AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch)

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Nicht mehr Verwaltungsrätin: Bhatia, Sujata Narain, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Mingrone, Fabiana, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Prokura von Amts wegen berichtigt bei: Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Nicht mehr ständiger Vertreterin i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Ständiger Vertreter: Rörig, Matthias, München, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Verwaltungsrätin: Bhatia, Sujata Narain, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX; Galani, Paraskevi, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Verwaltungsrat: André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX; Castuera Pérez, Juan Francisco, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX; Diacono, Jean Edgar Pierre, Rueil-Malmaison / Frankreich, *XX.XX.XXXX; Pogorzelski, Piotr Tomasz, Castiglione del Lago / Italien, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. - Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und Annahme und Abrechnung von Zahlungsinstrumenten, und - Erbringung von Nebendienstleistungen oder eng damit verbundener Dienstleistungen, wie die Sicherstellung der Ausführung von Zahlungsvorgängen, Bereitstellung von Devisengeschäften, Verwahrleistungen, Datenspeicherung und -verarbeitung, sofern sie nicht die Entgegennahme von Einlagen beinhalten. 74.425.800,00 EUR. Nicht mehr Verwaltungsrat: Decker, Werner Heinrich, Cobham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Verwaltungsrat: Ochoa de Ocariz, Juan Orti, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Rörig, Matthias, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX; van Delden, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX; von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festlegung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten Vergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen.

HRB 112344: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Sociedad de responsabilidad limitada nach spanischem Recht. Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Zweigniederlassung der AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. mit dem Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil, Madrid, Hoja M-664153, Tomo 37236, Folio 20). Gegenstand: Halten, Management und Verwaltung von Anteilen am Eigenkapital von in Spanien ansässigen oder nicht ansässigen Unternehmen durch die entsprechende Organisation von materiellen und personellen Mitteln. Stammkapital: 125.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festleung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten VBergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen. ständiger Vertreter i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Heidelmann, Andreas Joel, Niederburg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. ständiger Vertreterin i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Verwaltungsrat: Decker, Werner Heinrich, Cobham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX; Fernandez Salido, Thomas Manuel, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX. Verwaltungsrätin: Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX.