AM Holding AG

HRB 17515: AM Holding AG, Münster, An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Beschlussfassung), in § 16 (Ort und Einberufung), in § 17 (Teilnahme- und Stimmrecht) und in § 19 (Beschlussfassung) beschlossen.

HRB 17515: AM Holding AG, Münster, An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Bestellt als Vorstand: Zahlmann-Janzen, Marc, Münster, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 17515: AM Holding AG, Münster, An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Die Hauptversammlung vom 06.03.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 251.490,00 EUR gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von 251.490 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 1,00 je Stückaktie beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung hat des Weiteren die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 5 (Verbriefung), § 6 (Verfügungen über Aktien), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 11 (Beschlussfassung), § 22 (Einziehung von Aktien), sowie in §§ 23 bis 26 (Schlussbestimmungen, Satzungenänderungen, Auflösung der Gesellschaft, Salvatorische Klausel und Gründungsaufwand) beschlossen. Es wurde ein neuer § 23 eingefügt. Die bisherigen §§ 23 ff. wurden zu den §§ 24 bis 26 AktG. 1.251.490,00 EUR. bestellt als Vorstand: Hagen, Dennis, Rheine, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Best, Frank, Bielefeld, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 17515: AM Holding AG, Münster, An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Hüffer, Eduard, Münster, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 17515: AM Holding AG, Münster, An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Bestellt als Vorstand: Hagen, Dennis, Rheine, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

HRB 17515: AM Holding AG, Münster, An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Die am 21.11.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR EUR ist durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nunmehr: 1.000.000,00 EUR.

HRB 17515: AM Holding AG, Münster, An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Die Hauptversammlung vom 21.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von 900.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 1,00 je Stückaktie beschlossen. Die Hauptversammlung hat des Weiteren die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) sowie in § 11 (Beschlussfassung) beschlossen. Die Gesellschaft hat am 09./26.11.2018 mit der Gründerin Aschendorff GmbH & Co. KG (Amtsgericht Münster HRA 209) im Wege der Nachgründung einen Vertrag über die Einbringung und Übertragung des Kommanditanteils der Gründerin an der Aschendorff Münsterland GmbH & Co. KG (Amtsgericht Münster HRA 10708) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.11.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt.

HRB 17515: AM Holding AG, Münster, An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.08.2018. Geschäftsanschrift: An der Hansalinie 1, 48163 Münster. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere für Beteiligungsunternehmen. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Hüffer, Eduard, Münster, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 900.000 neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um einen Betrag in Höhe von 900.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: