Historischer Auszug

Amtsgericht Krefeld Nr. _ Vorstand der |a) Firma und Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Il Abwickler L 1 2 — 3 m 4 a) Fressnapf Online AG ) Krefeld, in der Sitz von München aus verlegt worden ist. c) Gegenstand des Unter- inehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Tiermahrun und Zubehör sowie Geschenk- artikeln,. insbesondere auch über das Internet. Im Rahmen dieses Geschäfts- zwecks ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maß- berechtigt, die zur \ Erreichung des Gesellschafts zweckes notwendig sind oder nützlich erscheinen bzw. die den Gegenstand des Un- ternelmens zu fördern ge- eignet sind, insbesondere zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art, zur Errich- tung von Zweigniederlas- sungen im In- und Ausland sowie zum Abschluss von In- teressengemeinschaftsver- trägen und ähnlichen Ver- trägen sowie zum Erwerb von ten. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören auch der Erwerb von Roh- und Hilfsstoffen, die erforder- lich sind, um den Unter- nehmensgegenstand zu ver- wirklichen. Die Gesellschaft ist be- rechtigt, ihre Geschäfts- tätigkeit auch durch Toch- ter-, Gemeinschafts- und Beteiligungsunternehmen | auszuüben sowie Unternehmens und Kooperationsverträge it anderen Gesellschaften abzuschließen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Tausender Hunderter Tausender | Hunderter Zehner 24680 Rechtsverhältnisse HRB a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Aktiengesellschaft. Die Satzung ist am 24.05.2000 festgestellt und ’da- nach geändert worden. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglie- der oder durch ein Vorstandsmitglied in Verbindung mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vor- standsmitglied bestellt, vertritt er die Gesell- schaft allein. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vor- standsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis ertei- len sowie sie von den Beschränkungen des 5 181 BGB unter Beachtung des $ 112 Satz 2 AktG befreien. Hat die Gesellschaft nur ein Vorstandsmitglied, so ist dieses einzelvertretungsberechtigt. Nicole Liebera ist nicht mehr Vorstand. vom 31.08.2000 hat die Verlegung des Sitzes der Ge- sellschaft von München nach Krefeld und die Änderung der Firma der Gesellschaft von CM 00 Vermögensver- waltung 248 Aktiengesellschaft in Fressnapf Online AG unter Abänderung von $ 1 (Firma, Sitz und Ge- schäftsjahr) der Satzung beschlossen. Die genannte Hauptversammlung hat weiterhin die Än- derung des Gegenstandes der Gesellschaft unter Ab- änderung von $ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Weiterhin hat die genannte Hauptversammiung unter Abänderung von S 4 (Grundkapital) der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 Euro um 700.000,00 Euro auf 750.000,00 Euro gegen Barein- lagen durch Ausgabe von 700.000 neuen vinkulierten Namensaktien im Nominalwert von 1,00 EURO je Aktie und Änderung der Befugnisse des Vorstandes hinsicht- lich des zu schaffenden genehmigten neuen Grund- kapitals beschlossen. 7 a) 28. Dezember 2000 b) Anme g Bil. 1 Scdb.; derzeit geltende Satzung: Bl. 51 £f Scb.; vormals AG München (unter CM 00 Vermögensver- waltung 248 Ak- tiengesellschaft) . HRB 131582 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Kret & 31 d Nr. der Ein- tra- 5 gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 1 2 2 Ba Grund- . oder - N Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Stammkapital DM | 3 860.896,00° Euro 4 Torsten Toeller, geboren am 06.04.1966, Duisburg Martin Luntscher, geboren am 9.1.195 Solingen und Jochen Huppert,ge- boren am 16.11.196 Krefeld ist Einzelprokura erteilt unter Be- freiung der Be- schränkungen des S 181 BGB. ‚führt. Rückseite von Bat _ A _ Rechtsverhältnisse 6 Achim Jannes ist nicht mehr Vorstandsmit- HRB 7294 a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen glied. erhöhen. h Zum neuen Vorstandsmitglied ist Torsten Toeller bestellt. Er ist auch dann zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt, wenn mehrere Vorstandsmit- glieder bestellt sind. Er ist ferner von den Beschränkungen des $ 181 BGB be- freit und daher befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines _ Dritten uneingeschränkt zu vertreten: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2001 ist die Erhöhung des Grundkapi- tals ‚gegen Einlagen von 750.000,00 Euro be- um 110.986,00 Euro auf 860.896, 00 Euro be- schlossen worden. Die Erhöhung ist durchge- Dementsprechend ist in $S 4 Abs. 2 (Grundkapital) die Satzung geändert worden. ‚|Pie Hauptversammlung hat ferner die Ände- rung|der Satzung durch Einfügung des $ 4 Abs. ı4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. '|Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des: Aufsichtsrates das Grundkapital der: Gesellschaft in der-Zeit bis zum Ablauf des 30. Juni 2006 einmalig oder mehrmals um ins- gesamt bis zu EUR 430. 448,00 durch Ausgabe von bis zu 430.448 .neuen, auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien (Stamm- aktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu |Schließlich wurde die Satzung in $ 5 be- treffend Art und Verbriefung der Aktien, $ 10 (Überschrift) und $ 10 Abs. 2 (Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern), $S 13 Abs. 2 (Beschlußfassung des Aufsichtsrates) und. $ 19 (Stimmrecht) geändert. Fortsetzung auf dem 7 a) 6. Juli 2001 b) En 69 £ Scb. a) 17.August 2001 u b) Anmeldung B1l.71 a) 15. Oktober 2001 ) Anmeldung Bl. 75 £ Skd; derzeit geltender Gesell- schaftsvertrag: Bl. 101 £f Sbd. ten Blatt