Alzchem Group AG

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 Abs.1 (Firma) und 5 (Inhaberaktien) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Alzchem Group AG. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Niedermaier, Andreas, Kienberg, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 10.176.330,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Danner, Karin, Hochburg-Ach/ Österreich, *XX.XX.XXXX.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Weichselbaumer, Georg, Burghausen, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lange, Christian, Uffing, *XX.XX.XXXX.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Gerichtsstand), 3 (Bekanntmachungen), 10 (Sitzungen), 11 (Beschlussfassung), 13 (Ausschüsse), 14 (Vergütung), 18 (Teilnahme), 19 (Stimmrecht) sowie 25 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Ausgeschieden: Vorstand: Seibel, Jan Ulli, Truchtlaching, *XX.XX.XXXX.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Simons, Cornelius, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Simons, Cornelius, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Bestellt: Vorstand: Dr. Weichselbaumer, Georg, Altenmarkt a.d.Alz, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung des § 4 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 101.763.350,00 EUR.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Die Hauptversammlung vom 22.11.2018 hat die Neufassung der §§ 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 18 Abs.2 S.3 (Teilnahme) der Satzung beschlossen.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lange, Christian, Uffing, *XX.XX.XXXX.

HRB 26592: AlzChem Group AG, Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Aktiengesellschaft. Satzung vom 29.03.1999. Die Hauptversammlung vom 04.08.2017 hat die Änderung des § 1 Abs. 2 (Sitz, bisher Norderstedt, Amtsgericht Kiel HRB 2000 NO) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von chemischen Erzeugnissen aller Art, sowie Erbringen von Dienstleistungen auf gewerblichem und industriellem Gebiet. Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen und von Immobilien. Grundkapital: 101.763.355,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Englmaier, Klaus Dieter, Truchtlaching, *XX.XX.XXXX; Niedermaier, Andreas, Gigling, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Vorstand: Seibel, Jan Ulli, Truchtlaching, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SOFTMATIC Gesellschaft für Softwarelösungen mbH mit Sitz in Norderstedt (Amtsgericht Kiel HRB 2000 NO) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 29.03.1999. Die Gesellschaft hat am 26.09.2017 mit der LIVIA Corporate Development SE, der HDI Preminger GmbH, der Edelweiß Holding GmbH und Herrn Jan Ulli Seibel einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.08.2017 zugestimmt hat. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2017 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.063.333,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).