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Handelsregister · HRB 3868

Chronologischer Auszug

adidas AG · Amtsgericht Fürth

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (33)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 15.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
adidas-Salomon AG

b)
Herzogenaurach

c)
Herstellung und Vertrieb von Textilien,
Schuhen und Geräten für Sport und Freizeit
sowie Produkte der angrenzenden Bereiche,
ferner Verwertung des eingetragenen
Warenzeichens adidas.		116.093.952,0
0 EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Perraudin, Michel, Düsseldorf
Vorstand:
Hainer, Herbert, Herzogenaurach
Vorstand:
Stamminger, Erich, Nürnberg
Vorstand:
Bennett, Glenn, Portland, Oregon/ USA
Vorstand:
Ihle, Manfred, Frankfurt am Main
Vorstand:
Stalker, Robin, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Meierjohann, Friedrich, Röttenbach
Lessig, Roland, Herzogenaurach
Hofmeister, Michael, Herzogenaurach
Schwetz, Claus, Herzogenaurach
Riehl, Michael, Deininger Hermann, Fürth
Zingraf, Horst, Mandelbachtal
Kotterer, Ralph, Netzgarten Gemeinde Gremsdorf
Malessa, Matthias, Herzogenaurach
Becker, Ulrich, Puschendorf, *XX.XX.XXXX
Kurz, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Ruprecht, Hans, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Richter, Siegfried, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Auschel, Roland, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Frank, Herbert, Fürth, *XX.XX.XXXX
Niemeyer, Bernd, München, *XX.XX.XXXX
Austermann, Martin, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Pollard, Jeremy, Ronald, *XX.XX.XXXX
Dirian, Gabriele, Herzogenaurach
Zwicknagl, Helmut, Schwabach
Schreier, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX
Benz, Gert-Jürgen, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Otter, Gerben, Aurachtal-Münchaurach,
*XX.XX.XXXX
Stiegler, Dagmar, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Rupp, Michael, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Dietze, Volker, Fürth, *XX.XX.XXXX
Jordan, Horst, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Vorndran, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.02.1989 zuletzt geändert am 08.05.2002

b)
Entstanden durch Umwandlung der "Adi Dassler
Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung" mit dem
Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRA 790)
Die "Salomon Gesellschaft mit beschränkter Haftung" mit dem
Sitz in Aschheim-Dornach (AG München, HR B 42067) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07. Juli 1999 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 30. Juli
1999 mit der adidas-Salomon AG verschmolzen.
Die adidas International Holding GnbH mit dem Sitz in Essen
(Amtsgericht Essen HRB 8674) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 25.07.1995 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.07.1995 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 26.07.1995 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2001 um 23.040.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). .

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2002 um 3.500.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). .

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
11.05.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.07.2005 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 42.800.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
11.05.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.07.2005 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/II).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.05.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2005 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.579.043,17 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
20002/I).		a)
26.09.2002
Dr. Willer

b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.04.1989.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 887 So.
2Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kern, Manfred, Wiesentheid, *XX.XX.XXXX
Nilsson, Patrik, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Reinschmidt, Rolf, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schreier, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX		a)
24.10.2002
Ilgenfritz
3b)
Bestellt:
Vorstand:
Mc Mullin, Ross, Portland, Oregon/USA,
*XX.XX.XXXX		a)
15.11.2002
Ilgenfritz
4Nach Umschreibung zur EDV-Fortführung vom
26.09.2002 ergänzt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Deininger, Hermann, Fürth, *XX.XX.XXXX		a)
04.12.2002
Ilgenfritz

b)
Von Amts wegen
eingetragen.
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zibung, Walter, Füringen/Schweiz, *XX.XX.XXXX
Uellendahl, Kai, Muri/Schweiz, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2002
Ilgenfritz
6116.281.600,0
0 EUR		a)
Auf Grund des am 08.05.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002/I) wurden 73.300 Bezugsaktien ausgegeben,
wodurch das Grundkapital um 187.648 EUR auf 116.281.600
EUR erhöht wurde. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
10.12.2002 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 3.312.352,00 EUR.		a)
18.02.2003
Dr. Schultheiß
b)
neue Satzung Bl. 926 ff
SB;
7a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2003 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2003 III) durch
Einfügung eines neuen § 4 Abs.7 der Satzung beschlossen.
Im übrigen ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.
Desweiteren hat die vorgenannte Hauptversammlung
folgende §§ der Satzung geändert : 3 (Bekanntmachungen), 6
(Vorstand), 7 ( nunmehr Geschäftsführung des Vorstands), 10
(Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 12 (Der
Vorsitzende und seine Stellvertreter), 14 (Einberufung), 15
(Beschlußfassung), 17 (Schweigepflicht), 18 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 19 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
und 23 (Lagebericht und Jahresabschluß, Entlastung des
Vorstandes und des Aufsichtsrats).

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2003 um 23.040.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/III). .		a)
26.06.2003
Dr. Schultheiß

b)
Satzung Bl. 946 ff SB;
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reckert, Detlev, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Heckerott, Claus, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Brouhard, Alain, Obermichelbach, *XX.XX.XXXX		a)
18.08.2003
Greiner
9b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mc Mullin, Ross, Portland, Oregon/USA,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eibl, Martin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Haamann, Dirk, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX
Lampert, Dirk, Worms, *XX.XX.XXXX		a)
16.01.2004
Ilgenfritz
10116.361.600,0
0 EUR		a)
Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital 1999) wurden im Jahr 2003
31.250 Stückaktien im Gesamtnennbetrag von 80.000 EUR
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
16.12.2003 die Änderung des § 4 Abs. 1 und 5 (Grundkapital :
Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital gemäß Beschluß der Hauptversammlung
vom 10.05.1999 (Bedingtes Kapital 1999) beträgt nach
Ausgabe von 31.250 Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003
noch 3.232.352 EUR.		a)
20.02.2004
Dr. Schultheiß

b)
Satzung Bl. 973 ff SB;
11Prokura erloschen:
Niemeyer, Bernd, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schwetz, Claus, Herzogenaurach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dassler, Frank, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die weitgehende
Änderung des § 4 (Grundkapital: es wurde insbesondere der
Abs. 3 für das Genehmigte Kapital 2004/I geändert und der
bisherige Abs. 6 bezüglich des Bedingten Kapitals 2001/I
ersatzlos gestrichen. Dem wurde die Nummerierung der
folgenden Absätze angepaßt) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.07.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.600.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).
berichtigt von Amts wegen:
Das Bedingte Kapital gemäß Beschluß der Hauptversammlung
vom 10.05.1999 (Bedingtes Kapital 2002/I) beträgt nach
Ausgabe von 31.250 Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003
noch 3.232.352 EUR.		a)
14.07.2004
Dr. Schultheiß
12a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Abs.7 der
Satzung beschlossen (Bedingtes Kapital 2004/I).

