Historischer Auszug

Amtsgericht Fürth (Bay.) 2 1 Ö g ? 6 5 4 3 Fi Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer — Abwickler 2 Bi 3 _ _ 4 | i 5 6 50.000.000,-+ Dr.Martens Hans-Jürgen, Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der bisherigen "Adi Dassler Gesamtprokura: a) adidas Aktiengesellschaft Abach Helmut, Spardorf Rechtsanwalt, E . lie Gesellschaf n Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung" b) Herzogenaurach Erlangen mit dem Sitz in Herzogenaurach durch Umwandlungsbe- mit einem Vorstandsmitglied oder mit einem weiteren Prokuristen schluß vom 21. Februar 1989 auf Grund der Bestimmungen der 88 376 ff AktG. Die Satzung ist am 21. Februar 1989 Dr.Bauer Hans- c) Gegenstand des Unternehmens Jörg, Kaufmann, festgestellt. - . Herzogenaurach . . sind die Herstellung und der Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Vertrieb von Textilien, Schu- hen und Geräten für Sport und Freizeit sowie Produk- te der angrenzenden Bereiche, ferner die Verwertung des eingetragenen Warenzeichens adidas. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemein- schaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Jäggi Rend Charles, Kaufmann, Herzogenaurach Dr. Gempt Olaf, Dipl.-Kaufmann, Königswinter- . Thomasberg Campbell Roderick ‚A., Kaufmann, Nürnberg Westedt Hans- Hermann, [AHNUNG Assessor, München Perraudin Michel, Dipl.-Mathemati- ker, Düsseldorf a) adidas AG Im Wege der Nachgründung gem. 8 52 AktG hat die - vertrag vom 2. Mai 1989 geschlossen; eingetragen unter DM 120.000.000,-- beschlossen und $ 4 der Satzung sitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrates-, 20.000.000, -- Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden, durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist die in $ 14 -Geschäftsordnung und Ausschüsse-, in $ 21 Gesellschaft unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 9. Mai 1989 den Nachgründungs- und Einbringungs- Die Hauptversammlung hat durch Beschluß vom 9. Mai 1989 gleichzeitig die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um DM 70.000.000,-- auf -Grundkapital und Einteilung- entsprechend geändert; Satzung ferner in $ 1 -Firma betreffend- in 8 10 -Zusammensetzung des Aufsichtsrates-, in $ 13 -Vor- -Teilnahme an der Hauptversammlung- und in $ 26 -Gewinn- verteilung- geändert. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. RS 103: Karteibtatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing 38 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 18. r“ 1989 b) Umwandlungsbe- schl. B1.7 ff.SoB Satzung Bl.12 ff Adi-Dassler-Str.1 .vgl.bish.Eintrag HR B 790 AG Fürth a) 23. Mai 1989 R b) Vertrag B1.122 ff SoB Zust.-Beschl. B1.192 SoB HV-Beschl.81.193ff SoB Satzung B1.213 ff SoB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Fürth (Bay.) . Rückseite von Blatt ......... /..... Nr. | IF Grund- Vorstand E | a) Firma Persönlich haftende a z_ ung ü b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Ein- | Stammkapital Geschäftsführer tragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler S nn un KEN. u @) TagderEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Gesamtprokuren: Rduch Peter, Lauf Langer Ronald, Nürnberg, Landreh Wulf, Herzogenaurach, Boulter John, Saverne/Frankreich, Müller Klaus, Herzogenaurach, Dr. Stremme Steffen, Erlangen, Sperling Jürgen, Herzogenaurach, Dr. Blechschmid Hartmut, Herzogen- aurach Junghans Carl J., Nürnberg, Herrmann Manfred, Nürnberg, Lang Karl-Otto, Höchstadt a.d.Aisch, . Osenberg Siegfried, Weiherhaus, Dr. Weible Albrecht, Rückersdorf, Bezikofer Klaus, Nürnberg, _ Poeschmann Axel, Höchstad a.d.Aisch, Vonderheid Hans-Erich, Herzogenaurach Kählke Heinz Karl Wulfhard, Herzog aurach, Redlich Claus-Dieter, Uffenheim. Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft zusammen mit einem Vor- rn standsmitglied oder mit einem anderen Prokuristen. | Gesamtprokuren: Dr. Assfalg Helmut, Nürnberg, Meierjohann Friedrich, Röttenbach, Dr. Bommes Wolfgang, Erlangen. Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft zusammen mit einem Vorstands- mitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. Die Prokura Poeschmann Axel ist erloschen, Axel, DipIom-Wirt- schaftsingenieur Wolkersdorf a) 19. Juni 1989 I a) 2. Oktober 1989 lu a) 21. Mai 1990 Fortsetzung auf dem „oS.ten Blatt

Amtsgericht Fürth (Bay.) b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing 6 5 4 3 2 1 0 9 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Prok Gesellschafter okura Stammkapital Geschäftsführer Abwickler 4 Gesamtprokuren: Alt Dieter, Herzogenaurach, Harrington Thomas, Bruchkoebel, Dr. Jahrreiß Wolfgang, Herzogen- aurach, Sartor Ulrich, Nürnberg. Jeder _von ihnnen vertritt die Ge- sellschaft zusammen mit einem Vor- standsmitglied oder mit einem weiteren Prokurısten. i Die Prokuren Junghans Carl J. und Kählke Heinz Karl Wulfhard sind er- loschen. ‚Gesamtprokura:_ Dr. Walter ‚surach, Er vertritt die Gesellschaft zusam- men mit einem Vorstandsmitglied _ ] j iteren Prokuristen. 6 n - nn “ Alfred - Blatt ) 1) HRB a) TagderEintragung ni und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Rechtsverhältnisse Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23. August 1990 ist die Satzung in $ 4 Ziff. 1 b - Vorzugsaktien ohne Stimmrecht -, in $ 14 Ziff. 2 Satz 1 - Geschäftsordnung und Ausschüsse - und in $& 22 Ziff. 1 - Stimmrecht - ge- ändert. ar 1990 b) HV-Beschl. s. Bl. 294 SoB Satzung s.Bl. 271 ff. SoB a) 27. November 1990 w a) 13. Dezember 1990/ Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. November 1990 ist die Satzung in 8 21 - Teilnahme an der Haupt- versammlung - geändert. b) HV-Besch1.B1.346 SoB Satzung B1.361 ff. a) 21. März 1991 a) 23. Mai 1991 b) HV-Beschl. s.Bl. 350/351 SoB Westedt Hans-Hermann und Campbell Roderich A. sind nicht mehr Vorstandsmitglieder. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. November 1990 ist die Satzung in 4 Ziff. 1 durch Einfügen des Satz 3 - genehmigtes Kapital - ergänzt. Der Vorstan ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis I zum 30.06.1995 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens DM 60.000.000,00 zu er- höhen. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Fürth (Bay.) Rückseite von Blatt ann de a . Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende esamtprokuren: Lessig Roland, Herzogenaurach, Stamminger Erich, Zirndorf, Ortsteil Neiherhof. eder von ihnen vertritt die Ge- sellschaft zusammen mit einem Vor- standsmitglied oder mit einem wei- teren Prokuristen. Die Prokuren Abach Helmut, Bezikofer laus, Müller Klaus, Lang Karl-Otto, Vonderheid Hans-Erich und Dr. Bommes olfgang sind erloschen. Gesamtprokuren: Gorman James, Baierbrunn Hainer Herbert, Herzogenaurach, Holland Christoph, Herzogenaurach, McCulloch Robert, Nürnberg, Peck Gary, Röttenbach. Jeder von ihnen vertritt die Ge- sellschaft zusammen mit einem Vor- standsmitglied oder mit einem wei- teren Prokuristen. Die Prokuren Alt Dieter und Langer Ronald sind erloschen. Meinders Willi, Dr. Martens Hans-Jürgen ist nicht mehr Vorstandsmit=. Kaufmann, Erlangen glied. Gesamtprokuren: Drex1-Schegg Thomas, Fürth, Geithner Norbert, Langensendelbach, Hanssens Jacques, Erlangen, Hofmeister Michael, Herzogenaurach, Schönegger Dieter, Maria Anzbach/ Österreich, | Schwetz Claus, Herzogenaurach. Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft zusammen mit einem Vorstands- mitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. Die Prokura Dr. Blechschmid Hartmut ist erloschen. Meinders Willi ist zum Vorstandsmitglied bestellt. a) Tag der Eintragung b) Sitz St kapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse c c) Gegenstand des Unternehmens DM Geshäftsführer b) Bemerkungen 4 | | 5 EEE SE BB a) 18. Juli 1991 ! W a) 14. Januar 1992 h, a) 18. Februar 1992. L a) 25. März 1992 „

Amtsgericht Fürth (Bay.) Nr. a) Firma Grund- Vorstand der b) Sitz oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- Stammkapital Gesellschafter - gung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 7 Gesamtprokura: Dirian Gabriele, Herzogenaurach Sie vertritt die Gesellschaft zu- sammen mit einem Vorstandsmitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. Die Prokuren Dr. Assfalg Helmut und Boulter John sind erloschen. a) 30. Juli 1992 w Die Prokura Hanssens Jacques ist erloschen. Dr. Bauer Hans-Jörg ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 3. September 1992 richtig: I Vorstandsmitglied EDLEMDE _W Beaux Gilberte, Kauffrau, Herzogenaurach a) 7. Dez. 1992 . KUBeE b) AR-Beschl., B1.25° SoB Jäggi Ren& Charles ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 06. November 1992 ist Beaux Gilberte gem, 8 105 Abs. 2 AktG bis zum 05. November 1993 zur Stellvertreterin des feh- lenden Vorstandsmitgliedes bestellt. a) 28. Dez. 1992 b) AR-Beschluß Bl. 29 Bd. II Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung vom 30. November 1990 ist die Erhöhung des Grundkapitals um DM 24.000.000,-- auf DM 144.000.000,-- durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 06. November 1992) ist die Satzung in $ 4 Abs. 1 - Grundkapital und Ein- teilung - entsprechend, geändert. SoB Satzung Bl. 45 ff Bd. II SoB 20 Die Prokuren Gorman James, Peck Gary, a) 15. Januar 1993 Sartor Ulrich und Dr. Weible Albrecht sind erloschen. ya Gesamtprokuren: Holliday Alan, Gunzenhausen, 'Kälsch Rainer, Nürnberg, Prochaska Gerhard, Nürnberg, Steiner Herbert, Aurachtal. RS 103: Arbeitevawaltung Saubing pteitung B (9.80) Fortsetzung Rückseite

EEE EEE rar Amtsgericht Fürth (Bay.) | Rückseite von Blat__\3 _ Nr. IF Grund- Vorstand a) Firma ; der b) Sitz oder Persönlich naffende .. Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- Stammkapital esellschafter u und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer . j Abwickler nn b) Bemerkungen ı |] | | 7 noc Jeder von ihnen vertritt _die Gesell-| . 20 chaft zusammen mit einem Vorstands- mitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. Wohnort _des Prokuristen Osenberg . Siegfried ist nun Rückersdorf. . 21 h Die Prokura Sperling Jürgen ist er- Tourres Christian ist zum weiteren Vorstandsmit: a) 11. März 1993 Herzogenaurach Hans BEE 23 Strasser Robert, Strasser Robert ist zum weiteren Vorstandsmitglied be- a) 06. August 1993 Manager, stellt. 0 Herzogenaurach . r - onen — .... - -. E -- _ - non .. ren Pr Pe -..- - - -.. ._ nn “ - un EEE mu nnn 52 vum - . a) 09. September 1993 Beaux Gilberte ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Die Prokura Steiner Herbert ist_er- a) 07. Mai 1993 Louis-Dreyfus Aehert, loschen. Louis-Dreyfus Robert ist zum weiteren Vorstandsmitglied Kar = bestellt. ya Lungern/Schweiz Die Prokura Prochaska Gerhard ist erloschen. Kar u N Lo mm 122 L_ 4.0. 2 on nn men 2 Hl 2222022222202 00 HI nn oo nm nn nn nn nl nn nn I == 22° Strasser Robert ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 03. zember 1993 10. Zug d Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07. April 1993 ist die Satzung in & 10 Ziff. 1 und 5 - Zusammensetzung . des Aufsichtsrates -, in 8 13 Ziff. 1 - Wahl des Vor- sitzenden des Aufsichtsrates und des Stellvertreters - und in $ 14 Ziff. 2 - Ausschüsse - geändert. a) 16. Dezember 1993 Kay b) HV-Beschluß s. Bl. 104 ff. SoE Satzung s. Bl. 108 ff. SoE Fortsetzung auf dem U ven Blatt

