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Handelsregister · HRB 304992

Chronologischer Auszug

ADVA AG Optical Networking · Amtsgericht Jena

Chronologischer Auszug Historischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 29.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ADVA AG Optical Networking

b)
Meiningen

c)
die Entwicklung, Produktion, Vermarktung
und der Vertrieb von optischen, optoelektronischen und elektronischen Geräten,
Software und Systemen sowie die
Erbringung von Dienstleistungen In diesem
Zusammenhang.		34.214.691,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Protiva, Brian, München, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Rutsch, Andreas, 29.01.1965. München
Vorstand:
McCann, Brian Peter, Suffern,NY 10901,USA,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Hansjosten, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dr. Krumbacher, Florian, Schondorf, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.01.1999 zuletzt geändert am 18.06.2002

b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die ADVA
Integration,Service und Entwicklung von optischen Systemen
und Komponenten GmbH (HRB 3001 AG Meiningen) durch
Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 15.Januar
1999 formwechselnd in eine Aktiengesellschaft umgewandelt
hat.
Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine
Herabsetzung des mit Beschluß der Hauptversammlung vom
28. August 2001, TOP 7, Ziffer 2, geschaffenen bedingten
Kapitals von EUR 20.000 um EUR 10.000
beschlossen.Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitales
der Gesellschaft um bis zu 10.000 EUR beschlossen.
§ 4 der Satzung ist in Anpassung an die geänderte bedingte
Kapitalerhöhung in Abs. 5 f, Satz 1 geändert worden.
Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine
Herabsetzung des mit Beschluß der Hauptversammlung vom
08. Februar 2001, TOP 4, Ziffer 2, unter Berücksichtigung des
Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 6, Ziffer 2. geschaffenen bedingten
Kapitals von EUR 55.000 um EUR 20.000 beschlossen.
Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitales der
Gesellschaft um bis zu EUR 35.000 beschlossen.§ 4 der
Satzung ist in Anpassung an die geänderte bedingte
Kapitalerhöhung in Abs. 5 d, Satz l geändert worden.
Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR
35.000 beschlossen..
§ 4 der Satzung ist in.Anpassung an die bedingte
Kapitalerhöhung um den Abs. 5 g ergänzt worden.
Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002, TOP 9,
beschlossen, den § 4 Abs. 4 der Satzung zur Schaffung eines
genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital I) mit der
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluß neu zu fassen.
Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine
Herabsetzung des mit Beschluß vom 10. März 1999, TOP 4,
Ziffer l, unter Berücksichtigung des Änderungsbeschlusses
der Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7. sowie des
klarstellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 11. geschaffenen bedingten Kapitals von
EUR 1.200.000 um EUR 400.000 beschlossen.
Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitales der
Gesellschaft um bis zu 800.000 EUR beschlossen.§4 der
Satzung ist in Anpassung an die geänderte bedingte
Kapitalerhöhung in Abs. 5 Satz 1 und 2 geändert worden.
Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine
Herabsetzung des mit Beschluß der Hauptversammlung vom
08. Februar 2001, TOP 2, Ziffer 2, unter Berücksichtigung des
Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 13, geschaffenen bedingten Kapitals von
EUR 469.500 um EUR 399.500 beschlossen.
Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitales der
Gesellschaft um bis zu 70.000 EUR beschlossen.§ 4 der
Satzung ist in Anpassung an die geänderte bedingte
Kapitalerhöhung in Abs. 5 c, Satz 1 und 2 geändert worden.
Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR
1.380.000 um EUR 800.000 auf EUR 2.180.000 beschlossen.
§ 4 der Satzung ist in Anpassung an die bedingte
Kapitalerhöhung in Abs. 5 b, Satz l und 2 geändert worden.
Die Hauptversammlung hat durch Beschluß vom 18. Juni
2002 die Aufhebung und Neuschaffung eines genehmigten
Kapitals beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates von der Eintragung dieses
Beschlusses im Handelsregister(26.08.2002) an für fünf Jahre
das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um
bis zu insgesamt 1.600.000 durch Ausgabe von bis zu
1.600.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen und dabei die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die
Ausnutzung des genehmigten Kapitals dient auschließlich der
Bedienung von Bezugsrechten der zu TOP 3. Ziffer l, der
Hauptversammlung vom 08. Februar 2001 beschlossenen
Optionsanleihe, unter Berücksichtigung des
Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni
2002, TOP 13, Ziffer 1.§ 4 Abs.4a der Satzung der
Gesellschaft wurde aufgehoben und neu gefaßt.
Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR
60.000 beschlossen.
§ 4 der Satzung ist in Anpassung an die bedingte
Kapitalerhöhung um den Abs. 5 h ergänzt.
Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine
Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom
18. Juni 2002, TOP 7, Ziffer 2, geschaffenen bedingten
Kapitals von EUR 35.000 um EUR 10.000 beschlossen.
Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu EUR 25.000 beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine
Herabsetzung des mit Beschluss vom 10. März 1999, TOP 4,
Ziffer 2, unter Berücksichtung des Änderungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7 des
klarstellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 11 und des Änderungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP 10 geschaffenen
bedingten Kapitals von EUR 800.000 um EUR 710.000
beschlossen. Nunmehr ist eine Erhöhung des Grundkapitals
der Gesellschaft um bis zu EUR 90.000 beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 11.Juni 2003 eine
Herabsetzung des mit Beschlusses vom 24.Mai 2000 Top 9
Buchstabe b) unter Berücksichtigung des klarstellenden
Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. August 2001
TOP 12, geschaffenen bedingten Kapitals von EUR 150.000
um EUR 130.000 beschlossen. Nunmehr ist eine Erhöhung
des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 20.000
beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine
Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom
08. Februar 2001, TOP 2, Ziffer 2, unter Berücksichtigung des
Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 13 und des Änderungsbeschlusses vom
18. Juni 2002, TOP 11 geschaffenen bedingten Kapitals von
EUR 70.000 um EUR 59.000 beschlossen. Nunmehr ist eine
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR
11.000 beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine
Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom
08. Februar 2001, TOP l, Ziffer 2, unter Berücksichtigung des
Änderungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni
2002, TOP 12 geschaffenen bedingten Kapitals von EUR
2.180.000 um EUR 1.120.000 beschlossen. Nunmehr ist eine
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis
1.060.000 beschlossen
Die Hauptversammlung hat am 11. Juni 2003 eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR
2.119.000 beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 04. Juni 2004 eine
Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom
10. März 1999, TOP 4, Ziffer 2, unter Berücksichtigung der
zwischenzeitlich erfolgten Anpassung durch den Beschluss
der Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7. des
klarstellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 11, des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18.1 Juni 2002, TOP 10 und des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP
9, geschaffenen bedingten Kapitals von EUR 90.000 um EUR
40.000 beschlossen.
Nunmehr ist eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu EUR 50.000 beschlossen, die der
Sicherung von Bezugsrechten nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 10. März 1999,
TOP 4, Ziffer l, unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich
erfolgten Anpassung durch den Beschluss der
Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7. des
klarstellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 11, des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP 10, Ziffer l, des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP
9, Ziffer l, und des Beschlusses der Hauptversammlung vom
04. Juni 2004, TOP 7, Ziffer l, dient.
Die Hauptversammlung hat am 04.Juni 2004 eine
Herabsetzung des mit Beschlusses der Hauptversammlung
vom 08.Februar 2001 Top 1,Ziffer 2, unter Berücksichtigung
der zwischenzeitlich erfolgten Anpassung durch den
Beschluss der Hauptversammlung vom 18.Juni 2002 Top 12
und des beschlusses der Hauptversammlung vom 11.Juni
2003 Top12 geschaffenen - zwischenzeitlich durch die
Ausübung von 26.583 Bezugsrechten reduzierten - bedingten
Kapitales von 1.033.417 EURO um 120.000 EUR beschlossen
.Nunmehr ist eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu EUR 913.417 beschlossen, die der
Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der
Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener
Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 08. Februar 2001, TOP l, Ziffer l, des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP
12, Ziffer l, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.
Juni 2003, TOP 12, Ziffer l und des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 4.Juni 2004 Top 8 Ziffer 1 dient.
Die Hauptversammlung hat am 04. Juni 2004 eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR
2.119.000 um EUR 176.000 auf EUR 2.295.000 beschlossen,
die der Gewährung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie
Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP 13, sowie
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. Juni 2004,
TOP 9, Ziffer l, dient.
In Ausübung der Ermächtigung gem. § 4 Abs. 4a der Satzung
(genehmigtes Kapital II) wurde das Grundkapital von
33.185.351,- Euro um 43.466,- Euro auf 33.228.817.- Euro
erhöht.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
In Ausübung der Ermächtigung gem. § 4 Abs. 4 der Satzung
(genehmigtes Kapital I) wurde das Grundkapital von
33.228.817.- Euro um 872.093,- Euro auf 34.100.910,- Euro
erhöht.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung hat am 04.Juni 2004 beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 04.
Juni 2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
14.900.000 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I). Dabei kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtrates das Bezugsrecht der Aktionäre
für einen Betrag von bis zu 3.300,000 EUR ausschließen um
die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabepreis
auszugeben,der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet und das Bezugsrecht der Aktionäre für einen
Betrag bis zu 11.600.000 EUR ausschließen, um die neuen
Aktien zum Zwecke des Erwerbes von Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen gegen Sacheinlagen
auszugeben.Sofern der Vorstand von den vorgenannten
Ermächtigungen zum Bezugsrechtsauschluss keinen
Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für
Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.Der Vorstand legt mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die Bedingungen der
Aktienausgabe fest.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 04. Juni 2009 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu EUR
14.027.907 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I).Dabei kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre für einen Betrag bis zu 3.300.000,00 EURO
ausschließen, um die neuen Aktien gegen Bareinlage zu
einem Ausgabepreis auszugeben, der den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreitet; das Bezugsrecht der Aktionäre für
einen Betrag bis zu 10.727.907 EURO ausschließen, um die
neuen Aktien zum Zwecke des Erwerbes von Unternehmen
oder Unternehmensbeteiligungen gegen Sacheinlagen
auszugeben.Sofern der Vorstand von den vorgenannten
Ermächtigungen keinen Gebrauch macht, kann das
Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden.Der Vorstand legt mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die Bedingengen der Aktienausgabe fest.
In Ausübung der Ermächtigung gemäß § 4 Absatz 4a der
Satzung (genehmigtes Kapital II) wurde das Grundkapital von
34.100.910,- Euro um 15.834,- Euro auf 34.116.744,- Euro
erhöht.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates von der Eintragung dieses Beschlusses zum
Handelsregister an (27.12.2004) für fünf Jahre das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis
zu EUR 1.519.700,- durch Ausgabe von bis zu 1.519.700
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital II) und dabei die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Ausnutzung des genehmigten Kapitals dient
ausschlieBlich der Bedienung von Bezugsrechten der zu Ziffer
l des Tagesordnungspunktes 3 der Hauptversammlung vom
08. Februar 2001 beschlossenen Optionsanleihe, unter
Berücksichtigung der Änderungen dieses Beschlusses durch
den Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Juni 2002 zu
Tagesordnungspunkt 13, Ziffer l.
Aufgrund der am 10. März 1999 von der Hauptversammlung
unserer Gesellschaft zu TOP 4 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR
200.000,-, welche durch die Änderungsbeschlüsse der
Hauptversammlungen vom 24. Mai 2000 zu TOP 7. vom 28.
August 2001 zu TOP 11, vom 18. Juni 2002 zu TOP 10, vom
11. Juni 2003 zu TOP 9 sowie vom 04. Juni 2004 zu Top 7
mittlerweile auf einen Betrag von 50.000,00 EUR reduziert
worden,sind in dem am 31.Dezember 2004 abgelaufenen
Geschäftsjahr gegen Einreichung der Optionsrechte 1.500
neue Stückaktien unserer Gesellschaft mit rechnerischen
Anteil am Grundkapital von 1.500.- EUR ausgegeben worden.
Das bedingte Kapital beträgt noch 48.500 EUR.
Aufgrund der am 08. Februar 2001 von der
Hauptversammlung unserer Gesellschaft zu TOP l
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu EUR 1.380.000,-, welche durch die
Änderungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 18. Juni
2002 zu TOP 12, vom 11. Juni 2003 zu TOP 12 und vom 04.
Juni 2004 zu TOP 8 sowie nach Ausübung von insgesamt
Bezugsrechten auf 26.583 Aktien im Jahr 2003 mittlerweile
auf einen Betrag von EUR 913.417.- reduziert worden ist, sind
in dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr
gegen Einreichung der Optionsrechte 26.232 neue
Stückaktien unserer Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 26.232,- ausgegeben
worden.
Das bedingte Kapital beträgt noch 887.185 EUR.
Aufgrund der am 08. Februar 2001 von der
Hauptversammlung unserer Gesellschaft zu TOP 2
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu EUR 469.500,-, welche durch die
Änderungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 28.
August 2001 zu TOP 13, vom 18. Juni 2002 zu TOP 11 und
vom 11. Juni 2003 zu TOP 11 sowie nach Ausübung von
Bezugsrechten auf 1.000 Aktien im Jahr 2003 mittlerweile auf
einen Betrag von EUR 10.000, reduziert worden ist, sind in
dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr
gegen Einreichung der Optionsrechte 1.000 neue Stückaktien
unserer Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1.000, ausgegeben worden.
Das bedingte Kapital beträgt noch 9.000 EUR.
Aufgrund der am 18. Juni 2002 von der Hauptversammlung
unserer Gesellschaft zu TOP 14 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR
60.000,- sind in dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen
Geschäftsjahr gegen Einreichung der Optionsrechte 3.333
neue Stückaktien unserer Gesellschaft mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 3.333,
ausgegeben worden.
Das bedingte Kapital beträgt noch 56.667 EUR.
Die Hauptversammlung hat am 14.Juni 2005 beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.
Juni 2010 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
15.400.000 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I).
Dabei kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Betrag von bis zu
EUR 3.400.000,00 ausschließen, um die neuen Aktien gegen
Bareinlagen zu einem Ausgabepreis auszugeben, der den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; das Bezugsrecht
der
Aktionäre für einen Betrag von bis zu 12.000.000,00 EUR
ausschließen, um die neuen Aktien zum Zwecke des
Erwerbes von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen
gegen Sacheinlagen auszugeben.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre
nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.Der Vorstand
legt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Bedingungen der
Aktienausgabe fest.
Die Hauptversammlung hat am 14. Juni 2005 zu TOP 9 eine
Herabsetzung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom
10. März 1999, TOP 4, Ziffer 2, unter Berücksichtigung der
zwischenzeitlich erfolgten Anpassung durch den Beschluss
der Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7 des
klarstellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 11, des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP 10, des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP
9, sowie der Hauptversammlung vom 04. Juni 2004, TOP 7
geschaffenen und durch die Ausübung von 1500
Bezugsrechten im Jahre 2004 reduzierten bedingten Kapitals
von EUR 48.500,00 um EUR 40.000,00 beschlossen.
Nunmehr ist eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu EUR 8.500,00 beschlossen, die der
Sicherung von Bezugsrechten nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 10. März 1999,
TOP 4, Ziffer l, unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich
erfolgten Anpassung durch den Beschluss der
Hauptversammlung vom 24. Mai 2000, TOP 7, des
klarstellenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2001, TOP 11, des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18. Juni 2002, TOP 10, Ziffer l, des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP
9, Ziffer l, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.
Juni 2004, TOP 7. sowie des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 14. Juni 2005, TOP 9, Ziffer l, dient.
Die Hauptversammlung hat am 14. Juni 2005 zu TOP 10 eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von
EUR 2.295.000,00 um EUR 195.000,00 auf EUR
2.490.000,00 beschlossen, die der Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2003, TOP
13, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. Juni
2004, TOP 9, Ziffer 1, sowie des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 14.Juni 2005 TOP 10, Ziffer 1 dient.
Die Hauptversammlung hat am 14. Juni 2005 zu TOP 11 die
Reduzierung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom
18. Juni 2002 zu TOP 13, Ziffer 2, geschaffenen genehmigten
Kapitals II von inzwischen EUR 1.519.700,00 auf EUR
461.000,00 beschlossen.
"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates von der Eintragung dieses Beschlusses zum
Handelsregister an(25.07.2005) für fünf Jahre das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis
zu insgesamt EUR 1.100.000,00 durch Ausgabe von bis zu
1.100.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital III) und
dabei die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die
Ausnutzung des genehmigten Kapitals dient ausschließlich
der Bedienung von Bezugsrechten der zu Ziffer 1 des
Tagesordnungspunktes 12 der Hauptversammlung vom 14.
Juni 2005 beschlossenen Optionsanleihe."
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18. Juni 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14. Juni 2005, enthaltenen
Ermächtigung - genehmigtes Kapital II - ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 34.148.109,- Euro um 17.333,- Euro auf
34.166.142,- Euro durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20. Juli 2005 ist § 4
der Satzung (Grundkapital) in Absatz l und Absatz 4a
geändert. Das genehmigte Kapital II beträgt noch 443.667.-
Euro.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18. Juni 2002 - geändert durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14. Juni 2005 - enthaltenen
Ermächtigung -genehmigtes Kapital II- ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 34.166.142,- Euro um 48.549,- Euro auf
34.214.691,- Euro durchgeführt und § 4 (Grundkapital, Aktien)
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23. September 2005
entsprechend geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 395.118,- Euro.		a)
30.01.2006
Böttcher-Grewe
236.238.881,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.024.190,00 EUR auf 36.238.881,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2005 ist die
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.200 (Genehmigtes Kapital
I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.375.810,00.		a)
30.01.2006
Böttcher-Grewe

b)
Satzung Bl. 999 SB;
3b)
Berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2005 (Genehmigtes
Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13.375.810,00.		a)
23.02.2006
Böttcher-Grewe
436.939.553,00
EUR		a)
Aufgrund der am 10.03.1999,
24.05.2000,08.02.2001,08.02.2001 und 11.06.2003
beschlossenen Bedingten Kapitale wurden 700672
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 21.12.2005 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom
14.07.2005 hat die Satzung in § 15 Abs.2 (Einberufung der
Hauptversammlung) geändert,§16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) aufgehoben und neu gefasst und § 18
(Vorsitz in der Hauptversammlung) ergänzt.

b)
Das Bedingte Kapital 1999 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 7.375,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2000 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 15.500,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 483.186,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2001/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 3.500,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2003 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 2.204.452,00 EUR.		a)
23.02.2006
Böttcher-Grewe

b)
Satzung Bl. 1266 SB;
536.956.220,00
EUR		a)
Aufgrund des am 28.08.2001 mit Änderungsbeschluss vom
28. Juni 2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001)
wurden 10.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat
hat mit Beschluss vom 13.02.2006 die Änderung des § 4 Abs.
5f (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
Aufgrund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002) wurden 6.667 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.02.2006 die Änderung
des § 4 Abs. 5h (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital 2001, welches durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28. August 2001 beschlossen und
durch Änderungsbeschluss vom 28. Juni 2002 auf 10.000,00
EUR reduziert wurde, ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2005 ausgeschöpft.

Das Bedingte Kapital 2002, welches durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28. Juni 2002 beschlossen wurde,
beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2005 noch 50.000,00 EUR.		a)
30.03.2006
Grimm
643.482.749,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.526.529,00 EUR auf 43.482.749,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2006 ist die
Satzung in § § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.849.281.00 EUR		a)
20.07.2006
Heinemann

b)
Satzung Bl. 1297 SB;
7a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006
hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 Abs.4 (genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Aufhebung
des §
4 Abs. 5e (Bedingtes Kapital 2001/I) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2006/I) und die
Änderung des § 4 Abs.5 j (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.970.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2006 um 957.548,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I).		a)
24.08.2006
Heinemann

b)
Satzung Bl. 1338 SB;
844.831.588,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 13.06.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.384.839,00 EUR auf 44.831.588,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2006 ist die
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
15.621.161,00 EUR.		a)
06.10.2006
Heinemann

b)
Satzung Bl. 1438 SB;
9a)
von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der in der Satzung vom 13.06.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.348.839,00 EUR auf 44.831.588,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2006 ist die
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.		a)
12.10.2006
Heinemann

b)
Satzung Bl. 1438 SB;
10b)
Berichtigt von Amts wegen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2006 um 975.548,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I).		a)
23.01.2007
Göritz
1145.000.455,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 168.867 EUR auf 45.000.455,00 EUR und
die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 18. Juni 2002 geändert durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 14.Juni 2005
(Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 226.251,- Euro.		a)
23.03.2007
Göritz
12a)
Berichtigt von Amts wegen:
Der Vorstand hat am 15.12.2006 die Erhöhung des
Grundkapitals um 168.867 EUR auf 45.000.455,00 EUR und
die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
09.05.2007
Göritz
13b)
Bestellt:
Vorstand:
Glingener, Christoph, Jade, *XX.XX.XXXX		a)
11.06.2007
Gauer
14b)
Eintragung laufende Nr. 10 Spalte 6b von Amts wegen
berichtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003 mit Nachtrag vom
13.06.2006 um 975.548 EUR auf 3.180.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2003).		a)
11.06.2007
Böttcher-Grewe
1545.532.406,00
EUR		a)
Aufgrund des am 10.03.1999 mit Änderungsbeschlüssen vom
24.05.2000, 28.08.2001 und 18.06.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (1999) wurden 375 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
25.01.2007 die Änderung des § 4 Ziffer 1 und Ziffer 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

Aufgrund des am 08.02.2001 mit Änderungsbeschlüssen
vom18.06.2002, 11.06.2003 und 04.06.2004 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2001/1) wurden 483.186 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
25.01.2007 die Änderung des § 4 Ziffer 1 und Ziffer 5b (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

Aufgrund des am 11.06.2003 mit Änderungsbeschlüssen vom
04.06.2004 und 13.06.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2003) wurden 339.114 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.01.2007 die
Änderung des § 4 Ziffer 1 und Ziffer 5j (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 7.000,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2001/1 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 290.724,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2003 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 2.840.886 EUR.		a)
11.06.2007
Gauer
16a)
Die Eintragung laufende Nr.15 Spalte 6a wird von Amts
wegen berichtigt:

Aufgrund des am 08.02.2001 mit Änderungsbeschlüssen
vom18.06.2002, 11.06.2003 und 04.06.2004 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2001/1) wurden 192.462 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
25.01.2007 die Änderung des § 4 Ziffer 1 und Ziffer 5b (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.		a)
02.07.2007
Gauer
17a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2007
hat die Schaffung genehmigten und bedingten Kapitals sowie
die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 5 j
(bedingtes Kapital), 4 Abs. 4b (genehmigtes Kapital III), 4 Abs.
5, 5a, 5c, 5f (aufgehoben), 4 Abs. 4a (genehmigtes Kapital II)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2007 um 1.259.114,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital Juni 2007 I).
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2005 (Genehmigtes
Kapital genehmigte Kapital III) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.06.2007 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
13.09.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.300.000,- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2007/III).
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2002 (Genehmigtes
Kapital genehmigtes Kapital II) wurde aufgehoben.
Die Hauptversammlung hat durch Beschluß vom 18. Juni
2002 die Aufhebung und Neuschaffung eines genehmigten
Kapitals beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates von der Eintragung dieses
Beschlusses im Handelsregister(26.08.2002) an für fünf Jahre
das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um
bis zu insgesamt 1.600.000 durch Ausgabe von bis zu
1.600.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen und dabei die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.06.2007 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.08.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 156.894,- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital Juni 2007/II).
"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates von der Eintragung dieses Beschlusses zum
Handelsregister an(25.07.2005) für fünf Jahre das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis
zu insgesamt EUR 1.100.000,00 durch Ausgabe von bis zu
1.100.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital III) und
dabei die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die
Ausnutzung des genehmigten Kapitals dient ausschließlich
der Bedienung von Bezugsrechten der zu Ziffer 1 des
Tagesordnungspunktes 12 der Hauptversammlung vom 14.
Juni 2005 beschlossenen Optionsanleihe."		a)
13.09.2007
Göritz
18b)
Berichtigt von Amts wegen:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.06.2007 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.03.2008 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 156.894,- EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital Juni 2007/II).
Berichtigt von Amts wegen:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.06.2007 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
13.09.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 1.300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2007/III).
Berichtigt von Amts wegen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2007 um 1.259.114,- EUR auf
4.100.000,- Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital Juni 2007
I).		a)
09.10.2007
Göritz
19b)
Bestellt:
Vorstand:
Unterberger, Christian, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX		a)
30.10.2007
Weseloh
20b)
Bestellt:
Vorstand:
Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA,
*XX.XX.XXXX		a)
28.12.2007
Priedigkeit
21b)
Bestellt:
Vorstand:
Martin, Ronald Dean, Prosper, Texas/USA,
*XX.XX.XXXX		a)
28.12.2007
Priedigkeit
22b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rutsch, Andreas, 29.01.1965. München		a)
17.01.2008
Priedigkeit
2345.689.300,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 14.06.2005 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
156.894,00 EUR auf 45.689.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2008 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 Satz, Abs. 4a Satz 1 (Genehmigtes Kapital)
geändert. § 4 Abs. 4a Satz 1 wurde aufgehoben.

b)
Das Genehmigte Kapital vom vom 13.06.2007 (Genehmigtes
Kapital II) ist damit ausgeschöpft.		a)
06.03.2008
Göritz
24a)
Berichtigt von Amts wegen:
Auf Grund der in der Satzung vom 13.06.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
156.894,00 EUR auf 45.689.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2008 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 Satz, Abs. 4a Satz 1 (Genehmigtes Kapital)
geändert. § 4 Abs. 4a Satz 1 wurde aufgehoben.		a)
06.03.2008
Göritz
2546.149.337,00
EUR		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
McCann, Brian Peter, Suffern,NY 10901,USA,
*XX.XX.XXXX

Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Hansjosten, Jürgen, Krailling, *XX.XX.XXXX		a)
Aufgrund des am 08.02.2001 mit Änderungsbeschlüssen vom
18.06.2002, 11.06.2003 sowie 04.06.2004 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2001/1) wurden 272.186 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
10.01.2008 die Änderung des § 4 Ziff. 1 und Ziff. 5b (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

Aufgrund des am 11.06.2003 mit Änderungsbeschlüssen vom
04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006 sowie 13.06.2007
beschlossenen Bedingten Kapitals (2007 I) wurden 187.851
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 10.01.2008 die Änderung des § 4 Ziff. 1 und Ziff. 5j (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital (2001/I) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 18.538,00 EUR.

Das Bedingte Kapital (2007 I) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 3.912.149,00 EUR.		a)
30.04.2008
Priedigkeit
26a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals sowie eines genehmigten Kapitals
und die Änderung der §§ 4 Abs. 4 b, Abs. 5b, 5d, 5g, und 5h,
5 j der Satzung beschlossen. Die in §§ 4 Abs. 5b, 5d, 5g, und
5h enthaltenen bedingten Kapitalerhöhungen wurden
aufgehoben.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.08.2008 um 697.851,- EUR auf
4.610.000,- EUR bedingt erhöht worden in Erweiterung der
von der Hauptversammlung vom 11.06.2003 erteilten
Ermächtigung (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie
Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen.
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2005 (Genehmigtes
Kapital Genehmigtes Kapital I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.06.2008 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.06.2013 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 1.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2008, in der Satzung als genehmigtes Kapital 3
bezeichnet).		a)
30.06.2008
Göritz
27b)

Eintragung lfd. Nr. 26, Spalte 6, Buchstabe b) von Amts
wegen berichtigend eingetragen:
Das genehmigte Kapital vom 13.06.2006 (Genehmigtes
Kapital I) wurde nicht aufgehoben.

Von Amts wegen berichtigt:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2008 um 697.851,- EUR auf
4.610.000,- EUR bedingt erhöht worden in Erweiterung der
von der Hauptversammlung vom 11.06.2003 erteilten
Ermächtigung (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie
Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen.
Berichtigt von Amts wegen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.970.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).		a)
15.12.2008
Göritz
28b)
Geschäftsanschrift:
Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hansjosten, Jürgen, Krailling, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Martin, Ronald Dean, Prosper, Texas/USA,
*XX.XX.XXXX		a)
24.08.2009
Priedigkeit
29a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung des
§
4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.06.2014 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
21.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I, in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet).		a)
21.12.2009
Nikolaus
30Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Guessgen, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der
§§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.		a)
07.01.2010
Nikolaus
31Prokura erloschen:
Dr. Krumbacher, Florian, Schondorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Rieder, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
11.06.2010
Nikolaus
3246.700.808,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.06.2009
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
551.471,00 EUR auf 46.700.808,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2010 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1, 2 (Grundkapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2009/I, in der
Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 20.948.529,00 EUR.		a)
15.07.2010
Nikolaus
3347.169.136,00
EUR		a)
Aufgrund des am 11.06.2003, 04.06.2004, 14.06.2005,
13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2003/2008) wurden 468.328
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 30.11.2010 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital (2003/2008) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 4.141.672,00 EUR.		a)
28.12.2010
Geilfuß
3447.193.486,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 11.06.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
24.350,00 EUR auf 47.193.486,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2010 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital III) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2008 vom 11.06.2008 (Genehmigtes
Kapital III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.475.650,00 EUR.		a)
21.01.2011
Brendel
35b)
Geschäftsanschrift:
Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-
Dreißigacker		a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Schaffung
eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2011/I) und die
Änderung des 4 Abs. 5 j (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011 von 47.193.486,00 EUR
um bis zu 920.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 16.05.2011.

Die Hauptversammlung hat am 16.05.2011 hat die
Herabsetzung des bedingten Kapitals (2003/2008) um
345.672,00 EUR auf nunmehr 3.796.000,00 EUR
beschlossen.		a)
24.05.2011
Brendel
3647.246.636,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 11.06.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
53.150,00 EUR auf 47.246.636,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2011 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital und genehmigtes Kapital III) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.422.500,00 EUR.		a)
13.07.2011
Brendel

b)
Rötung zu Eintragung
lfd. Nr. 33, Sp. 6 b
nachgeholt.
3747.304.886,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 11.06.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
58.250,00 EUR auf 47.304.886,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.09.2011 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital und genehmigtes Kapital III) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.364.250,00 EUR.		a)
26.09.2011
Brendel
3847.524.875,00
EUR		a)
Aufgrund des am 11.06.2003, 04.06.2004, 14.06.2005,
13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008 und 16.05.2011
beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) wurden
219.989 Bezugsaktien ausgegeben und das Grundkapital
wurde um 219.989,00 EUR auf 47.524.875,00 Eur erhöht.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.12.2011 die
Änderung des § 4 Abs. I (Höhe des Grundkapitals) und § 4
Abs. 5 j (bedingtes Kapital 2003/2008) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 3.576.011,- EUR.		a)
20.01.2012
Brendel

b)
Rötung zu Eintragung
lfd. Nr. 33, Sp. 6 b
nachgeholt.
39a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Reduzierung
des bedingten Kapitals (bedingtes Kapital 2003/2008) von
aktuell 3.576.011 EUR auf 2.824.209 EUR und die Änderung
des § 4 Abs. 5j (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Erhöhung des
bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2011/I) von bis zu
920.000 EUR auf nunmehr bis zu 1.928.000 EUR und die
Änderung des 4 Abs. 5k (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung
noch 2.824.209,- EUR.

Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erhöhung
1.928.000,- EUR.		a)
11.06.2012
Brendel
40b)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die
formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "ADVA
Optical Networking SE " mit dem Sitz in Meiningen
(Amtsgericht Jena HRB 508155) beschlossen.

Der Formwechsel ist mit der gleichzeitigen Eintragung des
neuen Rechtsträgers wirksam geworden.		a)
23.07.2012
Brendel

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.