Handelsregister · HRB 9620
Chronologischer Auszug
Allbau Managementgesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Allbau Managementgesellschaft mit beschränkter Haftung b) Essen c) Die Übernahme von Erschließungsträgerschaften; die Betreuung von Bauvorhaben sowie die Übernahme von Bau- und Sanierungsträgerschaften; die Errichtung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen als Bauherr und deren Verkauf; der Erwerb und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken; die Übernahme von Verwaltungsaufgaben für Dritte. | 2.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Goldmann, Dietrich, Kaufmann, Essen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen. Friske, Peter, Essen Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen. Wolter, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX Lang, Klaus, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15. Januar 1992, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Gesellschaftsversammlung vom 20. Januar 1995. b) Die Gesellschaft hat mit der ALLBAU Allgemeiner Bauverein Essen AG mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 230) las herrschendem Unternehmen am 10. Dezember 1998 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 19. August 1999 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. | a) 22.01.2001 Ruhl b) Tag der ersten Eintragung: 13.03.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.01.2001. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Balke, Thomas, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2002 Wiedemann | ||||
| 3 | c) Die Übernahme von Erschließungsträgerschaften; die Betreuung von Bauvorhaben sowie die Übernahme von Bau- und Sanierungsträgerschaften; der Bau und Verkauf von Eigenheimen und Eigentumswohnungen, der Erwerb und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Übernahme von Verwaltungsaufgaben für Dritte. | 1.023.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09. Juli 2004 hat beschlossen, den Gegenstand zu ändern, das Stammkapital (DEM 2.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,76 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 416,24 auf EUR 1.023.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag entsprechen in §§ 2 und 4 zu ändern und insgesamt neu zu fassen. | a) 19.08.2004 Pawlowski | ||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Serifi, Samuel, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2006 Schroeder | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Schulte, Hubert, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2007 Schroeder | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Lang, Klaus, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2007 Schroeder | ||||
| 7 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Miklikowski, Dirk, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Goldmann, Dietrich, Kaufmann, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2007 Luft | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Kennedyplatz 5, 45127 Essen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Asche, Helmut, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2009 Schroeder | |||
| 9 | Prokura erloschen: Wolter, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2009 Schroeder | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Göbel, Sebastian Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2009 Schroeder | ||||
| 11 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 20.07.2011 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in den §§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung), 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 9 (Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 10 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 11 (Vorsitz, Einberufung und Ort der Gesellschafterversammlung), 12 (Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung), 13 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung), 14 (Wirtschaftsplan und mittelfristige Finanzplanung), 15 (Jahresabschluss, Lagebericht, Publikationspflicht) und 19 (Salvatorische Klausel) zu ändern. | a) 04.08.2011 Heneweer | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Friske, Peter, Essen | a) 23.01.2013 Clemens | ||||
| 13 | c) Die Übernahme von Erschließungsträgerschaften; die Betreuung von Bauvorhaben sowie die Übernahme von Bau- und Sanierungsträgerschaften; der Bau und Verkauf von Eigenheimen und Eigentumswohnungen; der Erwerb und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken; die Übernahme von Verwaltungsaufgaben für Dritte; die Erbringung von Servicedienstleistungen rund um Immobilienobjekte. | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Serifi, Samuel, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 15.09.2014 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in den §§ 6 (Gesellschaftsorgane) und 7 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert, die bisherigen §§ 8, 9 und 10 ersatzlos gestrichen und weiter die bisherigen § 11 (Vorsitz, Einberufung und Ort der Gesellschafterversammlung) - jetzt § 8 -, § 12 (Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung) - jetzt § 9 -, § 13 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) - jetzt § 10 -, § 14 (Wirtschaftsplan und mittelfristige Finanzplanung) jetzt § 11 -, § 15 (Jahresabschluss, Lagebericht, Publikationspflicht) - jetzt § 12 -, § 17 (Auflösung der Gesellschaft) - jetzt § 14 -, § 18 (Bekanntmachung der Gesellschaft) - jetzt § 15 -, § 19 (Salvatorische Klausel) - jetzt § 16 - geändert und weiter ein neuer § 17 (Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes) angefügt. | a) 23.09.2014 Dr. Hamme | ||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bott, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der Allbau AG (früher: ALLBAU Allgemeiner Bauverein Essen AG), Essen (Amtsgericht Essen HRB 230) am 10.12.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.11.2014 Dr. Hamme | |||
| 15 | Prokura erloschen: Asche, Helmut, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2015 Clemens | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Sander, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2016 Clemens | ||||
| 17 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Kastanienallee 25, 45127 Essen | a) 15.11.2016 Clemens | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Schulte, Hubert, Haltern am See, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Franke, Anja, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2016 Clemens | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2018 beschlossen den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen. | a) 05.07.2018 Dr. Hamme | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Sander, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2018 Clemens | ||||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 19.03.2019 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. | a) 01.04.2019 Dr. Hamme | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Franke, Anja, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2019 Clemens | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Balke, Thomas, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2022 Clemens |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.