Amtsgericht Fürth (Bay.) \ Blatt U Grund- Vorstand h oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse b) Sitz Stammkapital Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer —— Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 3 | EI Zum 30 Dr. Stremme Gesamtprokura: Dr. Stremme Steffen ist zum weiteren Vorstandsmitglied Steffen u bestellt. Pin Be — Diplom-Kaufmann Valdmaa Jan, Münchaurach. Dr. phil., Er vertritt die Gesellschaft zusam- Erlangen men mit einem Vorstandsmitglied oder j mit einem weiteren Prokuristen. 31 A Unter weiterer teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung vom 30. November 1990 ist die Erhöhung des Grundkapitals um DM 3.800.000,-- auf DM 147.800.000,-- durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 18. November 1993 ist die Satzung in $ 4 Abs. 1 - Grundkapital, Eintei- lung - entsprechend geändert. Gesamtprokura: Zwicknagel Helmut, Schwabach. Er vertritt die Gesellschaft zusam- men mit einem Vorstandsmitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. Gesamtprokura: _ Friday Mary Howell, Herzogenaurach. Sie vertritt zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder mit einem weiteren Prokuristen, Moore Peter Collin ist zum weiteren Vorstandsmitglied ‚Die Prokura Osenberg Siegfried ist bestellt. m erloschen. Moore Peter Colli Kaufmann, Portland, Oregan Die Prokuren McCulloch Robert Holliday Alan und Kälsch Rainer 32 Re sind erloschen, RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing 7 a) 23. Dezember 1993 day b) AR-Beschluß s. Bl. 145 ff. SoB Satzung s. Bl. 159 ff. SoB a) 31. Januar 1994 .: a Familierihame richtig Zwicknagl RR 1994 a) 09. März 1994 Kar a) 16. März 1994 olar a) 17. März 1994 wi Fortsetzung Rückseite

Nr. der Or m gung Amtsgericht Fürth (Bay.) a) Firma Eintra-| ° b) Sitz ‘ . . c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Rückseite von Blatt 4 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 Finanzberater, Paris 4 Gesamtprokura: Galbois Pierre, Paris. Er vertritt die Gesellschaft_ zusammen mit einem Vorstandsmit- glied oder mit einem weiteren 'Prokuristen. Die Prokura Drex1- -Schegg Thomas ist erloschen. .. Markus Axel und Meinders Willi sind nicht mehr Vorstandsmitglieder. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.April 1994 ist die Satzung in 8 4 Ziff. 1, 2, 3 (Grundkapital), $ 10 Ziff. 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), $ 15 Ziff. 1 (Einberufung des Aufsichtsrats), 8 16 Ziff. 7 (Beschlußfassung des Aufsichtsrats) $ 18 Ziff. 3 (Schweigepflicht), $ 21 (Teilnahme an der Hauptver- sammlung) , 8 22 Ziff. 1 (Stimmrecht), $ 23 Ziff. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und in $ 25 Ziff. 2 (Jahresabschluß, Lagebericht) geändert; $ 11 Ziff. 2 lit. e (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), & 22 Ziff. 3 (Stimmrecht) und $ 26 (Gewinnverwendung) wurden aufgehoben. $ 11 ziff. 2 lit. f, g, h sind nun $ 11 Ziff. 2 lit. e, f, g. Die gesonderte Versammlung der. Vorzugsaktionäre vom 13.April 1994 hat der Änderung von 8 4 Ziff. 1 (Grundkapital) und $ 22 Ziff. 1 (Stimmrecht) sowie der Aufhebung von $ 26 (Gewinnverwendung) zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 23.Januar 1995 hat die Satzung in 8 4 Ziff. 1, 2 (Grundkapital) geändert sowie $ 11 Ziff. 2, 3, 4 (Aufgaben und Befugnisse des Auf- sichtsrats), $ 20 Ziff. 1 (Einberufung der Hauptversamn- lung) und $ 24 (Niederschrift über die Hauptversammlung) aufgehoben und $ 22. (Stimmrecht) um Ziff. 3 ergänzt. 