Historischer Auszug

=| Hure 4302 = a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Hunderter Tausender Zehner 13579 Tausender | Hunderter Amtsgeriht MEININGEN Grund- Vorstand oder Persönlich haftende . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Stammkapital Geschäftsführer | Abwickler a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens BH— 7 2 3 4 5 'Aktiengesellschaft 1 a) :2.000.000,- !Brian Protiva, | |ADVA AG Optical Networking | Euro geb. am Der Gesellschaftsvertrag ist am 25. Januar 1999. | | 01.12.1964, abgeschlossen. Ib) | München | : Meiningen | I: | Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die | | iClaus-Georg | |ADVA Integration, Service und Entwicklung von optischen ic) i Müller, i Systemen und Komponenten GmbH in Meiningen (HRB 3001 |die Entwicklung, Produktion, | geb. am i AG Meiningen) durch Beschluß der Gesellschafterversammlung Satzung | Vermarktung und der Vertrieb von | 30.03.1962, vom 25. Januar 1999 gemäß $$ 190 £f, 226, 238£ff UmwG Bl. 15££ | optischen, opto-elektronischen und Feldafing i i£ormwechselnd in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. 'SdBd | elektronischen Geräten, Software und] | | i i | Systemen sowie die Erbringung von | | ‚Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt er die bisher | Dienstleistungen in diesem | i Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder AG Meiningen | Zusammenhang. | | bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei IHRB 3001 | | | | 'Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in | | I | Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. i | Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des | | jAufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum | | | 31.01.2004 ein- oder mehrmalig um bis zu nominal | | | Euro 1.000.000,- durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 auf | | | ‚den Inhaber lautende nennbetraglose Stammaktien | | i |(Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 10. März 1999 hat beschlossen, 7.3.1999 Idas Grundkapital der Gesellschaft von 2.000.000,- Euro um 2.100.000,- Euro auf 4.100.000,- Euro zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 10. März 1999 hat darüberhinaus | ibeschlossen, das Grundkapital von 4.100.000,- Euro um weitere 900.000,- Euro auf 5.000.000,- Euro zu erhöhen. i Die Satzung wurde in $ 4 (Grundkapital) durch einen neu 'b) | | | igefaßten Absatz 5 ergänzt und ein neuer Absatz 6 GV Bl. 107££ | | | | hinzugefügt. : 0. SdBd | | | | | | | | | | | | RS 102 Karteiston HRB_ Fortsetzung Rückseite JVA Darmstadt

Amtsgericht MEI N | N G E N Rückseite von Blatt ...£.!........ Nr. Grund- Vorstand der c) Firma oder Persönlich haftende ; - Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse o) Tag ger Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unfersc gung Abwickler b) Bemerkungen 4 7 2 3 i | | ! 1 | | i 3 4; I :Die Hauptversammlung vom 10. März 1999 hat die bedingte | ;Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu | ;200.000,- Euro beschlossen. | i i 'zu Nr. 2 | | | Spalte 6 | | | i |Von Amts | | | | iwegen | | | | ergänzend iberichtigt. | 5.000.000, - | | Die von der Hauptversammlung am 10. März 1999 beschlossene ! |Euro | Erhöhung des Grundkapitals von 2.000.000,- Euro auf | | :4.100.000,- Euro ist vollständig durchgeführt. | | | | |Die von der Hauptversammlung am 10. März 1999 beschlossene | | | | | weitere Erhöhung des Grundkapitals von 4.100.000,- Euro | | | jauf 5.000.000,- Euro ist ebenfalls vollständig !b) j | Io | | durchgeführt. IGV Bl. 125£f | | | | | SaBd | | | | ‘Auf Grund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom | 110. März 1999 hat der Aufsichtsrat am 21. März 1999 ibeschlossen, $ 4 (Grundkapital) der Satzung im Abs. 1 neu zu fassen. 5 | | Hr. Stefan | Kr. Stefan Offermann und Andreas Rutsch sind zu a)14.9.1999 | | :Offermann, Vorstandsmitgliedern bestellt. | 128.08.1958, . | | 5 | !München i i | | | | | Kraske | | Andreas Rutsch, | | | | 29.01.1965, | 0 b) | | München Beschluss | | | Bl. 148 SdBd Fortsetzung auf dem ten Blatt pa ri

