Historischer Auszug

l IIND IUVOILE = = £ " . Nr vormals: ‘ Vors Amts der a) Firma Persönlich haftende n H 2 HR 1749 Worsburg Ein- b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse u ann tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer a) Tag der Eintragung Abwickler und Unterschrift sn b) Bemerkungen 1 2 4 6 7 1 a) Allerthal-Werke 1.100.000|J- Gerhard Voth |Den Herren Emil Voss_ Aktiengesellschaft. a) Umgeschrieben Aktiengesellschaft in Gräsjeben |und Fritz Klaette in Durch Beschluß der Hauptversammlung von 23.Februar von HRB 1 am Ä Grasleben ist Gesamt- . : D% 0 : 4juni 1965 b) Grasleben ya Tokura in der Weise 1953 ist die Satzung geändert und neu gefaßt. Die ‚über Helmstedt TE daß oder 88 1 und 2 über Namen und Sitz der Gesellschaft sowie er Hu erteilt, das jeder der Gegenstand des Unternehmens sind geändert. Alle / c) Gegenstand des Unter- die Gesellschaft mit Erklärungen, welche die Gesellschaft verpflichten b)Iag der ersten | nehmens sind Herstel- sınen a deren Proku- für dieselbe verbindlich sein sollen, müssen entweder Eintragung: FuE un< Vertrieb von Zisten vertritt, von einem vom Aufsichtsratsvorsitzer dazu befugten 16.Mai 1900. Da „aunlwaren und der Ser Fritz Klaette kann Vorstandsmitglied oder von zwei Vorstanäsmitgliedern | sensb a. „er Sal ZU die Firma auch mit oder von einem Vorstandsmitglied und einem Prokuristen ! ‚gannenhängenden Ge- einem anderen Bevoll- oder von zwei Prokuristen oder von einem Prokuristen | schäfte, se Bebeili- mächtigten vertreten. gemeinsam mit einem Handlungsbevollmächtigten der Ge- | Ternehmungen, Erwerb sellschaft abgegeben werden. 2 und Betrieb von Unter- Durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 715.Februar | i nehmungen, Handelsge- 1954, 4.April 1955 und 16.Juni 1958 wurde die Satzung | schäften und Anlagen, in den 88 18, 22, 10 und 11 geändert. ü | die mit diesem Zwecke ; zusammenhängen. “ RS 2 Die Prokura des Enil a) 18. Aorli 1966 Voss ist erloschen. Dr na Er TE nn f a) 4. 5 1966 Zn b) Beschlüsse Blatt 371 - 373 Durch Beschlüsse der Hauptversammlung"vom 10. Mai 1965 und 24, Mai 1966 wurd e die Satzung in den 8S 71 Abs. 2, 12, 17, 18 und 22 geändert. a) 16.Februar 1971 ln Heinrich f Gerhardt in Grasleben ist Ge- santprokura in der_ Weise erteilt, daß er die Gesellschaft ge- meinsam mit einem Pro- kuristen oder Handlungss- bevollmächtigten ver- Brit . JERESEEREENS: ya | “ a ” | Gebrüder Jänecke RS 152 Karteikarte für HR B (geib) (6.62) Fortsetzung Rückseite

j ATTSZESTRGEER Deimstedt Wolfsburg = Zu ... Ruckseife von Blatt fu... “ Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen c) Gegenstand des Unternehmens kapital DM 41 6) 7 Fräulein Ingrid Mosler| - a) 26. Juli1971 und Herrn Udo Richter, beide in Grasleben, ist Gesamtprokura in der Weise erteilt, daß Sie die Tesellschatt— -emeinsam mit einem“ Prokuristen oder Hand-| lungsbevollmächtigten vertreten, Die Prokura des Fritz Klaette ist er- loschen. \wun Die Proküuristen Ingrid Mosler führt ‚Infolge Heirat den. ‚Familiennamen "Trautmann". a) 11. Okkober 1976 b) Beh. 21 £: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. Juni 1976 ist 8 11 Abs.2 derSatzung (Aufsichtsratvergütung) ge- ändert worden. Die Prokura des Hein- rich Gerhardt ist er- loschen. Die Hauptversammlung vom 28.8.1981 hat die folgenden a) 4. Nov. 1981 Bestimmungen der Satzung geändert, die nunmehr lauten: \ Dr En S 7 Satz 3 "Der Vorstand besteht aus einem oder mehrere N A . Mitgliedern, deren Anzahl vom Aufsichtsrat festgesets- b) Beschluß Bl. 37 legt wird"; $ 10 Satz.1, 1. Halbsatz "Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern". r Weiter sind $ 9 Abs.1 Satz 2 (Weisungsrecht des Auf- . | sichtsrats), 8 11 Abs.1 und 2 (Aufsichtsratsvergütung) |. , ‚|und $ 17 Abs.1 (Einberufung der Hauptversammlung) ge- ‘ändert worden. ‚ Fortsetzung auf dem ten Blatt