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.05.2004 um 9.100.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Options- oder
Wandlungsrechten aus Options- oder Wandelanleihen, die
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 13.05.2004 bis zum 12.05.2009
ausgegeben werden.		a)
27.07.2004
Dr. Schultheiß

b)
Satzung Bl. 1022 ff SB;
13b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ihle, Manfred, Frankfurt am Main		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Soerensen, Lars Radoor, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Krebs, Ulrich, Fürth, *XX.XX.XXXX		a)
17.08.2004
Ilgenfritz
14Prokura erloschen:
Zwicknagl, Helmut, Schwabach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eckhold, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Geuder-Bassl, Thomas, Forchheim, *XX.XX.XXXX		a)
20.12.2004
Ilgenfritz
15a)
Von Amts wegen wie folgt berichtigt:
Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1999/I) wurden 73.300 Bezugsaktien ausgegeben,
wodurch das Grundkapital um 187.648 EUR auf 116.281.600
EUR erhöht wurde. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
10.12.2002 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.1999 um 3.500.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/I).

Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 3.312.352,00 EUR.

Das Bedingte Kapital gemäß Beschluß der Hauptversammlung
vom 20.05.1999 (Bedingtes Kapital 1999/I) beträgt nach
Ausgabe von 31.250 Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003
noch 3.232.352 EUR.		a)
26.01.2005
Dr. Schultheiß
16117.606.528,0
0 EUR		a)
Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/I) wurden im Geschäfsjahr
2004 405.250 und am 05.01.2005 weitere 81.050
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 10.01.2005 die Änderung des § 4 Abs.1 und Abs.5 (
Grundkapital : Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 1999/I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 und am
05.01.2005 noch 1.987.424,00 EUR.		a)
26.01.2005
Dr. Schultheiß

b)
Satzung Bl. 1065 ff SB;
17b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Perraudin, Michel, Düsseldorf		Prokura erloschen:
Austermann, Martin, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zibung, Walter, Füringen/Schweiz, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fuchs, Armin, Übersee am Chiemsee,
*XX.XX.XXXX
John, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Familienname der Prokuristin geändert, nun:
Chlosta, Dagmar, geb. Stiegler, Schwaig,
*XX.XX.XXXX		a)
02.06.2005
Ilgenfritz
18a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 Abs.2 (Genehmigtes Kapital 2005/I; in der
Satzung als Genehmigtes Kapital I bezeichnet) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2005/II; in der
Satzung als Genehmigtes Kapital III bezeichnet) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.05.2005 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
20.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 41.000.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I; in der Satzung als
Genehmigtes Kapital I bezeichnet).
Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.05.2005 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
20.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2005/II; in der Satzung als Genehmigtes
Kapital III bezeichnet).		a)
20.06.2005
Dr. Schultheiß
19Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert, nun:
Dassler, Frank, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert, nun:
Dirian, Gabriele, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert, nun:
Lessig, Roland, Herzogenaurach		a)
11.07.2005
Ilgenfritz
20Prokura erloschen:
Nilsson, Patrik, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Elke, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
19.10.2005
Ilgenfritz
21129.206.528,0
0 EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 13.05.2004 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.600.000,00 EUR auf 129.206.528,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2005 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) ist damit ausgeschöpft.		a)
04.11.2005
Dr. Schultheiß

b)
Satzung Bl.1201 ff SB;
22Prokuren erloschen:
Brouhard, Alain, Obermichelbach, *XX.XX.XXXX
Geuder-Bassl, Thomas, Forchheim, *XX.XX.XXXX
Hofmeister, Michael, Herzogenaurach
Uellendahl, Kai, Muri/Schweiz, *XX.XX.XXXX
Zingraf, Horst, Mandelbachtal
Eibl, Martin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Fuchs, Armin, Übersee am Chiemsee,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dennerlein, Berthold, Fürth, *XX.XX.XXXX
Overath, Christian, Reichmannsdorf, *XX.XX.XXXX		a)
29.12.2005
Ilgenfritz
23130.091.660,8
0 EUR		a)
Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/I) wurden im Geschäftsjahr
2005 371.505, einschließlich den am 05.01.2005
ausgegebenen 81.050, und im Januar 2006 55.300
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 16.01.2006 die Änderung des § 4 Abs. 1 und Abs.4
(vormals Abs.5) (Grundkapital :Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 und Januar 2006 noch
1.102.291.20 EUR.		a)
07.02.2006
Dr. Schultheiß

b)
Satzung Bl. 1238 ff SB;
24b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.05.2005 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
20.06.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2005/II; in der Satzung als Genehmigtes
Kapital III bezeichnet).		a)
22.02.2006
Dr. Schultheiß
25Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Feldpausch-Sturm, Karen, Oberasbach,
*XX.XX.XXXX		a)
27.02.2006
Ilgenfritz
26a)
adidas AG		203.268.220,0
0 EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung der
§§
1 (Firma), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 19
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 20
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 73.176.559,20 EUR und die Änderung des §
4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des
bisherigen Genehmigten Kapitals I und die Änderung des § 4
Abs.2 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2005/I) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des
bisherigen Genehmigten Kapitals III und die Änderung des § 4
Abs.3 ( nunmehr Genehmigtes Kapital 2005/II) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines neuen §
4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2006) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des
Bedingten Kapitals 1999/I und die Änderung des § 4 Abs.5,
bisher 4 Abs.4 (Bedingtes Kapital 1999/I) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des
bisherigen Bedingten Kapitals 2003/ III und die Änderung des
§ 4 Abs.6, bisher § 4 Abs.5 (Bedingtes Kapital 2003/III) der
Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2004 in Höhe von 9.100.000 und die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die
Neufassung des bisherigen § 4 Abs.6, jetzt 4 Abs. 7 (
Bedingtes Kapital 2006) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.05.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
19.06.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 64.062.500 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2005/I).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.05.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
19.06.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 6.250.000 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2005/II).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.05.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
29.05.2011 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 20.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2006).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.05.2006 um 1.722.328 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999 /I). .
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.05.2006 um 36.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/II). .
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.05.2006 um 20.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006). .		a)
29.05.2006
Dr. Schultheiß

