Handelsregister · HRB 17515
Chronologischer Auszug
AM Holding AG · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AM Holding AG b) Münster Geschäftsanschrift: An der Hansalinie 1, 48163 Münster c) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere für Beteiligungsunternehmen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Hüffer, Eduard, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.08.2018 b) Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 900.000 neuer Stückaktien gegen Baroder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um einen Betrag in Höhe von 900.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 14.09.2018 Michels-Ringkamp | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von 900.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 1,00 je Stückaktie beschlossen. Die Hauptversammlung hat des Weiteren die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) sowie in § 11 (Beschlussfassung) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 09./26.11.2018 mit der Gründerin Aschendorff GmbH & Co. KG (Amtsgericht Münster HRA 209) im Wege der Nachgründung einen Vertrag über die Einbringung und Übertragung des Kommanditanteils der Gründerin an der Aschendorff Münsterland GmbH & Co. KG (Amtsgericht Münster HRA 10708) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.11.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 30.11.2018 Fartmann | ||||
| 3 | 1.000.000,00 EUR | a) Die am 21.11.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR EUR ist durchgeführt. | a) 20.12.2018 Fartmann | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Hagen, Dennis, Rheine, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 22.02.2019 Kamphues | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand, nunmehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Hüffer, Eduard, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.01.2020 Kamphues | ||||
| 6 | 1.251.490,00 EUR | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin bestellt als Vorstand: Hagen, Dennis, Rheine, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Best, Frank, Bielefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 06.03.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 251.490,00 EUR gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von 251.490 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 1,00 je Stückaktie beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung hat des Weiteren die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 5 (Verbriefung), § 6 (Verfügungen über Aktien), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 11 (Beschlussfassung), § 22 (Einziehung von Aktien), sowie in §§ 23 bis 26 (Schlussbestimmungen, Satzungenänderungen, Auflösung der Gesellschaft, Salvatorische Klausel und Gründungsaufwand) beschlossen. Es wurde ein neuer § 23 eingefügt. Die bisherigen §§ 23 ff. wurden zu den §§ 24 bis 26 AktG. | a) 14.04.2020 Fartmann | ||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Zahlmann-Janzen, Marc, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.09.2020 Langen | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Beschlussfassung), in § 16 (Ort und Einberufung), in § 17 (Teilnahme- und Stimmrecht) und in § 19 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 12.11.2020 Fartmann | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2022 hat die Änderung der Satzung beschlossen. § 21 (Gewinnverwendung) ist ersatzlos entfallen. Die bisherigen Bestimmungen der §§ 22 bis 26 der Satzung sind aufgrund rein redaktioneller nummerischer Anpassung nunmehr inhaltsgleich in den §§ 21 bis 25 der Satzung geregelt. | a) 12.08.2022 Fartmann | ||||
| 10 | b) Nach Änderung des Namens, weiterhin bestellt als Vorstand: Zahlmann, Marc, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.10.2022 Langen | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Best, Frank, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2024 Langen | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Hagen, Dennis, Rheine, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Zahlmann, Marc, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2026 Wendt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.