Arngerch MEI NINGEN har | HR B 4 ® ) [tor u Vorstand a) Firma Grund- Persönlich haftende b) Sitz Sta nomkapital Gesellschafter Prokura a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse €) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer , wickler 7 2 3 4 5 Fin | | | | a)10.12.1999 Gl : Kraske ib) * | Der Name | lautet | richtig: : Dr. Stephan ; Offermanns, | berichtigend | gemäß | $ 17 HRV | eingetragen 7 | | |Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung a)24.2.2000 | | des Aufsichtsrates, über den Ausschluß des Bezugsrechts | : der Aktionäre zu entscheiden. Das Bezugsrecht kann | {Q, |insbesondere ausgeschlossen werden, um es der Gesellschaft |zu ermöglichen, Unternehmenserweiterungen durch den | Kraske |Erwerb von Beteiligungen im Wege des Aktientausches | | durchzuführen. 'b) | INr. 1, !: Spalte 6 | von Amts | wegen | berichtigend | ergänzt. i RS 102 EDV - HAREG Karteiblatt HR B JVA Hohenteuben 12.94 (2-saitig) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht M Ei NINGEN oo Rlekseite von Blait .......e. Nr. Vorstand der a) Firma Grund. Snlich he Ein b) Sitz oder esellschafter Ein 2 Gegenstand des Unternehmens Stammkapital eselschafler Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung Abwickler Bemerkungen b) Bemerkungen 2 3 4 er Vorstand der Gesellschaft hat am 12. April 2000 mit a)14.4.2000 8 | 5.157.725,- | i D EUR | Zustimmung des Aufsichtsrates vom 13. April 2000: unter i Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre die ; | | Ausnutzung des am 5. März 1999 in das Handelsregister SE eingetragenen und am 24. Februar 2000 ergänzten Bra genehmigten Kapitals gemäß $ 4 Abs. 4 der Satzung, zur | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft mit Satzung Bl. Sacheinlagen um Euro 157.725,- auf Euro 5.157.725,- durch 1156 ff SdBd Ausgabe von 157.725 auf den Inhaber lautende Stückaktien | mit einem anteiligen Betrag von je Euro 1,- mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2000 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt jworden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.01.2004 ein- oder mehrmalig um bis zu nominal Euro i 1842.275,- durch Ausgabe von bis zu 842.275 auf den Inhaber: |lautende nennbetragslose Stammaktien (Stückaktien) gegen i iBar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner: iermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtrats, über | iden Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu i ientscheiden. Das Bezugsrecht kann insbesondere ausgeschlossen werden, um es der Gesellschaft zu iermöglichen, Unternehmenserweiterungen durch den Erwerb ' ivon Beteiligungen im Wege des Aktientauschs durchzuführen. | i a EEE 08 | | ea | : Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom | a)29.6.2000 | | | ; 24. Mai 2000 hat die Erhöhung des Grundkapitals von | M M M | 5.157.725,- Euro aus Gesellschaftsmitteln um | | | | | | 25.788.625,- Euro auf 30.946.350,- Euro beschlossen. | d | | | | | $ 4 Abs. 1 Satz i und $ 4 Abs. 5 Satz 1 der Satzung der | Kraske | Gesellschaft sind neu gefaßt worden. | | b) | Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom | GV Bl. 266ff : 24. Mai 2000 hat ein weiteres genehmigtes Kapital | SdBd | (genehmigtes Kapital II) geschaffen. In $ 4 der Satzung | wurde ein neuer Absatz 4 a eingefügt. ; Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der | Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Fortsetzung auf dem 3 ann ten Blatt

- Tausender | Hunderter | Zehner Amtsgeriht MEININGEN 13579 Vorstand oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Grund- Abwickler _TP=]HRBZ49g Rechtsverhältnisse 1 2 u 2 3 3 Er: 4 2 EEE E2 Es - EIERN “on — 5 10 | | Brian Peter | | |McCann, : 26.03.1965, | RS 102 EDV - HAREG Karteiblatt HR B JVA Hohenleuben 12.94 (2-seitig) ee mg ee EEE : 23.05.2005 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt | 14.000.000,- Euro durch Ausgabe neuer auf den Inhaber : lJautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen | zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Dabei kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats | - das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis zu 3.000.000,- Euro ausschließen, um die Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. |i- das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis zu 10.000.000,- Euro ausschließen, um die neuen Aktien |! zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen oder Unternehmens-; beteiligungen gegen Sacheinlage auszugeben. i | Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen : zum Bezugsrechtausschluss keinen Gebrauch macht, kann | das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge | ausgeschlossen werden. Der Vorstand legt mit Zustimmung | | des Aufsichtsrats die Bedingungen der Aktienausgabe fest. | | Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. Mai 2000 :hat eine weitere bedingte Kapitalerhöhung des : Grundkapitals um bis zu 150.000,- Euro beschlossen, die | der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder : und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie Mitglieder der | Geschäftsführung und Mitarbeiter verbundener Unternehmen | dient, deren Ausgabe ebenfalls in der Hauptversammlung : vom 24. Mai 2000 beschlossen wurden. $ 4 der Satzung ist | um einen Absatz 5 a ergänzt worden. Claus-Georg Müller ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Brian Peter McCann ist zum Vorstandsmitglied bestellt. |Suffern, NY 10901, | |Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied | oder einem Prokuristen. 9 lm a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 ; a)3.7.2000 X | Kraske ;b) | Beschluss | Bl. 204ff, | 281 SdBd Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht M EININGEN oo Rlckseite von Blalt nn... Nr. Grund- Vorstand der a) Firma de Persönlich haftende Taa der Eint Ein- b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Ein ragung Stammkapital Geschäftsfüh und Unterschrift tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM eschäftsführer ne \ gung Abwickler ) Bemerkungen 2 3 4 11: i i : Die Hauptversammlung vom 24. Mai 2000 hat das bedingte ; a)13.7.2000 | | ; Rapital von bisher 200.000,- Euro auf 1.200.000,- Euro | | erhöht. Die Satzung wurde in $ 4 Abs, 5 Satz 1 geändert, | {@ | Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoveit ’ | durchgeführt, wie die Bezugsrechte ausgeübt werden, die Kraske : aufgrund der Ermächtigung des Vorstands vom 10.03.1999 bis zum 31.12.2003 gewährt werden, Die aufgrund der b) ; Bezugsrechte ausgegebenen neuen Aktien sind für das | GV Bl. 266£f | Geschäftsjahr, in dem die Ausübung des Optionsrechts | SdBd | wirksam wird, dividendenberechtigt. 12 | | 32.008.212, -) | Der Vorstand der Gesellschaft hat am 11. Juli 2000 |: a)13.7.2000 | EUR | | |mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12. Juli 2000 i | i i | unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der La, ’ | | Aktionäre die Ausnutzung des am 05. März 1999 in das : Handelsregister eingetragenen genehmigten Kapitals ! Kraske gemäß $ 4 Abs. d der Satzung (nominal 842.275,- Euro) | und die teilweise Ausnutzung des am 29. Juni 2000 in : b) : das Handelsregister eingetragenen genehmigten Kapitals II I GV Bl. 9£f | gemäß $ 4(a) der Satzung (nominal 219.587,- Euro), zur ı SdBd V | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen | Sacheinlagen um 1.061.862,- Euro auf 32.008.212,- Euro | durch Ausgabe von 1.061.862 auf den Inhaber lautende | Stückaktien mit einem anteiligen Betrag von je 1,- Euro mit Gewinnberechtigung ab 01. Januar 2000 beschlossen. |Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. | In Anpassung an die Durchführung der Kapitalerhöhung ist $ 4 Abs. 1 der Satzung unserer Gesellschaft : (Grundkapital und Einteilung) sowie $ 4 Abs. 4 geändert |worden, $ 4 Abs. 4 (a) der Satzung entfällt. | Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der |Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum | 23. Mai 2005 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt :13.780.413,- EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber | lJautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu jerhöhen (genehmigtes Kapital II). | Dabei kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats I- das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis zu 3.000.000,- EUR ausschließen, um die neuen Aktien ten Blatt

