Handelsregister · HRB 100021 früher Amtsgericht Emden

Registerinformationen

Aktien-Gesellschaft "Ems" · Amtsgericht Aurich

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Aktien-Gesellschaft "Ems"
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Emden
Geschäftsanschrift: Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 100021 früher Amtsgericht Emden
Gericht: Amtsgericht Aurich
Letzte Eintragung: 04.09.2024
Abrufstand: 06.02.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Personen- und Güterbeförderung mit See- und Binnenschiffen, mit Fahrzeugen aller Art einschließlich der dazugehörenden Nebengeschäfte, der Betrieb der Spedition und Lagerung, von Tankstellen und Garagen sowie die Vermietung und Verpachtung von Anlagen und Betriebsmitteln im ganzen und in Teilen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Bernhard Brons

Emden

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Hans-Jörg Oltmanns

Ihlow

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Claus Hirsch

Südbrookmerland

Prokurist(in)

Janna Reich

Emden

Prokurist(in)

Marcel Diekmann

Emden

Prokurist(in)

Wessel Philipp Brons

Emden

Prokurist(in)

Warner Warnders

Norden

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstansmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und die Befugnis, allgemein oder für bestimmte Arten von Geschäften, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, erteilen.
Gesellschaftsvertrag Blatt 13 ff. Sonderband XIV
Tag der ersten Eintragung: 02.09.1889 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1085 Amtsgericht Emden getreten. Freigegeben am 10.03.2006.
Fall 18

Satzung

Satzung vom 20.06.1889 zuletzt geändert am 24.08.2005
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 11.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.08.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 13.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.08.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von bis zu 3500 Aktien beschlossen. Diese beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist in vereinfachter Form durchgeführt und das Grundkapital ist um 11.065,71 Euro auf 14.988.934,29 Euro herabgesetzt. Durch Beschluss des hierzu Ermächtigten des Aufsichtsrates vom 11.12.2012 ist die Satzung in § 3 geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.011.065,71 EUR auf 16.000.000 EUR und die entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Erhöhung erfolgt aus Geschäftsmitteln. Außerdem wurde eine Änderung des § 16 (Vergütung Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2014 hierzu ermächtigte Vorstand hat durch Beschluss vom 28.10.2014 ohne Kapitalherabsetzung 6.512 von der Gesellschaft erworbene Aktien eingezogen. Die Satzung ist entsprechend in § 3 (Anzahl der Stückaktien) geändert.
Die Hauptversammlung vom 19.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 19.08.2015 die Änderung der Satzung in § 8 (Zustimmung des Aufsichtsrates), § 11 (Wahlen des Aufsichtsrates) und § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.08.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 21.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 22.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin ist die Satzung in § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates) geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.08.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.08.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 21.08.2024 die Änderung der Satzung in § 14 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates) und § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen

Unternehmensvertrag

Die Gesellschaft hat am 03.06.1997 mit der Inselhotel VierJahresZeiten GmbH, Borkum, (vormals FBB Charter- und Flugbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung) -AG Emden, HRB 1416- als beherrschtem Unternehmen einen Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die ordentliche Hauptversammlung vom 13.08.1997 der Aktien-Gesellschaft "Ems" hat dem Abschluß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zugestimmt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 12.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.08.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von 13.000.000,00 Euro um 1.000.000,00 Euro auf 14.000.000,00 Euro beschlossen und § 3 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2015 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 19.08.2015 mit der OLT Flugbeteiligungen GmbH mit Sitz in Emden (Amtsgericht Aurich, HRB 201484) verschmolzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.