88 11 Ziff. 5, 20 Ziff. 2, 3 und 8.25 sind nun 88 11 Ziff. 2, 20 Ziff. 1, 2 und 8 24. ‚Durch die Änderung von $ 4 Ziff. 1 wurde die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) aufgehoben. 7 a) 04.Mai 1995 b) HV-Beschlüsse B1.194 ff, 242 ff SoB Sonderbeschluß der Vorzugs- aktionäre Bl.211 ff SoB ‚Satzung Bl. 254 SoB Galbois Pierre, . Die Prokuren Dr. Walter Alfred und Galbois Pierre sind erloschen. Pierre sind erloschen. Gesamtprokura: Montgomery Tom, Herzogenaurach Er vertritt die Gesellschaft zu- sammen mit einem Vorstandsmitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. Gesamtprokura: Witt Rolf-Dieter, Herzogenaurch. Er vertritt die Gesellschaft zusam- mit _einem weiteren Prokuristen. Galbois Pierre ist zum weiteren Vorstendenitglied. bestellt. a) 1. August 1995 k a) 16. August 1995 Fortsetzung auf dem S ten Blatt

Amtsgericht Fürth (Bay.) Blatt Ss 3 8 6 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HR B Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen b) Sitz Stammkapital Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Abwickler RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der adidas International Holding GmbH mit dem Sitz in Essen mit dieser Gesellschaft durch Aufnahme ver- schmolzen aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25. Juli 1995 und der Zustimmungsbeschlüsse der An- teilsinhaber beider Gesellschaften jeweils vom 26. Juli 1995. Die Hauptversammlung vom 20. Oktober 1995 hat ohne Kapitalherabsetzung den Nennbetrag der Aktien von bis- her DM 50,-- auf DM 5,-- herabgesetzt und sämtliche Namensaktien der Gesellschaft in Inhaberaktien umge- wandelt. Zugleich hat die Hauptversammlung die Erhöhung des Grund kapitals aus Gesellschaftsmitteln um DM 78.946.000, -- auf DM 226.746.000,-- beschlossen. Neben den entsprechenden Änderungen von 8 4 Abs. 1, 7 (Grundkapital) der Satzung hat die Hauptversammlung in & A die Abs. 2, 3 und 4 (Genehmigtes Kapital) eingefügt. Danach ist der Vorstand ermächtigt, 'a) das Grundkapital bis zum 01. September 2000 mit Zu- stimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu DM 83.700.000,-- zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; b)_das Grundkapital bis zum 01. September 2000 mit Zu- stimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu DM 22.600.000,-- zu erhöhen. Der "Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich über- schreitet. Sofern der Vorstand von der genannten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluß keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzen- beträge ausgeschlossen werden; a) b) b) 7 07. September 1995 Verschme vertrag s. Bl. 320 ff. SoB Zustimmungsbe- schlüsse s. Bl. 383 ff. u. 410 ff. SoB übertragende Ge- sellschaft: HR B 8674 AG Essen 25. Oktober 1995 ar, Hauptver lungsbeschluß vom 20.10.1995 s. Bl. 595 ff. SoB Satzung s. Bl. 650 ff. SoB richtig:unterschreitet berichtigt: 25.10.95 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Fürth (Bay.) | Rückseite von Blatt_S__ Grund- Vorstand a) Firma b\ Sit oder Persönlich haftende Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- c z tand des Unterneh Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens eschäftsführer sung ° Abwickler b) Bemerkungen 7 Satzung hat die Hauptversammlung zugleich die Satzung insgesamt neu gefaßt. Die Prokura Holland Christoph Dr. Stremme Steffen ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 19. Januar 1996 ist erloschen. . ö a Gesamtprokuren: | | a Kählke Heinz, Herzogenaurach; Adam Volker, Erlangen. | | . . | Jeder von ihnen vertritt die Gesell schaft zusammen mit einem Vorstands mitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. ae c) das Grundkapital bis zum 01. September 2000 mit Zu- stimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehk- mals um insgesamt ‚bis zu DM 7.000.000,-- zu erhöhen zwecks Gewährung von Aktien oder Rechten zum Bezug son Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder der Ge- schäftsführung (des Vorstandes). Dasselbe Recht hat der Vorstand im Hinblick auf Personen der vorstehend näher beschriebenen Art, sofern sie bei Iinternehmen beschäftigt sind, die mit der Gesellschaft verbun- den sind. Das Bezugsrecht der Aktionäre: ist ausge- : schlossen. Neben weiteren Änderungen von $ 4 (Grundkapital) der 38 39 a) 06. März 1996 Gesamtprokuren: Riehl Michael, Nürnberg, Deininger Hermann, Fürth. Jeder von ihnen vertritt die Gesell schaft zusammen mit einem Vorstands mitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. ————ee Hawkins Dean, Zürich/Schweiz, Köhler Reinhard, Pfungstadt, Langstaff Robert, Herzogenaurach, FT Zingraf Horst, Mandelbachtal. Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft zusammen mit einem Vorstands- mitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. 40 Gesamtprokuren: Galbois Pierre ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 19. Julj 1996 Fortsetzung auf dem BG ven Blatt

Amtsgericht Fürth (Bay.) | Blatt G Nr. . Grund- Vorstand . der a) Firma oder Persönlich haftende Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- b) an tand des Unternehmens Stammkapital dieses cher und Unterschrift gung c) Gegenstan er rer b) Bemerkungen 7 Die Prokura Dr. Jahrreiß Wolfgang ist erloschen. —w a) 17. Dezember 1996 DEE BE HERE DEE BE BE 7 Hawkins Dean, Die Prokuren Hawkins Dean, Hainer Hawkins Dean, Hainer Herbert, Stamminger Erich und a) 16. Juli 1997 Diplom-Kaufmann Herbert, Landreh Wulf, Stamminger Valdmaa Jan sind zu Vorstandsmitgliedern bestellt. Herzogenaurach Erich und Valdmaa Jan sind erloschen . Hainer Herbert, Gesamtprokura: D}plom-Botriebs- Stensrud Erik, Herzogenaurach. | Herzogenaurach Er vertritt die Gesellschaft zusam- . 5 men mit einem Vorstandsmitglied oder Stamminger Erich) mit _einem weiteren Prokuristen. ” Diplom-Betriebs- wirt, j — Nürnberg - ’ Valdmaa Jan, R Betriebswirt Münchaurach . EEE Die Prokuren Adam Volker, Schönegger Dieter und Dr. Stremme Steffen sind erloschen, 43 Bennett Glenn, Manager, Portland, Oregon/ a) 17. Juli 1997 Die Gesellschafterversammlung vom 28. Mai 1997 hat die a) 02. September 1997 Änderung der Satzung in $ 15 Abs. 6 (Beschlußfassung des Aufsichtsrates), 8 19 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung), Dr 8 22 Abs. 1 (Vorsitz der Hauptversammlung) und 8 22 Abs. m 2 (Leitung der Hauptversammlung und Bestimmung der Form der Abstimmung) beschlossen. b) HV-BeschAluß s. Bl. 636 ff. SoB Satzung s. Bl. 624 ff. SoB 45 | Gesamtprokura: a) 02. Dezember 1997 Kotterer Ralph, Netzgarten Gemeinde Gremsdorf RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Er vertritt die Gesellschaft zusam- Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Fürth (Bay.) / u Rückseite von Blatt BZ Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung b) Sitz Stammkapital Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift — Abwickler . b) Bemerkungen 3 | 4 7 men mit einem Vorstandsmitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. Immun aaa nun na na n na na na ana