Amtsgericht MEININGEN Nr. der a) Firma Ein- b) Sitz tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung 1 13 | | RS 102 EDV - HAREG Karteiblatt HR B JVA Hohenleuben 12.94 (2-seitig) Grund- oder Stammkapital DM Tausender Zehner Tausen Zehner Blatt [r| 13579 24680 Q PR . = 7 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 32. 059.845, -! | EUR i—— 7 4 Bu 5 ! gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der ‚ den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; | - das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis : zu 9.780.413,- EUR ausschließen, um die neuen Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gegen Sacheinlage auszugeben. ! | Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen ; zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann | das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge | ausgeschlossen werden. Der Vorstand legt mit Zustimmung | | des Aufsichtsrats die Bedingungen der Aktienausgabe fest. | | Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung | | entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus | genehmigten Kapital zu ändern. mn LU nn nenne f f \ Der Vorstand der Gesellschaft hat am 24. September 2000 :a)25.9.2000 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24. September 2000 | | unter. Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der :Aktionäre die. teilweise Ausnutzung.des..am. 29..Juni 2000 ur : das Handelsregister eingetragenen und. am 13. Juli 2000 : Braun | ergänzten genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital II) |gemäß.$ 4 Abs.4 (vormals $ 4. Abs. 4a) der Satzung zur 'b) | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft (gegen | GV Bl. 100£ff | | Sacheinlagen) um.EUR 51.633,- auf EUR. 32.059.845,- durch | SdBd. | | Ausgabe ‚von 51.633. auf den Inhaber lautenden Stückaktien | |mit einem anteiligen Betrag von je EUR 1,- mit. ‚Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2000 beschlossen. Die Kapitalerhöhung. ist in voller Höhe durchgeführt | worden. 2 |In Anpassung an die Durchführung der Kapitalerhöhung ist | :4 Abs. 1 der Satzung unserer Gesellschaft (Grundkapital | |und Einteilung) sowie $ 4 Abs. 4 der Satzung unserer | Gesellschaft geändert worden. !Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der | Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. |! |Mai 2005 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR :13.728.780 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender ; Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen ‚ (genehmigtes Kapital II). Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt ...... 4 ann Amtsgeriht MEININGEN HRB 4992 Nr. Grund- Vorstand der a) Firma der Persönlich haftende i Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse e) Tag der Einragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Tntersehr gung Abwickler b) Bemerkungen 2 4 | | | | | Dabei kann der Vorstand mit Zustimmung des Ausichtsrats | -das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis : zu EUR 3.000.000 ausschließen, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; | -das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis zu : EUR 9.728.780 ausschließen, um die neuen Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Unternehnens- beteiligungen gegen Sacheinlage auszugeben. | Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen | ! zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann das | Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge : ausgeschlossen werden. Der Vorstand legt mit Zustimmung | | des Aufsichtsrats die Bedingungen der Aktienausgabe fest. : | Der Ausichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung | entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus : genehmigten Kapital zu ändern. 14 | | | | Die „uauptversann ung vom 08. Februar 2001 hat die bedingte, a)12.3.2001 i i IE des Grundkapitals um bis zu 1.380.000,- Euro “durch usgabe v is zu 1.380.000 auf den Inh ber | «Cl | | lautende Stückaktien beschlossen und die Satzun 4 um; ‚den Absatz 5_b ergänzt. ; Kraske ie Hauptversammlung vom 08. Februar_2001 hat die bedin tei b) "Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 469.500,- Euro durch: ‚Bl. 130 ff | Ausgabe von bis zu 469.500 auf den Inhaber lautende SdBd 'Stückaktien beschlossen und die Satzung in $ 4 um den | Absatz 5 c ergänzt | | | | Durch Beschluss ger Hauptversammlung vom 08. Februar 2001 | | | | ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital) durch Anfügung eines: | | | | | ‚neuen Absatz 4 a (genehmigtes Kapital) ergänzt worden. H | | | :Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des | | i | | Aufsichtsrates von der Eintragung dieses Beschlusses im | | | | | Handelsregister an für fünf Jahre das Grundkapital der | Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 1.600.000, - Euro durch Ausgabe von bis zu 1.600.000 neuer ; ; auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Rareinlage zu : erhöhen und dabei die Bedingungen der Aktienausgabe | | festzulegen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ten Blatt

Amngercht MEININGEN | = LT =[HRB 4992 . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer 1 2 3 BE. u _ 5 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 7 | ausgeschlossen. Die Ausnutzung des genehmigten Kapitals dient ausschließlich der Bedingung von Bezugsrechten dex | zu Ziff. 1 des Tagesordnungspunktes 3 der Hauptversammlund vom 08. Februar 2001 beschlossenen Optionsanleihe. | Die Hauptversammlung vom 08. Februar 2001 hat die nedinaus | Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 75.000,- Euro durch | Ausgabe von bis zu 75.000 auf den Inhaber lautende | Stückaktien beschlossen und die Satzung in $ 4 um den | Absatz 5 d ergänzt. i Die Hauptversammlung vom 08. Februar 2001 hat die bedingte : Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 6.000.000,- Euro, : eingeteilt in bis zu 6.000.000 auf den Inhaber lautende | | Stückaktien, beschlossen. Die Satzung wurde in $ 4 um den! | Absatz 5 e und in $ 13 um den Absatz 3 ergänzt. | 15 : | 33.136.768, - | | Auf Grund der Ermächtigung vom 24. Mai 2000 ist die | a)26.6.2001 | | EUR_ | | | Erhöhung des Grundkapitals um 1.076.923,- Euro auf | | | | 33.136.768,- Euro durchgeführt. | : Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22. Juni 2001 fQ, | ist die Satzung in $ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und : Kraske | Abs. 4 entsprechend geändert. | ; b) : Satzung | | Bl. 201 ££ | | | SdBd 16 | | Die Hauptversammlung hat am 28. August 2001 eine :a)9.11.2001 : Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlun | vom 08.02.2010, TOP 4, geschaffenen bedingten | ' Kapitals von 75.000,- EUR auf 55.000,- EUR beschlossen. Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitals der nn Zn um bis zu 55.000,- EUR beschlossen. 4 der Satzung ist in Anpassung an die geänderte bedin te) Al Bl. 218 Kapitalerhöhung in Abs. 5 d, Satz 1 und 2 geändert worden. £f SdBd VI RS 102 EDV -HAREG Karteiblatt HR B nn Fortsetzung Rückseite JVA Hohenteuben 12,94 (2-seitig)

