Handelsregister · HRB 100837 früher Amtsgericht Wolfsburg
Chronologischer Auszug
Allerthal-Werke Aktiengesellschaft · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Allerthal-Werke Aktiengesellschaft b) Grasleben c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, Beteiligungen und sonstigem Vermögen, insbesondere an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen gemäß Satz 1 im In- und Ausland zu beteiligen, solche zu gründen und zu erwerben sowie Interessengemeinschafts- und Unternehmensverträge abzuschließen. Sie kann auch Zweigniederlassungen im Inund Ausland errichten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. | 1.096.648,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, deren Anzahl vom Aufsichtsrat festgelegt wird. Alle Erklärungen, welche die Gesellschaft verpflichten und für dieselbe verbindlich sein sollen, müssen entweder von einem vom Aufsichtsratsvorsitzenden dazu befugten Vorstandsmitglied oder von zwei Vorstandsmitgliedern oder von einem Vorstandsmitglied und einem Prokuristen oder von zwei Prokuristen oder von einem Prokuristen gemeinsam mit einem Handlungsbevollmächtigten der Gesellschaft abgegeben werden. b) Vorstand: Schneider, Alfred, Köln Vorstand: Dr. Issels, Georg, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) Aktiengesellschaft Satzung unbekannten Datums zuletzt geändert am 27.06.2005 b) Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 19.06.2002 ist das Grundkapital der Gesellschaft um 548.324,00 EUR, eingeteilt in bis zu 548.324 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von Optionsscheinen ohne Schuldverschreibung, deren Ausgabe an Aktionäre durch die Hauptversammlung vom 19.06.2002 legitimiert wurde, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie durch die Ausübung der Optionsrechte entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der Satzung entsprechend der Ausübung des bedingten Kapitals anzupassen. Durch Hauptversammlung vom 28.06.2004 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu insgasamt 548.324 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 548.324,00 EUR zu erhöhen. Bei Bareinlage ist den Aktionären und Inhabern von Optionsscheinen ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist,den Inhabern der Optionsscheine ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Optionsrechts als Aktionär zustehen würde. Bezüglich eines Teilbetrages von 109.664,00 EUR ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre und Inhaber von Optionsscheinen auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Bei Sachkapitalerhöhung ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. | a) 12.01.2006 Brutzer b) Satzung Blatt 94 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 01.05.1900 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.01.2006. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Hauptversammlung: Berechtigung zur Teilnahmen, Stimmrecht) beschlossen. | a) 17.10.2006 Rösel b) Neufassung der Satzung Bl 118 ff Sonderband Beschluss Bl.106 ff Sonderband | ||||
| 3 | b) Das in der Hauptversammlung vom 19.06.2002 beschlossene bedingte Kapital ist nicht ausgenutzt worden. Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 25.06.2007 ist das Grundkapital der Gesellschaft um 548.324,00 EUR, eingeteilt in bis zu 548.324 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1, 00 EUR je Aktie, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Optionsscheinen ohne Schuldverschreibungen, deren Ausgabe an Aktionäre durch die Hauptversammlung vom 25.06.2007 legitimiert wurde, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen.Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.06.2012 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Optionsscheine ohne Schuldverschreibung auf Stückaktien der Allerthal-Werke AG mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren herauszugeben.Mit Zustimmung des Aufsichtsrates kann der Vorstand das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um Spitzenbeträge auszugleichen. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Optionsscheine, insbesondere den Ausgabekurs der Optionsscheine und den Verwässerungsschutz festzulegen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie durch die Ausübung der Optionsrechte entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der Satzung entsprechend der Ausübung des bedingten Kapitals anzupassen. Weiter wurde die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 24.08.2007 Bergemann | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Issels, Georg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2008 Bergemann | ||||
| 5 | b) Köln | b) Der Sitz ist nach Köln (jetzt AG Köln HRB 66988) verlegt. | a) 31.08.2009 Bergemann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.