b)
Satzung Bl. 1272 ff SB;
27Prokura erloschen:
Becker, Ulrich, Puschendorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Meierjohann, Friedrich, Röttenbach
Prokura erloschen:
Rupp, Michael, Nürnberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dreher, Michael, Bad Endorf, *XX.XX.XXXX
Rider, Simon, Whitchurch, Bucks HP22
4JT/England, *XX.XX.XXXX		a)
14.07.2006
Ilgenfritz
28Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ohlmeyer, Harm, Röttenbach, *XX.XX.XXXX		a)
21.08.2006
Strauß
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ruh, Markus, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
von Hanffstengel, Armin, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.XXXX
Chagnon, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
13.12.2006
Ilgenfritz
30203.567.060,0
0 EUR		a)
Auf Grund des am 20.05.1999, in der Fassung vom
11.05.2006, beschlossenen Bedingten Kapitals 1999/I wurden
im Geschäftsjahr 2006 insgesamt 321.980, einschließlich den
im Januar 2006 ausgegebenen 55.300, und im Januar 2007
30.200 Bezugsaktien ausgegeben und auf Grund des am
08.05.2003, in der Fassung vom 11.05.2006, beschlossenen
Bedingten Kapital 2003/II weitere 1960 Bezugsaktein. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.01.2007 die Änderung
des § 4 Abs. 1, 5 und 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 und am 12.01.2007 noch
1.425.448 EUR.
Das Bedingte Kapital 2003 /II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 35.998.040 EUR
EUR.		a)
03.04.2007
Dr. Schultheiß
31a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung der
§§ 3 (bisher: Bekanntmachungen, nun: Bekanntmachungen
und Übermittlung von Informationen) und 18 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.		a)
01.06.2007
Dr. Schultheiß
32Prokura erloschen:
Eckhold, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lessig, Roland, Herzogenaurach
Prokura erloschen:
Feldpausch-Sturm, Karen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rider, Simon, Whitchurch, Bucks HP22
4JT/England, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wohnort geändert, nun:
Vorndran, Thomas, Bubenreuth, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Wahler, Bernd, Bensheim, *XX.XX.XXXX		a)
23.07.2007
Ilgenfritz
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böttcher, Dominik, Griesheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Kürten, Markus, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX		a)
17.08.2007
Schmidt
34b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Abspaltungsvertrag vom 21.08.2007 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 21.08.2007 Teile des Vermögens (adidas Japan K.K.,
Aktiengesellschaft japanischen Rechts mit dem Sitz in 77,
Yarai-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0805, eingetragen im
Handelregister von Tokyo : 0111-01-026296.) von der adidas
Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 9630) übernommen.		a)
29.08.2007
Dr. Schultheiß
35Prokura geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Kürten, Markus, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX		a)
10.12.2007
Ilgenfritz
36203.644.960,0
0 EUR		a)
Auf Grund des am 20.05.1999, in der Fassung vom
11.05.2006, beschlossenen Bedingten Kapitals 1999/I wurden
im Geschäftsjahr 2007 insgesamt 92.100 Stückaktien
einschließlich der bereits in der Eintragung vom 03.04.2007
eingetragenen 30.200 ausgegeben. Am 15.01.2008 wurden
weitere 16.000 Stückaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat
mit Beschluss vom 16.01.2008 die Änderung des § 4 Abs. 1
und Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Stückaktien im Geschäftsjahr 2007 und am 15.01.2008 noch
1.347.548 EUR.		a)
04.02.2008
Dr. Schultheiß
37a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (2008) und die Änderung der §§ 4
Abs. 3 (nun Genehmigtes Kapital 2008) und 18 (Vergütung
des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2006 (Genehmigtes
Kapital 2005/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.05.2008 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
15.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 12.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008).		a)
15.05.2008
Linhardt-Ostler
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schindler, Martin, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX		a)
13.06.2008
Ilgenfritz
39198.133.937,0
0 EUR		a)
Das Grundkapital wurde durch Einziehung eigener Aktien,
welche die Gesellschaft aufgrund Ermächtigung des
Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2007 erworben hat , um 5.511.023,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung wurde
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2008 die
entsprechende Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.		a)
12.08.2008
Linhardt-Ostler
40b)
Geschäftsanschrift:
Adi-Dassler-Platz 1 - 2, 91074
Herzogenaurach		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Feldpausch-Sturm, Karen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Claus, Aurachtal, *XX.XX.XXXX
Liedtke, Eric, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Otter, Gerben, Aurachtal-Münchaurach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Soerensen, Lars Radoor, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX		a)
10.11.2008
Ilgenfritz
41193.515.512,0
0 EUR		a)
Auf Grund des am 20.05.1999 (Fassung vom 11.05.2006)
beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 52.800
Stückaktien aufgrund der Ausübung von 13.200
Bezugsrechten ausgegeben, wodurch sich das Grundkapital
auf 198.186.737 EUR erhöhte. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 15.12.2008 die Änderung des § 4 Abs. 1 und 5
der Satzung beschlossen.
Das Grundkapital wurde durch Einziehung eigener Aktien,
welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
08.05.2008 erworben hat, um 4.671.225 EUR auf 193.515.512
EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung
wurde durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 die
entsprechende Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von 52.800
Stückaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 1.294.748 EUR.		a)
11.02.2009
Dr. Bierlein
42b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Stückaktien im Geschäftsjahr 2007 und am 15.01.2008 noch
1.347.548 EUR.		a)
11.02.2009
Dr. Bierlein
43b)
Die Fa. ASL - American Sports and Leisure Vertriebs GmbH
mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB
10926) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
08.01.2009 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Aufnahme gem. §
2 Nr. 1 UmwG verschmolzen.		a)
13.03.2009
Dr. Bierlein
44b)
Die Fa. Reebok Deutschland GmbH mit dem Sitz in
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10929) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 08.01.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Aufnahme gem. § 2 Nr. 1 UmwG
verschmolzen.		a)
17.04.2009
Dr. Bierlein
45b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Adi-Dassler-Straße 1, 91074
Herzogenaurach		Prokura erloschen:
Chagnon, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bekkers, Michel, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Eichhorn, Thomas, Hemhofen, *XX.XX.XXXX
Stanier, Michael, Willowcroft, Oxfordshire /
England, *XX.XX.XXXX		a)
04.06.2009
Ilgenfritz
46b)
Geschäftsanschrift:
Adi-Dassler-Straße 1 - 2, 91074
Herzogenaurach		a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat die Aufhebung
des bestehenden genehmigten Kapitals 2005/I sowie die
Schaffung des Genehmigten Kapitals 2009/I und 2009/II und
die Änderung des § 4 Abs. 2 und 3 sowie der §§ 21
(Stimmrechtsvertretung in der Hauptversammlung) und 22
(Vorsitz in der Hauptversammlung, Leitung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung
dieser Ermächtigung im Handelsregister gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen oder als mittelbares Bezugsrecht
ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung
dieser Ermächtigung im Handelsregister gegen Sacheinlage
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen oder auch als mittelbares Bezugsrecht
ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/II).
Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/II) und das Genehmigte Kapital vom 08.05.2008
(Genehmigtes Kapital 2008) wurde aufgehoben.		a)
22.06.2009
Dr. Bierlein
47b)
Auf Antrag berichtigt - es gilt die am
04.06.2009 eingetragene
Geschäftsanschrift (lfd.Eintragung Nr. 45):
Geschäftsanschrift:
Adi-Dassler-Straße 1, 91074
Herzogenaurach		a)
03.07.2009
Ilgenfritz
48Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brecht, Jan, Erlangen, *XX.XX.XXXX		a)
27.08.2009
Strauß
49b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2005 bzw. 11.05.2006
(Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.		a)
22.01.2010
Dr. Bierlein
50b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer von 3 Jahren ab dem 22.06.2009
gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis
zu 25.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen oder auch als mittelbares
Bezugsrecht ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/II).		a)
08.02.2010
Dr. Bierlein
51Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eckhold, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Frech, Danja, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Weigl, Günter, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kotterer, Ralph, Netzgarten Gemeinde Gremsdorf		a)
12.02.2010
Ilgenfritz
52209.216.186,0
0 EUR		a)
Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals 1999/I (in der Beschlussfassung vom 11.05.2006)
wurden 16.400 Stückaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 08.05.2003 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2003/III, in der Beschlussfassung vom 11.05.2006
umbenannt in 2003/II) wurden 15.684.274 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
20.01.2010 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1999/I) und
Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2003/II) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Stückaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 1.278.348 EUR.
Das Bedingte Kapital 2003/II beträgt nach Ausgabe von
Stückaktien im Geschäftsjahr noch 20.313.766 EUR.
Eintragungen Nr. 46 und 50 von Amts wegen berichtigt
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer von 3 Jahren ab dem 22.06.2009
gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis
zu 25.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen oder auch als mittelbares
Bezugsrecht ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/II).
Eintragungen Nr. 46 und 49 von Amts wegen berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2005 bzw. 11.05.2006
(Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.		a)
08.03.2010
Dr. Bierlein
53a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund des am 08.05.2003 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2003/III, in der Beschlussfassung vom 11.05.2006
umbenannt in 2003/II) wurden 15.684.274 Stückaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
20.01.2010 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1999/I) und
Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2003/II) der Satzung beschlossen.

b)
Von Amts wgen berichtigt:
Das Bedingte Kapital 2003/II beträgt nach Ausgabe von
Stückaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 20.313.766 EUR.		a)
15.03.2010
Dr. Bierlein
54b)
Geschäftsanschrift:
Adi-Dassler-Straße 1, 91074
Herzogenaurach		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bombelli, Guido, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Richter, Andreas, Neustadt/Aisch, *XX.XX.XXXX
Tate, Gregg, Röttenbach, *XX.XX.XXXX		a)
17.06.2010
Ilgenfritz
55a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Aufhebung
des bestehenden Genehmigten Kapitals gem. § 4 Abs. 4 der
Satzung (Genehmigtes Kapital 2006), des Bedingten Kapitals
gem. § 4 Abs. 5 der Satzung (Bedingtes Kapital 1999/I), des
Bedingten Kapitals gem. § 4 Abs. 6 der Satzung (Bedingtes
Kapital 2003/II), und des Bedingten Kapitals sowie der
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder
Wandelanleihen gem. § 4 Abs. 7 der Satzung (Bedingtes
Kapital 2006), die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010) mit Ermächtigung des
Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals mit Ermächtigung
des Vorstandes zur Ausgabe von Options- und/oder
Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts
(Bedingtes Kapital 2010), die Umstellung von Inhaber- auf
Namensaktien und die Änderung des § 4 (Grundkapital) sowie
der §§ 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 20
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.05.2010 um bis zu 36.000.000
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Options- oder
Wandelungsrechten bzw. -pflichten aus Options- oder
Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses
der Hauptversammlung vom 06.05.2010 bis zum 05.05.2015
ausgegeben werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren ab dem 13.07.2010
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 20.000.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
oder als mittelbares Bezugsrecht ausgestaltet werden kann
(Genehmigtes Kapital 2010).
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren ab 22.06.2009
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
50.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen oder als mittelbares Bezugsrecht
ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006) und das Bedingte Kapital vom 20.05.1999
i.d.F.v. 08.05.2002 und 11.05.2006 (Bedingtes Kapital 1999/I),
vom 08.05.2003 i.d.F.v. 11.05.2006 (Bedingtes Kapital
2003/II) und vom 11.05.2006 (Bedingtes Kapital 2006) wurden
aufgehoben.		a)
13.07.2010
Dr. Bierlein
56Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zeitler, Elvira, Zirndorf, *XX.XX.XXXX
Fischer, Klaus, Erlangen, *XX.XX.XXXX
-jeweils Personendaten geändert- :
Kern, Manfred, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Lampert, Dirk, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Böttcher, Dominik, Weisendorf, *XX.XX.XXXX
Stanier, Michael, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:

Dreher, Michael, Bad Endorf, *XX.XX.XXXX		a)
22.02.2011
Ilgenfritz
57b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer von drei Jahren ab dem
04.04.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
25.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen oder auch als mittelbares
Bezugsrecht ausgestaltet werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/II).		a)
04.04.2011
Dr. Bierlein
58a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Aufhebung
des bestehenden Genehmigten Kapitals gem. § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital 2009/II), die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital 2011) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.07.2014 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011).		a)
05.07.2011
Dr. Bierlein
59Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dick, Volker, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Jeckel, Peter, Gräfenberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Chlosta, Dagmar, geb. Stiegler, Schwaig,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Frank, Herbert, Fürth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Jordan, Horst, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
07.07.2011
Ilgenfritz
60Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitt, Dieter, Obermichelbach, *XX.XX.XXXX
Smith, Simon, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX
Vollebregt, Nicole, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
10.10.2011
Ilgenfritz
61a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Änderung der
§§ 14 (Einberufung), 15 (Beschlussfassung), 20 (Teilnahme
an der Hauptversammlung), 21 (Stimmrecht), 23 (Lagebericht
und Jahresabschluss) sowie 24 (Rücklagen und
Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.		a)
20.06.2012
Linhardt-Ostler
62Prokura erloschen:
Feldpausch-Sturm, Karen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Eckhold, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Reckert, Detlev, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kretschmer, Birgit, Fürth, *XX.XX.XXXX
Klein-Schell, Hans-Peter, Lauf a.d.Pegnitz,
*XX.XX.XXXX		a)
16.07.2012
Strauß
63Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Robiot, Jocelyn, Erlangen, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2012
Peters
64Prokura erloschen:
Stein, Elke, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Riehl, Michael, Deininger Hermann, Fürth
Prokura erloschen:
Smith, Simon, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leiser, Christian, Igelsdorf, *XX.XX.XXXX		a)
26.06.2013
Peters
65a)
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 02.05.2013 die
Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von
Informationen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Aufhebung
und gleichzeitige Schaffung von Genehmigtem Kapital in drei
Fällen und die Änderung des § 4 Abs. II bis IV (Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2018 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2016 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/II).
Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2018 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/III).		a)
01.07.2013
Sargo-Wiedner
66b)
Die Herzo-Base Management GmbH mit dem Sitz in
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10992) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
30.08.2013
Sargo-Wiedner
67b)
Die World of Commerce Management GmbH mit dem Sitz in
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10991) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
10.09.2013
Sargo-Wiedner
68b)
Bestellt:
Vorstand:
Auschel, Roland, Erlangen, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Auschel, Roland, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wahler, Bernd, Bensheim, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krawinkel, Winand, Altdorf, *XX.XX.XXXX		a)
08.11.2013
Strauß
69b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stamminger, Erich, Nürnberg
Bestellt:
Vorstand:
Liedtke, Eric, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen:
Liedtke, Eric, Nürnberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
May, Jens, Aurachtal, *XX.XX.XXXX		a)
17.03.2014
Peters
70a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des
§
18 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.		a)
04.06.2014
Sargo-Wiedner
71a)
Eintrag vom 04.06.2014 von Amts wegen ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) in § 4 Abs. 6
bis 9 der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2014 um 12.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). .		a)
18.06.2014
Linhardt-Ostler
72a)
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2014 die
Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2014 um bis zu 12.500.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtausch- und
Bezugsrechten an Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 08.05.2014 bis zum 07.05.2019
ausgegeben werden.		a)
21.07.2014
Sargo-Wiedner
73a)
von Amts wegen ergänzt:
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2014 die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 und die Änderung
des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
von Ams wegen geändert:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2014 um bis zu 12.500.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).		a)
23.07.2014
Sargo-Wiedner
74b)
Die GEV Grundstücks-Beteiligungsgesellschaft
Herzogenaurach mbH mit dem Sitz in Herzogenaurach
(Amtsgericht Fürth HRB 6631) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2014 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.07.2014 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
13.08.2014
Sargo-Wiedner
75a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
von Amts wegen ergänzt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.05.2010 um 36.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Das Bedingte Kapital
dient der Bedienung von Options- oder Wandelungsrechten
bzw. -pflichten aus Options- oder Wandelanleihen, die
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 06.05.2010 bis 23.07.2014
ausgegeben wurden.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2014 die
Aufhebung der Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2015 Options- und/oder
Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von bis zu
36.000.000,00 EUR zu begeben mit Wirkung ab 23.07.2014
beschlossen (vgl. Bedingtes Kapital 2010).		a)
08.09.2014
Sargo-Wiedner
76a)
Aus technischen Gründen zu Eintrag Nr. 75 neu vorgetragen,
wegen Fehlnennung des Satzungsdatums, von Amts wegen
berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.		a)
08.09.2014
Sargo-Wiedner
77Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dudaskova, Denisa, Svit, *XX.XX.XXXX
Köhler, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Künchen, Thomas, Aurachtal, *XX.XX.XXXX
Schiersand, Matthias, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Styles, Diane, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
van der Heijden, Marc, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Deininger, Hermann, Fürth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dick, Volker, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Malessa, Matthias, Herzogenaurach
Prokura erloschen:
Ruh, Markus, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmidt, Claus, Aurachtal, *XX.XX.XXXX		a)
10.09.2014
Peters
78Prokura erloschen:
Dietze, Volker, Fürth, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Parkin, Karen, Portland, OR, *XX.XX.XXXX
Vögele, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX
Personendaten geändert, nun:
Reinschmidt, Rolf, Deining, *XX.XX.XXXX
Personendaten von Amts wegen geändert:
John, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
von Hanffstengel, Armin, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Frech, Danja, Erlangen, *XX.XX.XXXX		a)
18.12.2014
Peters
79a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung des
§
4 Abs. 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.06.2018 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).		a)
03.06.2015
Sargo-Wiedner
80Prokura erloschen:
Haamann, Dirk, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Richter, Siegfried, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Benz, Gert-Jürgen, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
John, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vollebregt, Nicole, Nürnberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
O'Meara, John-Paul, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Midwood, Claire, Weisendorf, *XX.XX.XXXX
Robertson, Michelle, Münchaurach-Aurachtal,
*XX.XX.XXXX
McNamara, John, Deep Water Bay (Hong Kong),
*XX.XX.XXXX
Deschner, Melanie, Wendelstein, *XX.XX.XXXX
Dzieia, Christian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Wilkinson, Michelle Louise, Weisendorf,
*XX.XX.XXXX
Burr, Stacey, West Lafayette (USA), *XX.XX.XXXX		a)
06.07.2015
Czernek
81Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Angus, Stewart, Panama-City (Panama),
*XX.XX.XXXX
Drews, Sebastian, Fürth, *XX.XX.XXXX
Eisenkolb, Torsten, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Froio, Christopher, Buckenhof, *XX.XX.XXXX
Jäger, Björn, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Jhunjhunwala, Amit, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Karinti, Venkat, Weisendorf, *XX.XX.XXXX
Koch, Maximilian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Mischler, Dave, Hanover (USA), *XX.XX.XXXX
Mogus, Marina, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Nadal Canto, Eulalia, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Brecht, Jan, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
van der Heijden, Marc, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schiersand, Matthias, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zeitler, Elvira, Zirndorf, *XX.XX.XXXX		a)
13.06.2016
Gieseke
82a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.06.2021 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2016/I).		a)
15.06.2016
Sargo-Wiedner
83b)
Bestellt:
Vorstand:
Rorsted, Kasper, Pöcking, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baumann, Markus, Ottensoos, *XX.XX.XXXX
Hoeld, Arthur, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Janaway, Tim, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Priessner, Thomas, Mistelgau-Obernsees,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Pollard, Jeremy, Ronald, *XX.XX.XXXX		a)
05.08.2016
Gieseke
84b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hainer, Herbert, Herzogenaurach		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Callieri, Christian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
10.11.2016
Gieseke
85b)
Bestellt:
Vorstand:
Ohlmeyer, Harm, Röttenbach, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pokaliukhin, Dmitrii, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Williams, Christopher, Weisendorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ohlmeyer, Harm, Röttenbach, *XX.XX.XXXX		a)
16.03.2017
Gieseke
86b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stalker, Robin J., *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Parkin, Karen, Portland / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Steyaert, Gil, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wernecke, Paula, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Schumacher, Torben, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Parkin, Karen, Portland, OR, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bombelli, Guido, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der
§§ 4 Abs. 2 - 4 (Grundkapital) und 18 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte
Kapital 2013/I in § 4 Abs. 2, das Genehmigte Kapital 2015 in §
4 Abs. 3 und das Genehmigte Kapital 2013/III in § 4 Abs. 4 der
Satzung wurden aufgehoben. Gleichzeitig wurden in § 4 Abs.
2 das Genehmigte Kapital 2017/I, in § 4 Abs. 3 das
Genehmigte Kapital 2017/II und in § 4 Abs. 4 das Genehmigte
Kapital 2017/III beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/III) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.06.2022 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.06.2020 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.06.2022 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/III).		a)
07.06.2017
Linhardt-Ostler
87b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stalker, Robin, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX		a)
12.06.2017
Slabinak
88b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bennett, Glenn, Portland, Oregon/ USA,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Caldwell, Alan, Uttenreuth, *XX.XX.XXXX
Singh, Neelendra, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mischler, Dave, Hanover (USA), *XX.XX.XXXX		a)
12.09.2017
Gieseke
89Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Anders, Yvonne, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Drebes, Jürgen, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Gellner, Andreas, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Godsey, Joseph, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Martin, Yan, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Maestrini, André, London/ Großbritannien,
*XX.XX.XXXX
Martinez, Paula, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX

Vertretungsregelung geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Wernecke, Paula, Erlangen, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Bekkers, Michel, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Burr, Stacey, West Lafayette (USA), *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Callieri, Christian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dirian, Gabriele, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Froio, Christopher, Buckenhof, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Klein-Schell, Hans-Peter, Lauf a.d.Pegnitz,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Koch, Maximilian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Krebs, Ulrich, Fürth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Midwood, Claire, Weisendorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmitt, Dieter, Obermichelbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Stanier, Michael, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wilkinson, Michelle Louise, Weisendorf,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
O'Meara, John-Paul, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dassler, Frank, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX		a)
08.05.2018
Gieseke
90c)
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Textilien, Schuhen, Geräten
und sonstigen Produkten sowie von ITbasierten Anwendungen und Erzeugnissen
und die Erbringung von Dienstleistungen in
den Bereichen Sport und Freizeit sowie in
den angrenzenden Bereichen.		a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals (2018/I) und die Änderung der §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) 4 Abs. 7 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2014/I wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.05.2018 um 12.500.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient den in § 4 Abs. 7 der Satzung genannten
Zwecken.		a)
14.06.2018
Dr. Höfling
91a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.

b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2014 um 12.500.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). .		a)
14.06.2018
Dr. Höfling
92a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 7 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital 2014/I wurde aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.05.2018 um 12.500.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient nach Maßgabe von § 4 Abs. 7 der Satzung der
Gewährung von Umtausch-oder Bezugsrechten an Gläubiger
von Wandelschuldverschreibungen aufgrund Ermächtigung
des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2018, die bis zum 08.05.2023 begeben werden.		a)
02.07.2018
Dr. Höfling
93b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.05.2018 um bis zu 12.500.000
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient nach Maßgabe von § 4 Abs. 7 der Satzung der
Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger
von Wandelschuldverschreibungen aufgrund Ermächtigung
des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2018, die bis zum 08.05.2023 begeben werden.		a)
20.07.2018
Dr. Höfling
94Prokura hinsichtlich Herrn Voges neu erteilt, im
Übrigen Personendaten der Prokuristen
geändert:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Voges, Moritz, Marloffstein, *XX.XX.XXXX
Angus, Stewart, Aurachtal, *XX.XX.XXXX
Dudaskova, Denisa, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Dzieia, Christian, Fürth, *XX.XX.XXXX
Gellner, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Janaway, Tim, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Pokaliukhin, Dmitrii, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Robiot, Jocelyn, Berlin, *XX.XX.XXXX
Vorndran, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Weigl, Günter, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Caldwell, Alan, Uttenreuth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Williams, Christopher, Weisendorf, *XX.XX.XXXX		a)
10.08.2018
Gieseke
95200.416.186,0
0 EUR		a)
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung durch die
Hauptversammlung vom 08.05.2014 und 12.05.2016 die
Herabsetzung des Grundkapitals gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
Satz 6 um -8.800.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat
hat aufgrund Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom
12.05.2016 am 18.10.2018 die entsprechende Änderung des §
4 Abs. 1 (Grundkapital) sowie die Änderung des § 18
(Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
14.12.2018
Linhardt-Ostler
96Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grembowicz, Kamilla, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Döring, Jörg Volker, Nürnberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Heinemann, Jan, Köln, *XX.XX.XXXX
Voges, Moritz, Marloffstein, *XX.XX.XXXX
Dzieia, Christian, Fürth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kurz, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vögele, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Tate, Gregg, Röttenbach, *XX.XX.XXXX		a)
17.12.2018
Peters
97Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Chima, Funmibi Foluso, Oberreichenbach,
*XX.XX.XXXX
Mende, Daniel, Forchheim, *XX.XX.XXXX
Zalaznik, Scott, Bubenreuth, *XX.XX.XXXX
Boerboom, Paul, Bodegraven/ Niederlande,
*XX.XX.XXXX
Guimaraes Nascimento, Carlos, Águas Santas,
Maia, Porto/ Portugal, *XX.XX.XXXX
Rosales Granados, Avril, Porto/ Portugal,
*XX.XX.XXXX
Dinis Santos, Maria Ines, Porto/ Portugal,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Martinez, Paula, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX		a)
01.03.2019
Gieseke
98b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Steyaert, Gil, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Shankland, Martin, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX		a)
08.03.2019
Gieseke
99a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 3 (nun neu: Genehmigtes Kapital 2019/I) und die
Aufhebung von § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2010) der
Satzung beschlossen. § 4 Abs. 7 - 10 der Satzung werden zu §
4 Abs. 6 -9.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/II, bislang in § 4 Ziff. 3 der Satzung geregelt)
wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.06.2024 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).		a)
13.06.2019
Linhardt-Ostler
100Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Jessica, Fürth, *XX.XX.XXXX
Oliveira, Gabriela, Vila Nova de Gaia, *XX.XX.XXXX
Wernecke, Paula, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Drews, Sebastian, Fürth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Eisenkolb, Torsten, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gellner, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Karinti, Venkat, Weisendorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kern, Manfred, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Köhler, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Martin, Yan, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mogus, Marina, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Reinschmidt, Rolf, Deining, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Robiot, Jocelyn, Berlin, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ruprecht, Hans, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Singh, Neelendra, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vorndran, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Voges genannt Wolf, Ernst Moritz, Fürth,
*XX.XX.XXXX		a)
03.07.2019
Peters
101b)
Berichtigung von Amts wegen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2024 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).		a)
08.07.2019
Dr. Höfling
102Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Griffiths, Nigel, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Moser, Sven, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Colombo, Marcelo, Aguas Santas Maia/ Portugal,
*XX.XX.XXXX
Parekh, Parag, Erlangen, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Künchen, Thomas, Aurachtal, *XX.XX.XXXX		a)
09.08.2019
Gieseke
103Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mayer, Claus-Peter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Hieronimus, Fabian, Aschau im Chiemgau,
*XX.XX.XXXX
Lipp, Wolfram, Oberasbach, *XX.XX.XXXX
Dhanji, Alim, Erlangen, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Wernecke, Paula, Erlangen, *XX.XX.XXXX		a)
09.10.2019
Gieseke
104b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Liedtke, Eric, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Grembowicz, Kamilla, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Jhunjhunwala, Amit, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Maestrini, André, London/ Großbritannien,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Pokaliukhin, Dmitrii, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Styles, Diane, Nürnberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hintz, Silja, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Zwank, Bernd, Niederkassel, *XX.XX.XXXX