Amtsgericht MEININGEN Nr. Vorstand der a) Firma Grund. Persönlich haftende hisverhältni a) Tag der Eintragung Ein- b) Sitz dand des Unterneh Stammkapital selschöfler Rechtsverhältnisse und Unterschrift - nternehmens gung c) Gegenstand des DM Abwickler b) Bemerkungen 3 4 2 17 | | | | | Die Hauptversammlung hat am 28. August 2001 eine bedingte. a)9.11.2001 | | | | Erhöhun des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu | | i : 20.000,- EUR beschlossen. i | $& 4 der Satzung ist in Anpassung an die bedingte Kraske : Rapitalerhöhung um den Abs. 5 f ergänzt worden. | | :b) | Die Hauptversammlung hat am 28. August 2001 beschlossen, | GV Bl. 218 : den $ 4 Abs. 4 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten ££f SdBd VI : Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ; | neu zu fassen. 18 | | | Jürgen Hansjosten,! i Die Hauptversammlung hat am 28. August 2001 den Beschluss! a)9.11.2001 i : 14.07.1964, | | vom 08. Februar 2001 über eine bedingte Erhöhung des | München i | Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 469.500,- EUR, |! £ i | : die der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der | Geschäftsführung der ADVA Ltd., Cambridge, Großbritannien: Kraske | und der ADVA Optical Networking Ltd., York, Großbritannien ; und an Arbeitnehmer dieser Gesellschaft nach Maßgabe des | b) ; Beschlusses der Hauptversammlung vom 08. Februar 2001 zu | GV Bl. 218 : TOP 2 Ziff. i dient, gemäß Beschlusses der | ££ SdBd VI | Hauptversammlung vom 28. August 2001 zu TOP 13, geändert. | | '$ 4 der Satzung ist in Anpassung an die geänderte bedingte | ; Kapitalerhöhung in Abs. 5 c, Satz 2 geändert worden. | Die Hauptversammlung hat am 28. August 2001 den Beschluss : vom 08. Februar 2001 über eine bedingte Erhöhung des | : Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 6.000.000,- EUR, ! | die der Gewährung von Options- bzw. Umtauschrechten an die : Berechtigten - nach Maßgabe der Options- bzw. Wandlungs- : bedingungen - an die Inhaber von Options- und/oder | Wandelschuldverschreibungen nach Maßgabe des Beschlusses ; der Hauptversammlung vom 08. Februar 2001 zu TOP 6 : Ziff. 1, dient, gemäß Beschlusses der Hauptversammlung | vom 28. August 2001 zu TOP 14, geändert. 8 4 der Satzung ist in Anpassung an die bedingte | Kapitalerhöhung in Abs. 5 e, Satz 2 geändert worden. | Jürgen Hansjosten ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Fortsetzung auf dem © ten Blatt

Tausender | Hunderter Tausender | Hunderter Amtsgericht M EININGEN Nr. Grund Vorstand der a) Firma de ” Persönlich haftende j Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer ung Unfersehri gung Abwickler b) Bemerkungen 4 2 19 | | | Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine | 4)26.8.2002 | | | | | Herabsetzung des mit Beschluß der Hauptversammlung i : vom 28. August 2001, TOP 7, Ziffer 2, geschaffenen | | bedingten Kapitals von EUR 20.000 um EUR 10.000 | 7 v | beschlossen. ;\gehleiche : Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitals der | | Gesellschaft um bis zu EUR 10.000 beschlossen. :b) :$& 4 der Satzung ist in Anpassung an die geänderte | Satzung : bedingte Kapitalerhöhung in Abs. 5 f, Satz 1 geändert | Bl. 276££ | worden. ; SdBd VI | Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine : Herabsetzung des mit Beschluß der. Hauptversammlung | vom 08. Februar 2001, TOP 4, Ziffer 2, unter. Berück- | sichtigung des Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung ! vom 28. August 2001, TOP 6, Ziffer 2, geschaffenen | bedingten Kapitals von EUR 55.000 um EUR 20.000 : beschlossen. | Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitals der | Gesellschaft um bis zu EUR 35.000 beschlossen. & 4 der Satzung ist in.Anpassung an die geänderte | bedingte Kapitalerhöhung in Abs. 5 d, Satz 1 geändert ; worden. | Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine : bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft | um bis zu EUR 35.000 beschlossen.. . : $ 4 der Satzung ist in.Anpassung an die bedingte | Kapitalerhöhung um den Abs. 5 g ergänzt worden. Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002, TOP 9, : beschlossen, den $ 4 Abs. 4 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital I) mit : der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluß neu zu fassen. | Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine Herab- : setzung des mit Beschluß vom 10. März 1999, TOP 4, : Ziffer 1, unter Berücksichtigung des Änderungsbeschlusses | der Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7, sowie des ; klarstellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. August 2001, TOP 11, geschaffenen bedingten Kapitals | von EUR 1.200.000 um EUR 400.000 beschlossen. ; Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitals der | Gesellschaft um bis zu EUR 800.000 beschlossen. | $ 4 der Satzung ist in Anpassung an die geänderte RS 102 EDV - HAREG Karteiblatt HR B . . , JVA Hohenleuben 12.94 (2-seitig) Fortsetzung Rückseite

