuel, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) Sociedad de responsabilidad limitada nach spanischem Recht | a) 04.07.2018 Hornburg b) Fall 1 | |
| 2 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festlegung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten Vergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen. | a) 18.07.2018 Hornburg b) Fall 2 | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX van Delden, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2019 Hornburg b) Fall 3 | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Rörig, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2019 Hornburg b) Fall 4 | ||||
| 5 | c) - Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und Annahme und Abrechnung von Zahlungsinstrumenten, und - Erbringung von Nebendienstleistungen oder eng damit verbundener Dienstleistungen, wie die Sicherstellung der Ausführung von Zahlungsvorgängen, Bereitstellung von Devisengeschäften, Verwahrleistungen, Datenspeicherung und -verarbeitung, sofern sie nicht die Entgegennahme von Einlagen beinhalten | 74.425.800,00 EUR | b) Nicht mehr Verwaltungsrat: Decker, Werner Heinrich, Cobham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Ochoa de Ocariz, Juan Orti, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2019 Hornburg b) Fall 5 | ||
| 6 | Prokura erloschen: von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2019 Hornburg b) Fall 6 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr ständiger Vertreterin i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Ständiger Vertreter: Rörig, Matthias, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Verwaltungsrätin: Bhatia, Sujata Narain, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Castuera Pérez, Juan Francisco, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Diacono, Jean Edgar Pierre, Rueil-Malmaison / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrätin: Galani, Paraskevi, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Pogorzelski, Piotr Tomasz, Castiglione del Lago / Italien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2020 Hornburg b) Fall 7 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2020 Hornburg b) Fall 8 | ||||
| 9 | Prokura von Amts wegen berichtigt bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Personenbezogene Daten geändert, nun: Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2020 Hornburg b) Fall 9 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Mingrone, Fabiana, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2021 Hornburg b) Fall 10 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Verwaltungsrätin: Bhatia, Sujata Narain, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2021 Hornburg b) Fall 11 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Verwaltungsrat: André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Verwaltungsrätin: Galani, Paraskevi, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: John, Anita, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2023 Hornburg b) Fall 12 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.