Handelsregister · HRB 27932

Registerinformationen

Albrech & Cie. Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (7)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Albrech & Cie. Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Köln
Geschäftsanschrift: Breite Straße 161-167, 50667 Köln

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 27932
Gericht: Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung: 24.01.2024
Abrufstand: 27.01.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Verwaltung und Betreuung von Vermögen institutioneller und privater Kunden, Analyse und Entwicklung von Informationen zu den Finanzmärkten sowie die Beratung der Kunden in allen vermögensbezogenen Angelegenheiten, jedoch ohne Rechtsberatung. Gegenstand ist ferner die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen sowie die Vermittlung von Versicherungen. Gegenstand ist ferner die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen. Ferner gehört zum Gegenstand des Unternehmens der Abschluß und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, ausländischen Investmentanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden und öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Stephan Albrech

Köln

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Burkhard Johannes Lützler

Bonn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

David Bienbeck

Köln

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 19.06.1996, zuletzt geändert am 23.10.2000
Durch Beschlusss der Hauptversammlung vom 27.06.2005 sind die Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt worden.§ 3 Abs.1 der Satzung wurde entsprechend geändert.
§ 3 Abs. 2 der Satzung entfällt ersatzlos. Die bisherigen Abs. 3-5 werden Abs. 2-4. § 16 der Satzung entfällt ersatzlos. Der bisherige § 17 wird § 16.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) Abs. 3 und 5 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 53.224,85 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 90.000.00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2015 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Durch weiteren Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.01.2016 ist § 3 Abs. 4 entsprechend angepasst.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2019 hat beschlossen, die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 neu zu fassen und dadurch ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital I) geschaffen.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) sowie in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 28.10.1996
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 24.10.2001.
Beschl. Bl. 266 ff Sdb., Satzung Bl. 280 ff Sdb.
Beschluss Bl. 339 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 380 ff. Sdb.
Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 Handelsregisterverordnung ergänzt bei:
Lfd. Nr. 9 Sp. 2 c) von Amts wegen ergänzt

Genehmigtes Kapital

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.10.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 51.129,21 EUR auf 306.775,15 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2002 ist § 3 Abs.1 und 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Das Genehmigte Kapital I beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 12.258,38 Euro.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2024 einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien in Form von nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) um bis zu 30.000,00 Euro gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.