Handelsregister · HRB 9620

Registerinformationen

Allbau Managementgesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Essen

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Allbau Managementgesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Essen
Geschäftsanschrift: Kastanienallee 25, 45127 Essen

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 9620
Gericht: Amtsgericht Essen
Letzte Eintragung: 11.11.2024
Abrufstand: 03.02.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Übernahme von Erschließungsträgerschaften; die Betreuung von Bauvorhaben sowie die Übernahme von Bau- und Sanierungsträgerschaften; der Bau und Verkauf von Eigenheimen und Eigentumswohnungen; der Erwerb und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken; die Übernahme von Verwaltungsaufgaben für Dritte; die Erbringung von Servicedienstleistungen rund um Immobilienobjekte.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Geschäftsführer(in)

Dirk Miklikowski

Gelsenkirchen

Prokurist(in)

Samuel Serifi

Essen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Jürgen Bott

Bonn

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christian Pfeiffer

Rheinberg

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.
Tag der ersten Eintragung: 13.03.1992
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.01.2001.

Satzung

Gesellschaftsvertrag vom 15. Januar 1992,
mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Gesellschaftsversammlung vom 20. Januar 1995.
Die Gesellschafterversammlung vom 09. Juli 2004 hat beschlossen, den Gegenstand zu ändern, das Stammkapital (DEM 2.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,76 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 416,24 auf EUR 1.023.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag entsprechen in §§ 2 und 4 zu ändern und insgesamt neu zu fassen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.07.2011 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in den §§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung), 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 9 (Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 10 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 11 (Vorsitz, Einberufung und Ort der Gesellschafterversammlung), 12 (Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung), 13 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung), 14 (Wirtschaftsplan und mittelfristige Finanzplanung), 15 (Jahresabschluss, Lagebericht, Publikationspflicht) und 19 (Salvatorische Klausel) zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.09.2014 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in den §§ 6 (Gesellschaftsorgane) und 7 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert, die bisherigen §§ 8, 9 und 10 ersatzlos gestrichen und weiter die bisherigen § 11 (Vorsitz, Einberufung und Ort der Gesellschafterversammlung) - jetzt § 8 -, § 12 (Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung) - jetzt § 9 -, § 13 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) - jetzt § 10 -, § 14 (Wirtschaftsplan und mittelfristige Finanzplanung) - jetzt § 11 -, § 15 (Jahresabschluss, Lagebericht, Publikationspflicht) - jetzt § 12 -, § 17 (Auflösung der Gesellschaft) - jetzt § 14 -, § 18 (Bekanntmachung der Gesellschaft) - jetzt § 15 -, § 19 (Salvatorische Klausel) - jetzt § 16 - geändert und weiter ein neuer § 17 (Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes) angefügt.
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2018 beschlossen den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.03.2019 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.

Unternehmensvertrag

Der mit der Allbau AG (früher: ALLBAU Allgemeiner Bauverein Essen AG), Essen (Amtsgericht Essen HRB 230) am 10.12.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.