peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 45804

Registerinformationen

AMADEUS FIRE AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (165)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
AMADEUS FIRE AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift
Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main
Kapital
5.432.157,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 45804
Gericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung
05.06.2026
Abrufstand
15.07.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Überlassung von Arbeitnehmern an Unternehmen im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (AÜG), die Arbeitsvermittlung für kaufmännische Berufe, sowie die Personal- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft betreibt keine Steuer- oder Rechtsberatung.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Elmar Roth

Alzenau

Einzelprokura
Prokurist(in)

Frederik Mehnert

Frankfurt am Main

Einzelprokura
Prokurist(in)

Oliver Dau

Langenhagen

Einzelprokura
Prokurist(in)

Sebastian Schmidt vom Hofe

Friedrichsdorf

Einzelprokura
Prokurist(in)

Birgit Pfeufer

Karlstein

Einzelprokura
Vorstand

Robert Wülfing

Königstein im Taunus

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Dennis Gerlitzki

Frankfurt am Main

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Jochen Rincker

Frankfurt am Main

Einzelprokura
Prokurist(in)

Thomas Kretzberg

Ennepetal

Einzelprokura
Prokurist(in)

Daniel Bodtke

Hamburg

Einzelprokura
Prokurist(in)

Stefan Völkening

Wennigsen

Einzelprokura
Vorstand

Monika Wiederhold

Wiesbaden

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 19.06.1998 zuletzt geändert am 06.08.2003
  • Die Hauptversammlung vom 04.08.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 4 (Grundkapital) durch Anfügen von Abs.6 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen.
  • Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2005 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
  • Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2005 um 96.827,00 EUR ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 1.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen.
  • Außerdem wurden § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) aufgehoben und die Aufrückung der nachfolgenden Absätze beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) durch Anfügung eines Absatzes 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma,Sitz,Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammen-setzung des Aufsichtsrats), 11 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 12 (Verfahren für Sitzungen des Aufsichtsrats und Abstimmungen) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.823,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital), § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 285.903,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2023 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.05.2026 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Entstanden durch formwechselnde Umwandlung aus der bis dahin unter HRB 32925 beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragenen Amadeus Gesellschaft für Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung mbH.
  • Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 285.903,00 EUR ist durchgeführt.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2024 mit der Amadeus FiRe Personalvermittlung & Interim Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 44136) verschmolzen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 23.09.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
  • Satzung Band II a Blatt 4 ff. Sonderband
  • Beschluss Blatt 3ff Sonderband
  • Anmeldung Blatt 27 ff Sonderband
  • Blatt 30ff. Sonderband IIb
  • Satzung Blatt 4ff. Sonderband III
  • Fall 13
  • Fall 14
  • Fall 17
  • Fall 18
  • Fall 19
  • Fall 20
  • Fall 21
  • Fall 22
  • Fall 23
  • Fall 24
  • Fall 26
  • Fall 31
  • Fall 32
  • Fall 33
  • Fall 34
  • Fall 36
  • Fall 37
  • Fall 38
  • Fall 39
  • Fall 40
  • Fall 41
  • Fall 42
  • Fall 44
  • Fall 46
  • Fall 47
  • Fall 48
  • Fall 49
  • Fall 50
  • Fall 52
  • Fall 53
  • Fall 54
  • Fall 55
  • Fall 56
  • Fall 57
  • Fall 58
  • Fall 59
  • Fall 60
  • Fall 61
  • Fall 63
  • Fall 65
  • Fall 66
  • Fall 72

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2022 um bis zu 1.143.600,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022).

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2026 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.05.2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.629.647,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2026/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.