Handelsregister · HRB 45804
Chronologischer Auszug
AMADEUS FIRE AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AMADEUS FIRE AG b) Frankfurt am Main c) Die Überlassung von Arbeitnehmern an Unternehmen im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (AÜG), die Arbeitsvermittlung für kaufmännische Berufe, sowie die Personal- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft betreibt keine Steuer- oder Rechtsberatung. | 5.295.064,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Spahn, Günter J., Betriebswirt, Babenhausen einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Haas, Peter, Rödermark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Uhl, Andreas, Nidderau, *XX.XX.XXXX Dahl, Holger, Hattersheim am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Terpin, Jürgen, Neuried, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.06.1998 zuletzt geändert am 06.08.2003 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung aus der bis dahin unter HRB 32925 beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragenen Amadeus Gesellschaft für Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung mbH. | a) 09.06.2004 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 23.09.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Band II a Blatt 4 ff. Sonderband |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 04.08.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 4 (Grundkapital) durch Anfügen von Abs.6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital binnen fünf Jahren ab dem 28.09.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.500.000,- EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 28.09.2004 Mieth b) Beschluss Blatt 3ff Sonderband | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Endriss, Axel, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.01.2006 Dinges-Król | ||||
| 4 | Einzelprokura: Calasan, Vera, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2006 Dinges-Król b) Anmeldung Blatt 27 ff Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen. | a) 13.06.2006 Schnorbus b) Blatt 30ff. Sonderband IIb | ||||
| 6 | 5.198.237,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2006 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2006 um 96.827,00 EUR ist durchgeführt. | a) 30.08.2006 Schnorbus b) Satzung Blatt 4ff. Sonderband III | |||
| 7 | a) Eintragung in lfd. Nr. 6, Spalte 6a), von Amts wegen berichtigt: Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2005 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2005 um 96.827,00 EUR ist durchgeführt. | a) 27.09.2006 Schnorbus | ||||
| 8 | Einzelprokura: Prokura geändert bei: Terpin, Jürgen, Neuried, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2007 Dinges-Król | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 1.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen. Außerdem wurden § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) aufgehoben und die Aufrückung der nachfolgenden Absätze beschlossen. | a) 23.03.2007 Gröschel | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) durch Anfügung eines Absatzes 2 beschlossen. | a) 04.07.2007 Gröschel | ||||
| 11 | Einzelprokura: Vorderstrasse, Michael, Griesheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2007 Dittberner b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Spahn, Günter J., Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Gerlitzki, Dennis Adam, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2008 Dinges-Król b) Fall 14 | |||
| 13 | Prokura erloschen: Terpin, Jürgen, Neuried, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2008 Harder b) Fall 17 | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Darmstädter Landstr. 116, 60598 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Spahn, Günter J., Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2009 Dinges-Król b) Fall 18 | |||
| 15 | Einzelprokura: Roth, Elmar, Alzenau, *XX.XX.XXXX Mehnert, Frederik, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2009 Dinges-Król b) Fall 19 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.599.118,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 14.07.2009 Dr. Elsner b) Fall 20 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Calasan, Vera, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2009 Dinges-Król b) Fall 21 | ||||
| 18 | Einzelprokura: Sauer, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2010 Faldus b) Fall 22 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Dahl, Holger, Hattersheim am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2010 Dreßler b) Fall 23 | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma,Sitz,Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2001 (Bedingtes Kapital II) ist aufgehoben. | a) 18.06.2010 Dinges-Król M.A. b) Fall 24 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammen-setzung des Aufsichtsrats), 11 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 12 (Verfahren für Sitzungen des Aufsichtsrats und Abstimmungen) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 01.06.2011 Dinges-Król M.A. b) Fall 26 | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: von Wülfing, Robert, Schwalbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Sauer, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 31 | |||
| 23 | Prokura erloschen: Vorderstrasse, Michael, Griesheim, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Dau, Oliver, Langenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2013 Dinges-Król M.A. b) Fall 32 | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen. | a) 03.06.2013 Dinges-Król M.A. b) Fall 33 | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 04.06.2014 Schollmeyer b) Fall 34 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Endriss, Axel, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2014 Schollmeyer b) Fall 36 | ||||
| 27 | Einzelprokura: Ulbrich, Frank R., Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2015 Hornburg b) Fall 37 | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Ulbrich, Frank R., Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2015 Hornburg b) Fall 38 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.559.471,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 19.06.2015 Hornburg b) Fall 39 | ||||
| 30 | Einzelprokura: Schmidt vom Hofe, Sebastian, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2016 Hornburg b) Fall 40 | ||||
| 31 | Einzelprokura: Pfeufer, Birgit, Karlstein, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2016 Hornburg b) Fall 41 | ||||
| 32 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: von Wülfing, Robert, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.03.2017 Hornburg b) Fall 42 | ||||
| 33 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main | a) 08.03.2018 Hornburg b) Fall 44 | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Haas, Peter, Rödermark, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gerlitzki, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Gerlitzki, Dennis Adam, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Schmitz, Manuel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2019 Hornburg b) Fall 46 | |||
| 35 | Prokura erloschen: Uhl, Andreas, Nidderau, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.559.471,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 03.07.2020 Wittmann b) Fall 47 | |||
| 36 | 5.718.060,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.823,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.039.648,00 EUR. | a) 10.08.2020 Hornburg b) Fall 48 | |||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Surwald, Thomas, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Rincker, Jochen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2020 Hornburg b) Fall 49 | |||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital), § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.715.418 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 19.07.2021 Hornburg b) Fall 50 | ||||
| 39 | Einzelprokura: Vorderstraße, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2022 Hornburg b) Fall 52 | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2022 um bis zu 1.143.600,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). | a) 31.10.2022 Hornburg b) Fall 53 | ||||
| 41 | Einzelprokura: Dr. Kretzberg, Thomas, Ennepetal, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2022 Hecht b) Fall 54 | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Schmitz, Manuel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2023 Hornburg b) Fall 55 | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 19.06.2023 Hornburg b) Fall 56 | ||||
| 44 | Einzelprokura: Bodtke, Daniel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Völkening, Stefan, Wennigsen, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2023 Dittberner b) Fall 57 | ||||
| 45 | 5.432.157,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 285.903,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2023 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 285.903,00 EUR ist durchgeführt. | a) 15.12.2023 Hornburg b) Fall 58 | |||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Surwald, Thomas, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2024 Dittberner b) Fall 59 | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Vorderstraße, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2024 Dittberner b) Fall 60 | ||||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.05.2024 Dittberner b) Fall 61 | ||||
| 49 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2024 mit der Amadeus FiRe Personalvermittlung & Interim Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 44136) verschmolzen. | a) 05.09.2024 Dittberner b) Fall 63 | ||||
| 50 | b) Bestellt als Vorstand: Wiederhold, Monika, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.11.2024 Dittberner b) Fall 65 | ||||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.05.2025 Dittberner b) Fall 66 | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2026 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2026 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.05.2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.629.647,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2026/I). | a) 05.06.2026 Dittberner b) Fall 72 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.