nehmens ist die Ver- waltung, der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, Beteiligungen und sonstigem Vermögen, insbesondere an Industrie-, Handels- und Dienst- leistungsunternehnen. - Die Gesellschaft ist be rechtigt, sich an Unter nehmen gemäß Satz 1 im In- und Ausland zu be- teiligen, solche zu grühn- den und zu erwerben so- wle Interessengemein- schafts- und Unterneh- mensverträge abzuschlielßen. Sie kann auch Zweig- niederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist zul allen Geschäften und Malß- nahmen berechtigt, die zur Erreichung des Ge- sellschaftszweckes not- wendig oder nützlich erscheinen, RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) ist die Satzung geändert worden, und zwar in S 2 (Ge genstand), 8 4 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre), 8 9 (Aufgaben), 8 10 (Zusammensetzung, Wahl, Amts- dauer des Aufsichtsrats), 8 11 (Vergütung), 8 12 (Vorsitz, Berufung, Beschlußfähigkeit), 8 17 (Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht), 8 19 (Vorsitz), 8 21 (Geschäftsjahr, Bilanz). Nr. , Vorstand H R B AuzL der a) Firma Persönlich haftende Ein- b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse n tra- .. €) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer a) Tag der Eintragung gung Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 1 4 7 12 Dr. Jörg Fried- Gerhard Voth ist als Vorstand ausgeschieden. a) 03. März 1994 rich Greber, Dr. Jörg Friedrich Greber, Braunschweig, ist al zum Braunschweig. Vorstand bestellt. lm Kuss, Just. Ass. z. A. 13 Hans-Peter Ströh, Gras 2) 15.03.1996 leben. ist in der Wei- se Prokura erteilt, da er die Gesellschaft ge meinsam mit einen Vor- standsmitglied vertritt. Die Prokura Udo Rich- ter ist erloschen. 14 |e) Gegenstand des Unter- Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.6.1994 a) 05.06.1996 al b) Der Gesellschaftsbe. schluß befindet sich Bl. SdBd. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Helmstedt Wolfsburg | 0 | Rückseite von Blatt... Nr. . Vorstand ser Be Persönlich haftende - Rechtsverhältn! Ein- itz Gesellschaften echtsverhältnisse üfteführ: a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer ) und Unterschui 9 gung 5 b) Bemerkungen 1 4 7 15 Die’Prokura Hans-Peter Strö a) 31.01.1997 - r Schlüter Mu An / Justizangestalite ist.erloschen. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.08.1997 ist die Satzung geändert worden in $ 4 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre), in $ 5 (Form und Inhalt der Aktien), in $ 13 (Beschlüsse des Aufsichts- rats) und in $ 18 (Entlastung). a) 15.01.1998 b) Der Beschluß befin- der sich Bl. BadBd. FRAU 17 Alfred Schneider, Dr. Jörg Greber ist als Vorstand ausgeschieden. a) 06.08.1998 köln Alfred Schneider, Köln, ist zum Vorstand bestellt. SA Mr- 18 Durch Beschluß der Hauptversammlung :vom 28.08.1998 ist das Grund- a) 23.12.1998 . kapital der Gesellschaft in Stückaktien eingeteilt und die Satzung. | b) Hauptversamnlungs- in $ 4 1.Abs. und 2. Abs. SAtz 1 entsprechendgeändert, die Satzung beschluß befindet ist in $ 11 (Aufsichtsratvergütung) geändert, der Vorstand er- sich Bl. 247-279 mächtigt, Sammelurkunden und Globalurkunden zur Hinterlegung aus- Sd.Bd._ zustellen und $ 5 der Satzung entsprechend geändert und der Vor- ARM stand ermächtigt, Optionsscheine zu begeben. Durch Beschluß der : Hauptversammlung vom 28.08.1998 wird das Grundkapital der Gesell- schaft durch eine bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 550.000,-- DM durch Ausgabe von bis zu . UC ien erhöht un er Satzung ist entsprechend um einen neuen Absatz 4 ergänzt. BEE EEE En En EEE Fortsetzung auf dem......... ten Blatt . io u 5 . nn . u a . nn a

Nr. der a) Firma Ein- b) Sitz tra- ec) Gegenstand des Unternehmens gung Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 19 20 | 650.000, --Euro Schroedel u: . \ Hannover RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6.62) 4 7 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.08.1998 ist die Satzung a) 22.03.1999 wie folgt geändert: b) Gesellschaftsbe- .$ 4, 1.Absatz ist geändert und wie folgt neugefaßt: schluß befindet Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt _562.421,07 Euro. Es ist sich Bl.13 ff eingeteilt in 220.000 Stückaktien. Bd.VIII Sa.Bd. 2. 8 4, 3.Absatz der Satzung ist geändert und wie folgt neugefaßt: Der Vorstand Ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit du Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.Juni i ZB .210,53 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer immbe- Unverhau rechtigter Inhaberaktien gegen Geldeinlage erhöhen: hierbei kann Justizangestelltö der Vorstand Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre ausnefmeh. 3.8 4, 4.Absatz ist wie folgt geändert und neugefaßt: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 281. 210,53 Euro, ein geteilt in bis. zu 110.000 Stück_auf_den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhönt. Die bedingte Kapitalerhöhung ist _nur insoweit durch- zuführen, als Inhaber von Optionsscheinen ohne ‚ldve hreibung von ihrem Oprionsrecht auf Aktien der Allerthal- Werke AG Gebrau machen. Die. neuen Aktien nehmen :vom_B j j dem sie durch Ausübung von Optionsrechten e ehen, am Gewinn tei Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi Ö ae 4.81 Satz der Satzung erhält folgenden Wortlaut: Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes Geschäftsjahr eine feste Vergütung von 2.500.00 Euro. 5. $ 4, 1.Absatz der Satzung ist abermals geändert und wie folgt heugeraßt: Das Grundkapital. der Gesellschaft. beträgt 562.421,07. Euro. Es ist eingeteilt in 550.000 Stückaktien. 6. x 4, 4.Absatz, 1.Satz_der Satzung ist abermals geände nd neu- gefaßt wie folgt: “ Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 281.210 ro. ein geteilt in bis zu 275.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien| bedingt erhöht. Die Hauptversammlung hat am 02.08.1999 nach den Vorschriften der ordentlichen Kapi- a) 27.09.1999 alherabsetzung zum Zwecke der Glättung des Grundkapitals auf den b) Gesellschafterbe- ächstniedrigen Betrag, mit dem die rechnerischen Beträge der Aktien schluß B1.77-90 auf volle Euro gestellt werden können, beschlossen: Das Grundkapital SdBd. der Gesellschaft wird von Euro 562.421,07 um Euro 12.421,07 auf Euro LANA / 550.000,-- herabgesetzt. $ 4 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefaßt: Das Grundkapital beträgt Euro 550.000,--. Es Ist gingeteilt in ückaktien. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.08.1999 ist $ 4 Abs.3 der Satzung dahingehend neu gefaßt, daß der Vorstand ermächtigt ist, das Grundkapital bis zum 01.08.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu insgesamt 472.500 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bareinlage um bis zu uro 412.500,-- zu erhöhen. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Helmstedt Wolfsburg | Rückseite von Blatt... Nr. . Vorstand der a) Firma . Persönlich haftende Ein- b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse . n tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer a) Tag der Eintragung und Unterschrift Abwickler gung b) Bemerkungen 7 1 2 3 4 825.000 ,00 . EURO Die Hauptversammlung von 02.08.1999 hat die Erhöhung a) 24 des Grundkapitals von 550.000,00 EURO auf a) 24.11.99 825.000,00 EURO und die Änderung des & S4 der b) Beschluß Satzung ( Grundkapital, Aktien, Aktionäre ) in Absatz 1 Sonderband VIII Beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Bl. 75 - 87 uerklare: Aue ge Just.Ang. 22 Dr. Georg Issels, Dr. Georg Issels, Köln, geboren am 02.10.1964, ist zum Vorstands- a) 23.01.2001 Köln, geboren am mitglied bestellt. Er vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich c - 02.10.1964 mit einem anderen Vorstandsmitglied. NIS Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 26.01.2001 auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 02.08.1999 wurden wegen Aus- gabe. von 5 Stück neuen Stückaktien $ 4 Abs.1 und Abs.4 der Satzung geändert. a) 10.05.2001 b) Gesellschaftsbe- schluß Bl. 189 SdBd 23 | 825.005, -- | ROH 24 i 2 Durch mmlung vom 2 2001 wurde a) 15. August 2001 $ 4 Abs. 3 der Satzung wie folgt gefasst: b) Der Hauptver- | u. sammlungsbeschluss Der Vorstand ji ä j ä ani j befindet sich mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis insgesamt Bl. 202 SaBd. a a ngesant 500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal _ oder lo mehrmals gegen Bar- und „mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu __ oder Sacheinlage um bis ZU rm Euro 412.500,00 zu erhöhen. Euro 412509 00 zu ern ne EZ — zu erhöhen. ‚Bei Bareinlage ist den Aktionären und Inhabern von Optionsscheinen ohne Schuldverschreibung 19%2001 ein Bezuasrec >. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem = Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht insoweit en uszuschließen, als es erf Optionsscheine ohne Schuldverschreibung 1999/2000Q4ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Optionsrechts als Aktionär zustehen würde. Bezüglich eines Teil- betrages von Euro 82.500,00 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre und nnaber von Optionsscheinen auszuschließen, wenn der Ausgahehetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Bei Sachkapitalerhöhung inst der Vorstand mit Zustimmung des Auf- sichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu- Schließen, soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den | weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Fortsetzung auf den.......... ten Blatt