| Amtsgericht MEI NINGEN oo Rückseite von Blatt... "Z...... Nr. Vorstand der a) Firma Grund. Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 ibedingte Kapitalerhöhung in Abs. 5 Satz 1 und 2 geändert worden. Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine Herab- setzung des mit Beschluß der Hauptversammlung vom ’ |08. Februar 2001, TOP 2, Ziffer 2, unter Berücksichtigung : ides Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung vom :28. August 2001, TOP 13, geschaffenen bedingten Kapitals !von EUR 469.500 um EUR 399.500 beschlossen. Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesell- 'schaft um bis zu EUR 70.000 beschlossen. :$ 4 der Satzung ist in Anpassung an die geänderte bedingte Kapitalerhöhung in Abs. 5 c, Satz 1 und 2 :geändert worden. Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine bedingte 'Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 1.380.000 um EUR 800.000 auf EUR 2.180.000 ;beschlossen. :& 4 der Satzung ist in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung in Abs. 5 b, Satz 1 und 2 geändert worden. Die Hauptversammlung hat durch Beschluß vom 18. Juni 2002 | idie Aufhebung und Neuschaffung eines genehmigten Kapitals | beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung | :des Aufsichtsrates von der Eintragung dieses Beschlusses | ;im Handelsregister an für fünf Jahre das Grundkapital der | Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt | 1.600.000 durch Ausgabe von bis zu 1.600.000 neuer auf den! | :Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen | |und dabei die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | :Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Ausnutzung des genehmigten Kapitals dient auschließlich ;der Bedienung von Bezugsrechten der zu TOP 3, Ziffer 1, 'der Hauptversammlung vom 08. Februar 2001 beschlossenen | | | | |Optionsanleihe, unter Berücksichtigung des Änderungs- | i | | :beschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, | | | :TOP 13, Ziffer 1. |$ 4 Absatz 4 a der Satzung der Gesellschaft wurde :aufgehoben und neu gefaßt. |Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine bedingte ;Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu :EUR 60.000 beschlossen. |$ 4 der Satzung ist in Anpassung an die bedingte 'Kapitalerhöhung um den Abs. 5 h ergänzt. H ı H H H H 1 | | | | n H H H H H H H H h H B . H Fortsetzung auf dem

EINIR N Tausender | Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter | Zehner [ton nt Amtsgericht vor ai | HR B 4 3 3 2 Nr. u Vorstand ser n der a) Firma Grund- Persönlich haftende ) Tag der Eintragun Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse ° und dr Erg ° - Geschäftsfüh gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 i * 20 : Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2N02_eine | a)2.7. 2003 RS 102 EDV -HAREG Kareihlatt HRB | Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung | | vom 18. Juni 2002, TOP 7, Ziffer 2, geschaffenen bedingten : Kapitals von EUR 35.000 um EUR 10.000 beschlossen. Nunmehr | ist eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um | S | bis zu EUR 25.000 beschlossen. i Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine | Herabsetzung des mit Beschluss vom 10. März 1999, | TOP 4, Ziffer 2, unter Berücksichtung des Änderungs- : beschlusses der Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7, | des klarstellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom : 28. August 2001, TOP 11 und des Änderungsbeschlusses : der Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP 10 | geschaffenen bedingten Kapitals von EUR 800.000 um : EUR 710.000 beschlossen. Nunmehr ist eine Erhöhung des : Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 90.000 | beschlossen. | Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine | Herabsetzung des mit Beschluss vom 24. Mai 2000, TOP 9, | Buchstabe b) unter Berücksichtigung des klarstellenden | Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. August 2001, | TOP 12, geschaffenen bedingten Kapitals von EUR 150. 000 um : EUR 130.000 beschlossen. Nunmehr ist eine Erhöhung des | Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 20.000 | beschlossen. : Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine | Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom | | 08. Februar 2001, TOP 2, Ziffer 2, unter Berücksichtigung | | des Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung vom | 28. August 2001, TOP 13 und des Änderungsbeschlusses vom |! : 18. Juni 2002, TOP 11 geschaffenen bedingten Kapitals von | ; EUR 70.000 um EUR 59.000 beschlossen. Nunmehr ist eine | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu : EUR 11.000 beschlossen. | Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine ; Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom | ;08. Februar 2001, TOP 1, Ziffer 2, unter Berücksichtigung | | des Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung vom | :18. Juni 2002, TOP 12 geschaffenen bedingten Kapitals von | EUR 2.180.000 um EUR 1.120.000 beschlossen. Nunmehr ist | | eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu

u - Amtsgericht MEININGEN Denn nn DU Nr. Vorstand Rechtsverhältnisse der a) Firma Grund- Persönlich haftende b) Sitz oder Gesellschafter Ein- ) Stammkapital e haf füh tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschä siuhrer gung Abwickler 4 nn — — 2 1 2 21 22 | 33.157.768,- EUR | TEE SEEN PT Seen a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen | EUR 1.060.000 beschlossen. Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine bedingte | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um : EUR 2.119.000 beschlossen. | Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 die Satzung : in$ 4 Abs. 55. 1 u. 2, Abs. 5a S. 1 u. 2, Abs. 5b S.1 : u. 2, Abs. 5c S. 1 u. 2, Abs. 5g S. 1 geändert und um | einen Abs. 5j ergänzt (Stammkapital) sowie $ 3 neu gefasst : und $ 9 Abs. 1 ergänzt. | a)29.10.2003 KARL ib) * 2003 | von Amts ; wegen | berichtigt | Auf Grund der Ermächtigung vom 18. Juni 2002 ist die | ; Erhöhung des Grundkapitals um 21.000,- Euro auf i : 33.157.768,- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats von 12. November 2003 | : ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital und Aktien) | | entsprechend geändert. i } H ’ | a)24.11.2003 ART Satzung Bl. 317££ SdBd 5 )

| Tausender | Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter | Zehner [ion & ı Amtsgericht MEININGEN 13579 24600 | HR B 49 I 9 ? — u - . - Vorstand a u T u | GE : Grund- Il a) Firma Persönlich haftende ; b) Sitz oder . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung h Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 23 | 33.185.351,- Aufgrund der Ermächtigungen vom 08. Februar 2001 | a)25.5.2004 ; EUR i i (TOP 12 und 13), geändert durch die Beschlüsse der | | : Hauptverversammlung vom 18. Juni 2002 (TOP 13 und 12) BAG | ist die Erhöhung des Grundkapitals um 27.583,- Euro | (ARD | auf 33.185.351,- Euro durchgeführt. ER | Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19. März 2004 | | ist die Satzung der Firma in $ 4 Abs. 1 Satz 1; : b) ı$ 4 Abs. 5b Satz 1 und $ 4 Abs. 5c Satz 1 (Grundkapital | Satzung : und Aktien) entsprechend geändert. : Bl. 347££ i | SdBd 24 | | | : Die Hauptversammlung hat am 04. Juni 2004 eine | a)2.7.2004 : Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom : 10. März 1999, TOP 4, Ziffer 2, unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Anpassung durch den Beschluss : der Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7, des klar- ; Kraske | stellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. August 2001, TOP 11, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18. b) | Juni 2002, TOP 10 und des Beschlusses der ‚Hauptversammlung Satzung : vom 11. Juni 2003,. TOP 9, geschaffenen bedingten Kapitals Bl. 336 £f | von EUR 90.000 um EUR .40.000 beschlossen. . : SdBd | Nunmehr ist eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der || : Gesellschaft um bis zu EUR 50.000 beschlossen, die der : Sicherung von Bezugsrechten nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10. März 1999, TOP 4, Ziffer 1, | unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten | Anpassung durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7, des klarstellenden Beschlusses der : Hauptversammlung vom 28. August 2001, TOP 11, des | Beschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, | : TOP 10, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom : 11. Juni 2003, TOP 9, Ziffer 1, und des Beschlusses der | Hauptversamnlung vom 04. Juni 2004, ToP 7, Ziffer 1, : dient. | | | Die Hauptversammlung hat am 04. Juni 2004 eine | | | | Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom | | | | :08. Februar 2001, TOP 1, Ziffer 2, unter Berücksichtigung | | der zwischenzeitlich erfolgten Anpassung durch den | Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP 12 : und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni | 2003, TOP 12, geschaffenen - zwischenzeitlich durch | : Ausübung von 26.583 Bezugsrechten reduzierten - bedingten RS 102 EDV -HARFEG Karteihlatt HRR

IN Amtsgericht Mi u NINDOE Rückseite von Blatt .g un SERIE = „neuer = = us Lim mes == nn U Nr. Vorstand a der a) Firma Grund Persönlich haftende . Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter a) Tag der Einragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschri gung Abwickler b) Bemerkungen 7 1 2 | 3 4 | Kapitals von EUR 1.033.417 um EUR 120.000 beschlossen. | Nunmehr ist eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der | Gesellschaft um bis zu EUR 913.417 beschlossen, die der | Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und | Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der | Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen | nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom | :08. Februar 2001, TOP 1, Ziffer 1, des Beschlusses der i : Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP 12, Ziffer 1, des; | Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP : 12, Ziffer 1 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom | : 04. Juni 2004, TOP 8, Ziffer 1, dient. | : Die Hauptversammlung hat am 04. Juni 2004 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von : EUR 2.119.000 um EUR 176.000 auf EUR 2.295.000 : beschlossen, die der Gewährung von Bezugsrechten an | Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft : sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer | verbundener Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses der | Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP 13, sowie des | Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. Juni 2004, : TOP 9, Ziffer 1, dient. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04. Juni 2004 : Die Satzung der Gesellschaft in $ 4 Abs. 4 neu gefasst | und in den Absätzen 5 Satz 1 und 2, 5b Satz 1 und 2, ; 5j Satz 1 und 2 geändert. mini nn een erereenner rrnrer n neereernr rr er arn r r rr rn nn nn an ann nn ann mn aan nn mer en nr m nen mern ann nn nn nn nn LU nn Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht M Ein IN a Ei j u | . | . Rückseite “ aan un “u | 4 Q @ ? Nr. Vorstand der a) Firma Ein- b) Sitz tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Stammkapital Rechtsverhältnisse DM 1 2 c — x rer nn Sn uno r | Kapitals von EUR 1.033.417 um EUR 120.000 beschlossen. : Nunmehr ist eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der | Gesellschaft um bis zu EUR 913.417 beschlossen, die der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und : Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der : Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen ; nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom i : 08. Februar 2001, TOP 1, Ziffer 1, des Beschlusses der | : Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP 12, Ziffer 1, des‘ | Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP | | 12, Ziffer 1 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom! : 04. Juni 2004, TOP 8, Ziffer 1, dient. | ! Die Hauptversammlung hat am 04. Juni 2004 eine bedingte | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von : EUR 2.119.000 um EUR 176.000 auf EUR 2.295.000 ; beschlossen, die der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft ; sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer : verbundener Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses der | Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP 13, sowie des : Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. Juni 2004, | TOP 9, Ziffer 1, dient. | Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04. Juni 2004 ! die Satzung der Gesellschaft in $ 4 Abs. 4 neu gefasst | und in den Absätzen 5 Satz 1 und 2, 5b Satz 1 und 2, | 5j Satz 1 und 2 geändert. 25 Prokura gemeinsam mit einem Dr. Stephan Offermanns ist nicht mehr Vorstandsmitglied. | a)2.8.2004 | Vorstandsmitglied: j | fl | Dr. Florian Krumbacher, | IA | | | 11.09.1966, | ı sKleicher | | | | Schondorf. | | | | | | |/b) Anmeldung | | | | | | Bl. 449£f | | | | ı SdBd Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgeriht MEININGEN o) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender | Hunderter | Zehner 13579 Grund Vorstand Persönlich haftende oder , Gesellschafter Stammkapital BP Geschäftsführer DM . Abwickler Tausender | Hunderter | Zehner 24680 Prokura Rechtsverhältnisse 2 RS 102 EDV - HAREG Kartaihlatt HRR 3 4 HRB er IK Zu) a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7

RS 102 EDV - HARFG Karteihlatt HR R |In Ausübung der Ermächtigung gem. $ 4 Abs. 4a der Satzung | ;Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der 'Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum zu EUR 3.300.000 ausschließen, um die neuen Aktien gegen! Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Unternehmensbeteiligungen gegen Sacheinlagen auszugeben. Tausender | Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter | Zehner [iorr gI Amtsgericht MEININGEN 13579 ei HI RB 1 9 J ? Vorstand a a) Firma Grund Persönlich haftende ) Tag der Eint b) Sitz ‚ Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse e) Tag der Einfragung Stammkapital RIPNE i c) Gegenstand des Unternehmens DM ° Geschäftsführer nd unterschril Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 uzza.nız.-| 2, 8.2004 : EUR i ! (genehmigtes Kapital II) wurde das Grundkapital von i |33.185.351,- Euro um 43.466,- Euro auf 33.228.817,- Euro MAR Y | erhöht. (7 'Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. eicher Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15. Juli 2004 |ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital) entsprechend ) Satzung | geändert. a. 466£ff ; SdBd 34.100. 910,- | In Ausübung der Ermächtigung gem. $ 4 Abs. 4 der Satzung | a)23.8.2004 | EUR | ; (genehmigtes Kapital I) wurde das Grundkapital von | : 33.228.817,- Euro um 872.093,- Euro auf 34.100.910,- Euro | ; erhöht. !' Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. C Iiche | Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23. Juli 2004 | ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital) entsprechend i b) Satzung ; geändert. | Bl. 559£ff i | SdBd Die Hauptversammlung vom 04. Juni 2004 hat beschlossen: |a)31.8.2004 a wegen klar- :04. Juni 2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt |Kraske i :EUR 14.900.000 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber | |lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu |b) i |erhöhen (genehmigtes Kapital I). | Satzung | | :Bl. 317 ££ | Dabei kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats |SdßBd ;- das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis ; von Amts N |stellend zur Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; |Vervoll- i | ständigung |- das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis :der lfd. | zu EUR 11.600.000 ausschließen, um die neuen Aktien Nr. 24, zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder ‚Spalte 6

Amtsgericht MEININGEN 0000 Rückseite von Blatt ...... A nn nn nn Nr. Grund- Vorstand - , der a) Firma oder Persönlich haftende 0) Tag der Eint Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter und Unterschig tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM P Geschäftsführer gung Abwickler b) Bemerkungen 1 _2 _ 7 | Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen : zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann | das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge : ausgeschlossen werden. Der Vorstand legt mit Zustimmung ; : des Aufsichtsrats die Bedingungen der Aktienausgabe fest. | ig 4 Abs. 4 Der Satzung ist entsprechend geändert. 29 | | | | Mit Durchführung der Kapitalerhöhung gem. laufender : a)20.9.2004 : Nummer 27 hat $ 4 Abs. 4 der Satzung folgenden Wortlaut ‚erhalten: | h „A : Der Vorstand ist ermächtigt, mit: Zustimmung des i eicher : Aufsichtsrats bis zum 04. Juni 2009 das Grundkapital | i der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu i ) Satzung : EUR 14.027.907 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber ! Bl. 559££ : Jautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu | SdBd erhöhen (genehmigtes Kapital I). | | : von Amts | Dabei kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats | wegen | | ergänzend ; - das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von | zur Vervoll- bis zu EUR 3.300.000 ausschließen, um die neuen Aktien : ständigung : gegen Bareinlage zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der ! der laufen- | ; den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; | den Nr. 27, | | ; Spalte 6 | - das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von : bis zu EUR 10.727.907 ausschließen, um die neuen Aktien: zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Unter- nehmensbeteiligungen gegen Sacheinlagen auszugeben. : Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen | zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann das i | | Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge ausge- | | | | | : schlossen werden. Der Vorstand legt mit Zustimmung des | i | i | Aufsichtsrats die Bedingungen der Aktienausgabe fest. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender | Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter | Zehner [sin so__ 24680 Amtsgericht MEIN!INSEN 19579 L Bu _ | HR B 4999 der Firma Grund- Persönlich hafıende ln: BE a) Tag der Eintragung En > Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens P°_ Geschähstührer b) ee 1 2 3 i > - 30 | 34.116. 744,- | | In Ausübung der Ermächtigung gemäß $ 4 Absatz 4a der | a)27.12.2004 0 _EUR i ; Satzung (genehmigtes Kapital II) wurde das Grundkapital i | i ; von 34.100.910,- Euro um 15.834,- Euro auf 34.116.744,- EG ; Euro erhöht. : Kraske | Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30. November 2004 :| Beschluss | ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital) entsprechend | Bl. 656 ££ ; geändert. i | Mit Durchführung der Kapitalerhöhung hat $ 4 Abs. 4a der : Satzung | Satzung folgenden Wortlaut erhalten: : Bl. 664 ££ | | SdBd | Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des i | Aufsichtsrates von der Eintragung diese Beschlusses zum- | Handelsregister an für fünf Jahre das Grundkapital der : Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 1. 519.700,- durch Ausgabe von bis zu 1.519.700 neuen auf : den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage zu i | erhöhen (genehmigtes Kapital II) und dabei die Bedingungen : der Aktienausgabe festzulegen. i | Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Ausnutzung des genehmigten Kapitals dient ausschließ- | lich der Bedienung von Bezugsrechten der zu Ziffer 1 des | Tagesordnungspunktes 3 der Hauptversammlung vom |08. Februar 2001 beschlossenen Optionsanleihe, unter Berücksichtigung der Änderungen dieses Beschlusses durch iden Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Juni 2002 zu | | ‚Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1. 31 34.148. 809, -, | | Das Grundkapital beträgt jetzt 34.148.809 EUR und ist ;a)11.3.2005 | EUR | |eingeteilt in 34.148.809 Stammaktien ohne Nennbetrag ) i | (Stückaktien). ih | i | | |Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07. Februar 2005 | (ld: Y | | i ist die Satzung in $ 4 Abs. 1 Satz 1 (Grundkapital) genleicher | | entsprechend geändert. | | :b) Satzung | | | | Aufgrund der am 10. März 1999 von der Hauptversammlung |Bl. T21£f | | | | unserer Gesellschaft zu TOP 4 beschlossenen bedingten ; SdBd IX | | i | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu | i | EUR 200.000,-, welche durch die Änderungsbeschlüsse der :Hauptversammlungen vom 24. Mai 2000 zu TOP 7, vom 28. August 2001 zu TOP 11, vom 18. Juni 2002 zu TOP 10, :vom 11. Juni 2003 zu TOP 9 sowie vom 04. Juni 2004 zu RS 102 EDV - HARFG Karteihlatt HAR