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Heinemann, Jan, Bubenreuth, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2020
Gieseke
105b)
Bestellt:
Vorstand:
Grevy, Brian, Lidingö / Schweden, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2020
Gieseke
106Prokura erloschen:
Böttcher, Dominik, Weisendorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Chima, Funmibi Foluso, Oberreichenbach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dennerlein, Berthold, Fürth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dudaskova, Denisa, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Godsey, Joseph, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Jeckel, Peter, Gräfenberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lampert, Dirk, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Leiser, Christian, Igelsdorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
May, Jens, Aurachtal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Nadal Canto, Eulalia, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Overath, Christian, Reichmannsdorf, *XX.XX.XXXX

Prokura (Personendaten) geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
McNamara, John, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
19.02.2020
Gieseke
107Prokura erloschen:
Dinis Santos, Maria Ines, Porto/ Portugal,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Guimaraes Nascimento, Carlos, Águas Santas,
Maia, Porto/ Portugal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Oliveira, Gabriela, Vila Nova de Gaia, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Silva, Claudia, Maia/Portugal, *XX.XX.XXXX		a)
18.03.2020
Gieseke
108b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Parkin, Karen, Portland / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.XXXX		a)
13.07.2020
Gieseke
109Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kuennemann, Sven, Stuhr, *XX.XX.XXXX		a)
18.08.2020
Gieseke
110a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Änderung des
§ 20 der Satzung beschlossen.		a)
19.08.2020
Linhardt-Ostler
111b)
Die adidas anticipation GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach
(Amtsgericht Fürth HRB 15431) und die adidas Business
Services GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht
Fürth HRB 17738) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge
vom 30.06.2020 mit der Gesellschaft verschmolzen.		a)
20.08.2020
Linhardt-Ostler
112Prokura erloschen:
Janaway, Tim, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kretschmer, Birgit, Fürth, *XX.XX.XXXX		a)
08.12.2020
Gieseke
113b)
Bestellt:
Vorstand:
Rajkumar, Amanda, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX		a)
29.01.2021
Gieseke
114Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ghezali, Nicole, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Popp, Marie-Anne, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Waller, Philipp, Möhrendorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Anders, Yvonne, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dhanji, Alim, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hieronimus, Fabian, Aschau im Chiemgau,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
McNamara, John, Berlin, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schindler, Martin, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX		a)
14.04.2021
Gieseke
115Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arana, Aimee, Falkendorf, *XX.XX.XXXX
Free, Vicky, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Hubert, Andreas, Luzern/Schweiz, *XX.XX.XXXX
Rautert, Markus, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Uncini Manganelli, Alberto, Erlangen, *XX.XX.XXXX		a)
25.05.2021
Gieseke
116Prokura erloschen:
Baumann, Markus, Ottensoos, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Krawinkel, Winand, Altdorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bührle, Sigrid, Fürth, *XX.XX.XXXX		a)
06.07.2021
Gieseke
117a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/III) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.08.2026 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre für
Spitzenbeträge ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2021/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.08.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
20.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/II).		a)
06.08.2021
Dr. Höfling
118Personendaten hinsichtlich der Prokuristen
Colombo, Moser, Silva sowie Zalaznik geändert,
im Übrigen Prokura neu erteilt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mogus, Marina, Bad Neustadt a.d. Saale,
*XX.XX.XXXX
Murphy, Carla, Strullendorf, *XX.XX.XXXX
Colombo, Marcelo, Maia/ Portugal, *XX.XX.XXXX
Moser, Sven, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Silva, Claudia, Braga/Portugal, *XX.XX.XXXX
Zalaznik, Scott, Amsterdam /Niederlande,
*XX.XX.XXXX

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Heinemann, Jan, Marloffstein, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Boerboom, Paul, Bodegraven/ Niederlande,
*XX.XX.XXXX		a)
11.08.2021
Gieseke
119b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Grevy, Brian, Grünwald, *XX.XX.XXXX
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Rajkumar, Amanda, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Fischer, Klaus, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Parekh, Parag, Erlangen, *XX.XX.XXXX

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rosales Granados, Avril, Erlangen, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2021
Czernek
120b)
Die adidas Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 14055) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 14.10.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Das Erfordernis von Zustimmungsbeschlüssen entfällt gemäß
§ 62 Abs. 1 und 4 UmwG.		a)
30.12.2021
Dr. Höfling
121192.100.000,0
0 EUR		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Carr, Kevin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Priessner, Thomas, Mistelgau-Obernsees,
*XX.XX.XXXX		a)
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung durch die
Hautversammlung vom 12.05.2016 und 12.05.2021 die
Herabsetzung des Grundkapitals gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
um -8.316.186,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat
aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom
12.05.2021 die entsprechende Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
27.01.2022
Dr. Höfling
122b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Shankland, Martin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wolpert, Christof, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Mui, Shuk Ting Florence, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Pring, Robin, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Alves Amaral, Ana Catarina, Ermesinde /
Portugal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Heckerott, Claus, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Colombo, Marcelo, Maia/ Portugal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Angus, Stewart, Aurachtal, *XX.XX.XXXX		a)
23.03.2022
Czernek
123Personendaten auf Antrag berichtigt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wolpert, Christof, Erlangen, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2022
Czernek
124a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(bedingtes Kapital) und 18 Abs. 1 und 8 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2022 um bis zu 12.500.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden
Stückaktien bei Ausübung von Options- bzw.
Wandlungsrechten oder bei Erfüllung entsprechender Optionsbzw. Wandlungspflichten oder bei Ausübung eines Wahlrechts
der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des
fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu
gewähren, an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Schuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
12.05.2022 bis zum 11.05.2027 von der Gesellschaft oder
einem nachgeordneten Unternehmen begeben werden.
Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben.		a)
27.05.2022
Dr. Höfling
125Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pui-Moldovan, Laura, Matosinhos / Portugal,
*XX.XX.XXXX
Noya, Eveline, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
13.09.2022
Czernek
126b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rorsted, Kasper, Pöcking, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2022
Czernek
127b)
Bestellt:
Vorstand:
Gulden, Björn, Hattingen, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Carr, Kevin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Free, Vicky, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mui, Shuk Ting Florence, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rosales Granados, Avril, Erlangen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Poelman, Saskia, Erlangen, *XX.XX.XXXX		a)
20.01.2023
Czernek
128180.000.000,0
0 EUR		a)
Der Vorstand hat am 17.11.2022 aufgrund Ermächtigung
durch die Hauptversammlung vom 12.05.2021 die
Herabsetzung des Grundkapitals gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
um -12.100.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am
15.12.2022 aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 12.05.2021 die entsprechende
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
16.02.2023
Dr. Höfling
129b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Auschel, Roland, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Grevy, Brian, Grünwald, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Höld, Arthur, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Ghezali, Nicole, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hoeld, Arthur, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
19.04.2023
Peters
130a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
§§ 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 20
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.		a)
25.05.2023
Dr. Höfling
131Prokura erloschen:
Popp, Marie-Anne, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Pring, Robin, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Alves Amaral, Ana Catarina, Ermesinde /
Portugal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmidt, Jessica, Fürth, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ribeiro, Filipa, Porto / Portugal, *XX.XX.XXXX
Sidokpohou, Mathieu Nounagnon, Sèvres /
Frankreich, *XX.XX.XXXX		a)
15.06.2023
Czernek
132b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rajkumar, Amanda, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Moser, Sven, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Silva, Claudia, Braga/Portugal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Griffiths, Nigel, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Guimaraes, Miguel, Porto / Portugal, *XX.XX.XXXX		a)
01.08.2023
Czernek
133Prokura erloschen:
Zalaznik, Scott, Amsterdam /Niederlande,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Boerboom, Paulus Matheus, Aurachtal,
*XX.XX.XXXX
Guimaraes, Carlos, Porto / Portugal, *XX.XX.XXXX
Seemann, Tobias, Starnberg, *XX.XX.XXXX
Slavenburg, Sven Erik, Gremsdorf, *XX.XX.XXXX		a)
30.10.2023
Czernek
134b)
Bestellt:
Vorstand:
Robertson, Michelle, Münchaurach-Aurachtal,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Mayer, Claus-Peter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Robertson, Michelle, Münchaurach-Aurachtal,
*XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Campos Bullido, Carlos, Erlangen, *XX.XX.XXXX
van Dorp, Bastiaan, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX		a)
03.01.2024
Czernek
135Prokura erloschen:
Dr. Kürten, Markus, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dorigo, Andrea, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX
von der Grün, Alexandra, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
22.03.2024
Czernek
136Prokura erloschen:
Noya, Eveline, Nürnberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Alt, Florian, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX		a)
28.06.2024
Peters
137b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Shankland, Martin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
03.09.2024
Czernek
138b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Höld, Arthur, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Sidokpohou, Mathieu, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Sidokpohou, Mathieu Nounagnon, Sèvres /
Frankreich, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Makowski, Marc, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
07.11.2024
Czernek
139Prokura erloschen:
Deschner, Melanie, Wendelstein, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Eichhorn, Thomas, Hemhofen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hubert, Andreas, Luzern/Schweiz, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Jäger, Björn, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lipp, Wolfram, Oberasbach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Barnicle, Daniel, München, *XX.XX.XXXX
Bussler, Michael, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Daubner-Siva, Dagmar, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Sailer, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
17.02.2025
Czernek
140Prokura erloschen:
Dorigo, Andrea, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Pui-Moldovan, Laura, Matosinhos / Portugal,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Carvalho, Liliane, Póvoa de Varzim / Portugal,
*XX.XX.XXXX
Batz, Michael, Zirndorf, *XX.XX.XXXX		a)
16.05.2025
Czernek
141a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2025 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2021/I und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2025 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2021/II und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2025 hat die Änderung des
§ 19 Abs. 4 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2025 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre eingeschränkt
(mittelbares Bezugsrecht) und für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).
Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
20.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre eingeschränkt und ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2025/II).		a)
05.06.2025
Dr. Höfling
142b)
Von Amts wegen berichtigt:

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2030 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre eingeschränkt
(mittelbares Bezugsrecht) und für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2030 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
20.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre eingeschränkt und ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2025/II).		a)
11.06.2025
Denzinger
143Prokura erloschen:
Murphy, Carla, Strullendorf, *XX.XX.XXXX		a)
30.07.2025
Czernek
144Prokura erloschen:
Campos Bullido, Carlos, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Guimaraes, Carlos, Porto / Portugal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Uncini Manganelli, Alberto, Erlangen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gassner, Maximilian, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX
Handy, Samuel, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX
Nava, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Niles, Ricardo, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Reich, Lorenzo, Fürth, *XX.XX.XXXX		a)
23.10.2025
Czernek
145Prokura erloschen:
Niles, Ricardo, Erlangen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Foster, Kerryn, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX
Nakahama, Junsei, Fürth, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2025
Czernek
146Prokura erloschen:
Poelman, Saskia, Erlangen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zwank, Bernd, Niederkassel, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2026
Peters
147Prokura erloschen:
Schumacher, Torben, Nürnberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Karantzoulis, Theodoros, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
Melly, Brendan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
21.04.2026
Peters
148a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2026 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2022/I und die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 4
(Bedingtes Kapital) und 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2026 um bis zu 12.500.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden
Stückaktien bei Ausübung von Options- bzw.
Wandlungspflichten oder bei Erfüllung entsprechender
Options- bzw. Wandlungspflichten oder bei Ausübung eines
Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der
Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft
zu gewähren, an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Schuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses vom 07.05.2026 bis zum
06.05.2031 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten
Konzernunternehmen begeben werden.		a)
28.05.2026
Dr. Höfling
149b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2026 um bis zu 12.500.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden
Stückaktien bei Ausübung von Options- bzw.
Wandlungsrechten oder bei Erfüllung entsprechender Optionsbzw. Wandlungspflichten oder bei Ausübung eines Wahlrechts
der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des
fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu
gewähren, an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Schuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
07.05.2026 bis zum 06.05.2031 von der Gesellschaft oder
einem nachgeordneten Konzernunternehmen begeben
werden.
Das Bedingte Kapital 2022/I wurde aufgehoben und durch das
bedingte Kapital 2026/I ersetzt.		a)
08.06.2026
Dr. Höfling
150Prokura erloschen:
Hintz, Silja, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Daubner-Siva, Dagmar, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Carr, Kevin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Mayer, Claus-Peter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
08.07.2026
Czernek

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.