REIZE WVYADDIUEN) 00-49 Vorstand a) Firma Persönlich haftende b) Sitz Gesellschafter Prokura c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Abwickler Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 4 5 7 Durchführung der Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichts- yat ist ermächtigt, $S 4 der Satzung zu ändern, soweit von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht DZW. die Ermächtigung gegenstandslos wird. Aufgrund der am 28. August 1998 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu DM .550.000,00 wurden im Jahr 2001 im Umtausch gegen Optionsscheine insgesamt 271.643 Stück neue Stückaktien ausgegeben und hierdurch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 271.643 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23. November 2001 ist die Satzung entsprechend in $ 4 Absatz 1 und Absatz 4 dieser Kapitalerhöhung angepaßt worden. .096.648,- Euro 2092 VAR b) Die Anmel- dungen befinden sich Bl. 5 Sdb. IX, die ange- paßte Satzung Bl. 14 Sdb. IX a) 11. Februar ) a) 20. August 200 Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juni 2002 wurde die Satzung in $ 4 geändert und vollständig neu gefasst (bedingtes Kapital). $ 4 Abs. 9 lautet jetzt: Das Grundkapital der Gesell- schaft ist um Euro 548.324 eingeteilt in bis zu 548.324 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt ‘erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso- weit durchgeführt, als Inhaber von Optionsscheinen ohne Schuldverschreibung, deren Ausgabe an Aktionäre durch die Hauptversammlung vom 19. Juni 2002 legiti- miert wurde, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjah- res, in dem sie durch die Ausübung der Optionsrechte entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermäch- tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital- erhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, $ 4 der Satzung entsprechend der Ausübung des beding- ten Kapitals anzupassen. et b) Die Anmeldung befindet sich Bl. 23, die geänderte Satzung Bl. 40 Sdb. IX en: del ge j . »I.ıs Hannover RS 152 Karteikarte fürsHR B (geib) (6.62) Fortsetzung Rückseite FE Eli...

mumaygcrıum WOLISDUIG Rückseite von Blatt... I... Vorstand j Persönlich haftende . b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer a) Firma a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Abwickler 7 Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2004 hat das bisherige genehmigte Ja) 12. Juli 2004 / , Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital beschlossen. N: - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27. Juni b) Die Anmeldung 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu befindet sich insgesamt 548.324 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien El. 48 Sdb. IX, einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu die geänderte Euro 548.324,00 zu erhöhen. Satzung Bl. Bei Bareinlage ist den Aktionären und Inhabern von Uptionsscheinen 67 ff. Sdb. IX ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht insoweit auszuschlielien, als es erforderlich ist, den Inhabern der Uptionsscheine ein Bezugsrecht in dem Umfang ein- . zuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Uptionsrechts als Aktionär zustehen würde. Bezüglich eines Teilbetrages von Euro 109.664,00 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimrung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre und Inhaber von Uptionsscheinen auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Bei Sachkapitalerhöhung ist der Vorstand mit Zustimmung des Auf- sichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlies- sen, soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von Unter- nehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. > 4 Abs. 3 - b der Satzung wurden entsprechend geändert. > 21 der Satzung (Bilanz) wurde geändert. Die Hauptversammlung vom 27. Juni 2005 hat ihre Bekanntmachungs- : Zuständigkeit des Registergerichts gr weise und die Form der versicherungsmäßigen Absicherung von Auf- ee el : . : M j erordnung vom 20. Mai 2005 sichtsratsmitgliedern geändert bzw. neu beschlossen und die ent- (Nds. GVBl. Nr. 12/2005 Seite 181) sprechende Abänderung der $$ 3 und 10 der Satzung beschlossen. “ nunmehr Amtsgericht Braunschweig a) 10.August 2005 up) D) Die Anmeldung befindet sich Bl. 74 Scdb., die geänderte Satzung BI. 94 ff. Sch. Fortsetzung auf dem......... ten Blatt