a na an aan aaa aa aa a HA A AS SD a An AS AARAU ARRAHRIR RAR ARARG A R RA R R R RU A LS S E R R NS N R A NR R R R A nn n Die Hauptversammlung vom 15. Dezember 1997 hat die -.. a) 19. Dezemper 1997 Anderung der Firma und entsprechend die Satzung in 8 1 Abs, 1 (Firma) beschlossen. b) HV-Beschluß s. Bl. 643 ff. SoB Satzung s. Bl. 644 ff. SoB Die Prokuren Friday Mary und Stens- | a) 22. Januar 1998 rud Erik sind erloschen. Gesamtprokuren: Jeder _von ihnen vertritt die Gesell- [schaft zusammen mit einem Vorstands- ° ‚mitglied oder einem weiteren Pro- kuristen: : Dr. Graß Rolf-Dieter, Oberursel; . JIhornhill Christopher, : Sidney/Aus- tralien. Gesamtprokura: . a) 10. März 1998 Stalker Robin, Oberreichenbach. f Er vertritt die Gesellschaft zusam-_ ‚men mit einem Vorstandsmitglied oder . mit _einem weiteren Prokuristen. menu nnannaan anna anna nn ana aaa ana ana aA AA ASS AA AA AAN GA RAN KR AN TR AU RN Rn RA An a a 3 a A =... aa RR AR SR NR A NR. SS gautier Jean | Gautier Jean Francois ist zum Vorstandsmitglied bestellt. a) 17. März 1998 rancois, Manager, - Annecy_Cedex/ Frankreich Ihle Manfred, . Moore Peter ist nicht mehr Vorstandsmitglied. j a) 24. Jul; 1998 Rechtsanwalt, | Br Frankfurt am Main Ihle Manfred ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Fortsetzung auf dem 2 ien Blatt

Amtsgericht Fürth (Bay.) Blatt > 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HR B Grund- Vorstand Fi f : 2) Fehl oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ) Sitz Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 7 Gesamtprokura: Gautier Jean-Francois ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 08. Septepber 1998 Malessa Matthias, Herzogenaurach. peA Er vertritt die Gesellschaft zusam- . men mit einem Vorstandsmitglied oder mit einem weiteren Prokuristen. ' Gesamtprokuren: a) 26. August 1999 Becker Ulrich, geb. 18.04.1963, Puschendorf; Kurz Stefan, geb. 16.05.1957, / Herzogenaurach; u Ruprecht Hans’, geb. 18.04.1954, or u us j \ j Herzogenaurach; Siebrecht Gunter, geb. 25.06.1964, j " 'Bubenreuth. “ Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft zusammen mit einem Vorstands- . - mitglied oder einem weiteren Pro- kuristen. Die Prokuren Montgomery Tom, Witt Rolf-Dieter, Köhler Reinhard und . , Langstaff Robert sind erloschen. 53 116.09.352, Die Hauptversammlung vom 20. Mai 1999 hat die Umstellung | a) 27. August 1999 EUR des Grundkapitals auf Euro beschlossen. Dies ergibt ein Grundkapital von EUR 115.933.388,89. Dieses Grundkapital a wurde aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien um EUR 160.563,11 auf EUR 116.093.952,-- erhöht. Gleich- | b) HV-Beschlüsse zeitig wurde die Umwandlung der Nennbetragsaktien in auf s. Bl. 708 ff. SoB den Inhaber lautende Stückaktien beschlossen. Das Grund- kapital ist in 45.349.200 Stückaktien eingeteilt. Gemäß - Satzung der Euro-Umstellung lauten nunmehr die Beträge des ge- s. Bl. 694 ff. SoB nehmigten Kapitals in $ 4 Abs. 2 der Satzung EUR 42.795.130,46 und in $ 4 Abs. 3 EUR 11.555.196,52. Die vorerwähnte Hauptversammlung hat die Änderung von 8 4 Abs. 4 der Satzung beschlossen, der nun wie folgt lautet: Der Vorstand ist für die Dauer von zwei Jahren von der Eintragung des neuen $ 4 Äbs. 4 der Satzung in das Handelsregister an, ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehr- mals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 3.579.043,17 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluß des Bezugsrechts. Außerdem wurde in $ 4 Abs. 5 der Satzung eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.500.000, -- RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite