Ambra Versicherung AG

HRB 716775: Ambra Versicherung AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Bestellt als Vorstand: Quenin-Cahn, Maxime René Pierre, Vincennes / Frankreich, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorstand: Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich / Schweiz / Schweiz, *XX.XX.XXXX.

HRB 716775: Ambra Versicherung AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Die Gesellschaft hat am 16.06.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 716775: Ambra Versicherung AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Bestellt als Vorstand: Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorstand: Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich, *XX.XX.XXXX; Sutter, Thomas, Herisau / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Macario, Julien, Zürich (Schweiz), *XX.XX.XXXX.

HRB 716775: Ambra Versicherung AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Die Gesellschaft hat am 14.08.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 716775: Ambra Versicherung AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Bestellt als Vorstand: Huber, Wolfgang, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorsitzende des Vorstands: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Huber, Wolfgang, Zürich, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Urs, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX; Badouard, Guillaume, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX.

HRB 716775: Ambra Versicherung AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Schreibfehler bei der Angabe der Rechtsform der übertragenden Gesellschaft (zuvor angegeben "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", richtig "Aktiengesellschaft") von Amts wegen berichtigt, nun: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag die Aktiengesellschaft "Rhenus Rückversicherung AG", Büsingen am Hochrhein (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 715038) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 716775: Ambra Versicherung AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Die Hauptversammlung vom 12.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag zum Zwecke der Verschmelzung mit "Rhenus Rückversicherung AG", Büsingen am Hochrhein (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 715038) um 300.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 4.000.000,00 EUR. Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Rhenus Rückversicherung AG", Büsingen am Hochrhein (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 715038) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 716775: Ambra AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Die Hauptversammlung vom 07.02.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 3.650.000,00 EUR auf 3.700.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Firma geändert; nun: Ambra Versicherung AG. Gegenstand geändert; nun: Der unmittelbare und mittelbare Betrieb im In- und Ausland a) der Versicherung in den Sparten der Schaden- und Unfallversicherung und b) aller Arten der Rückversicherung, wobei die Gesellschaft lediglich in der Abwicklung befindliche Verträge oder Vertragsbestände im Wege der Bestandsübertragung, durch umwandlungsrechtliche Maßnahmen oder über eine Rückversicherungslösung übernehmen und diese Verträge oder Vertragsbestände fortführen, ändern und abwickeln kann. Grundkapital nun: 3.700.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alt. BGB kann erteilt werden. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich, *XX.XX.XXXX; Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorsitzende des Vorstands: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Thaler, Patrick, Kollbrunn / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sutter, Thomas, Herisau, *XX.XX.XXXX.

HRB 716775: Ambra AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Personenbezogene Daten (Amtsbezeichnung) von Amts wegen ergänzt bei Vorsitzende des Vorstands: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 716775: Ambra AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.04.2017. Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs. 1 (Firma), 1 Abs. 2 (Sitz), 6 (Vertretung der Gesellschaft), 10 (Ort und Einberufung), 11 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 12 (Hauptversammlungsbeschlüsse) sowie einen neuen § 9a (Sitzungen und Beschlüsse) und einen neuen § 9b (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die Firma (bisher: Blitz 17-626 AG) ist geändert. Der Sitz der Gesellschaft ist von München (Amtsgericht München HRB 232765) nach Büsingen am Hochrhein verlegt. Geschäftsanschrift: Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder sowie zur gesetzlichen Vertretung in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181, 2. Alt. BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt. Nicht mehr Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX; Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich, *XX.XX.XXXX; Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arnold, Urs, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX; Huber, Wolfgang, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX; Thaler, Patrick, Kollbrunn / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat eine neue Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats eingereicht.