Handelsregister · HRB 716775
Chronologischer Auszug
Ambra Versicherung AG · Amtsgericht Freiburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ambra AG b) Büsingen am Hochrhein Geschäftsanschrift: Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein c) Die Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder sowie zur gesetzlichen Vertretung in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181, 2. Alt. BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt. b) Nicht mehr Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Huber, Wolfgang, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Thaler, Patrick, Kollbrunn / Schweiz, *XX.XX.XXXX Arnold, Urs, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.04.2017. Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs. 1 (Firma), 1 Abs. 2 (Sitz), 6 (Vertretung der Gesellschaft), 10 (Ort und Einberufung), 11 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 12 (Hauptversammlungsbeschlüsse) sowie einen neuen § 9a (Sitzungen und Beschlüsse) und einen neuen § 9b (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die Firma (bisher: Blitz 17-626 AG) ist geändert. Der Sitz der Gesellschaft ist von München (Amtsgericht München HRB 232765) nach Büsingen am Hochrhein verlegt. | a) 03.08.2017 Volkmer b) Tag der ersten Eintragung: 18.04.2017 |
| 2 | b) Personenbezogene Daten (Amtsbezeichnung) von Amts wegen ergänzt bei Vorsitzende des Vorstands: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.08.2017 Volkmer | ||||
| 3 | a) Firma geändert; nun: Ambra Versicherung AG c) Gegenstand geändert; nun: Der unmittelbare und mittelbare Betrieb im In- und Ausland a) der Versicherung in den Sparten der Schaden- und Unfallversicherung und b) aller Arten der Rückversicherung, wobei die Gesellschaft lediglich in der Abwicklung befindliche Verträge oder Vertragsbestände im Wege der Bestandsübertragung, durch umwandlungsrechtliche Maßnahmen oder über eine Rückversicherungslösung übernehmen und diese Verträge oder Vertragsbestände fortführen, ändern und abwickeln kann. | Grundkapital nun: 3.700.000,00 EUR | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alt. BGB kann erteilt werden. b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorsitzende des Vorstands: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Thaler, Patrick, Kollbrunn / Schweiz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sutter, Thomas, Herisau, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 07.02.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 3.650.000,00 EUR auf 3.700.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.03.2018 Drayer |
| 4 | Grundkapital nun: 4.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag zum Zwecke der Verschmelzung mit "Rhenus Rückversicherung AG", Büsingen am Hochrhein (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 715038) um 300.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Rhenus Rückversicherung AG", Büsingen am Hochrhein (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 715038) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 09.08.2018 Hügel | |||
| 5 | b) Schreibfehler bei der Angabe der Rechtsform der übertragenden Gesellschaft (zuvor angegeben "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", richtig "Aktiengesellschaft") von Amts wegen berichtigt, nun: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag die Aktiengesellschaft "Rhenus Rückversicherung AG", Büsingen am Hochrhein (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 715038) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 10.08.2018 Hügel | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Huber, Wolfgang, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorsitzende des Vorstands: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Huber, Wolfgang, Zürich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Urs, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX Badouard, Guillaume, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2018 Mertens | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sutter, Thomas, Herisau / Schweiz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Macario, Julien, Zürich (Schweiz), *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2020 Mertens | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Quenin-Cahn, Maxime René Pierre, Vincennes / Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich / Schweiz / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2021 Mertens | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2024 Ehnes | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Michael, Küsnacht/Schweiz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Macario, Julien, Zürich (Schweiz), *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2025 Reißmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.