Handelsregister · HRB 100021 früher Amtsgericht Emden
Chronologischer Auszug
Aktien-Gesellschaft "Ems" · Amtsgericht Aurich
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Aktien-Gesellschaft "Ems" b) Emden c) Die Personen- und Güterbeförderung mit See- und Binnenschiffen, mit Fahrzeugen aller Art einschließlich der dazugehörenden Nebengeschäfte, der Betrieb der Spedition und Lagerung, von Tankstellen und Garagen sowie die Vermietung und Verpachtung von Anlagen und Betriebsmitteln im ganzen und in Teilen. | 8.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstansmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und die Befugnis, allgemein oder für bestimmte Arten von Geschäften, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, erteilen. b) Vorstand: Dr. rer. pol. Brons, Bernhard, Dipl.-Kaufmann, Emden mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Leithoff, Hildegard Everdine Frieda, Emden, *XX.XX.XXXX Alberts, Jörg Friedrich, Südbrookmerland/Victorbur, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.06.1889 zuletzt geändert am 24.08.2005 b) Die Gesellschaft hat am 03.06.1997 mit der Inselhotel VierJahresZeiten GmbH, Borkum, (vormals FBB Charter- und Flugbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung) -AG Emden, HRB 1416- als beherrschtem Unternehmen einen Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die ordentliche Hauptversammlung vom 13.08.1997 der Aktien-Gesellschaft "Ems" hat dem Abschluß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zugestimmt. | a) 10.03.2006 Högemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 13 ff. Sonderband XIV Tag der ersten Eintragung: 02.09.1889 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1085 Amtsgericht Emden getreten. Freigegeben am 10.03.2006. |
| 2 | 9.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 09.01.2007 Kanna | |||
| 3 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 05.10.2007 Kanna | |||
| 4 | Prokura erloschen: Alberts, Jörg Friedrich, Südbrookmerland/Victorbur, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weddermann, Olaf, Emden, *XX.XX.XXXX Gerdes, Knut Hans, Westerholt, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2008 Kanna | ||||
| 5 | 11.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 11.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 28.08.2008 Kanna | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden | 12.000.000,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 12.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 03.09.2009 Krüger | ||
| 7 | b) Von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. rer. pol. Brons, Bernhard, Dipl.-Kaufmann, Emden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.03.2010 Conring | ||||
| 8 | 13.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 13.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. | a) 07.09.2010 Goldenstein | |||
| 9 | 14.000.000,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 24.08.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von 13.000.000,00 Euro um 1.000.000,00 Euro auf 14.000.000,00 Euro beschlossen und § 3 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. | a) 20.09.2011 Klattenberg | |||
| 10 | Prokura erloschen: Weddermann, Olaf, Emden, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2012 Galle | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Oltmanns, Hans-Jörg, Ihlow, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2012 Galle | ||||
| 12 | 15.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 05.09.2012 Galle | |||
| 13 | Prokura erloschen: Leithoff, Hildegard, Emden, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2013 Leeling b) Fall 18 | ||||
| 14 | 14.988.934,29 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von bis zu 3500 Aktien beschlossen. Diese beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist in vereinfachter Form durchgeführt und das Grundkapital ist um 11.065,71 Euro auf 14.988.934,29 Euro herabgesetzt. Durch Beschluss des hierzu Ermächtigten des Aufsichtsrates vom 11.12.2012 ist die Satzung in § 3 geändert. | a) 15.04.2013 Galle | |||
| 15 | Vertretungsbefugnis von Knut Gerdes von Amts wegen berichtigt und Erteilung einer neuen Prokura: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weber, Gerd, Emden, *XX.XX.XXXX Gerdes, Knut Hans, Westerholt, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2013 Galle | ||||
| 16 | 16.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.011.065,71 EUR auf 16.000.000 EUR und die entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Erhöhung erfolgt aus Geschäftsmitteln. Außerdem wurde eine Änderung des § 16 (Vergütung Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. | a) 17.10.2013 Galle | |||
| 17 | 17.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 26.09.2014 Peters | |||
| 18 | a) Der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2014 hierzu ermächtigte Vorstand hat durch Beschluss vom 28.10.2014 ohne Kapitalherabsetzung 6.512 von der Gesellschaft erworbene Aktien eingezogen. Die Satzung ist entsprechend in § 3 (Anzahl der Stückaktien) geändert. | a) 13.01.2015 Alberts | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eesmann, Peter, Emden, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2015 Alberts | ||||
| 20 | 20.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 19.08.2015 die Änderung der Satzung in § 8 (Zustimmung des Aufsichtsrates), § 11 (Wahlen des Aufsichtsrates) und § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2015 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 19.08.2015 mit der OLT Flugbeteiligungen GmbH mit Sitz in Emden (Amtsgericht Aurich, HRB 201484) verschmolzen. | a) 12.11.2015 Alberts | |||
| 21 | 21.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 21.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 27.09.2016 Alberts | |||
| 22 | 22.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 22.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 04.09.2017 Alberts | |||
| 23 | 23.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin ist die Satzung in § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates) geändert. | a) 20.09.2018 Alberts | |||
| 24 | 24.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 02.09.2019 Alberts | |||
| 25 | 25.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 11.09.2020 Alberts | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mannott, Janna, Emden, *XX.XX.XXXX Hirsch, Claus, Südbrookmerland, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2020 Alberts | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Gerdes, Knut Hans, Westerholt, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2020 Alberts | ||||
| 28 | 26.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 09.09.2021 Alberts | |||
| 29 | Prokura erloschen: Weber, Gerd, Emden, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2021 Alberts | ||||
| 30 | 27.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 06.09.2022 Alberts | |||
| 31 | Neuvortrag aufgrund Änderung des Familiennamens: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reich, Janna, Emden, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2023 Alberts | ||||
| 32 | 28.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 04.09.2023 Alberts | |||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Diekmann, Marcel, Emden, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2024 Alberts |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.