Vorstand Grund- a) Firma Persönlich haftende " b) Sitz stammks ital Gesellschafter Rechtsverhältnisse 0) Tag der Einragung c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschri Abwickler b) Bemerkungen 3_ 2 !TOP 7 mittlerweile auf einen Betrag von EUR 50.000,- ireduziert worden ist, sind in dem am 31. Dezember 2004 | abgelaufenen Geschäftsjahr gegen Einreichung der Options- ! : rechte 1.500 neue Stückaktien unserer Gesellschaft mit ’ : einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1.500,- | ausgegeben worden ($ 200 AktG). :Das bedingte Kapital beträgt noch 48.500 EUR. | Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07. Februar 2005 |ist die Satzung in $ 4 Abs. 5 Satz 1 entsprechend | geändert. Aufgrund der am 08. Februar 2001 von der Hauptversammlung | : unserer Gesellschaft zu TOP 1 beschlossenen bedingten | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu :EUR 1.380.000,-, welche durch die Änderungsbeschlüsse :der Hauptversammlungen vom 18. Juni 2002 zu TOP 12, vom 11. Juni 2003 zu TOP 12 und vom 04. Juni 2004 zu TOP 8 |sowie nach Ausübung von insgesamt Bezugsrechten auf : 26.583 Aktien im Jahr 2003 mittlerweile auf einen Betrag | von EUR 913.417,- reduziert worden ist, sind in dem am : 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr gegen : Einreichung der Optionsrechte 26.232 neue Stückaktien | unserer Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil an ! Grundkapital von EUR 26.232,- ausgegeben worden. | Das bedingte Kapital beträgt noch 887.185 EUR. :Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07. Februar 2005 !ist die Satzung in $ 4 Abs. 5b Satz 1 entsprechend | geändert. | Aufgrund der am 08. Februar 2001 von der Hauptversammlung | :unserer Gesellschaft zu TOP 2 beschlossenen bedingten | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu : EUR 469.500,-, welche durch die Änderungsbeschlüsse der I i | | Hauptversammlungen vom 28. August 2001 zu TOP 13, vom | i | ; :18. Juni 2002 zu TOP 11 und vom 11. Juni 2003 zu TOP 11 | | | | :sowie nach Ausübung von Bezugsrechten auf 1.000 Aktien im | | i Jahr 2003 mittlerweile auf einen Betrag von EUR 10.000,- ' | | > reduziert worden ist, sind in dem am 31. Dezember 2004 :abgelaufenen Geschäftsjahr gegen Einreichung der Options- : |rechte 1.000 neue Stückaktien unserer Gesellschaft mit | einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1.000,- ausgegeben worden. | | Das bedingte Kapital beträgt noch 9.000 EUR. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht MEININ Tausender | Hunderter | Zehner N 13579 ® m Tausender | Hunderter | Zehner ZI TEE TE a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 | Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07. Februar 2005 |; :ist $ 4 Abs. 5c Satz 1 der Satzung entsprechend geändert. | | Aufgrund der am 18. Juni 2002 von der Hauptversammlung |unserer Gesellschaft zu TOP 14 beschlossenen bedingten | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu !EUR 60.000,- sind in dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen | Geschäftsjahr gegen Einreichung der Optionsrechte 3.333 :Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07. Februar 2005 ‚ist & 4 Abs. 5h Satz 1 der Satzung entsprechend geändert. Nr. Vorstand der a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- b) Sitz S . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tammkapital häftsfüh tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 5 | : neue Stückaktien unserer Gesellschaft mit einem | i |rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 3.333,- i | ausgegeben worden. ’ | | Das bedingte Kapital beträgt noch 56.667 EUR. Te uns 32 RS 102 EDV - HARFG Karteihlatt HRR Die Hauptversammlung vom 14. Juni 2005 hat beschlossen: |a)25.7.2005 :Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der | | Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis |zum 14. Juni 2010 einmalig oder mehrmals um bis zu : insgesamt EUR 15.400.000 durch Ausgabe neuer auf den | Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen |; | zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). | Dabei kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats :|Bl. 751ff gi eicher "b) Beschluss | SdBd |- das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis | Satzung zu EUR 3.400.000,00 ausschließen, um die neuen Aktien Bl. B33ff gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der! SdBd den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; |- das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis zu EUR 12.000.000,00 ausschließen, um die neuen Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Unter- nehmensbeteiligungen gegen Sacheinlagen auszugeben. Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen | zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann das | Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge ausge- :schlossen werden. Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Bedingungen der Aktienausgabe fest. '$ 4 Absatz 4 der Satzung ist entsprechend geändert.