Handelsregister · HRB 26592
Chronologischer Auszug
Alzchem Group AG · Amtsgericht Traunstein
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AlzChem Group AG b) Trostberg Geschäftsanschrift: Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg c) Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von chemischen Erzeugnissen aller Art, sowie Erbringen von Dienstleistungen auf gewerblichem und industriellem Gebiet. Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen und von Immobilien. | 101.763.355,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Englmaier, Klaus Dieter, Truchtlaching, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Vorstand: Niedermaier, Andreas, Gigling, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Vorstand: Seibel, Jan Ulli, Truchtlaching, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.03.1999. Die Hauptversammlung vom 04.08.2017 hat die Änderung des § 1 Abs. 2 (Sitz, bisher Norderstedt, Amtsgericht Kiel HRB 2000 NO) der Satzung beschlossen. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SOFTMATIC Gesellschaft für Softwarelösungen mbH mit Sitz in Norderstedt (Amtsgericht Kiel HRB 2000 NO) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 29.03.1999. Die Gesellschaft hat am 26.09.2017 mit der LIVIA Corporate Development SE, der HDI Preminger GmbH, der Edelweiß Holding GmbH und Herrn Jan Ulli Seibel einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.08.2017 zugestimmt hat. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2017 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.063.333,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 28.12.2017 Sing | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lange, Christian, Uffing, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2018 Lohner | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2018 hat die Neufassung der §§ 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 18 Abs.2 S.3 (Teilnahme) der Satzung beschlossen. | a) 30.11.2018 Dr. Weigl | ||||
| 4 | 101.763.350,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 19.06.2019 Sing | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung des § 4 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 19.06.2019 Sing | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Weichselbaumer, Georg, Altenmarkt a.d.Alz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.07.2019 Gerlach | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Simons, Cornelius, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2019 Zankl | ||||
| 8 | Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Simons, Cornelius, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2019 Zankl | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Seibel, Jan Ulli, Truchtlaching, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2020 Zankl | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Gerichtsstand), 3 (Bekanntmachungen), 10 (Sitzungen), 11 (Beschlussfassung), 13 (Ausschüsse), 14 (Vergütung), 18 (Teilnahme), 19 (Stimmrecht) sowie 25 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 02.06.2020 Inderwiesen | ||||
| 11 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Weichselbaumer, Georg, Burghausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Lange, Christian, Uffing, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2021 Leitner | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Danner, Karin, Hochburg-Ach/ Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2021 Leitner | ||||
| 13 | a) Alzchem Group AG | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Niedermaier, Andreas, Kienberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 Abs.1 (Firma) und 5 (Inhaberaktien) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 10.176.330,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 16.05.2022 Schmidt | ||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der §§ 17 (Ort und Einberufung) sowie 23 (Ton- und Bildübertragungen) der Satzung beschlossen. | a) 06.06.2023 Inderwiesen | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Lösler, Andreas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.01.2024 Ema |
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