Handelsregister · HRB 27932
Chronologischer Auszug
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Albrech & Cie. Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft b) Köln c) die Verwaltung und Betreuung von Vermögen institutioneller und privater Kunden, Analyse und Entwicklung von Informationen zu den Finanzmärkten sowie die Beratung der Kunden in allen vermögensbezogenen Angelegenheiten, jedoch ohne Rechtsberatung, Gegenstand ist ferner die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen. Ferner gehört zum Gegenstand des Unternehmens der Abschluß und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen. Ferner gehört zum Gegenstand des Unternehmens der Abschluß und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, ausländischen Investmentanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werde und öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. | 255.645,94 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Albrech, Stephan, Bankkaufmann, Köln einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.06.1996, zuletzt geändert am 23.10.2000 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen Bareinlage einmalig oder mehrfach um bis zu 127.822,97 Euro zu erhöhen. | a) 24.10.2001 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 28.10.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 24.10.2001. | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Schneider, Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2001 Kutz | ||||
| 3 | b) In Aachen ist eine Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Aachen ( AG Aachen, HRB 8747). | a) 22.02.2002 Kutz | ||||
| 4 | 306.775,15 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.10.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 51.129,21 EUR auf 306.775,15 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2002 ist § 3 Abs.1 und 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 28.11.2002 Bergmann b) Beschl. Bl. 266 ff Sdb., Satzung Bl. 280 ff Sdb. | |||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2004 ist § 3 Abs. 5 aufgehoben und neu gefasst. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2009 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien, gegen Bareinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 153.387,57 zu erhöhen ( genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. | a) 25.08.2004 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 339 ff. Sdb. | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Walter, Winfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2005 Kutz | ||||
| 7 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt. Vorstand: Albrech, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2005 Dr. Pruskowski | ||||
| 8 | a) Durch Beschlusss der Hauptversammlung vom 27.06.2005 sind die Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt worden.§ 3 Abs.1 der Satzung wurde entsprechend geändert. § 3 Abs. 2 der Satzung entfällt ersatzlos. Die bisherigen Abs. 3-5 werden Abs. 2-4. § 16 der Satzung entfällt ersatzlos. Der bisherige § 17 wird § 16. | a) 19.07.2005 Keusch | ||||
| 9 | c) die Verwaltung und Betreuung von Vermögen institutioneller und privater Kunden, Analyse und Entwicklung von Informationen zu den Finanzmärkten sowie die Beratung der Kunden in allen vermögensbezogenen Angelegenheiten, jedoch ohne Rechtsberatung, Gegenstand ist ferner die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen sowie die Vermittlung von Versicherungen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 28.06.2006 Maintzer b) Beschluss Bl. 380 ff. Sdb. | |||
| 10 | b) Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 Handelsregisterverordnung ergänzt bei: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG Niederlassung Aachen, 52070 Aachen | a) 26.02.2007 Kutz | ||||
| 11 | c) die Verwaltung und Betreuung von Vermögen institutioneller und privater Kunden, Analyse und Entwicklung von Informationen zu den Finanzmärkten sowie die Beratung der Kunden in allen vermögensbezogenen Angelegenheiten, jedoch ohne Rechtsberatung. Gegenstand ist ferner die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen sowie die Vermittlung von Versicherungen. Gegenstand ist ferner die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen. Ferner gehört zum Gegenstand des Unternehmens der Abschluß und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, ausländischen Investmentanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden und öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. | a) 15.05.2007 Maintzer b) Lfd. Nr. 9 Sp. 2 c) von Amts wegen ergänzt | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Breite Str. 161-167, 50667 Köln | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat beschlossen, die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Ziffer 4 neu zu fassen (Genehmigtes Kapital I). b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.08.2014 einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien in Form von stimmrechtslosen Vorzugsaktien um bis zu 61.355,03 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital I festzulegen. | a) 29.09.2009 Engeland | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) Abs. 3 und 5 beschlossen. | a) 11.08.2010 Engeland | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Schneider, Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Walter, Winfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2011 Behrendt | ||||
| 15 | b) Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG Niederlassung Aachen, 52070 Aachen, Geschäftsanschrift: Soerser Weg 25 b, 52070 Aachen | a) 09.09.2011 Schwering | ||||
| 16 | b) Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben: Albrech & Cie. Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG Niederlassung Aachen, 52070 Aachen, Geschäftsanschrift: Soerser Weg 25 b, 52070 Aachen | a) 14.09.2011 Risch | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 28.8.2012 hat beschlossen, das bisherige Genehmigte Kapital I aufzuheben , ein neues Genehmigtes Kapital I zu schaffen und § 3 Abs. 4 der Satzung entsprechend zu ändern. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.8.2017 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 102.258,38 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I festzulegen. | a) 13.09.2012 Dohnke | ||||
| 18 | 360.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 53.224,85 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 01.09.2014 Engeland | |||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Breite Straße 161-167, 50667 Köln | 450.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I ist die Erhöhung des Grundkapitals um 90.000.00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2015 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Durch weiteren Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.01.2016 ist § 3 Abs. 4 entsprechend angepasst. b) Das Genehmigte Kapital I beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 12.258,38 Euro. | a) 14.01.2016 Engeland | ||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Fischbach, Martin, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2018 Schmied | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2019 hat beschlossen, die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 neu zu fassen und dadurch ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital I) geschaffen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2024 einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien in Form von nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) um bis zu 30.000,00 Euro gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). | a) 10.10.2019 Bijok | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bienbeck, David, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2020 Müller | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) sowie in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 25.07.2022 Engeland | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Fischbach, Martin, Pulheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lützler, Burkhard Johannes, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2023 Schmied | |||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Bienbeck, David, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bienbeck, David, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2024 Schmied |
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